第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2020年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　柳方董事因个人原因没能亲自出席本次董事会，授权陆忠亮董事出席会议并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。

　　公司董事长、总经理陈锦石，董事、副总经理、财务总监辛琦声明：保证2020年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　公司业务以房地产开发及建筑施工为主。房地产业务聚焦大众主流住宅，坚持快速周转策略，构建“美好就现在”品牌理念，推出健康TED社区。公司发展以长三角、珠三角和内地核心城市为中心，覆盖全国400毫米等降水线以东多数人口密集省份，目前已进入内地107个城市。2020年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司实现合同销售面积约164万平方米，销售金额216亿元，同比分别下降35%和30%。尽管如此，公司仍继续保持全国房地产开发企业20强，相信全年可实现销售金额增长15%。

　　公司建筑业务核心主体江苏中南建筑产业集团有限责任公司是国家首批授予的特一级资质企业，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，是全国建筑业AAA级信用企业，累计获得国家专利160余项。公司注重大型公共建筑及民用建筑的承接，近年来公司业务模式从单一的施工总承包向多元化建筑集团升级。2020年第一季度，随着疫情的影响和国际环境的变化，国家提出积极扩大有效投资，加强传统基础设施和新型基础设施投资，公司建筑业务新增合同额74亿元，同比增长67%。

　　一、主要会计数据和财务指标

　　■

　　注：截止本报告披露前一交易日公司总股份数3,763,471,797股，以此计算的全面摊薄每股收益为0.1652元/股。

　　非经常性损益项目和金额

　　■

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：否

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

　　第三节 重要事项

　　一、经营情况分析

　　2020年新冠病毒疫情开始，全球受到巨大冲击，虽然国内疫情防控向好，但境外形势发展仍然严峻，而灾害带来的世界格局变化对国内的影响仍需观察。面对不确定性，国家加大宏观政策调节力度，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”基础上，提出“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”，要求坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局。强调积极的财政政策要更加积极有为，提出适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模；指出稳健的货币政策要更加灵活适度，要运用降准、降息、再贷款等手段，强化预期引导，提供充足流动性，引导市场利率下行。各地政策实施的灵活度也进一步增加。

　　虽然国家进一步强调“坚持房子是用来住的、不是用来炒”的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，希望保持房地产政策的连续性、一致性和稳定性，行业仍会被区别对待，但房地产作为基础行业和信用之锚的角色稳固，企业仍不可避免会受益于宏观调节。

　　1、公司房地产业务情况

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020年第一季度合同销售面积163.6万平方米，销售金额215.9亿元，同比分别下降34.6%和30.1%。但市场价格稳定，一季度公司平均销售价格13,193元/平方米，高于去年同期水平。目前国内疫情已经得到控制，虽然海外疫情深入对国内经济发展及居民购买力影响还有很大的不确定性，行业整体销售有压力，但公司对全年销售金额实现15%的增长仍有信心。

　　虽然疫情对公司施工进度也有影响，但公司准备充分，而去年基数不高，公司2020年一季度竣工交付规模仍实现同比增长，因此公司结算收入同比增长59.3%，达99.7亿元，。结算毛利率27.84%，虽然比去年同期下降1.32个百分点，但比去年全年高出9.91个百分点。

　　公司积极拓宽投资渠道增加新项目，2020年1-3月新增项目14个，规划建筑面积合计约166万平方米，平均地价3,529元/平方米，明显低于去年水平。截止2020年3月底，公司共有386个项目，在建开发项目规划建筑面积合计3,131万平方米，未开工项目规划建筑面积合计1,199万平方米，合计可供结算资源4,330万平方米。

　　2、公司建筑业务情况

　　2020年第一季度，公司建筑业务坚持区域化经营战略，聚焦战略区域，积极把握疫情带来的政策机会，新承接（中标）项目合同总金额73.8亿元，同比增长66.6%。其中3亿元以上项目9个，在新增合同额中占比68%。

　　受疫情带来的施工进度影响，2020年1-3月公司建筑业务营业收入27.4亿元，同比下降14.9%。不过由于完工项目结构的差异，第一季度建筑业务综合毛利率10.85%，同比增长了1.68个百分点。

　　公司整体2020年第一季度营业收入115.9亿元，同比增长36.8%；归属于上市公司股东的净利润6.2亿元，同比增长28.9%；每股基本盈利0.16元，同比增长27.2%。

