注册资本：80,000万元

　　法定代表人：黄力进

　　公司经营范围：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售）；上述运钞车、特种车及其仪器仪表、零配件的售后服务；普通货运；垃圾处理设备制造、销售；销售汽车；货物进出口；技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售；计算机系统集成及相关信息服务，建筑材料及装饰材料销售。

　　15、重庆达航工业有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区长电路8号(10栋)

　　成立时间：2009年9月23日

　　注册资本：12,000万元

　　法定代表人：文斌

　　公司经营范围：民航地面特种设备(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营)、汽车零部件加工、生产、技术研究、销售;普通机械及电子产品(不含电子出版物)、计算机软硬件、环卫设备的技术开发、销售;汽车、摩托车、普通机电设备、通讯设备的销售;货物进出口、技术进出口;商务信息咨询、企业管理咨询;钢材销售;建筑材料及装饰材料销售(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　16、重庆泰之睿建筑工程有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-8

　　成立时间：2018年11月13日

　　注册资本：10,080万元

　　法定代表人：陈军芳

　　公司经营范围：从事建筑相关业务、市政公用工程设计施工、园林古建筑工程设计施工、钢结构工程设计施工、机电设备安装设计施工、消防设备工程设计施工（以上均须取得相关行政许可后方可开展经营活动）；企业营销策划；企业管理咨询；销售：装饰材料及建筑材料（不含化学危险品）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、五金交电；机械设备租赁。

　　17、重庆绿泰园林装饰工程有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号附8号

　　成立时间：2009年10月20日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：潘志刚

　　公司经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；销售装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品），种植及销售花卉、苗木。(以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。)

　　18、西藏东和贸易有限公司

　　注册地址：拉萨市经济技术开发区阳光新城B6-1-301

　　成立时间：2008年1月18日

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：潘志刚

　　公司经营范围：建筑材料、装饰材料、苗木、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的销售；进出口贸易。

　　19、佛山东原毅丰房地产开发有限公司

　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道红星社区大兴路五号四楼412室（住所申报，仅作办公用途）

　　成立时间：2020年1月7日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：魏吉刚

　　公司经营范围：房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　上述控股子公司介绍

　　1、远东川府置业（成都）有限公司

　　注册地址：成都市武侯区高升桥路9号附26号1栋1楼

　　成立时间：2013年10月22日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：何永劼

　　公司主要经营范围：在位于成都市武侯区编号“WH09（252/211）:2013-141”地块进行房地产的开发建设经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　持股比例：公司间接持股95%。

　　2、成都鸿望房地产开发有限公司

　　注册地址：成都市郫都区郫筒镇郫花路299号5栋18楼1823号

　　成立时间：2019年1月8日

　　注册资本：15,000万元

　　法定代表人：张爱明

　　公司经营范围：房地产开发经营；物业管理；货物进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　持股比例：公司间接持股45%。

　　3、上海东霖房地产开发有限公司

　　注册地址：上海市奉贤区庄行镇三民路613号

　　成立时间：2019年3月26日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：宋斌

　　公司经营范围：房地产开发经营，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，展览展示服务，建筑材料、装饰材料、五金交电、水暖器材的批发、零售，房地产经纪服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

　　持股比例：公司间接持股97%。

　　4、武汉东原润丰房地产开发有限公司

　　注册地址：洪山区青菱乡长江村（张家湾特117号）1栋1-2层

　　成立时间：2016年8月8日

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程设计、施工；房屋维修；生态农业开发；房屋租赁；房地产中介服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；停车场服务；会议及会展服务；日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料的批发兼零售。

　　持股比例：公司间接持股99%。

　　5、武汉东原励丰房地产开发有限公司

　　注册地址：武汉市洪山区珞喻路华乐商务中心

　　成立时间：2016年6月28日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业服务。

　　持股比例：公司间接持股90%。

　　6、武汉东启房地产开发有限公司

　　注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）

　　成立时间：2018年10月30日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程、房屋修缮工程设计及施工；生态农业开发。

　　持股比例：公司间接持股96%。

　　7、长沙东原天泽房地产开发有限公司

　　注册地址：长沙市望城区丁字湾街道北区文化站二楼101

　　成立时间：2019年8月21日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管理；自建房屋的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持股比例：公司间接持股95%。

　　8、武汉迪马智睿实业有限公司

　　注册地址：武汉临空港经济技术开发区五环大道666号

　　成立时间：2020年1月20日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发；商品房销售；园林绿化工程、装饰工程、建筑工程设计、施工；房屋修缮；农业科技技术开发；酒店管理；企业管理咨询；会展服务；计算机技术开发、技术服务；物业管理；园区管理服务；厂房、门面、写字楼租赁；房地产中介服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；停车服务；日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料的批发兼零售。

　　持股比例：公司间接持股60%。

　　9、南京睿成房地产开发有限公司

　　注册地址：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A栋（2号楼）22层

　　成立时间：2015年11月6日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：邱钢

　　公司经营范围：房地产开发；房地产投资咨询、营销策划；商品房销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　持股比例：公司间接持股97%。

　　10、昆明东玺房地产开发有限公司

　　注册地址：云南省昆明市空港经济技术开发区大板桥街道板桥社区5号楼5206室

　　成立时间：2019年7月10日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：李良

　　公司经营范围：房地产的开发及经营；企业管理咨询；项目投资自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持股比例：公司间接持股97%。

　　11、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段109号华创国际广场1栋34层01、02房

　　成立时间：2018年6月27日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；自有房地产经营活动；自建房屋的销售。

　　持股比例：公司间接持股63%。

　　12、武汉东卓房地产开发有限公司

　　注册地址：武汉市新洲区阳逻街正街59号三层310-311号房

　　成立时间：2019年2月1日

　　注册资本：90,000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰装修工程、景观和绿地设施工程设计及施工；房屋维修。

　　持股比例：公司间接持股46%。

　　13、河南荣田房地产开发有限公司

　　注册地址：郑州高新技术产业开发区化工路1号

　　成立时间：2017年1月5日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：何虎

　　公司经营范围：房地产开发经营；物业服务；城镇化建设、开发；旧城改造建设、开发；棚户区改造建设、开发。

　　持股比例：公司间接持股20%。

　　14、郑州东田房地产开发有限公司

　　注册地址：荥阳市贾峪镇洞林路1号

　　成立时间：2018年9月21日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：李曌

　　公司经营范围：房地产开发与经营、物业服务。

　　持股比例：公司间接持股67%。

　　15、杭州天同房地产开发有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区南秀路2699号

　　成立时间：2017年7月28日

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：宋斌

　　公司经营范围：房地产开发、经营。

　　持股比例：公司间接持股49%。

　　16、贵阳东原房地产开发有限公司

　　注册地址：贵州省贵阳市清镇市站街镇甘坝村三组

　　成立时间：2018年6月20日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：俞尾银

　　公司经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）；房地产中介（不含房地产评估）；企业管理咨询（国家专项规定除外）；销售：建筑材料。

