一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有，香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,706,506股，股份的质押冻结情况不详。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）报告期末，本集团应收股利为人民币213,687千元，比2019年12月31日增加100,988千元，增长89.61%，主要是本集团本期联营、合营企业宣告利润分配增加所致。

　　（2）报告期末，本集团短期借款为人民币56,899,703千元，比2019年12月31日增加14,150,437千元，增长33.10%，主要是本集团本期补充流动性资金需求所致。

　　（3）报告期内，本集团税金及附加为人民币487,168千元，较上年同期减少298,053千元，减少37.96%，主要是本集团本期营业收入下降所致。

　　（4）报告期内，本集团研发费用为人民币1,864,964千元，较上年同期减少879,716千元，减少32.05%，主要是本集团本期费用化研发投入有所减少所致。

　　（5）报告期内，本集团其他收益为人民币165,940千元，较上年同期增加129,037千元，增长349.67%，主要是本集团本期增值税进项税加计抵扣所致。

　　（6）报告期内，本集团投资收益为人民币60,337千元，较上年同期增加472,743千元，主要是本集团本期联营、合营企业盈利增加所致。

　　（7）报告期内，本集团公允价值变动损益为人民币-16,778千元，较上年同期减少278,267千元，减少106.42%，主要是本集团本期金融工具公允价值变动所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 新签及未完工合同情况

　　报告期内，本集团新签合同总额3,402.130亿元，为年度计划的15.90%，同比增长14.40%。其中，境内业务新签合同额2,934.096亿元，占新签合同总额的86.24%，同比增长2.10%；境外业务新签合同额468.034亿元，占新签合同总额的13.76%，同比增长366.56%。截至2020年3月31日，本集团未完合同额合计34,616.056亿元，同比增长22.67%。其中，境内业务未完合同额27,280.971亿元，占未完合同总额的78.81%；境外业务未完合同额7,335.085亿元，占未完合同总额的21.19%。

　　报告期内，工程承包板块新签合同额3,070.371亿元，占新签合同总额的90.25%，同比增长22.04%。其中，铁路工程新签合同额530.312亿元，占工程承包板块新签合同额的17.27%，同比增长53.05%；公路工程新签合同额420.505亿元，占工程承包板块新签合同额的13.70%，同比减少39.66%；城市轨道工程新签合同额446.033亿元，占工程承包板块新签合同额的14.53%，同比增长120.12%；房建工程新签合同额904.703亿元，占工程承包板块新签合同额的29.47%，同比增长33.21%；市政工程新签合同额578.250亿元，占工程承包板块新签合同额的18.83%，同比增长56.96%；水利电力工程新签合同额47.069亿元，占工程承包板块新签合同额的1.53%，同比增长8.23%；机场码头及航道工程新签合同额49.077亿元，占工程承包板块新签合同额的1.60%，同比减少65.29%。铁路工程和城市轨道工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是公司践行“海外优先”战略，海外协同力度持续加强；房建工程及市政工程新签合同额同比增加的主要原因是受益于国内城镇化及城市群建设深入推进，同时公司坚持目标导向，以多种经营模式加大市场开发力度；公路工程、机场码头及航道工程新签合同额减少幅度较大的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响。

　　报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额331.759亿元，占新签合同总额的9.75%，同比减少27.58%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额79.540亿元，同比增长89.93%；工业制造业务新签合同额18.925亿元，同比减少67.44%；物流与物资贸易业务新签合同额126.638亿元，同比减少32.69%；房地产开发业务新签合同额78.540亿元，同比减少42.58%。勘察设计咨询业务新签合同额同比增幅较大的主要原因是公司充分发挥自身优势，转变经营思路，将设计主业市场经营排在突出的位置，强化考核、落实责任，承揽了多个铁路项目勘察设计任务；工业制造、物流与物资贸易、房地产开发业务新签合同额同比下降的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响较大。

　　3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

　　报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　3.2.3 融资合同模式主要项目情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注：

　　1.以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。

　　2.成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目，由于设计变更及人工、材料调差等原因导致投资概算增加。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 公司董事人员变动情况

　　2020年2月17日，公司董事会收到非执行董事葛付兴先生的辞职报告，其因年龄原因不再担任本公司非执行董事，亦不再担任董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略与投资委员会委员职务，葛付兴先生辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

　　详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为2020年2月17日和2020年2月18日的相关公告。

　　3.6 所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司在上海证券交易所科创板上市事宜

　　就公司建议分拆中国铁建重工集团股份有限公司并于上海证券交易所科创板上市的事宜，香港联交所已于2020年2月同意公司可按联交所上市规则第15项应用指引进行建议分拆。2020年4月2日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于审议〈中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》等议案。2020年4月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过铁建重工分拆至上海证券交易所科创板上市的相关议案。上述分拆事项须待（包括但不限于）上海证券交易所批准并履行中国证监会发行注册程序后，方可实施。

　　详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为2020年2月17日、2020年4月3日和2020年4月29日的公告。

　　3.7 赎回人民币H股可转债

　　公司于2020年1月23日根据债券条款与条件赎回人民币H股可转债剩余本金1.550亿元。截至2020年1月23日，本公司该笔债券余额为零。经香港联交所批准，该笔债券于2020年2月3日营业时间结束后撤销上市地位。

　　详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为2019年12月23日和2020年1月23日的公告。

　　3.8 修订《公司章程》

　　根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）有关规定，结合监管机构的相关规定和公司实际情况，公司对《公司章程》中关于召开股东大会的股东名册变更登记、通知期限和召开程序及其他有关条款进行修订，并经2020年3月10日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。《公司章程》（修订版）于2020年3月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及本公司网站（www.crcc.cn）上。

　　3.9 重要期后事项

　　□适用  √不适用

　　■

　　证券代码：601186       证券简称：中国铁建         公告编号：临2020—046

　　中国铁建股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十八次会议于2020年4月29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2020年4月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　同意公司2020年第一季度报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于〈2019年度中央企业内控体系工作报告〉的议案》

　　同意《2019年度中央企业内控体系工作报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于董事会对总裁2019年度考核结果的议案》

　　同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2019年度绩效考核意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

　　（四）审议通过《关于董事会对总裁2020年度考核方案的议案》

　　同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2020年度绩效考核目标值和考核方案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

　　（五）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司境外投资管理办法〉的议案》

　　同意关于修订《中国铁建股份有限公司境外投资管理办法》的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与丘北至砚山高速公路PPP项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与丘北至砚山高速公路PPP项目投标。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与烟台市夹河新城区域开发建设项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与烟台市夹河新城区域开发建设项目投标。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与杭州富春湾新城春北片区开发项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与杭州富春湾新城春北片区开发项目投标。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与慈溪市新城河区块二、三期改造项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与慈溪市新城河区块二、三期改造项目投标。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）PPP项目投资建设的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）PPP项目投资建设。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601186      证券简称：中国铁建        公告编号：临2020—047

　　中国铁建股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议于2020年4月29日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议和通讯方式召开。会议通知及会议材料于4月15日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，曹锡锐主席因其他公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司2020年第一季度的经营业绩和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于〈2019年度中央企业内控体系工作报告〉的议案》

　　会议同意《2019年度中央企业内控体系工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　中国铁建股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　公司代码：601186                           公司简称：中国铁建