　　虽然由于去年基数较高，公司一季度毛利率相对2019年同期下降0.59个百分点，但相比2019年全年增加7.01个百分点，达到23.76%，也高于2018年的水平19.56%，公司盈利能力改善的趋势明确。同时第一季度公司销售费用率同比下降1.65个百分点，管理费用率同比下降1.31个百分点，因此公司权益净利润率同比下降0.33个百分点，小于毛利率下降幅度。不过由于一季度收入在全年占比小，当期费用和收入结构不匹配，公司一季度权益净利润率5.37%，仍比2019年全年下降0.43个百分点。

　　公司积极利用有利的宏观环境增加有息负债，第一季度有息负债净增加39.7亿元，但一季度末公司有息负债绝对规模739.0亿元，仍在类似销售规模的房地产公司中保持低位。有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债231.6亿元，比2019年末下降4亿元，在全部有息负债中占比31.34%，比重较2019年末下降2.35个百分点。而公司2020年第一季度末持有的货币资金269.1亿元，比2019年末增加15.0亿元，公司现金短债比进一步扩大，风险保障能力进一步提高。

　　虽然有息负债规模有所增加，但由于少数股东权益和净资产快速增加，2020年第一季度末公司总负债率相对2019年末进一步下降1.28个百分点，至89.49%。而且在总负债中已经收到现金，但在销售的产品没有竣工确认收入前视为负债的合同负债（会计政策变动前称预收账款）一季度末进一步增加至1,263.57亿元，剔除有关没有风险的名义负债之后计算的负债率，公司一季度末为47.72%，相对2019年末下降0.6个百分点，继续在行业中保持低位。公司实际负债规模小，经营风险低。

　　二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、2018年股票期权激励计划

　　2018年8月9日公司2018年第七次临时股东大会审议通过了《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》及其他相关议案，决定设立2018年股票期权激励计划（简称“2018年计划”）。2018年计划拟向激励对象授予期权23,260万份，其中首次授予21,580万份，预留1,680万份。

　　2018年计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为2018年、2019年和2020年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润相对2017年的增长幅度分别不低于240%、560%和1060%。激励对象只有在年度绩效满足考核要求的前提下，才能行使当期权益。

　　2018年8月13日公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司2018年计划的首次授予条件已经成就，决定以2018年8月13日为授予日，向49名激励对象授予21,580万份期权，期权初始行权价格为6.33元/股。2018年9月26日有关期权登记完成，简称中南 JLC2，代码037068。

　　2019年7月11日公司2018年度分红派息方案实施完成，2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意2018年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为6.21元/股。

　　2019年8月5日公司第七届董事会第四十九次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案》，确认公司2018年股票期权激励计划补充授予前的授予条件已经成就，决定以2019年8月5日为授予日，向53名激励对象补充授予1,680万份期权，期权初始行权价格8.54元/股。2019年9月3日2018年激励计划预留期权授予登记完成。有关期权简称中南JLC4，代码037081。

　　2019年8月16日公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》，中南 JLC2第一个行权期行权条件已经成就，38名激励对象合计60,522,000份期权在第一个行权期内获得行权资格。有关期权的行权期为2019年9月2日至2020年8月12日间的可交易日。

　　截至2020年3月31日，共有53,683,000份中南 JLC2行权尚余6,839,000份未行权，公司总股份数因此增加53,683,000股。行权具体情况如下：

　　■

　　2、2019年股票期权激励计划

　　2019年6月19日公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《2019年股票期权激励计划（草案）及摘要》及其他相关议案，决定设立2019年股票期权激励计划（简称“2019年计划”）。2019年计划拟向激励对象授予的期权13,837万份，其中首次授予11,209万份，预留2,628万份。

　　2019年计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为2019年、2020年和2021年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润相对2017年的增长幅度分别不低于560%、1060%和1408%。激励对象只有在年度绩效满足考核要求的前提下，才能行使当期权益。

　　2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，确认公司2019年计划首次授予的条件已经成就，决定以2019年7月2日为授予日，向486名激励对象授予11,209万份期权，期权初始行权价格8.49元/股。

　　2019年7月11日公司实施2018年度分红派息方案，2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意将2019年计划首次授予期权的行权价格调整为8.37元/股。2019年8月6日有关期权登记完成，简称中南 JLC3，代码037079。

　　2020年1月20日公司第七届董事会第五十八次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予预留期权的议案》，同意公司2019年计划期权补充授予的条件已经成就，决定以2020年1月20日为授予日，向89名激励对象补充授予2,089万份股票期权，期权初始行权价格9.83元/股。2020年3月16日有关期权完成登记，简称中南 JLC5，代码037089。

