项目合伙人：张立贺，中国注册会计师，自1997年7月开始一直在事务所专职执业，具有多年的注册会计师行业经验，在上市公司年报审计、IPO申报审计等证券业务方面具有多年执业经验。

　　本期签字会计师：郭清艺（拟），中国注册会计师，2008年8月开始从事审计业务，先后为福建火炬电子科技股份有限公司（603678）、易联众信息技术股份有限公司（300096）、厦门纵横集团股份有限公司等上市公司、IPO企业提供服务，从事证券服务业务，无兼职情况。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。我们同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。。

　　2、公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2020年度审计工作的要求，公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第六次会议进行审议。

　　独立意见：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其诚信记录及投资者保护能力良好，能为公司提供公正、公允的审计服务。聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于上市公司审计工作的连续性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。综上，我们同意公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　3、本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；

　　（三）公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　（五）拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002335     证券简称：科华恒盛    公告编号：2020-028

　　科华恒盛股份有限公司

　　关于北京天地祥云科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年完成对北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”或“目标公司”）75%股权的收购，本次收购完成后天地祥云成为公司全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定的要求，现将天地祥云2019年度业绩承诺完成情况公告如下：

　　一、基本情况

　　2017年4月12日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案，公司与石军、田溯宁、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）、广州德迅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权转让方”或“利润补偿义务人”）签署了《股权转让协议》，公司通过支付现金的方式购买天地祥云75.00%股权，总计人民币63,750.00万元。

　　2017年5月5日，股权转让方合计持有的天地祥云75.00%股权已过户至公司名下，并在北京市工商行政管理局办理了工商变更手续。

　　二、业绩承诺及补偿约定

　　（一）承诺净利润数

　　根据《股权转让协议》，利润补偿义务人承诺，目标公司2017年至2019年度实现的经审计后归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低原则）分别不低于5,000.00万元、7,000.00万元、9,000.00万元。目标公司2017年至2019年度应收款的管理水平不得低于2015年和2016年的平均值。若目标公司业绩承诺期内某年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在业绩承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。如业绩承诺期内每年度实际净利润数均超过承诺净利润数，就超出部分双方将在2017年内商定对目标公司管理团队的奖励政策。

　　（二）补偿金额的确定及实施

　　如果目标公司在业绩承诺期内的任一会计年度内累计实现的经审计后归属于母公司股东的净利润低于该会计年度承诺净利润95%时，利润补偿义务人应对上市公司进行现金补偿，计算公式如下：

　　应补偿金额=【（累积承诺净利润数－累积实现净利润数）÷累积承诺净利润数】×本次交易股权转让价款总额－已累积补偿金额

　　按照上述公式计算出的应补偿金额应当在具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司实现的业绩指标情况出具的独立第三方专项审核报告出具后一个月内支付至科华恒盛指定账户。

　　利润补偿义务人在此无条件、不可撤销地授权上市公司及上市公司指定之第三方：如利润补偿义务人未能按照约定及时、足额进行现金补偿的，上市公司有权通知上市公司指定之第三方依法处置其依据《股权转让协议》约定质押的股票，处置所得现金用于代利润补偿义务人履行现金补偿义务。

　　如果业绩承诺期内每个年度经审计后归属于母公司股东的净利润均不低于承诺净利润95%且不足100%的，不足部分由各交易对方在2019年度的专项审核报告出具后二个月内一并补偿，计算公式如下：

　　应补偿金额=【（累积承诺净利润数－累积实现净利润数）÷累积承诺净利润数】×本次交易股权转让价款总额

　　（三）减值测试补偿

　　如三年业绩承诺期满后，三年累计实现净利润未超过承诺累计净利润90%的，北京云聚、北京达道、石军和肖贵阳应按资产交割前各自持有目标公司股权比例向上市公司进行减值补偿。若三年累计实现净利润超过承诺累计净利润90%，石军、肖贵阳、北京云聚和北京达道无需补偿。