　　持股比例：公司间接持股79%。

　　17、重庆东原澄方实业有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号负1层商业206室

　　成立时间：2015年1月13日

　　注册资本：1,219.47万元

　　法定代表人：范东

　　公司经营范围：企业管理咨询；商务策划咨询；计算机软硬件、电子产品、通讯器材开发；销售：普通机械、电器机械、五金交电、化工产品、汽车配件、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　18、重庆新东原物业管理有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号负1层商业201室

　　成立时间：2003年9月24日

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：范东

　　公司经营范围：许可项目：室内装饰、装修设计及施工；餐饮服务；城市道路清洗及生活垃圾清理、收集，食品经营，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场管理；家政服务；园林绿化；防盗智能系统设计、安装及调试服务；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）；房屋租赁服务；房屋中介；房地产经纪；市政设施养护维修管理；会议及展览服务；保洁、清洗服务；餐饮管理；洗衣服务；化粪池清掏；有害生物防治；网站建设；广告设计、制作、代理；图文设计、制作；企业形象设计；企业营销策划；文化信息咨询；公关活动策划；庆典活动策划；车位销售；游泳池管理；旅游信息咨询；销售；家具、家电、电气设备。

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　19、重庆皓铬机电工程有限公司

　　注册地址：重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋4楼4144

　　成立时间：2018年7月6日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：范东

　　公司经营范围：机电工程、装饰工程、景观工程、智能化安装工程、水电安装工程（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；建筑装饰材料(不含危险化学品)、机电设备及配件的销售；软件开发及销售；机电维修服务，弱电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　20、重庆东桂合物业管理有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12

　　成立时间：2017年10月20日

　　注册资本：100万元

　　法定代表人：申明伟

　　公司经营范围：物业管理（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；房屋出租；销售：建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）；从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；停车场管理；房屋中介(不含房地产估价）；家政服务；防盗智能系统设计、安装及调试服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　21、重庆盛都物业管理有限公司

　　注册地址：重庆市长寿区凤城骑鞍街7号

　　成立时间：2006年11月1日

　　注册资本：30万元

　　法定代表人：黄刚

　　公司经营范围：物业管理及咨询服务；家政服务；房屋销售代理；园林绿化工程设计、施工；园林绿化养护、管理；林木管护；农业综合开发；水产养殖；种植、租赁绿化植物；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；城市道路、社区、社会单位生活垃圾清扫、收集；城市道路及设施的清洗、保洁等相关城市环境卫生经营服务；搬家服务；销售：建筑装饰材料、五金、交电、日用杂品、百货、塑钢门窗、水产品、绿化植物；公路树木养护培植管理；餐饮服务。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　22、重庆中行世嘉房地产经纪有限公司

　　注册地址：重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号19栋603室荣和景铖企业孵化园004号工位

　　成立时间：2019年3月12日

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：黄刚

　　公司经营范围：利用互联网销售：食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）房产租赁与销售代理；房地产信息咨询；代办产权过户；代办银行按揭手续；房地产评估；房地产营销策划服务；物业管理咨询服务；汽车销售；广告设计、制作及施工；建筑劳务分包；展览展示服务；家政服务；装饰装潢工程设计、施工；利用互联网销售：保健品、日用香料、水产品、农副产品、食品添加剂；工程管理服务。【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　23、上海澄方物业服务有限公司

　　注册地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号36幢1296室

　　成立时间：2015年5月13日

　　注册资本：300万元

　　法定代表人：唐盛伟

　　公司经营范围：物业管理,家政服务,园林绿化工程施工,建筑智能化建设工程设计与施工,日用百货、五金交电、布艺制品、家具、针纺织品、建筑材料、灯具、床上用品、工艺品、家用电器、文具用品、玩具、办公用品、宠物用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,食用农产品的销售，房地产经纪,房地产营销策划，汽车销售，设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，建筑工程施工劳务作业，建筑装饰装修建筑工程设计与施工，建筑工程项目管理服务，停车场经营管理，机动车驾驶服务。

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　24、武汉方澄房地产经纪有限公司

　　注册地址：洪山区黄家湖大道501号东原湖光里1栋1层商5号

　　成立时间：2017年7月13日

　　注册资本：100万元

　　法定代表人：梁金强

　　公司经营范围：食品、娱乐设备、汽车销售；房地产营销策划；广告设计、制作、代理及发布；建筑劳务分包；展览展示服务；家政服务；日用百货、水产品、农副产品、初级农产品、母婴用品及玩具、文化用品的网上销售；出版物零售；教育咨询（不含教育培训）；视频制作；票务代理；文化艺术交流活动策划；健身服务；房地产经纪服务；房地产信息咨询；企业管理咨询服务；物业管理；室内外装饰装潢工程设计、施工；建筑工程咨询。家具销售、安装；家用电器、厨具、暖通设备、墙纸、窗帘、灯饰、建材、五金、洁具、纱门窗定制（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　25、四川新东原物业服务有限公司

　　注册地址：成都市武侯区高升桥东路2-6号B4幢E507室

　　成立时间：2010年5月12日

　　注册资本：1,300万元

　　法定代表人：张爱明

　　公司经营范围：物业服务；房屋租售；设备安装与维修；智能化工程施工；绿化工程及养护；汽车美容；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　持股比例：公司间接持股90.02%。

　　26、苏州澄东房地产开发有限公司

　　注册地址：苏州相城经济技术开发区永昌泾大道1号漕湖大厦16层15室

　　成立时间：2018年9月7日

　　注册资本：120,000万元

　　法定代表人：宋斌

　　公司经营范围：房地产开发经营。

　　持股比例：公司间接持股39%。

　　27、苏州滨原房地产开发有限公司

　　注册地址：苏州高新区马墩路18号1幢203室

　　成立时间：2020年3月31日

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：宋斌

　　公司经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司间接持股50%。

　　28、重庆晶磊房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市巴南区鱼洞新农街38号2-1＃

　　成立时间：2002年4月16日

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：俞尾银

　　公司经营范围：房地产开发、经营。

　　持股比例：公司间接持股90%。

　　29、重庆东悦安房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市渝北区星光大道201号附4号2-5

　　成立时间：2020年3月19日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：刘浩

　　公司经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　持股比例：公司间接持股41%。

　　30、重庆东励展升房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路73号4幢1-8（原13号楼）

　　成立时间：2019年12月16日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：刘浩

　　公司经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　持股比例：公司间接持股70%。

　　31、重庆东展钧合房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市渝北区星光大道201号附53号

　　成立时间：2019年6月24日

　　注册资本：55,000万元

　　法定代表人：刘浩

　　公司经营范围：房地产开发。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　持股比例：公司间接持股48%。