　　四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　无。

　　五、对2020年1~6月经营业绩的预计

　　预计2020年上半年公司归属于母公司净利润相比2019年同期增加50%以上。

　　六、证券投资情况

　　单位：元

　　■

　　七、委托理财

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况：不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：不适用

　　八、衍生品投资情况：不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司于2020年4月28日通过现场结合视频方式召开了2019年度投资者见面会，与投资者沟通2019年度业绩和未来发展情况，交流使用的是披露的2019年度报告等公开资料。本次活动共有296位投资者参会，其中机构投资者278位，包括来自华泰证券、东吴证券、中信证券、长江证券、广发证券、华创证券、东方证券、申万宏源、平安证券、国信证券、海通证券、银河证券、天风证券、方正证券、华融证券、国泰君安、德邦证券、川财证券、野村证券、中泰国际、太平洋证券、国金证券、国盛证券、东兴证券、东海证券、招商证券、浙商证券、克而瑞证券、大和证券、中民证券、中邮证券、中银国际及华夏基金、宝盈基金、长盛基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金、建信基金、惠理基金、嘉合基金、凯石基金、摩根士丹利华鑫基金、永赢基金、兴业基金、长城基金、海富通基金、交银施罗德基金等单位的投资者。

　　十、违规对外担保情况

　　无。

　　十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　无。

　　江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一季度报告签字页

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　法定代表人：陈锦石

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000961             证券简称：中南建设              公告编号：2020-072

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于2020年度委托理财事项授权额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托理财概述

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于2020年度委托理财事项授权额度的议案》，并决议提交股东大会审议公司（含控股子公司）在投资资金余额人民币60亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　二、委托理财主要内容

　　1、委托理财的目的

　　公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自有资金的使用效率，提高公司资产回报率。

　　2、投资金额

　　投资资金余额在人民币60亿元以内，有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用。

　　3、委托理财范围

　　公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，投资银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。

　　4、委托理财期限

　　经股东大会审议通过后12个月内。

　　三、委托理财的资金来源

　　委托理财的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

　　四、需履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次委托理财事项经第七届董事会第六十二次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　五、委托理财对公司的影响

　　公司使用闲置资金进行委托理财,不涉及使用募集资金,理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

　　六、存在的风险及风险控制措施

　　1、存在的风险

　　投资风险：虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》等规定进行投资理财决策，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，加强公司及控股子公司的风险管控，防范投资风险，确保资金安全。

　　七、独立董事意见

　　在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意将有关事项提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第六十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000961               证券简称：中南建设             公告编号：2020-074

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第六十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十四次会议通知2020年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月29日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。柳方董事因个人原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了2020年第一季度报告及财务报表

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年第一季度报告》。

　　二、通过了关于为连云港华玺等公司提供担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为连云港华玺等公司提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月30日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、通过了关于向南通唐盛提供借款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向南通唐盛提供借款的公告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月30日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。

　　四、通过了关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年第四次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000961               证券简称：中南建设             公告编号：2020-076

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于为连云港华玺等公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为9,272,283万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,887,328万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的321.25%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况

　　为了公司业务发展需要，公司董事会决议提请股东大会审议对连云港华玺房地产有限公司（简称“连云港华玺”）提供232,000万元担保额度，新增担保额度具体情况如下：

　　■

　　截止目前，公司2020年第三次临时股东大会审议通过的对公司合营、联营公司可使用的担保额度为1,797,572万元，增加新的担保额度后，公司为公司合营、联营公司提供担保额度将增加到2,029,572万元。另外，公司2020年第三次临时股东大会已审议通过公司为资产负债率超过70%的子公司的担保额度为5,149,551万元，为资产负债率不超过70%的子公司的担保总额度为2,433,672万元。董事会决议提交股东大会审议对子公司担保保持上述额度。

　　因此，本次拟提交股东大会审议的公司为资产负债率不超过70%的子公司，资产负债率超过70%的子公司，资产负债率不超过70%的合营、联营公司，资产负债率超过70%的合营、联营公司等各类主体提供的担保额度如下：

　　■

　　以上为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度可以在资产负债率不超过70%的子公司间调剂；为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以在资产负债率超过70%的子公司间调剂；为资产负债率不超过70%的合营、联营公司提供的担保额度可以在资产负债率不超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂；为资产负债率超过70%的合营、联营公司提供的担保额度可以在资产负债率超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂。有关担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　2020年4月29日公司第七届董事会第六十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为连云港华玺等公司提供担保事项，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、连云港华玺房地产有限公司（非并表）