　　在业绩承诺期届满后六个月内，即在 2020年6月30日前，上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司股权进行减值测试并出具《减值测试审核报告》。根据《减值测试审核报告》，若目标公司发生减值且期末减值额大于利润补偿义务人已支付的补偿金额，则石军、肖贵阳、北京云聚和北京达道应按资产交割前各自持有目标公司股权比例对上市公司另行补偿，于《减值测试审核报告》出具后10 日内向上市公司支付现金补偿款。

　　减值补偿金额=【（累积承诺净利润数－累积实现净利润数）÷累积承诺净利润数】×9,000.00万元。

　　石军、肖贵阳、北京云聚和北京达道在此无条件、不可撤销地授权上市公司及上市公司指定之第三方：如未能按照约定时间内进行减值补偿的，上市公司有权通知上市公司之指定第三方有权依法处置其依据第《股权转让协议》约定质押的股票，处置所得现金用于减值补偿。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度出具的审计报告显示：天地祥云2017年度经审计的归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）为5,805.61万元，超过承诺目标利润805.61万元，完成率超过100%；

　　根据具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度出具的审计报告显示：天地祥云2018年度经审计的归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）为5,870.37万元，比承诺目标利润低1,129.63万元；经审计的天地祥云公司2017年度、2018年度归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）累计为11,675.98万元，比累计承诺目标利润12,000万元低324.02万元，累计完成率为97.3%；

　　根据具有证券从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度出具的审计报告显示：天地祥云2019年度经审计的归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）为7,551.01万元，比承诺目标利润低1,448.99万元；经审计的天地祥云公司2017年度、2018年度及2019年度归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）累计为19,227万元，比累计承诺目标利润21,000万元低1,773.01万元，累计完成率为91.56%。

　　四、天地祥云净利润未达到业绩承诺的主要原因

　　天地祥云2019年度未达到业绩承诺的主要原因系：2019年度国内IDC市场的竞争愈加激烈，天地祥云的增值业务增长放缓，新市场、新客户的培育、商业模式和销售策略的调整需要一定的时间。

　　五、公司拟采取的措施

　　针对天地祥云未完成2017-2019年度的业绩承诺，公司将根据《股权转让协议》的约定，督促交易对手方在规定时间内完成对上市公司的现金补偿。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、容诚专字[2020]361Z0249号《关于科华恒盛股份有限公司实际盈利数与利润预测数的差异情况说明的专项审核报告》；

　　4、容诚专字[2020]361Z0005号《关于业绩承诺方对北京天地祥云科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》；

　　5、容诚审字[2020]361F0105号《北京天地祥云科技有限公司2019年度审计报告》。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002335    证券简称：科华恒盛    公告编号：2020-029

　　科华恒盛股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年4月28日，科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名陈四雄先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次拟增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为陈四雄先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，故同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　附件：简历

　　陈四雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，EMBA硕士学位，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才。陈四雄主持或参与国家级科技项目20余项，成果获省部级和国家级行业协会科技奖励累计12项，其中福建省科技进步一等奖1项，教育部技术发明一等奖1项，福建省科技进步二等奖4项，福建省标准化贡献二等奖1项，中国电源学会特等奖1项，中国电源学会二等奖2项。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委常委、中国电源学会信息系统供电技术专委会副主任委员、漳州电子协会副理事长。历任：公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师。2007年9月至今，任本公司副总裁、总工程师。陈四雄先生目前持有公司股份1,089,000股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份。除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈四雄先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002335          证券简称：科华恒盛       公告编号：2020-030

　　科华恒盛股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　根据《公司章程》的有关规定及公司实际经营需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王军平先生、陈皓先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为：王军平先生、陈皓先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日

　　附件简历：

　　王军平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，河南焦作人，大学本科，工学学士，高级工程师；曾任职于宁波市轨道交通集团有限公司；2017年9月至今担任公司通用电气事业部副总经理、总经理。截至本公告披露日王军平先生未持有本公司股票，除上述情况外，王军平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，王军平先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　陈皓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，福建漳州人，漳州市人大代表，哈尔滨工业大学本科毕业，美国东北大学研究生毕业。2014年4月进入公司，历任公司董事长助理、厦门华睿晟智能科技有限责任公司副总经理、公司云集团副总裁。截至本公告披露日陈皓先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、董事长兼总裁陈成辉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈皓先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002335          证券简称：科华恒盛        公告编号：2020-031

