证券代码:600785          证券简称:新华百货       编号:2020-014

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2020年4月20日以书面形式发出，会议于2020年4月30日上午九时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司租赁房产的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2020年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于租赁房产的公告》（2020-015号）。）

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2020年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2020-016号）。）

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的有关事宜。

　　公司拟于2020年5月21日召开2020年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

　　表决结果：9票赞成    0票反对     0票弃权

　　（详见公司2020年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-017号）。）

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。

　　四、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3、第八届董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所的审核意见。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月30日

　　证券代码:600785         证券简称:新华百货       编号:2020-015

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于租赁房产的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司拟与宁夏宁阳房地产开发有限公司（以下简称“宁阳房地产”）签订房屋租赁合同，将租赁其拥有的位于银川市西夏区怀远西路宁阳文化商业广场地上1-6层部分房产，租赁面积合计约7.14万平方米。宁阳房地产与本公司无关联关系。

　　一、拟租赁房产情况概要等说明

　　1、本公司拟与宁阳房地产达成协议，将租赁其所属位于银川市西夏区怀远西路宁阳文化商业广场地上1-6层部分房产，总租赁面积约7.14万平方米，租期15年，保底租金及物业费合计约6.30亿元（含租金递增）。

　　2、公司将提请股东大会授权公司经营层根据后续该项目整体经营收益情况，对租金的实际支付进行必要调整。

　　二、宁夏宁阳房地产开发有限公司简介

　　名称：宁夏宁阳房地产开发有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：宁夏银川市西夏区文萃路56号

　　主要办公地点：宁夏银川市西夏区文萃路56号

　　法定代表人：贾金贵

　　注册资本：肆仟陆佰万圆整

　　主要经营业务：房屋租赁、房地产开发、销售；信息服务、社区服务。

　　主要股东或实际控制人：宁夏宁阳环保节能科技有限公司出资4,600万元，占注册资本的100%。

　　三、拟租赁房产项目对公司的影响

　　该租赁项目房产位于银川市西夏区，北邻宣和巷，西靠欣意巷，东接文萃北街，南为怀远西路。总建筑面积197,098.60平方米，地上总建筑面积130,675平方米，地下总建筑面积66,423.53平方米，整体由商业、公寓、酒店、写字楼等组成，有地下大型停车场车位1366个。2018年12月29日，宁阳广场购物中心正式建成开业。

　　截至目前，公司已在西夏区开设社区百货店铺1家，新百电器连锁店3家，新百连超店铺（大卖场、生超、社区便利）16家。公司租赁宁阳广场项目后，将填补公司在西夏区无大型购物中心的空白。

　　公司后续将以宁阳广场项目为依托，围绕“商、贸、文、旅”四大主题，倾力打造多功能化的城市生活空间，为青年学生、城镇居民、旅游群体提供一个体验民族风情、品尝特色美食、欣赏文化演艺、尽享休闲娱乐，集满足消费者一站式、体验式消费需求的城市综合体。公司将充分发挥各业态店铺在西夏区商圈的协同联动经营效应，不断提升公司在西夏区商圈的经营优势。

　　四、审议程序

　　1、本租赁房产事项已经公司2020年4月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过；

　　2、本租赁房产事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020 年4月30日

　　证券代码:600785          证券简称:新华百货       编号:2020-016

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货公司）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所（以下简称信永中和银川分所）具体承办。信永中和银川分所前身为宁夏会计师事务所，1984年1月24日经宁夏回族自治区财政厅批准成立，2009年8月加入信永中和会计师事务所有限责任公司。2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，信永中和银川分所同时更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所”。负责人为李耀忠，注册地址为银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦11层，统一社会信用代码为916401036943003308，已取得宁夏回族自治区财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101366402）。

　　信永中和银川分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本（金）、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务、会计咨询、会计服务业务。

　　信永中和银川分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5．独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1．人员信息

　　拟签字项目合伙人：司建军，中国注册会计师，自1997年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务22年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟担任质量控制复核人: 王贡勇，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，证券服务业务经验丰富。

　　拟签字注册会计师：朱银玲，中国注册会计师，自2015年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制审计、上市公司年报审计等证券相关服务业务，从事证券业务4年，具备相应的专业胜任能力。

　　2．独立性和诚信记录

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人于2017年8月受到证券监管部门出具警示函的监督管理措施，已完成整改，不影响目前执业；拟安排的独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　2020年度审计费用为人民币78万元，其中财务报表审计费用58万元，内部控制审计费用20万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与新华百货公司协商确定，与2019年度审计费用相同。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司第八届董事会审计委员会已召开会议，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年为公司提供的审计工作进行了核实并查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等，同意将公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的预案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前认可公司关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构事项，并发表独立意见如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司审议程序符合法律法规的相关规定，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　3、公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600785    证券简称：新华百货    公告编号：2020-017

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月21日上午9点30 分

　　召开地点：新百集团大楼十层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月21日

　　至2020年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已相应经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2020年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行

　　登记；

　　3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2020年5月18日—5月20日（节假日除外）

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼十层）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生 李丹

　　联系电话：0951－6071161

　　传    真：0951－6071161

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2020年5月6日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。