本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2020年4月30日（星期四）下午15:00-16:00

　　●召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●召开方式：网络互动

　　●投资者可于2020年4月30日（星期四）11:30前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日披露2019年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2020年4月30日（星期四）通过网络方式召开2019年度业绩及分红说明会，就公司发展战略、经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

　　二、说明会的时间和形式

　　1、召开时间：2020年4月30日（星期四）下午15:00-16:00

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

　　（http://sns.sseinfo.com）

　　3、召开方式：网络互动

　　三、说明会出席人员

　　公司董事长、财务总监（代）杜振新先生、副总经理张祥林先生、董事会秘书孙洪晖先生及相关部门工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（1）投资者可于2020年4月30日（星期四）11:30前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（2）投资者可在 2020年4月30日（星期四）下午 15:00-16:00 通过互联网登陆网址：http://sns.sseinfo.com ，在线直接参与本次业绩及分红说明会。

　　五、联系方式

　　联系人：孙伟

　　联系部门：公司证券部

　　电话：0537-2989906

　　传真：0537-2215851-002

　　邮箱：cxyy@cisenyy.com

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日