　　科华恒盛股份有限公司关于举行

　　2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年5月15日（星期五）下午15:00-17:00在中国基金报-机会宝网站举行公司2019年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈成辉先生、独立董事陈朝阳先生、公司副总裁兼财务总监汤珊女士、公司董事会秘书林韬先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002335          证券简称：科华恒盛       公告编号：2020-032

　　科华恒盛股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期会计差错更正及追溯调整了相关财务数据，现将具体情况公告如下：

　　一、 前期会计差错更正事项概述

　　公司在编制2019年度报告过程中，经自查发现：数据中心建设过程中通过集成商采购的部分集成产品包括来自于集团内部的产品，该内部交易存在未实现毛利未完全抵消的情形，导致自建工程存在部分未抵消的成本。经与年审会计师事务所沟通，公司对存在未实现毛利的采购成本进行了认真仔细核查并进行追溯调整。

　　二、前期会计差错的更正处理及影响

　　（一）前期差错的具体会计处理

　　针对上述差错，公司对2014年度至2018年度财务数据进行了追溯调整，相应

　　调整其中固定资产、在建工程、递延所得税资产、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等科目。

　　（二）前期差错更正对财务状况和经营成果的影响

　　1、公司针对上述会计差错按追溯重述法进行了调整，本次更正对2014年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

　　（1）对合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　■

　　（2）对合并利润表的影响

　　单位：元

　　■

　　2、本次更正对2015年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

　　（1）对合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　■

　　（2）对合并利润表的影响

　　单位：元

　　■

　　3、本次更正对2016年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

　　（1）对合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　■

　　（2）对合并利润表的影响

　　单位：元

　　■

　　4、本次更正对2017年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

　　（1）对合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　■

　　（2）对合并利润表的影响

　　单位：元

　　■

　　5、本次更正对2018年度财务报表主要项目调整前后对照如下：（1）对合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　■

　　（2）对合并利润表的影响

　　单位：元

　　■

　　三、会计师事务所关于本次会计差错更正的说明

　　公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正的专项说明》，容诚专字[2020]361Z0256号认为：科华恒盛对上述差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定。

　　四、本次会计差错更正对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对报告中的前期差错进行更正及追溯调整。本次前期差错更正能够客观反映公司实际财务状况，提高公司财务信息质量，未损害公司和全体股东的合法权益。

　　五、董事会、监事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计差错更正事项。同时，公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，加强相关人员的培训和监督，提升财务管理水平，避免类似问题发生，切实维护公司和投资者的利益。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司财务信息披露质量，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计差错更正事项。同时，公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，加强相关人员的培训和监督，提升财务管理水平，避免类似问题发生，切实维护公司和投资者的利益。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　（四）容诚会计师事务所对更正事项出具的专项说明。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002335        证券简称：科华恒盛          公告编号：2020-014

　　科华恒盛股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第六次会议通知已于2020年4月21日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年4月28日上午9:30时在公司会议室召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》的议案。

　　二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》的议案。

　　《公司2019年度董事会工作报告》内容详见2019年年度报告相关章节。

　　公司独立董事刘志云、肖虹、游荣义、陈朝阳、阳建勋、张国清向董事会提交了《科华恒盛股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，具体内容详见本公告日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》的议案。

　　2019年度实现营业总收入3,869,308,154.60元，归属于上市公司股东的净利润207,163,887.78元，基本每股收益0.76元，截止2019年12月31日，公司总资产7,831,789,865.53元，归属于上市公司股东的所有者权益3,196,326,712.46元。上述财务指标业经容诚会计师事务所容诚审字[2020]361Z0008号审计报告确认。

　　详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛：2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2019年年度进行利润分配，利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本271,510,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利162,906,138.00元，不转增不送股，留存未分配利润转入以后年度分配。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司2019年年度报告》、《科华恒盛股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年第一季度季度报告的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《科华恒盛股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　七、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　八、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　根据公司2020年度经营目标测算，2020年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币70亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资、贸易融资、商票保贴、融资租赁等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，该议案经2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会召开日止有效，在有效期内上述银行授信额度可循环使用。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。

