公司代码：600068 公司简称：葛洲坝
中国葛洲坝集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈晓华、主管会计工作负责人宋领、总会计师王一淮及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明：按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具永续债的利息，其中2020年1季度永续债利息为2.14亿元，2019年1季度永续债利息为1.44亿元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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2.利润表项目 单位:元 币种:人民币
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3.现金流量表项目 单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.报告期内，本公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司拟通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份。具体内容详见本公司于2020年2月4日发布的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》。截至本报告披露日，中国葛洲坝集团有限公司尚未实施。
2.报告期内，新冠肺炎疫情集中爆发，人员流动管控、交通阻断、设备物资和劳务进场困难、政府复工审批严格限制、疫情防控相关投入增加等因素，对本公司生产经营造成较大影响。截至本报告披露日，本公司在抓好疫情防控常态化的前提下，国内业务已陆续复工复产，国内项目复工单元数量和金额占比均超过90%；随着国际疫情持续蔓延，国际项目面临着较大的防控压力，本公司在确保海外员工生命安全和身体健康的前提下，多措并举推进项目复工复产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-031
中国葛洲坝集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月18日以书面方式发出通知，2020年4月28日以企业微信视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2020年第一季度报告》及其正文
8票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2020年第一季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站，《公司2020年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过关于调整第七届董事会专门委员会组成人员的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会选举宋领先生为本公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后，本公司专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会
主任：陈晓华
委员：段秋荣、宋 领、张志孝
2.审计委员会
主任：原大康
委员：陈晓华、辛晓光、苏祥林、张志孝
3.提名委员会
主任：苏祥林
委员：陈晓华、宋 领、张志孝、翁英俊
4.薪酬与考核委员会
主任：翁英俊
委员：宋 领、原大康、苏祥林
三、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
宋玉才先生不再担任本公司总经理助理职务。
四、审议通过《公司本部机构设置及职能调整方案》
8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于设立公司博茨瓦纳分公司的议案
8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司博茨瓦纳分公司”。注册地址在博茨瓦纳首都哈博罗内。经营范围为房屋建筑工程，市政公用，水务，公路，铁路，机场，桥梁，隧道，水利水电，火电，新能源，输变电，油气和工业园等项目的勘测、设计、工程总承包等。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司
董事会
2020年4月30日
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