股票代码：002740                股票简称：爱迪尔               公告编号：2020-035号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　第四届董事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2020年4月30日以电话及书面方式送达公司全体董事，根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

　　会议于2020年4月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由副董事长李勇先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于变更第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　　独立董事王斌康先生本次投反对票，理由如下：当前新冠肺炎疫情防控尚未完全解除，珠宝市场受到严重冲击，公司应将恢复市场信心放在第一位，不应在此时变更董事长。

　　因工作调整，公司董事长苏日明先生申请辞去公司董事长职务，专注公司战略、资本、金融等方面工作，苏日明先生辞去前述职务后仍担任公司董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员。

　　董事会选举李勇先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长并代行董事会秘书职责，任期与本届董事会一致。董事会认为李勇先生担任公司董事长是符合公司股东整体利益及公司发展的适当安排。

　　独立董事苏茂先、王春华对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容请参见2020年5月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事长及副董事长离职的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件：

　　1、李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学管理学专业毕业。现任连云港赣榆金阳珠宝有限公司执行董事、经理；连云港市千年翠钻珠宝有限公司经理；香港千年翠钻珠宝集团有限公司董事；南京千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；盐城千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；深圳市千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；南京千年千钻首饰有限公司执行董事、经理；江苏千年珠宝有限公司董事长、总经理；公司董事。

　　李勇先生持有公司股份38,066,490股，占公司总股本8.38%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李勇先生不存在不得提名为董事长的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事长的情形。

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔                公告编号：2020-036号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于变更董事长及副董事长离职的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长苏日明先生、副董事长李勇先生的书面辞职报告。因工作岗位调整，苏日明先生申请不再担任公司第四届董事会董事长，李勇先生申请不再担任公司第四届董事会副董事长。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，苏日明先生、李勇先生辞去上述职务的申请自辞职信函送达公司董事会时生效。公司董事会对苏日明先生、李勇先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　　为了进一步做好公司管理工作、保证公司董事会的正常运作，公司于2020年4月30日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会董事长的议案》，同意选举李勇先生为公司第四届董事会董事长并代行董事会秘书职责，任期与本届董事会一致。董事会认为李勇先生担任公司董事长是符合公司股东整体利益及公司发展的适当安排。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人变更为李勇先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

　　公司独立董事对辞职、选举公司董事长事项发表了独立意见，具体内容请参见2020年4月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔                 公告编号：2020-037号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲女士、苏永明先生出具的《关于减持公司股份计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：

　　一、股东基本情况

　　■

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、拟减持的股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、非公开定向增发股份、因权益分派送转的股份、二级市场增持股份。

　　2、拟减持的股份数量及减持比例：

　　■

　　自本公告发布之日起15个交易日（针对集中竞价交易方式）或3个交易日（针对大宗交易方式）后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，且在减持期间内任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持不超过公司总股本2%。

　　股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。

　　3、减持期间：集中竞价交易自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自本公告披露之日起三个交易日后六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。

　　4、减持方式：集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。

　　5、价格区间：减持价格视市场价格确定。

　　6、减持原因：个人资金需求。

　　三、承诺及履行情况

　　■

　　截至目前，苏日明先生、狄爱玲女士、苏永明先生均严格遵守了上述承诺，且未出现违反上述承诺的情形。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划实施具有不确定性，苏日明先生、狄爱玲女士、苏永明先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

　　2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促苏日明先生、狄爱玲女士、苏永明先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、苏日明先生、狄爱玲女士、苏永明先生出具的《关于减持公司股份计划告知函》。

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日