公司代码：600485                           公司简称：*ST信威

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人（会计主管人员）张智斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　注1：应付票据增加，系报告期开出承兑汇票所致；

　　注2：长期应付款减少，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致；

　　注3：营业收入减少，系报告期销售订单减少所致；

　　注4：营业成本减少，系报告期销售订单减少所致；

　　注5：税金及附加增加，系报告期地产公司支付税金所致；

　　注6：销售费用减少，系报告期缩减各项费用所致；

　　注7：管理费用减少，系报告期缩减各项费用所致；

　　注8：研发费用减少，系报告期缩减各项费用所致；

　　注9：财务费用减少，系报告期汇率变动导致汇兑收益较大所致；

　　注10：其他收益增加，系报告期收到退税较上期增加所致；

　　注11：投资收益减少 ，系报告期联营企业亏损所致；

　　注12：信用减值损失变动，系上年同期尚在“资产减值损失”项目列示所致；

　　注13：资产减值损失变动，系报告期在“信用减值损失”项目列示所致；

　　注14： 所得税费用变动，系报告期递延所得税负债减少所致；

　　注15：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，系报告期销售商品收到的现金较上年大幅减少，且报告期收到的往来款较上年同期减少所致；

　　注16：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，系报告期未开展较大金额的投资活动所致；

　　注17：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，系报告期未发生筹资活动。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　(1)致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年的财务报告出具了无法表示意见审计报告，公司董事会已制定有关措施并已在公司2019年年度报告中披露。报告期内，相关工作正在积极推进中。

　　（2）重大资产重组

　　公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司的控股权或北京天骄旗下资产。截至本报告披露日，公司已同主要交易对方签订了意向协议，且本次重组已获国家国防科技工业局的原则同意。乌克兰国家反垄断委员会正就本次重组涉及的反垄断审查事项进行审核，尚未做出最终审核决定。

　　（3）募集资金无法按期归还

　　详见公司于2020年4月21日披露的《信威集团2019年度募集资金使用与募投项目进展的专项报告》（    公告编号：临2020-025）。

　　（4）业绩补偿进展

　　北京信威2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》（简称“《补偿协议》”）的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿。王靖及其一致行动人于2017年7月7日将用于业绩补偿的股份准备完毕，业绩补偿的股权登记日为2017年9月26日。

　　上述业绩补偿事项已于2018年7月2日实施完毕。详见公司于2018年6月26日披露的《信威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》（    公告编号：临2018-056）。

　　根据《补偿协议》约定，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如减值测试结果未达到协议约定要求，王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披露日，相关减值测试工作仍在进行中。

　　（5）参与发起设立5G基金

　　截至目前，公司正在积极安排相关工作。同时，公司参与发起设立基金尚未取得相关部门对外投资的批准，尚未取得公司债权人的书面同意和海外运营商原有股东的同意，所需履行的重大资产重组相关程序亦尚未完成，公司参与发起设立基金事项能否成功实施存在重大不确定性。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　因为公司海外买方信贷业务暂停，收入大幅下降，而财务费用等期间费用大多为固定费用，相对下降有限，最终可能导致公司年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

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