本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1. 股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2020年4月30日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间为：2020年4月30日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日09:15至下午15:00任意时间。

　　5. 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　6. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　7. 会议主持人：董事长吴子文先生

　　8. 股权登记日：2020年4月21日（星期二）

　　二、 会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人21人，代表股份409,040,561股，占上市公司总股份的58.3419%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份408,257,550股，占上市公司总股份的58.2302%。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份783,011股，占上市公司总股份的0.1117%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份447,600股，占上市公司总股份的0.0638%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份124,100股，占上市公司总股份的0.0177%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份323,500股，占上市公司总股份的0.0461%

　　。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东：

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、 关于2019年年度财务决算报告的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　2、 关于2019年年度董事会工作报告的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　3、 关于2019年年度报告及其摘要的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　4、 关于2019年年度利润分配预案的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　5、 关于2019年年度董事薪酬的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　6、 关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　7、 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　8、 关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该项议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意通过。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　9、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　10、 关于2019年度监事会工作报告的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　11、 关于2019年度监事薪酬的议案

　　总表决结果：同意408,781,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对259,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.09%；反对259,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.91%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 《厦门日上集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》

　　2、 北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日