证券代码：002104                证券简称：恒宝股份                 公告编号：2020-021

　　恒宝股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新增提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）召开时间：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月30日（星期四）下午14:30-16:00。

　　（2）网络投票时间：2020年4月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至2020年4月30日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份144,629,647股，占公司股份总数的20.7526%。其中：参加现场投票的股东及股东代表2人，代表股份144,545,447股，占公司有表决权总股份的20.7406%；通过网络投票的股东2人，代表股份84,200股，占上市公司总股份的0.0121％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份704,500股，占公司有表决权总股份的0.1011%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会，见证律师通过视频方式进行见证，通过视频会议系统方式参会的前述人员视为参加现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意144,561,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；反对68,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意636,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.2768％；反对68,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.7232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师马彧、陈超凡到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二O 二O年四月三十日

　　证券代码：002104            证券简称：恒宝股份             公告编号：2020-022

　　恒宝股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度报告及其摘要已于2020年 4月28日公布。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2019年度经营情况，公司将于2020年5月15日（星期五）15:00-17:00举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“恒宝股份IR”小程序

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码:

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　　投资者依据提示，授权登入“恒宝股份IR”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长钱京先生，董事、副总裁、财务总监徐霄凌女士，独立董事丁虹女士，董事会秘书、副总裁陈妹妹女士。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日