证券代码：601601            证券简称：中国太保            公告编号：2020-018

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　关于2019年度股东大会变更会议地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2019年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年5月12日

　　3. 股东大会股权登记日：

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　　二、 变更会议地址的具体内容和原因

　　结合公司其他工作安排，同时考虑到新型冠状病毒肺炎疫情影响，按照《公司章程》有关规定，现将公司2019年度股东大会会议地址变更为：浙江省嘉善县浙江世博大酒店（地址：浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道555号）。

　　三、 除了上述变更会议地址事项外，于 2020年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 变更会议地址后股东大会的有关情况

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月12日  13点 30分

　　召开地点：浙江省嘉善县浙江世博大酒店（浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道555号）

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月12日

　　至2020年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　五、 特别提示事项

　　为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求：

　　1、现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守浙江省嘉兴市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

　　2、请现场参会股东或股东代理人服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等防疫要求。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

　　3、请现场参会股东或股东代理人全程佩戴口罩，进入会场者保持必要的座次距离。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601601            证券简称：中国太保　    公告编号：2020-019

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　重要提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于近期召开职工代表大会，选举季正荣先生、顾强先生为本公司第九届监事会职工代表监事。季正荣先生、顾强先生的简历详见本公告附件。其中，顾强先生担任本公司监事的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

　　本公司现任职工代表监事金在明先生任期结束后将不担任第九届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　附：季正荣先生、顾强先生简历

　　季正荣先生，1963年12月出生，现任本公司监事会副主席、职工代表监事、工会主席。季先生曾任上海新联纺进出口有限公司副监事长、工会主席，上海针织新联纺联合公司副监事长，上海纺织（集团）有限公司监事会副主席，东方国际（集团）有限公司党委副书记等职务。季先生拥有大学学历、高级经济师职称。

　　顾强先生，1967年1月出生，现任太保资产监事长、长江养老监事会主席。顾先生曾任太保产险副总会计师、财务总监、财务负责人、副总经理，太保资产董事，太保香港董事，安信农保董事、副总裁、财务负责人。加入本公司之前，顾先生曾任上海财经大学金融保险系教师，普华大华会计师事务所高级审计师，万国证券公司综合计划部副经理、国际业务部经理，美国美亚保险上海分公司副总裁、财务总监等职务。顾先生拥有硕士学位、高级会计师职称。