股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临2020-22

　　云南文山电力股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600995    证券简称：文山电力    公告编号：2020-23

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年5月15日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：云南电网有限责任公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年4月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.66%股份的股东云南电网有限责任公司，在2020年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2020年4月29日，公司接到控股股东云南电网有限责任公司提交的《关于向云南文山电力股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，其提名彭炜为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会在2019年年度股东大会审议议案中增加《关于变更公司部分董事的议案》；该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站的《文山电力第七届董事会第四次会议决议公告》。

　　彭炜同志个人简历如下：

　　彭炜，男，汉族，1982年11月生，云南禄劝人，大学学历，理学学士、经济学学士学位，2007年07月参加工作，2014年11月加入中国共产党，经济师，现任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）政策研究科科长。2001.09-2005.07 北京大学化学与分子工程学院化学专业取得理学学士学位；2006.09-2007.07北京大学中国经济研究中心经济学专业取得经济学学士学位；2007.07-2010.10 在云南电网公司昆明供电局超高压分局、修试所、盘龙分局、营销部工作；2010.10-2011.12任云南电网公司昆明供电局电力营销部开发室主管；2011.12-2017.12 历任云南电网公司企业管理部企业管理科企业管理专责、副科长、副科长（主持工作）；2017.12-2019.11 历任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）基础管理科副科长（主持工作）、科长；2019.11至今任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）政策研究科科长。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月15日14点00分

　　召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日

　　至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　■

　　会议听取《2019年度公司独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2020年4月17日召开的公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议，以及2020年4月29日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过。相关公告详见2020年4月21日和2020年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12。

　　应回避表决的关联股东名称：议案9、议案11和议案12应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案10应回避表决的关联股东名称：东方电气投资管理有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南文山电力股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。