一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人甘勇义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：

　　1. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股是代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份。

　　2. 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2020年3月31日，还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。

　　3. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　①：主要是本期受新冠肺炎疫情影响，经营性现金流入同比大幅度减少，为补充流动资金及置换高利率流动贷款，本期筹资活动产生的现金净流入增加致期末货币资金增加；

　　②：主要是本期因商业保理业务以及商业贸易业务产生应收票据增加所致；

　　③：主要是上期末因同一单位项下的预付账款与应付账款合并列示，本期因结算应付账款后，预付账款随之增加；

　　④：主要是将一年内到期的合同取得成本重分类至合同资产所致；

　　⑤：主要是本期信用借款增加所致；

　　⑥：主要是本期结算之前年度工程款所致；

　　⑦/⑧: 主要是本期将一年内到期交房的预收房款重分类至合同负债所致；

　　⑨: 主要是本期缴纳上年度所得税、增值税所致。

　　(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元     币种：人民币

　　■

　　①：主要是本期受新冠肺炎疫情影响，春节假期小型客车免费期延长9天以及公司执行交通运输部《关于新冠状肺炎疫情防控期间免收公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62号），从2月17日0时起，至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收全国收费公路车辆通行费，致本期通行费收入同比大幅度减少；同时因期间出行车辆减少，汽柴油销售量均受到较大影响，本期能源投资板块收入同比相应减少；

　　②：主要是本期因收入减少，增值税附加税随之减少；

　　③：主要是本期受新冠肺炎疫情影响，联营企业机场高速投资收益同比下降79%，以及其他合营、联营企业投资收益均有不同程度下降；

　　④：主要是本期资产处置收益同比较少所致；

　　⑤：主要是本期政府补助及其他项目同比增加所致；

　　⑥：主要是本期非流动资产处置损失及其他项目同比减少所致；

　　⑦:  主要是本期税前利润同比减少所致；

　　⑧: 主要是本期因受疫情影响，公司收入同比下降57.97%，投资收益下降66.07%，为应对疫情对业绩影响，公司积极进行成本管控，本期营业成本、管理费用、财务费用较去年同期都有不同程度下降，但公路经营权摊销、人工成本等固定性成本费用控制有限；以上因素综合影响后致本期净利润较上年同期大幅下降；

　　⑨: 主要是本期持有的其他权益工具投资公允价值变动所致。

　　(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　①：本期受新冠肺炎疫情影响，车辆通行费、能源收入同比减少致本期经营活动现金净流入同比减少；

　　②：主要因本期支付成乐扩容项目，遂广遂西项目等工程项目支出同比增加所致；

　　③：主要是为补充流动资金及置换高利率流动贷款，本期借款取得的现金净流入同比增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　1. 新冠疫情对公司经营业绩的影响

　　2020年初，国内及全球多国发生了较为严重的新型冠状病毒疫情，对本集团生产经营活动产生重大影响。为保障疫情防控工作，根据交通运输部《关于延长2020年春节假期小型客车免费通行时段的通知》和《关于延长春节假期收费公路免收小型客车通行费时段的通知》，春节假期小型客车免收通行费政策延长至2020年2月8日24时；根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》文件，自2020年2月17日0时起，至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费。

　　4月28日，交通运输部发布了《关于恢复收费公路收费的公告》，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。

　　2. 成乐高速扩容建设工程项目

　　2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐高速扩容建设项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营。从开工之日至2020年3月31日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币28.24亿元。

　　3. 芦山县大川河康养旅游项目

　　为充分发挥高速公路沿线资源优势，本集团积极开发沿线旅游项目，2018年12月25日，本集团（“乙方”）与芦山县人民政府（“甲方”）签署了《芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议》。根据协议，项目采用“投资--建设--运营”的模式，总投资约人民币60亿元，建设期暂定为6年，甲乙双方将自意向性协议签订之日起六个月内签订正式投资协议（若因甲方主管部门的审批或乙方内外部的审批未满足要求，可适当延期，具体时间双方另行商定）。目前，本项目暂由本集团全资子公司蜀南公司负责项目前期工作。

　　上述投资意向协议系双方合作意愿的框架性约定，除向芦山县人民政府缴纳的人民币1,000万元投标保证金外，不涉及最终投资的具体金额，具体的投资方案和实施细节尚待进一步的落实与明确，后期是否能签署正式投资协议尚存在不确定性。如下一步签署正式投资协议时，公司将根据后续事项进展情况履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。

　　4. 仁寿县城北新城房地产项目

　　2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿置地公司成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。