　　32、杭州创蜀房地产开发有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道严家埭社区

　　成立时间：2018年10月24日

　　注册资本：390,000万元

　　法定代表人：宋斌

　　公司经营范围：房地产开发、经营

　　持股比例：公司间接持股34%。

　　33、苏州睿升房地产开发有限公司

　　注册地址：苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园

　　成立时间：2016年4月25日

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：宋斌

　　公司经营范围：房地产开发。

　　持股比例：公司间接持股99%。

　　34、西安东卓置业有限公司

　　注册地址：陕西省西安市未央区未央湖街道办事处办公楼102室

　　成立时间：2019年6月10日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：杨广路

　　公司经营范围：房地产开发；土地整理；物业管理；房屋的销售、租赁。

　　持股比例：公司间接持股90%。

　　35、重庆南方迪马专用车股份有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区长电路8号

　　成立时间：2006年8月16日

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：赵鲁川

　　公司经营范围：研发、制造、销售（限本企业自产产品）消防车、通信车、指挥车、伴随保障车、电力抢修车、抢险救援车、应急交通保障抢修车、炊事车、餐车、外场饮食保障车、宿营车、商务房车、淋浴车、多功能洗消车、飞机清水车、飞机污水车、机场场务工程车、驱鸟车、检测车、医疗救护车、防弹防爆车、防爆路障车、特品运输车、干扰车等专用车（含相关零部件）。货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，仓储服务，车辆制造技术服务，电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务。

　　持股比例：公司间接持股70%。

　　（2）子公司主要财务数据

　　上述全资子公司2019年主要财务数据

　　■

　　上述控股子公司2019年主要财务数据

　　■

　　上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：重庆东原创博房地产开发有限公司、重庆兴安实业发展有限公司、成都东原海纳置业有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司、上海迪眩实业有限公司、深圳市东励睿升企业管理咨询有限公司、广州合生天华房地产有限公司、重庆达航工业有限公司、重庆泰之睿建筑工程有限公司、重庆绿泰园林装饰工程有限公司、西藏东和贸易有限公司、远东川府置业（成都）有限公司、成都鸿望房地产开发有限公司、上海东霖房地产开发有限公司、武汉东原润丰房地产开发有限公司、武汉东原励丰房地产开发有限公司、武汉东启房地产开发有限公司、长沙东原天泽房地产开发有限公司、南京睿成房地产开发有限公司、昆明东玺房地产开发有限公司、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司、河南荣田房地产开发有限公司、郑州东田房地产开发有限公司、杭州天同房地产开发有限公司、贵阳东原房地产开发有限公司、重庆新东原物业管理有限公司、重庆盛都物业管理有限公司、重庆中行世嘉房地产经纪有限公司、上海澄方物业服务有限公司、四川新东原物业服务有限公司、重庆晶磊房地产开发有限公司、重庆东励展升房地产开发有限公司、苏州睿升房地产开发有限公司、西安东卓置业有限公司。

　　累计担保情况：截至2019年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计997,318.85万元人民币，占公司所有者权益的66.27%，无逾期对外担保。

　　（二）子公司为母公司融资提供担保额度

　　控股子公司拟为公司融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过50亿元。

　　被担保方情况介绍：

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区长电路8号

　　成立时间：1997年10月9日

　　注册资本：2,435,976,284元

　　法定代表人：罗韶颖

　　公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外），销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）；工程管理服务；社会经纪咨询服务。

　　截至2019年12月31日，公司合并总资产7,251,174.66万元，净资产1,504,984.67万元，营业收入1,969,730.55万元，归属于上市公司股东的净利润143,208.57万元。

　　（三）子公司融资相互提供担保额度

　　子公司相互之间拟为融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过350亿元。

　　上述（一）、（二）、（三）项额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2020年年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。

　　二、担保协议情况

　　上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，并按照定期报告相关规定进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有总额度新增的除外。

　　上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

　　上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

　　公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构及其他机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　三、担保目的

　　为公司及所属子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

　　四、董事会意见

　　本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

　　五、独立董事意见

　　2020年公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司提供担保额度履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。担保决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，因此一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

　　六、上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600565        证券简称：迪马股份           公告编号：临2020-027号

　　重庆市迪马实业股份有限公司关于公司为联营企业提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。

　　● 担保对象：公司联营企业。

　　● 截止2019年12月31日，本公司为联营企业提供担保余额合计372,967.85万元。

　　● 截止目前，被担保人未提供反担保。

　　● 公司无逾期对外担保情况。

　　● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议。

　　一、担保情况介绍

　　经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为联营企业提供共计937,000.00万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体担保额度如下：

　　■

　　上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、新津帛锦房地产开发有限公司（以下简称“新津帛锦”）

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：成都市新津县五津镇兴园3路5号3栋9层17号

　　成立时间：2019年4月2日

　　法定代表人：魏冬

　　经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务。

　　股东情况：公司全资子公司成都睿至天同置业有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，新津帛锦未经审计总资产132,739.82万元，净资产8,180.45万元，净利润-1,819.55万元。

　　新津帛锦负责位于成都市新津县五津街道办红石社区3组、4组，抚江社区1组的国有建设用地的建设开发，该地块占地面积68,684.84平方米，容积率2.5。

　　2、四川双马绵阳新材料有限公司（以下简称“四川双马”）

　　注册资本：3,500万元

　　注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号

　　成立时间：2001年11月30日

　　法定代表人：陈思渝

　　主要经营范围：新材料研发及技术推广服务，房地产开发经营，建筑材料销售；废旧物资回收销售，物业管理。

　　股东情况：公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，四川双马未经审计总资产87,548.12万元，净资产-12,504.92万元，净利润-4,228.06万元。

　　联营企业四川双马绵阳新材料有限公司负责绵阳市经开区板桥村开发建设。该项目土地面积59,171平方米，宗地用途：居住兼容商业（商业），宗地用途：土地使用年限：住宅用地70年；商业用地40%，容积率≤3。

　　3、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司（以下简称“鸿远领悦”）

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：四川省绵阳市涪城区青义镇灯塔北街2幢1层

　　成立时间：2019年6月10日

　　法定代表人：张建

　　经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

　　股东情况：公司控资子公司成都盛天成置业有限公司持股50%之合营企业绵阳泛太亚房地产开发有限公司之全资子公司。

　　截止2019年12月31日，鸿远领悦未经审计总资产127,468.09万元，净资产-548.29万元，净利润-548.29万元。

　　项目情况：鸿远领悦负责绵阳市涪城区青义镇西南科技大学片区灯塔社区C地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积116,769.46平方米，容积率4.0。

　　4、成都望浦励成房地产开发有限公司（以下简称“望浦励成”）

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：成都市郫都区犀浦街道犀团路168号附5号

　　成立时间：2020年1月3日

　　法定代表人：朱国刚

　　经营范围：房地产开发与经营；物业管理；货物进出口。

　　股东情况：公司控股子公司成都励德天同实业有限公司之联营企业成都鸿望房地产开发有限公司之全资子公司。

　　项目情况：2019年12月23日，成都鸿望房地产开发有限公司通过土地招拍挂取得郫都区犀浦镇龙吟村七社、蔬菜三队地块。根据《国有建设用地使用权出让合同》补充条款约定，在项目公司鸿远领悦注册完毕后签署《国有建设用地使用权出让合同》补充条款，原编号为510124-2020-B-001的土地出让合同受让人变更为望浦励成。项目土地面积总计33683.63平方米，土地用途为城镇住宅用地，出让年限住宅70年，容积率2.0。项目由望浦励成股东之一花样年集团负责开发建设。

