证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2020-015

　　陕西煤业股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）监事会于2020年4月29日收到公司职工代表监事张丽女士的书面辞职报告，因工作调动，张丽女士向监事会辞去公司第三届监事会监事职务。

　　根据《公司章程》的有关规定，张丽女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。张丽女士的辞职将自公司职工代表大会选举产生新任监事之日起生效。

　　张丽女士确认：在担任陕西煤业股份有限公司监事期间，本人与监事会之间不存在意见分歧，也无任何需要通知股东的事项。

　　公司监事会对张丽女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2020年4月30日

　　证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2020-016

　　陕西煤业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2020年4月30日，公司召开职代会团（组）长会议，经全体与会代表投票表决，选举张亚梅女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2020年4月30日