　　为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司在2020年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币40亿元。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于2020年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币二十五亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，有效期为2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，使公司更专注于生产经营管理，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期为2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，公司及控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）拟为科云辰航向国家开发银行厦门分行融资事项提供以下担保：1、公司以2,000万元存单提供质押担保；2、科云辰航的应收账款（账面余额为人民币4,166.22万元）作为动态质押担保。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　公司根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币3亿元，期限为2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2019年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2019年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为11,235.88万元。

　　本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十五、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于北京天地祥云科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于北京天地祥云科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》。

　　十六、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　基于公司业务发展需要，公司董事会同意公司2020年度预计与关联方思尼采实业（广州）有限公司（以下简称“思尼采”）及上海成凡云计算科技有限公司（以下简称“上海成凡”）发生部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过7,900万元，其中思尼采不超过3,500万，上海成凡不超过4,400万。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于公司预计2020年度日常关联交易的公告》、《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十七、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年董事、监事薪酬预案的议案》。

　　2020年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2020年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十八、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　2020年公司高级管理人员风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津贴构成，高级管理人员效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十九、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买2020年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　董事会讨论了《关于购买2020年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，保险金额为人民币1,000万元，期限为一年，同意提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构，为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，且诚信记录及投资者保护能力良好。为了保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；同意将本议案提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定并根据具体情况以公允合理的定价原则决定2020年度的审计费用。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　公司在编制2019年度报告过程中，经自查发现：数据中心建设过程中通过集成商采购的部分集成产品包括来自于集团内部的产品，该内部交易存在未实现毛利未完全抵消的情形，导致自建工程存在部分未抵消的成本。经与年审会计师事务所沟通，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错更正及追溯调整了相关财务数据。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　二十二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　根据《公司章程》约定“公司董事会由7名董事组成”，因公司现任董事会成员为6名，为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司提名，经公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，并经独立董事认可，公司董事会同意提名陈四雄先生（简历详见附件）为第八届董事会非独立董事候选人，并担任公司董事会下属战略委员会及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于补选公司董事的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定及公司实际经营需求，经公司董事长兼总裁陈成辉先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王军平先生、陈皓先生（王军平先生、陈皓先生简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　二十四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2020年5月21日下午15:00召开科华恒盛股份有限公司2019年年度股东大会。详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日

　　附件：

　　陈四雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，EMBA硕士学位，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才。陈四雄主持或参与国家级科技项目20余项，成果获省部级和国家级行业协会科技奖励累计12项，其中福建省科技进步一等奖1项，教育部技术发明一等奖1项，福建省科技进步二等奖4项，福建省标准化贡献二等奖1项，中国电源学会特等奖1项，中国电源学会二等奖2项。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委常委、中国电源学会信息系统供电技术专委会副主任委员、漳州电子协会副理事长。历任：公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师。2007年9月至今，任本公司副总裁、总工程师。陈四雄先生目前持有公司股份1,089,000股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份。除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈四雄先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王军平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，河南焦作人，大学本科，工学学士，高级工程师；曾任职于宁波市轨道交通集团有限公司；2017年9月至今担任公司通用电气事业部副总经理、总经理。截至本公告披露日王军平先生未持有本公司股票，除上述情况外，王军平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，王军平先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　陈皓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，福建漳州人，漳州市人大代表，哈尔滨工业大学本科毕业，美国东北大学研究生毕业。2014年4月进入公司，历任公司董事长助理、厦门华睿晟智能科技有限责任公司副总经理、公司云集团副总裁。截至本公告披露日陈皓先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、董事长兼总裁陈成辉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈皓先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002335          证券简称：科华恒盛       公告编号：2020-033

　　科华恒盛股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决议，决定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间

　　现场会议时间：2020年5月21日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月15日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年5月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次会议审议的议案由公司第八届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　（二）本次会议拟审议：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；

　　5、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　6、审议《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案》；

　　7、审议《关于2020年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》；

　　8、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》；

　　9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　10、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　11、审议《关于开展票据池业务的议案》；

　　12、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》；

　　13、审议《关于购买2020年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》；

　　14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　15、审议《关于补选公司董事的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　以上第7、10项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通表决事项。上述议案的关联股东需回避表决。