　　5、崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司（以下简称“中业瑞兴”）

　　注册资本：1,632.653万元

　　注册地址：崇州市崇阳街道紫金路471号

　　成立时间：2019年5月27日

　　法定代表人：张爱明

　　经营范围：房地产开发经营；商铺租赁；物业管理；房屋中介；建筑装饰服务。

　　股东情况：中业瑞兴为公司全资子公司成都利瑞升置业有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，中业瑞兴未经审计总资产45,075.31万元，净资产1,561.44万元，营业收入40.95万元，净利润-71.21万元。

　　中业瑞兴负责位于成都市崇州市崇阳街道同心村1、3、13组的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积49,180.13平方米，总建筑面积125,703平方米，容积率1.8。

　　6、杭州临盛置业有限公司（以下简称“杭州临盛”）

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

　　成立时间：2017年7月7日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：贲宇

　　公司主要经营范围：房地产开发、经营。

　　股东情况：公司控股子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。

　　截至2019年12月31日，杭州临盛未经审计总资产307,086.70万元，所有者权益121,974,3万元，营业收入70,069.55万元，净利润12,907.00万元。

　　杭州临盛负责杭州市临安区锦南街道狮子山A地块、B地块、C地块国有建设用地使用权的建设开发，A地块占地42,914平方米，容积率2.1；B地块占地50,422平方米，容积率2.2；C地块占地11,644平方米，容积率2.0。

　　7、杭州宸睿置业有限公司（以下简称“杭州宸睿”）

　　注册资本：4,000万元

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道前村街388号5楼503室

　　成立时间：2018年8月10日

　　法定代表人：王智勇

　　主要经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；室内外装饰工程、水电安装（除电力设施）施工。

　　股东情况：公司控股子公司杭州东原励川科技有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，杭州宸睿未经审计总资产100,638.46万元，净资产2422.49万元，净利润-1,464.87万元。

　　杭州旭辉置业有限公司于2018年7月10日通过竞拍方式参与杭州市国土资源局萧山分局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得萧政储出【2018】8号地块，地块坐落于萧山区北干东单元，出让土地面积28,344平方米，容积率不大于3.3，建筑总面积82,488平方米,规划用途为商住用地，使用年限为住宅70年、商业40年。公司全资子公司杭州东原致元通过股权受让取得杭州宸盛置业33%股权。该项目由杭州宸盛置业负责开发建设。

　　8、杭州滨原房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨原”）

　　注册资本：50,000万元

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座1幢北干科创园1002-13室

　　成立时间：2019年8月6日

　　法定代表人：商利刚

　　经营范围：服务；房地产开发经营。

　　股东情况：公司控股子公司杭州东原至成科技有限公司之联营企业杭州滨禹企业管理有限公司之子公司。

　　截止2019年12月31日，杭州滨原未经审计总资产244,296.66万元，净资产49,769.19万元，净利润-230.81万元。

　　杭州滨原负责位于杭州市萧山区萧政储出（2019）23号地块的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积25,603平方米，总建筑面积86,566.1平方米，容积率2.4。

　　9、杭州励东房地产开发有限公司（以下简称“杭州励东”）

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道鲁公桥社区126号

　　成立时间：2019年8月15日

　　法定代表人：韩鹏

　　主要经营范围：房地产开发、经营。

　　股东情况：公司控股子公司杭州天稷科技有限公司之联营企业杭州东原益丰科技有限公司之全资子公司。

　　截止2019年12月31日，杭州励东未经审计总资产48,559.35万元，净资产28,529.41万元，净利润-8.08万元。

　　杭州励东负责位于杭州市萧山区萧政储出（2019）22号地块的国有住宅建设用地的建设开发，该地块占地面积20,840平方米，总建筑面积78,370.35平方米，容积率2.6。

　　10、南京骏原房地产开发有限公司（以下简称“南京骏原”）

　　注册资本：199,920万元

　　注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室

　　成立时间：2018年08月15日

　　法定代表人：唐登洋

　　主要经营范围：房地产开发；物业管理；装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。

　　股东情况：公司控股子公司南京泰裕置业有限公司之合营企业。

　　截止2019年12月31日，南京骏原未经审计总资产302,444.91万元，净资产198,401.29万元，净利润-1,448.68万元。

　　南京骏原负责南京市栖霞区龙潭NO.2018G22地块国有建设用地使用权的开发建设。该地块东至规划花园路，南至规划临港路，西至规划三江河东路，北至规划平港路，土地面积87,301平方米，土地用途商住用地，地块成交总价139,000万元。

　　11、南京瑞熙房地产开发有限公司（以下简称“南京瑞熙”）

　　注册资本：80,000万元

　　注册地址：南京市浦口区江浦街道浦滨路320号

　　成立时间：2019年7月11日

　　法定代表人：蒋杰

　　经营范围：房地产开发经营;企业管理咨询;财务咨询;税务咨询;人力资源服务;市场营销策划;企业形象策划;品牌管理;房地产营销策划;房屋租赁;商品房销售代理;会务服务;展览展示服务;市场管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司全资子公司南京睿至房地产经纪有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，南京瑞熙未经审计总资产115,837.16万元，净资产70,012.27万元，净利润-487.73万元。

　　南京瑞熙负责南京市浦口区NO.2019G34地块国有建设用地使用权的开发建设。该地块位于浦口区江浦街道虎桥路以南、研新路以东01地块，土地面积66,206.72平方米，土地用途商住用地，地块成交总价225,000万元。

　　12、上海东碧房地产开发有限公司（以下简称“上海东碧”）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区331室

　　成立时间：2016年8月29日

　　法定代表人：高斌

　　经营范围：房地产经营、开发。

　　股东情况：公司子公司上海赢致实业有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，上海东碧未经审计总资产208,611.79万元，净资产-12,969.97万元，净利润-17,638.11万元。

　　2016年8月上海赢致实业有限公司与无锡华碧房地产开发有限公司通过联合竞拍方式参与上海市土地交易事务中心国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海市青浦区朱家角镇淀惠路北侧35-04地块（地块公告号:201605703）国有建设用地使用权。项目土地净用地面积23,450平方米，计容面积46,898平方米。宗地用途为普通商品房，出让年限为70年。项目现由上海东碧进行开发建设。

　　13、重庆至元成方房地产开发有限公司（以下简称“至元成方”）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市南岸区弹子石街道求新村4号附1号3-1号