　　成立日期：2018年05月24日

　　注册地点：连云港市灌南县新兴南路66号（新兴花园）1幢6号

　　法定代表人：曹永忠

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发、经营。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、海宁鸿翔锦元置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2019年11月15日

　　注册地点：浙江省嘉兴市海洲街道紫薇大厦502室-06

　　法定代表人：潘亦波

　　注册资本：人民币40,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、东台锦腾置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2019年12月03日

　　注册地点：东台经济开发区迎宾大道86-1号

　　法定代表人：戴小峰

　　注册资本：美元1,500万

　　主营业务：房地产开发；自有房屋租赁；房地产信息咨询；物业服务。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　4、新疆天宇盛世房地产开发有限公司（非并表）

　　成立日期：2019年8月1日

　　注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)黄山街81号一品九点阳光7号公寓楼1308-1号房

　　法定代表人：彭光荣

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　5、南通唐盛房地产有限公司（非并表）

　　成立日期：2020年4月7日

　　注册地点：南通市海门市滨江街道全通商（海门）城C4幢206铺

　　法定代表人：石鹏飞

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　6、海门市海康置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2019年8月9日

　　注册地点：南通市海门经济技术开发区广州路999号

　　法定代表人：李卫平

　　注册资本：人民币20,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产咨询服务；建材、五金产品、家具、室内装饰材料（危险化学品除外）批发、零售。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　7、南通欣和置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2019年9月26日

　　注册地点：南通市海安市海安镇中坝南路99号1幢2201室

　　法定代表人：高增荣

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发；房地产租赁。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会审议认为：本次为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及其他股东利益。

　　五、独立董事意见

　　通过对有关担保情况的了解，我们认为向有关公司提供担保确系公司发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过要求被担保对象其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总金额为6,887,328万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的321.25%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,289,196万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的60.13%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第六十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000961               证券简称：中南建设              公告编号：2020-077

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于向南通唐盛提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供借款情况概述

　　为了促进南通阅湖项目发展，公司拟向持股45%的南通唐盛房地产有限公司（简称“南通唐盛”）提供借款21,000万元，用于项目的运营开发，借款期限6个月，按天计息，年化收益率12.5%。南通唐盛其他独立第三方股东厦门大唐房地产集团有限公司将按其持股比例向公司提供担保。

　　2020年4月29日公司第七届董事会第六十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向南通唐盛提供借款议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被资助对象基本情况

　　南通唐盛房地产有限公司

　　成立日期：2020年4月7日

　　注册地点：南通市海门市滨江街道全通商（海门）城C4幢206铺

　　法定代表人：石鹏飞

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等。

　　股东情况：

　　■

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　无控股股东、无实际控制人。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　公司上一会计年度对该公司提供财务资助0万元。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　三、风险防控措施

　　有关借款旨在推动有关项目顺利开发，符合公司利益。被资助对象经营情况良好，未来还款能力强。公司要求被资助对象其他股东按持股比例为有关借款提供担保保障公司权益，有关主体财务稳健，具有担保履约能力。公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，控制风险，确保公司资金安全。

　　四、董事会意见

　　公司向有关对象提供借款，用于公司投资项目开发运营，有利于加快有关项目的发展，提高公司投资的回报率，符合全体股东利益。公司将通过要求被资助对象其他股东按持股比例向公司提供担保等措施保障公司权益，借款风险可控。

　　五、独立董事意见

　　通过对有关借款情况的了解，我们认为公司向有关对象提供财务资助，符合法律法规等有关规定。有关财务资助有利于加快相关项目发展，提高公司投资回报率，符合全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、公司提供财务资助余额

　　截至目前，公司向合营、联营公司等各类主体累计提供财务资助余额163,228万元，有关财务资助不存在逾期的情况。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000961             证券简称：中南建设              公告编号：2020-078

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年5月15日上午9:15）至投票结束时间（2020年5月15日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于为连云港华玺等公司提供担保的议案；

　　2、关于向南通盛唐提供借款的议案。

　　以上提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2020年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第六十四次会议决议公告、关于为连云港华玺等公司提供担保的公告及关于向南通盛唐提供借款的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，总议案、具体提案投票意见不同视为弃权。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2020年5月8日至5月15日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961               证券简称：中南建设                 公告编号：2020-075