　　目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，截至2020年3月31日，一期累计实现销售收入约人民币52,290.10万元；北城时代（二期）A 地块工程建设工作稳步推进且销售情况良好，C地块开始对外销售，B地块已启动前期招标工作。报告期内，二期A 、C地块实现销售回款约人民币1.93亿元（尚未确认收入）。

　　■

　　5. 成立成渝教育公司并投资特色职业技术学校项目

　　按照本集团 “十三五”发展规划，为加快布局文化教育产业，促进集团“交旅文教”业务板块发展，寻求新的发展方向与利润增长点，2018年11月12日，公司总经理办公会批准了设立四川成渝教育投资有限公司（以下简称“成渝教育公司”）的议案。2019年2月20日，成渝教育公司在成都市天府新区政务服务中心注册成立，注册资本人民币4.8 亿元，由本公司独资设立。

　　2019年7月24日，成渝教育公司与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》，拟在四川省邛崃市投资特色职业技术学校项目，包括特色职业技术高职学校和特色职业技术中职学校，项目共分四期建设，预计总投资规模约人民币15亿元（具体投资开发内容以投资规模项目规划为准）。

　　6. 天邛高速项目中标并成立成邛雅公司

　　为夯实主业发展，增强“收费路桥”板块市场竞争力，促进本集团可持续发展，2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案。本公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交建”）组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标，本公司为联合体牵头方，占比82%，中交建为联合体成员，占比18%。2019年12月3日，联合体收到成都市政府签发的中标通知书，联合体通过公开竞标中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元，经四川省政府批准，项目采用BOT模式运作，计划于2020年全面开工，建设期约为3年，收费期24年90天，实际起止时间以四川省批准为准。

　　2019年12月27日，公司与成都市政府、中交建共同签署了投资协议；2020年1月21日，本公司与中交建作为股东签署了出资人协议，2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资14.2434亿元；截至本报告批准报出日，成邛雅公司已与成都市政府签署了特许权协议，负责天邛高速公路的投资、建设及运营。公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　7. 参与土耳其并购项目

　　为探索公司主业海外拓展模式，2019年12月20日，公司董事会审议通过了参与收购境外资产暨关联交易的议案，本公司与招商公路、China Merchants Union (BVI) Limited（以下简称“CMU”）、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“沪杭甬”）、江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“宁沪高速”）、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）拟作为联合体成员，通过各自位于香港注册的全资子公司，共同出资在香港设立一家合营公司，以收购拥有土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯第三大桥及北部高速公路特许经营权的ICA公司51%的股权以及原股东对ICA公司51%的股东债权，合营公司注册资本为6.885亿美元（折合人民币约48.28亿元），其中，本公司拟出资4819.5万美元（折合人民币约3.38亿元），持股比例为7%，招商公路、CMU、沪杭甬、宁沪高速以及皖通高速的持股比例分别为31%、20%、17.5%、17.5%以及7%。合营公司将在马耳他设立一家SPV公司即联合体马耳他SPV，联合体马耳他SPV将进一步在爱尔兰共和国设立一家SPV公司即联合体爱尔兰SPV，以完成境外资产收购。2019年12月23日，公司与CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、招商公路、皖通高速签署了合作协议。同日，由于合营公司、联合体爱尔兰SPV及联合体马耳他SPV尚未注册成立，联合体成员代表合营公司、联合体爱尔兰SPV及联合体马耳他SPV与卖方签署了股份购买协议。

　　本次境外资产收购需向国家发展与改革委员会及国家商务部门申请办理境外投资备案手续、需向相关银行申请办理外汇登记手续，获得土耳其交通部高速公路管理局审批同意、获得收购标的现有借款银行同意、通过反垄断审查等。是否顺利通过前述程序存在不确定性，且国际市场环境复杂多变，存在诸多不确定性。公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用 

　　2020年2月15日，交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，免收通行费的时间范围从2020年2月17日零时起，至疫情防控工作结束。截止到本报告披露日，交通运输部已发布《关于恢复收费公路收费的公告》，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。因免费通行政策已对公司经营产生重大影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。

　　■

　　证券代码：601107         证券简称：四川成渝       公告编号：2020-012

　　债券代码：136493         债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2020年4月14日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的董事应到9人，实到9人。

　　（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于确认倪士林先生辞任本公司第七届董事会董事及副董事长职务的议案》

　　同意确认倪士林先生因工作变动原因，辞去其所担任的本公司第七届董事会董事及副董事长职务。

　　详情请参阅本公司于2020年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事、监事辞职的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　（二）审议通过了《关于确认罗茂泉先生辞任本公司第七届董事会董事及副总经理职务的议案》