　　成立时间：2016年8月22日

　　法定代表人：罗红军

　　经营范围：房地产开发。

　　股东情况：公司子公司重庆天同睿成实业有限公司之联营企业重庆睿丰致元实业有限公司之全资子公司。

　　截止2019年12月31日，至元成方未经审计总资产426,665.47万元，净资产16,171.26万元，营业收入120,369.53万元，净利润17,235.82万元。

　　联营企业重庆睿丰致元实业有限公司于2016年7月20日通过竞拍方式参与重庆市土地和矿业权交易中心国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，成功竞得南岸区弹子石A分区A8-1/03、A8-3/03、A8-5/03、A17-1/04号宗地国有建设用地使用权（公告序号：16046）。该项目土地出让面积146,824平方米,土地规划用途为娱乐康体、商务、商业、二类居住、服务设施用地，出让年限为商业40年、住宅50年，总建筑面积≤443,781平方米(不含服务设施用地建筑面积)。现由其全资子公司至元成方负责该项目开发建设。

　　14、重庆融创东励房地产开发有限公司（以下简称“融创东励”）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室

　　成立时间：2019年4月1日

　　法定代表人：李景申

　　经营范围：房地产开发（按专项许可审批从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场管理。

　　股东情况：公司全资子公司重庆东德励合企业管理咨询有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，融创东励未经审计总资产130, 619.63万元，净资产3,698.35万元，净利润-1,301.65万元。

　　融创东励负责重庆市沙坪坝西永组团Ah标准分区Ah31-01-1/03、Ah31-01-2/03、Ah32-01/03号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积90,887平方米，容积率约1.74。

　　15、重庆励东融合房地产开发有限公司（以下简称“励东融合”）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区团结坝432号1幢、附1号-附19号（仅限用于行政办公、通讯联络）

　　成立时间：2019年1月10日

　　法定代表人：刘浩

　　经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，励东融合未经审计总资产55,359.44万元，净资产4,233.04万元，净利润-766.96万元。

　　励东融合负责重庆市沙坪坝区双碑组团C标准分区C10-2/04号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积26,542平方米，容积率2.5。

　　16、重庆东博智合房地产开发有限公司（以下简称“东博智合”）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区团结坝432号1幢、附21号至附23号（仅限用于行政办公、通讯联络）

　　成立时间：2019年1月10日

　　法定代表人：刘浩

　　经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：东博智合为公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，东博智合未经审计总资产124,048.16万元，净资产2,361.39万元，净利润-2,638.61万元。

　　东博智合负责重庆市沙坪坝区双碑组团C标准分区C10-1-1/06,C10-1-2/05号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积61,206平方米，容积率2.5。

　　17、重庆盛资房地产开发有限公司（以下简称“重庆盛资”）

　　注册资本：2,100.95万元

　　注册地址：重庆市九龙坡区九滨路2号一幢

　　成立时间：2017年5月24日

　　法定代表人：蒋春

　　经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售；建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电源、机电设备。

　　股东情况：公司控股子公司重庆励德之方实业有限公司持股31.7%之联营企业。

　　截止2019年12月31日，重庆盛资未经审计总资产585,971.62万元，净资产-2,009.42万元，营业收入69,560.43万元，净利润3,079.53万元。

　　重庆同原房地产开发有限公司于2018年4月与重庆旭鹏房地产开发有限公司通过联合竞拍方式成功竞得九龙坡区大杨石组团N分区N02-4-1/03、N02-4-2/03、N03-2/08、N03-3/06、N04-2/04、N05-9/04、N05-1/05号宗地国有建设用地使用权，宗地土地出让面积127,982平方米，计容建筑面积≤473,594平方米；规划用途为二类住宅用地；使用年限为：住宅50年、商业40年。现由联营企业重庆盛资负责该项目开发建设。

　　18、西安世元申川置业有限公司（以下简称“世元申川”）

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：陕西省西安市沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4164

　　成立时间：2018年4月28日

　　法定代表人：蒋杰

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑工程、园林绿化工程的设计、施工。

　　股东情况：公司全资子公司西安东原荣至房地产开发有限公司间接控股之联营企业。

　　截止2019年12月30日，世元申川未经审计总资产191,185.58万元，净资产-284.82万元，净利润-3,569.74万元。

　　世元申川负责西安市沣东新区枣园西路以北、阿房路以西地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积73,849.48平方米，容积率3.17。

　　19、重庆迪星天科技有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区玉马路17号1单元18-7号

　　成立时间：2017年10月12日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：刘琦

　　公司主要经营范围：网络信息技术开发、技术咨询、技术服务；网络平台开发、维护、推广；通讯产品研发销售（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）；计算机软硬件研发、销售；计算机系统集成；销售电子产品（不含电子出版物）；货物及技术进出口。

　　股东情况：重庆迪马工业有限责任公司之联营企业。

　　截至2019年12月31日，重庆迪星天科技有限公司未经审计总资产1,442.58万元，所有者权益718.34万元，营业收入2,085.96万元，净利润17.45万元。

　　三、协议主要内容

　　公司将根据联营企业发展需求，按照股权比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任，如有超出股权比例担保的情况，需提供相应足额反担保措施。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

　　四、董事会意见

　　董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　六、备查资料

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600565         证券简称：迪马股份        公告编号：临2020-028号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●该事项还需提交股东大会审议。

　　●该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、此项关联交易经第七届董事会第十一次会议审议通过后，将提交2019年年度股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。

　　2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司2020年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2020年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、重庆至元成方房地产开发有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市南岸区弹子石街道求新村4号附1号3-1号

　　成立时间：2016年8月22日

　　法定代表人：罗红军

　　经营范围：房地产开发。

　　股东情况：公司子公司重庆天同睿成实业有限公司之联营企业重庆睿丰致元实业有限公司之全资子公司。

　　截止2019年12月31日，至元成方未经审计总资产426,665.47万元，净资产16,171.26万元，营业收入120,369.53万元，净利润17,235.82万元。

　　2、西安世元申川置业有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：陕西省西安市沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4164

　　成立时间：2018年4月28日

　　法定代表人：蒋杰

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑工程、园林绿化工程的设计、施工。

　　股东情况：公司全资子公司西安东原荣至房地产开发有限公司间接控股之联营企业。

　　截止2019年12月30日，世元申川未经审计总资产191,185.58万元，净资产-284.82万元，净利润-3,569.74万元。

　　3、南京骏原房地产开发有限公司

　　注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室

　　成立时间：2018年08月15日

　　注册资本：199,920万元

　　法定代表人：祝强

　　主要经营范围：房地产开发；物业管理；装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。

　　股东情况：公司控股子公司南京泰裕置业有限公司之合营企业。

　　截止2019年12月31日，南京骏原未经审计总资产302,444.91万元，净资产198,401.29万元，净利润-1,448.68万元。

　　4、重庆盛资房地产开发有限公司

　　注册资本：2,100.95万元

　　注册地址：重庆市九龙坡区九滨路2号一幢

　　成立时间：2017年5月24日

　　法定代表人：蒋春

　　经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售；建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电源、机电设备。