　　（三）披露情况：

　　上述议案已经公司2020年4月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2020年5月20日（星期三）（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2020年5月20日（星期三）17：30前到达本公司为准，不接受电话登记）

　　（三）登记地点：科华恒盛股份有限公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号

　　科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：361000

　　传真：0592-5162166

　　四、议案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票操作具体流程

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020年5月21日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：林韬、赖紫婷

　　联系电话：0592-5163990

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生/女士代表本人/本公司出席科华恒盛股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　委托人股东账户：____________________       持股数：____________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）_______________________________ 受托人（签名）：_____________________ 受托人身份证号码__________________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：002335          证券简称：科华恒盛         公告编号：2020-015

　　科华恒盛股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第八届监事会第二次会议通知已于2020年4月21日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2020年4月28日14时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》的议案。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2019年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

　　详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛：2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详细内容见本公告日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华恒盛股份有限公司2019年年度报告》、《科华恒盛股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年第一季度季度报告的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2020年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详细内容见本公告日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华恒盛股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《科华恒盛股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2019年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同意公司在2020年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币40亿元。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司及控股子公司使用不超过人民币二十五亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过人民币二十五亿元的自有资金购买短期理财产品。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次提供担保事项有利于项目的顺利推进，不会对公司的正常经营造成不利影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次提供担保事项，并提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2019年度资产减值准备。

　　十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年董事、监事薪酬预案的议案》。

　　2020年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2020年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计差错更正事项。同时，公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，加强相关人员的培训和监督，提升财务管理水平，避免类似问题发生，切实维护公司和投资者的利益。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月30日

　　科华恒盛股份有限公司独立董事

　　关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

　　一、对《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》的事前认可意见：

　　我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。经核查，我们认为：此项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议进行审议。

　　二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2020年度审计工作的要求，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第六次会议进行审议。

　　独立董事：陈朝阳 阳建勋 张国清

　　2020年4月28日

　　证券代码：002335                           证券简称：科华恒盛

　　内部控制规则落实自查表

　　■

　　科华恒盛股份有限公司董事会

　　2020年04月30日

　　公司代码：002335                                公司简称：科华恒盛

　　科华恒盛股份有限公司

　　2019年度商誉减值测试报告

　　一、是否进行减值测试

　　√ 是 □ 否

　　二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

　　√ 是 □ 否

　　■

　　三、是否存在减值迹象

　　■

　　四、商誉分摊情况

　　单位：元

　　■

　　资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

　　□ 是 √ 否

　　五、商誉减值测试过程

　　1、重要假设及其理由

　　1、假设估值基准日后被估值单位持续经营。

　　2、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

　　3、假设估值基准日后被估值单位的经营者是负责的且公司管理层有能力担当其职务。

　　4、假设公司保持现有的管理方式和管理水平，经营范围、方式及产品结构与目前方向保持一致。

　　5、除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

　　6、假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

　　7、假设和被估值单位相关的利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

　　8、公司的现金流在每个预测期间的中期产生，如在一个预测年度内，现金流在年中产生，而非年终产生。

　　9、假设天地祥云与合作企业签订的协议、订单可以按照计划完成。

　　10、公司所处行业大环境、基本政策无重大变化，即市场销售不会因大环境的变化而急剧下降，或因政策干预而大幅萎缩。

　　11、假设估值基准日后被估值单位的研发能力和技术先进性保持目前的水平，现有的核心研发人员及管理团队在预测期内能保持稳定。

　　12、假设天地祥云生产经营中所需的各项已获得的生产、经营许可证等在未来年度均能获得许可。

　　13、无其他不可预测和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

　　2、整体资产组或资产组组合账面价值

　　单位：元

　　■

　　3、可收回金额

　　（1）公允价值减去处置费用后的净额

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）预计未来现金净流量的现值

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、商誉减值损失的计算

　　单位：元

　　■

　　六、未实现盈利预测的标的情况

　　单位：元

　　■

　　七、年度业绩曾下滑50%以上的标的情况单位：元

　　■

　　八、未入账资产

　　□ 适用 √ 不适用