本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5．独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　拟签字项目合伙人廖继平，注册会计师，1999年开始从事注册会计师业务，至今为十余家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师尹清云，注册会计师，1995年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、新三板年报审计等证券业务。

　　本次拟安排的项目签字合伙人廖继平、项目签字会计师尹清云最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　本次拟安排的项目签字合伙人廖继平任绵阳市商业银行股份有限公司的独立董事，项目签字会计师尹清云不存在兼职情况。

　　（三）审计收费

　　2020年度审计费用为人民币124.80万元，其中年度财务审计费用85万元，内部控制审计费用30万元，两项审计合计差旅费9.8万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与公司协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

　　1、审计委员会认为：信永中和在公司2019年度的财务审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出了良好业务水准和职业道德，从会计专业角度维护了公司与股东利益，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请信永中和为公司2020年度的财务和内控审计机构。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和具有从事证券业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度公司审计要求，因而同意续聘信永中和作为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并将此议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：信永中和具备从事证券相关业务的资质，在担任公司2019年度审计机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作的要求，准确披露了公司的经营业绩，有效维护了全体股东的利益。我们同续聘意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

　　表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2020年5月6日

　　证券代码：600979           证券简称：广安爱众           公告编号：临 2020-022

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2019年度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月14日下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”的“上证 e 访谈” 栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话（0826-2983188    0826-2983049）、邮件（邮箱：GAAZ@SC-AAA.COM）等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日审议通过了《关于2019年现金分红及资本公积转增股本方案》，拟向公司全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积每10股转增3股。截至2019年12月31日，按照公司总股本947,892,146股为基数拟派发现金红利28,436,764.38元（含税），本次转股后，公司总股本为1,232,259,790股。

　　2019年12月31日公司合并报表中归属于母公司净利润为245,411,680.19元，公司拟分配的现金红利总额为28,436,764.38元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.59%。具体详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于2019年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（    公告编号：临2020-019）。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，并与投资者就公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的具体情况进行充分沟通，公司将通过网络互动方式召开 2019 年度业绩说明会，与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2020 年 5 月14日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”的“上证 e 访谈” 栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长张久龙先生

　　总经理余正军先生

　　董事会秘书何非先生

　　财务总监贺图林先生

　　四、投资者参加方式及问题征集

　　1、投资者可以在 2020 年 5 月14日 下午15:00-16:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动平台”的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会。

　　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：曹瑞   汪晶晶

　　联系电话：0826-2983188    0826-2983049

　　邮箱：GAAZ@SC-AAA.COM

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日