　　股东情况：公司控股子公司重庆励德之方实业有限公司持股31.7%之联营企业。

　　截止2019年12月31日，重庆盛资未经审计总资产585,971.62万元，净资产-2,009.42万元，营业收入69,560.43万元，净利润3,079.53万元。

　　5、重庆东博智合房地产开发有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区团结坝432号1幢、附21号至附23号（仅限用于行政办公、通讯联络）

　　成立时间：2019年1月10日

　　法定代表人：刘浩

　　经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，东博智合未经审计总资产124,048.16万元，净资产2,361.39万元，净利润-2,638.61万元。

　　6、重庆迪星天科技有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区玉马路17号1单元18-7号

　　成立时间：2017年10月12日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：刘琦

　　公司主要经营范围：网络信息技术开发、技术咨询、技术服务；网络平台开发、维护、推广；通讯产品研发销售（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）；计算机软硬件研发、销售；计算机系统集成；销售电子产品（不含电子出版物）；货物及技术进出口。

　　股东情况：重庆迪马工业有限责任公司之联营企业。

　　截至2019年12月31日，重庆迪星天科技有限公司未经审计总资产1,442.58万元，所有者权益718.34万元，营业收入2,085.96万元，净利润17.45万元。

　　7、重庆东锦商业管理有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3

　　成立时间：2011年12月24日

　　法定代表人：罗永

　　注册资本：64,000万元

　　主要经营：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

　　系东银控股间接控制的子公司。

　　截至2019年12月31日，重庆东锦商业管理有限公司总资产112,943.67万元，所有者权益39,458.53万元，营业收入1,028.53万元，净利润-190.75万元。

　　8、重庆宝旭商业管理有限公司

　　注册地址： 重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号

　　成立时间： 2010年11月1日

　　法定代表人：罗永

　　注册资本：35,000万元

　　主要经营：企业管理咨询、物业管理（凭资质证书执业）；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）。（国家法律、行政法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

　　与公司属同一实际控制人。

　　截至2019年12月31日，重庆宝旭商业管理有限公司总资产50,534.29万元，所有者权益40,483.38万元，营业收入1,311.19万元，净利润299.24万元。

　　9、重庆盛尊房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号（金桥大楼5楼）

　　成立时间：2017年03月27日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：李良

　　公司主要经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）；房地产中介（不含房地产评估）；企业管理咨询（国家有专项规定的除外）。

　　股东情况：重庆盛部企业管理有限公司持股100%。重庆盛部企业管理有限公司为公司全资子公司重庆元澄实业有限公司出资50%之联营企业。

　　截至2019年12月31日，重庆盛尊未经审计总资产25,052.75万元，所有者权益14,520.67万元，营业收入96,076.45万元，净利润15,251.17万元。

　　10、成都致方置业有限公司

　　注册地址：成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层

　　成立时间：2013年8月1日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：史立同

　　主要经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：郑州致方置业有限公司和东原房地产开发集团有限公司共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。

　　截至2019年12月31日，成都致方未经审计总资产107,445.93万元，所有者权益-21,326.12万元，营业收入2,510.56万元，净利润-3,895.87万元。

　　11、成都东原致方置业有限公司

　　注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号

　　成立时间：2013年8月2日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：史立同

　　主要经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：郑州致方置业有限公司和东原地产共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。

　　截至2019年12月31日，成都东原致方未经审计总资产68,539.00万元，所有者权益-18,097.56万元，营业收入913.68万元，净利润-3,397.37万元。

　　12、上海励治房地产开发有限公司

　　注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1329室

　　成立时间：2016年 02 月 14 日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：宋斌

　　公司主要经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：为公司控股子公司，上海之方实业有限公司持股30%之联营企业。

　　截至2019年12月31日，上海励治总资产123,862.02万元，所有者权益70,051.51万元，营业收入493,478.77万元，净利润74,721.33万元。

　　13、重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12

　　成立时间：2017年07月27日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：朱雷

　　公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；房屋销售及信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：为公司全资子公司重庆东原睿合置业有限公司持股31.35%之联营企业。

　　截至2019年12月31日，南岸区碧和原未经审计总资产89,109.83万元，所有者权益27,456.42万元，营业收入203,088.03万元，净利润28,871.97万元。

　　14、重庆旭原天澄物业管理有限公司

　　注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业

　　成立时间：2016年03月31日

　　注册资本：300万元

　　法定代表人：景志山

　　公司主要经营范围：物业管理（凭资质执业）；家政服务；园林绿化维护；停车场管理；房屋租赁；房屋中介；防盗智能系统设计、安装及调试服务；销售：百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）。

　　股东情况：为公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司持股49%之联营企业。

　　截至2019年12月31日，旭原天澄总资产3，105.46万元，所有者权1，571.57万元，营业收入3,452.63万元，营业收入3,453.63万元，净利润1,145.41万元。

　　15、苏州长天房地产开发有限公司

　　注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

　　成立时间：2017年04月10日

　　注册资本：18,000万元

　　法定代表人：何既君

　　公司主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：上海行栋实业有限公司持股100%。上海行栋实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司持股27.91%之联营企业。

　　截至2019年12月31日，苏州长天未经审计总资产50,143.30万元，所有者权益20,468.46万元，营业收入30,104.71万元，净利润3,426.37万元。

　　16、苏州盛乾房地产开发有限公司

　　注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

　　成立时间：2017年04月18日

　　注册资本：12,000万元

　　法定代表人：蒋杰

　　公司主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动。

　　股东情况：重庆业翰实业有限公司持股100%。重庆业翰实业有限公司为公司子公司苏州萃超实业有限公司持股比例27.91%之联营企业。

　　截至2019年12月31日，苏州盛乾总资产43,256.16万元，所有者权益16,202.60万元，营业收入31,638.61万元，净利润5,027.48万元。

　　17、苏州睿致房地产开发有限公司

　　注册地址：太仓市沙溪镇白云南路

　　成立时间：2017年11月02日

　　注册资本：15,000万元

　　法定代表人：耿旻黎

　　公司主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。

　　股东情况：公司子公司上海锦璃实业有限公司对其持股16.7%。

　　截至2019年12月31日，苏州睿致未经审计总资产53,347.35万元，所有者权益13876.62万元，营业收入64.22万元，净利润-519.95万元。

　　18、苏州致方房地产开发有限公司

　　注册地址：太仓双凤镇凤北路88号

　　成立时间：2017年11月09日

　　注册资本：9,000万元

　　法定代表人：何既君

　　公司主要经营范围：房地产开发及经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。

　　股东情况：公司子公司上海啸矗实业有限公司对其持股16.7%。

　　截至2019年12月31日，苏州致方未经审计总资产19,919.94万元，所有者权益10,027.13万元，营业收入15,522.99万元净利润-1,653.26万元。