　　同意确认罗茂泉先生因工作变动原因，辞去其所担任的本公司第七届董事会董事及副总经理职务。

　　详情请参阅本公司于2020年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事、监事辞职的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　（三）审议通过了《关于提名杨国峰先生为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

　　根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，本公司董事会同意提名杨国峰先生为本公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东周年大会审议，本公司董事将以累积投票方式选举产生。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司第七届董事会董事候选人提名及酬金建议的独立意见》）。

　　（四）审议通过了《关于提名马永菡女士为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

　　根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，本公司董事会同意提名马永菡女士为本公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东周年大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东周年大会审议，本公司董事将以累积投票方式选举产生。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司第七届董事会董事候选人提名及酬金建议的独立意见》）。

　　（五）审议通过了《关于聘任游志明先生为本公司副总经理的议案》

　　根据本公司经营管理工作需要，同意聘任游志明先生为本公司副总经理（简历详见附件），任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

　　本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及其薪酬的独立意见》）。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　（六）审议通过了《关于建议游志明先生董事酬金的议案》

　　根据本公司经营管理工作需要，聘任游志明先生为本公司副总经理。据此，游志明先生由非执行董事变更为公司执行董事。董事的酬金方案由不因其非执行董事职务在本公司领取酬金，调整为不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东周年大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。

　　本议案尚需提交公司股东周年大会审议。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及其薪酬的独立意见》）。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　（七）审议通过了《关于二〇二〇年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　附件：

　　董事候选人及副总经理简历

　　杨国峰先生，49岁，高级工程师，博士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级总监。曾任西藏自治区交通厅公路勘察设计院副队长，交通运输部副处长、处长、副巡视员。

　　马永菡女士，41岁，先后毕业于四川大学经济学院经济学专业、四川大学公共管理学院行政管理专业，硕士学位。历任四川高速公路建设开发总公司团委副书记、党委办公室副主任，四川省交通投资集团有限责任公司党群工作部（纪检监察办公室）副部长，四川省交通投资集团有限责任公司群团工作部副部长，四川高速公路建设开发总公司党委办公室主任，四川省交通投资集团有限责任公司群团工作部部长。

　　游志明先生，47岁，先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校，研究生学历，政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记，共青团简阳市委副书记、书记，简阳市平泉镇党委书记，资阳市规划和建设局村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任，四川资阳经济开发区管理委员会副主任，资阳市雁江区区委常委、区政府副区长，资阳市雁江区区委常委、组织部部长、党校校长，资阳市供销合作社联合社主任、党组书记，四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）部长、薪酬考核委员会办公室主任。现任本公司第七届董事会董事。

　　证券代码：601107          证券简称：四川成渝       公告编号：2020-013

　　债券代码：136493          债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2020年4月14日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

　　（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审查通过了《关于确认冯兵先生辞任本公司第七届监事会监事及监事会主席职务的议案》

　　冯兵先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的本公司第七届监事会监事及监事会主席职务，因新任监事尚需股东周年大会选举产生，故该申请于2020年6月3日生效。本公司监事会确认冯兵先生辞任本公司第七届监事会监事和监事会主席职务的申请及其生效时间。

　　详情请参阅本公司于2020年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事、监事辞职的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审查通过了《关于确认孟杰先生辞任本公司第七届监事会监事职务的议案》

　　孟杰先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的本公司第七届监事会监事的职务，因新任监事尚需股东周年大会选举产生，故该申请于2020年6月3日生效。本公司监事会确认孟杰先生辞任本公司第七届监事会监事职务的申请及其生效时间。

　　详情请参阅本公司于2020年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事、监事辞职的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　（三）审查通过了《关于提名罗茂泉先生为本公司第七届监事会监事候选人及建议监事酬金的议案》

　　根据本公司主要股东提名，本公司监事会同意提名罗茂泉先生为本公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东周年大会审议，本公司监事将以累积投票方式选举产生。

　　（四）审查通过了《关于提名高莹女士为本公司第七届监事会监事候选人及建议监事酬金的议案》

　　根据本公司主要股东提名，本公司监事会同意提名高莹女士为本公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为不因其监事职务在本公司领取酬金。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东周年大会审议，本公司监事将以累积投票方式选举产生。

　　（五）审查通过了《关于二○二○年第一季度报告的议案》

　　本公司监事审查后认为：本公司二○二〇年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含信息能从各方面真实地反映本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　四川成渝高速公路股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十九日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　罗茂泉先生，55岁，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长，四川交投建设工程股份有限公司董事、成都城北出口高速公路有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司党委书记及总经理、本公司第七届董事会执行董事及副总经理等职务。现任四川成雅高速公路油料供应有限责任公司董事。

