第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002833              证券简称：弘亚数控           公告编号：2020-027

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议的

　　公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、召开本次董事会会议的时间：2020年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》；《2020年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于引进投资者共同对子公司增资的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于引进投资者共同对子公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002833              证券简称：弘亚数控            公告编号：2020-028

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议的

　　公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位监事发出。

　　2、召开本次监事会会议的时间：2020年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》；《2020年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002833             证券简称：弘亚数控    公告编号：2020-030

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于引进投资者共同对子公司增资的公告

　　■

　　一、对外投资概述

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于引进投资者共同对子公司增资的议案》，公司拟引进外部投资者四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”）、丹棱县众力企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“丹棱众力”）共同对公司全资子公司四川丹齿精工科技有限公司（以下简称“丹齿精工”或“标的公司”）进行增资，合计增资金额为人民币8,200万元，其中本公司出资人民币2,600万元，德恩精工出资人民币4,800万元，丹棱众力出资人民币800万元。增资完成后丹齿精工的注册资本将由人民币11,800万元增加至20,000万元，德恩精工持有丹齿精工24%股权，丹棱众力持有丹齿精工4%股权，公司持有丹齿精工股权由100%变为72%。丹齿精工由公司全资子公司变为控股子公司，其股权结构的变化不会影响公司对其的控股权，其仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　董事会授权公司董事长或其指定人员具体办理本次增资丹齿精工的有关手续并签署相关协议文件。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方介绍

　　（一）四川德恩精工科技股份有限公司

　　企业名称：四川德恩精工科技股份有限公司；

　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；

　　住所：四川省眉山市青神县竹艺大道8号；

　　法定代表人：雷永志；

　　注册资本：14,667万元人民币；

　　统一社会信用代码：91511400754715627L；

　　经营范围：研发、生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品，机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品，机器人等智能设备，各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　实际控制人：实际控制人雷永志，持股比例19.33%；实际控制人雷永强，持股比例19.33%。

　　相互关系：公司董事长、总经理李茂洪先生担任德恩精工监事，持有德恩精工的股份比例为3.27%；公司董事刘雨华持有德恩精工的股份比例为7.64%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次增资亦不构成关联交易。

　　（二）丹棱县众力企业管理咨询服务中心（有限合伙）

　　企业名称：丹棱县众力企业管理咨询服务中心（有限合伙）；

　　企业类型：有限合伙企业；

　　住所：四川省眉山市丹棱县丹棱镇外北路178号；

　　执行事务合伙人：贺圣国；

　　注册资本：800万元人民币；

　　统一社会信用代码：91511424MA63JK3D4J；

　　经营范围：企业管理咨询服务；企业营销策划。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要合伙人：贺圣国（普通合伙人），持有财产份额42%。

　　丹棱众力由丹齿精工核心团队成立。丹齿精工主要从事齿轮传动件的研发和生产，现已打造了一支优秀精密传动零部件开发团队，并向工业通用传动零件和总成制造服务领域布局。为满足丹齿精工的经营研发活动需要，同时为激励丹齿精工核心团队，公司同意引进丹棱众力认缴出资800万元。

　　三、标的公司的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：四川丹齿精工科技有限公司；

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　住所：四川省丹棱县丹棱镇外北路1号；

　　法定代表人：贺圣国；

　　注册资本：11,800万元人民币；

　　统一社会信用代码：91511424765087507G；

　　经营范围：主营：汽车零部件、机械设备、仪器仪表、刀具、刃具的生产、销售；工程机械修理；车用化学品（不含危险品）销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务，生产所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国家法律法规禁止或限制的除外）**。兼营：汽车行业信息咨询，日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）出资方式：各方均以自有资金现金方式出资。

　　（三）标的公司主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）增资前后的股权结构

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、增资合同的主要内容

　　（一）增资金额

　　1、丹齿精工注册资本由人民币11,800万元增加至20,000万元，其中新增注册资本人民币8,200万元。

　　2、弘亚数控同意放弃部分新增注册资本人民币5,600万元的优先购买权，接受德恩精工、丹棱众力作为新股东。

　　3、本次增资扩股，各方均以现金方式认购新增注册资本，其中弘亚数控认购新增注册资本人民币2,600万元，认购价人民币2,600万元；德恩精工认购新增注册资本人民币4,800万元，认购价人民币4,800万元；丹棱众力认购新增注册资本人民币800万元，认购价人民币800万元。

　　（二）出资时间及工商变更

　　1、各方应在本协议签订之日起10个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额汇入丹齿精工指定银行账户。

　　2、新增股东自出资本金到账之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。各方完成出资后10日内向工商行政管理部门申报公司变更登记的备案手续。

　　（三）董事推荐

　　1、本次增资扩股后，标的公司董事会成员人数由3人增加至5人，其中弘亚数控有权委派3名，德恩精工有权委派1名，丹棱众力有权委派1名。

　　（四）其他

　　1、任何一方如未完全履行其按照本协议应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给守约方造成的所有经济损失。

　　2、各方因履行本协议发生争议的，可协商解决；协商不成的，由丹齿精工住所地人民法院管辖。

　　3、协议自各方盖章或签字之日起生效

　　五、增资目的、对公司的影响及存在的风险

　　本次引进的投资方之一德恩精工专业从事机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生产和销售，其产品广泛应用于通用机械设备和专用机械设备行业，具备丰富的研发生产经验，另一投资方丹棱众力由丹齿精工核心团队成立。本次引进前述投资方共同出资组建专业团队，可有效发挥各方在机械传动领域优势资源，协助丹齿精工向综合性的工业传动领域进行转型升级，有效提升公司数控产品精密传动等核心零部件的自主研发和制造能力，并降低公司部分产品配件采购成本，管控采购风险。

　　本次增资同时有利于补充丹齿精工日常营运资金，进一步优化其资产结构，降低财务成本，符合公司整体战略规划。公司本次投资金额相对较小，向丹齿精工增资不会对公司日常经营和财务状况造成重大影响。不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次增资已经交易各方进行充分沟通并达成一致，但若交易各方未能按照约定及时履行相应权利义务，将可能对本次增资带来无法实施的风险。

　　六、其他

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定就上述事项的进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议。

　　2、四川丹齿精工科技有限公司增资协议。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002833                                 证券简称：弘亚数控                              公告编号：2020-029

　　广州弘亚数控机械股份有限公司