　　19、成都市美崇房地产开发有限公司

　　注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号

　　成立时间：2018年1月5日

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：刘立国

　　公司主要经营范围：房地产开发经营。

　　股东情况：成都东原房地产开发有限公司持股17.5%。

　　截至2019年12月31日，成都美崇未经审计总资产139,634.17万元，所有者权益7,000.78万元，营业收入83.92万元，净利润-1,689.02万元。

　　20、杭州临盛置业有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

　　成立时间：2017年7月7日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：贲宇

　　公司主要经营范围：房地产开发、经营。

　　股东情况：公司控股子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。

　　截至2019年12月31日，杭州临盛未经审计总资产307,086.70万元，所有者权益121,974,3万元，营业收入70,069.55万元，净利润12,907.00万元。

　　21、句容宝碧房地产开发有限公司

　　注册地址：句容市宝华镇宝华花园3栋1单元401

　　成立时间：2016年3月14日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：刘森峰

　　公司主要经营范围：房地产开发与经营。

　　股东情况：公司子公司南京东原睿丰企业管理咨询有限公司之联营企业。

　　截至2019年12月31日，句容宝碧未经审计总资产137,811.69万元，所有者权益-1,628.04万元，净利润-2,012.22万元。

　　20、许昌金耀房地产有限公司

　　注册地址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道与永兴东路交叉口东北芙蓉商务中心3幢8层3-2号

　　成立时间：2018年04月13日

　　注册资本：8,000万元

　　法定代表人：孟祥东

　　公司主要经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询服务；工程管理服务。

　　股东情况：公司子公司郑州澄方房地产开发有限公司对其持股33.33%。

　　截至2019年12月31日，许昌金耀总资产38,634.20万元，所有者权益6,026.74万元，营业收入24.36万元，净利润-1342.60万元。

　　21、四川双马绵阳新材料有限公司

　　注册资本：3,500万元

　　注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号

　　成立时间：2007年11月28日

　　法定代表人：陈思渝

　　主要经营范围：新材料研发及技术推广服务，房地产开发经营，建筑材料销售；废旧物资回收销售，物业管理。

　　股东情况：公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，四川双马未经审计总资产87,548.12万元，净资产-12,504.92万元，净利润-4,228.06万元。

　　22、重庆盛东骏和房地产开发有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附8号至附22号

　　成立时间：2018年12月19日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：唐锐

　　经营范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司持股50%之合营企业。

　　截至2019年12月31日，盛东骏和未经审计总资产124,933.09万元，所有者权益1,897.02万元，营业收入27.16万元，净利润-3102.93万元。

　　23、崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司

　　注册资本：1,632.653万元

　　注册地址：崇州市崇阳街道紫金路471号

　　成立时间：2019年5月27日

　　法定代表人：张爱明

　　经营范围：房地产开发经营；商铺租赁；物业管理；房屋中介；建筑装饰服务。

　　股东情况：中业瑞兴为公司全资子公司成都利瑞升置业有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，中业瑞兴未经审计总资产45,075.31万元，净资产1,561.44万元，营业收入40.95万元，净利润-71.21万元。

　　24、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：四川省绵阳市涪城区青义镇灯塔北街2幢1层

　　成立时间：2019年6月10日

　　法定代表人：张建

　　经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

　　股东情况：公司控资子公司成都盛天成置业有限公司持股50%之合营企业绵阳泛太亚房地产开发有限公司之全资子公司。

　　截止2019年12月31日，鸿远领悦未经审计总资产127,468.09万元，净资产-548.29万元，净利润-548.29万元。

　　25、重庆融创东励房地产开发有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室

　　成立时间：2019年4月1日

　　法定代表人：李景申

　　经营范围：房地产开发（按专项许可审批从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场管理。

　　股东情况：公司全资子公司重庆东德励合企业管理咨询有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，融创东励未经审计总资产130, 619.63万元，净资产3,698.35万元，净利润-1,301.65万元。

　　融创东励负责重庆市沙坪坝西永组团Ah标准分区Ah31-01-1/03、Ah31-01-2/03、Ah32-01/03号宗地国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积90,887平方米，容积率约1.74。

　　26、重庆励东融合房地产开发有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：重庆市沙坪坝区团结坝432号1幢、附1号-附19号（仅限用于行政办公、通讯联络）

　　成立时间：2019年1月10日

　　法定代表人：刘浩

　　经营范围：房地产开发（按资质证书核定事项从事经营）；房地产中介；企业管理咨询；停车场租赁服务。

　　股东情况：公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，励东融合未经审计总资产55,359.44万元，净资产4,233.04万元，净利润-766.96万元。

　　27、新津帛锦房地产开发有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：成都市新津县五津镇兴园3路5号3栋9层17号

　　成立时间：2019年4月2日

　　法定代表人：魏冬

　　经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务。

　　股东情况：公司全资子公司成都睿至天同置业有限公司之联营企业。

　　截止2019年12月31日，新津帛锦未经审计总资产132,739.82万元，净资产8,180.45万元，净利润-1,819.55万元。

　　28、成都望浦励成房地产开发有限公司

　　注册资本：1,633万元

　　注册地址：崇州市崇阳街道紫金路471号

　　成立时间：2019年5月27日

　　法定代表人：朱国刚

　　经营范围：房地产开放经营；商铺租赁；物业管理；房屋中介；建筑装饰服务。

　　股东情况：公司控股子公司成都励德天同实业有限公司之联营企业成都鸿望房地产开发有限公司之全资子公司。

　　29、关联自然人

　　系《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的关联自然人范畴。

　　（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联方及联营企业销售产品、商品；公司及子公司向联营企业购买原材料；公司及子公司为关联方及联营企业提供物业服务及空置房服务、绿化装饰装修服务、咨询服务、总包服务等；接受联营企业物业服务。

　　（三）与上市公司的关联关系。7-8项系与公司及控股子公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）点的规定属于公司关联方。1-6项、9-28项为公司联营、合营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营、合营企业为公司的关联法人。29项为公司关联自然人。上述构成上市公司的关联人。

　　（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

　　公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司年度股东大会审批后至2020年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

　　该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

　　上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　　（二）独立董事意见

　　（三）经与会监事签字确认的监事会决议

　　（四）独立董事事前审核意见

　　证券代码：600565                证券简称：迪马股份    公告编号：临2020-029号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。鉴于上述会计准则的颁布及修订，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行变更调整。

　　●财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），鉴于上述会计准则的颁布及修订，公司对相关会计政策进行变更调整。

　　●财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），鉴于上述会计准则的颁布及修订，公司对相关会计政策进行变更调整。

　　一、会计政策变更情况概述

　　公司于2020年4月29日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部会计准则的颁布及修订，对相关会计政策进行变更。

　　（一）执行新收入准则

　　1、变更原因

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行该会计准则。

　　2、变更前后公司采用的会计政策的变化

　　（1）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司于2020年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第 14号—收入》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（3）变更日期