　　高莹女士，31岁，大学本科。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理，曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。

　　证券代码：601107         证券简称：四川成渝       公告编号：2020-014

　　债券代码：136493   债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　关于董事、监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日接到公司董事、副董事长倪士林先生，公司董事、副总经理罗茂泉先生，公司监事会主席冯兵先生，公司监事孟杰先生的书面辞职申请。

　　倪士林先生因个人工作调动原因提出辞去公司董事、副董事长职务，按照本公司章程规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，倪士林先生的辞呈已送达公司董事会，故该申请于2020年4月29日生效。

　　罗茂泉先生因个人工作调动原因提出辞去公司董事、副总经理职务，按照本公司章程规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，罗茂泉先生的辞呈已送达公司董事会，故该申请于2020年4月29日生效。

　　冯兵先生因个人工作调动原因提出辞去公司监事、监事会主席职务，因新任监事尚需股东周年大会选举产生，故该辞任将于2020年6月3日生效。

　　孟杰先生因个人工作调动原因提出辞去公司监事职务，因新任监事尚需股东周年大会选举产生，故该辞任将于2020年6月3日生效。

　　倪士林先生及罗茂泉先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。倪士林先生及罗茂泉先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司正常运营。

　　冯兵先生及孟杰先生确认，其与本公司监事会之间并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。冯兵先生及孟杰先生的辞任，不会影响公司监事会正常运作。

　　本公司董事会、监事会谨此向倪士林先生、罗茂泉先生、冯兵先生及孟杰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2020-015

　　债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01

　　四川成渝高速公路股份有限公司关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告

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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年6月3日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：四川省交通投资集团有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年4月17日公告了股东大会召开通知，分别合计持有35.865%股份和24.873%股份的股东四川省交通投资集团有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司，在2020年4月29日分别提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　四川省交通投资集团有限责任公司以本公司控股股东身份，提议本公司于2020年6月3日召开的2019年度股东周年大会上增加以下临时议案。

　　一、以累积投票方式表决如下议案：

　　1、选举马永菡女士为成渝公司第七届董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

　　2、选举罗茂泉先生为成渝公司第七届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

　　二、以非累积投票方式表决如下议案：

　　1、审议及批准马永菡女士的酬金方案为：不因其董事职务在成渝公司领取酬金，但因其在成渝公司担任管理职位领取酬金，并由成渝公司股东大会授权董事会按照相关政策和成渝公司规定的统一标准，考虑成渝公司薪酬与考核委员会的意见后确定。

　　2、审议及批准调整游志明先生的酬金方案为：不因其董事职务在成渝公司领取酬金，但因其在成渝公司担任管理职位领取酬金，并由成渝公司股东大会授权董事会按照相关政策和成渝公司规定的统一标准，考虑成渝公司薪酬与考核委员会的意见后确定。

　　3、审议及批准罗茂泉先生的酬金方案为：按照相关政策和成渝公司规定的统一标准执行。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司以本公司主要股东身份，提议本公司于2020年6月3日召开的2019年度股东周年大会上增加以下临时议案。

　　一、以累积投票方式表决如下议案：

　　1、选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

　　2、选举高莹女士为本公司第七届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

　　二、以非累积投票方式表决如下议案：

　　1、审议及批准杨国峰先生的酬金方案为：不因其非执行董事职务在成渝公司领取酬金。

　　2、审议及批准高莹女士的酬金方案为：不因其监事职务在成渝公司领取酬金。

　　上述临时提案经本公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，有关内容详情请见本公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（http://www.cygs.com）披露的《四川成渝第七届董事会第五次会议决议公告》及《四川成渝第七届监事会第四次会议决议公告》。

　　本次增加临时提案的提案股东资格、提案程序及内容均符合有关法律法规的规定，本公司同意2019年度股东周年大会增加上述临时提案。该等临时提案均以普通决议案方式提请股东周年大会表决。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月3日15点00分

　　召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月3日

　　至2020年6月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上提案已经本公司2020年3月30日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议及2020年4月29日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，相关公告的具体内容详见于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司网站http://www.cygs.com 发布之《四川成渝第七届董事会第四次会议决议公告》、《四川成渝第七届监事会第三次会议决议公告》、《四川成渝第七届董事会第五次会议决议公告》及《四川成渝第七届监事会第四次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、11-17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　(五) 股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　6、采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川成渝高速公路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年6 月 3 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　第1至15项议案为非累计投票方式表决的议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，第16至17项议案为累计投票方式表决的议案，委托人应按照《采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明》（详见附件2）填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举和监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　公司代码：601107                                公司简称：四川成渝

　　债券代码：136493           债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司