　　根据上述政策规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（二）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　（三）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　（一）修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　按照新收入准则的要求，公司将在编制2020年各期间财务报告时，根据首次执行收入准则的累积影响数，调整2020年年初未分配利润及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。同时，公司将在定期财务报告附注中披露与原规定相比，执行新收入准则对当期财务报告相关项目的影响金额。

　　执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，且不会对财务报表产生重大影响。本次执行新收入准则后公司2020年年初未分配利润调整金额为0元，少数股东权益调整金额为0元。

　　（二）本公司执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）在本报告期内不会对公司经营成果产生影响，且不会对财务报表产生影响。

　　（三）本公司执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）在本报告期内不会对公司经营成果产生影响，且不会对财务报表产生影响。

　　三、董事会意见

　　公司对相关会计政策进行变更调整，是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次执行新的会计准则有利于保证公司投资者对公司经营成果理解的一致性，且符合《企业会计准则》的规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　公司根据财政部文件的要求对相关会计政策进行变更调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600565       证券简称：迪马股份              公告编号：2020-030号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票期权拟行权数量：1,715万份

　　●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

　　●本次解除限售股票数量：3,360万股

　　●本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续，届时公司将另行公告，敬请投资者关注。

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　1、2019年2月23日，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”、“迪马股份”）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2019年2月23日，公司召开第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。

　　3、2019年3月4日至2019年3月14日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月15日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临2019-029号）。

　　4、2019年3月22日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临2019-032号）。

　　5、2019年3月29日，公司召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十一次会议，审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2019年3月29日为授予日，授予123名激励对象共计3,880万份股票期权,授予29名激励对象共计6,920万股限制性股票。

　　公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单及授予程序等相关事项进行了核实。

　　6、2019年4月23日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记股票期权3,880万份、登记限制性股票6,920万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　7、2019年6月12日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于调整2019年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，根据2018年度权益分配的实施，同意实施完毕后将2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由3.14元/股调整至2.86元/股，限制性股票回购价格由1.57元/股调整至1.29元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

　　8、2019年8月23日，公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职，同意将其持有的已获授但尚未解锁的合计200万股限制性股票以1.29元/股的价格进行回购注销，将其持有已获授但尚未获准行权的合计230万份股票期权进行注销。目前该部分限制性股票及股票期权已全部回购注销及注销完成。

　　9、2020年2月17日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职，同意将其持有已获授但尚未获准行权的合计110万份股票期权进行注销。目前该部分股票期权已完成注销。

　　10、2020年4月10日，公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职，同意将其持有已获授但尚未获准行权的合计110万份股票期权进行注销。目前该部分股票期权已完成注销。

　　11、2020年4月29日，公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的议案》，鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期的行权/解锁条件已达成，同意进行行权/解除限售。

　　二、股权激励计划激励对象行权及限制性股票解除限售条件说明

　　1、公司符合行权、解除限售条件的说明

　　■

　　2、激励对象符合行权、解除限售条件的说明

　　■

　　3、等待期/限售期已届满

　　■

　　根据《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司股票期权及限制性股票激励计划授予日为2019年3月29日，授予登记日为2019年4月23日，该批股票期权/限制性股票第一个等待期/限售期已届满。

　　三、本次股票期权行权及限制性股票解除限售的具体情况

　　（一）授予日：2019年3月29日。

　　（二）行权及解除限售数量：1,715万份股票期权，3,360万股限制性股票。

　　（三）行权及解除限售人数：本次激励对象共计138人，其中股票期权激励对象共计110人，限制性股票激励对象共计28名，包括公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员。

　　（四）股票期权行权价格：股票期权行权价格为2.86元/股。

　　（五）股票期权行权方式：批量行权

　　（六）股票来源：公司向股票期权激励对象定向发行公司A股普通股。

　　（七）股票期权行权安排：本次是第一个行权期的行权。

　　（八）激励对象名单及行权、解除限售情况：

　　■

　　四、本次股票期权行权及限制性股票解锁的安排

　　（一）股票期权行权及限制性股票解除限售安排：

　　根据公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的议案》和2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意按照2019年激励计划的规定为符合条件的激励对象办理授予股票期权第一个行权期行权/限制性股票第一个限售期解锁的相关事宜。

　　（二）董事、监事和高管本次行权的股票期权及解除限售的限制性股票的转让限制：

　　（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

　　（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

　　（3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　五、董事会薪酬与考核委员会的审核意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期的行权/解锁条件是否达成及激励对象名单进行了核查，本次行权及解除限售符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的条件，其作为本次可行权/可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　六、独立董事意见

　　关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件，我们审阅了2019年股票期权与限制性股票激励计划中规定的行权及解除限售条件以及公司2019年业绩情况、激励对象个人绩效考核情况，认为公司和激励对象均符合2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期的行权/解锁条件。本次行权及解除限售符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的资格，其作为本次可行权/可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，符合公司及全体股东的利益，同意上述满足行权/解锁条件事项。

　　七、监事会对激励对象名单的核实情况

　　监事会对公司本次股票期权行权及限制性股票解锁的相关事项进行了审核，认为：

　　1、公司本次可行权及解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合公司股票期权激励计划中明确的可行权和解锁条件，其作为公司股权激励计划可行权及解锁激励对象的主体资格合法、有效；

　　2、第一期可行权及解锁的激励对象名单与公司股东大会及董事会审议通过的激励对象名单一致。

　　3、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权及解锁条件已经达成。

　　八、股权激励股票期权费用的核算及说明

　　股票期权费用情况：按照《企业会计准则第11号－股份支付》和《企业会计准则第22号－金融工具计量和确认》的规定，由于公司实施激励计划中的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权市场价格，所以本公司采用国际通行的Black-Scholes期权定价模型估计公司股票期权的公允价值。

　　限制性股票费用情况：限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，对于非董事、高级管理人员的激励对象，限制性股票的公允价值=授予日收盘价，非董高部分的限制性股票每股摊销成本=授予日股价-授予价格。公司董事和高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，需要承担限制性股票解除限售但不能转让的限制，因此限制性股票公允价值=授予日收盘价－董事、高级管理人员转让限制单位成本，其中董事、高级管理人员转让限制成本由Black-Scholes模型测算得出。公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定股票期权的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值。

　　由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。股票期权及限制性股票费用的摊销对本年净利润影响程度不大。

　　九、法律意见书的结论性意见

　　迪马股份2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，本次行权与解锁的条件已成就，符合《管理办法》、《公司章程》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：600565    证券简称：迪马股份    公告编号：临2020-031号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月3日14点00分

　　召开地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月3日至2020年6月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议，决议公告刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案4、10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12

　　应回避表决的关联股东名称：重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。

　　（二）登记时间：2020年5月29日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00

　　（三）登记地点：本公司董秘办

　　联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼邮编：400021

　　联系电话：023-81155758、81155759

　　传真：023-81155761

　　联系人：王骏、杨丽华

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（二）请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆市迪马实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月3日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600565       证券简称：迪马股份         公告编号：2020-032号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长罗韶颖女士主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别表决，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

　　律师：林可、王丹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　2020年4月30日