一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司所从事的主要业务为森林资源培育与林木采伐经营、人造板经营、定制家具经营，主要业务未发生重大变化。主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。

　　（1）木材：广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业；木材采伐采用委托生产和委托销售的经营模式，森林资源培育采用自主培育、劳务分包的经营模式；主要业绩驱动因素为林业政策、天气影响、森林火灾、市场供需、劳动力成本、造林成效等。

　　（2）人造板：广泛用于建筑、家具、文化体育用品等行业；采取经销商+直供工厂的经营模式；主要业绩驱动因素为人造板行业政策、木质原材料价格、生产单耗、市场供需等。

　　（3）定制家具：广泛用于酒店、住宅精装、装饰装修等行业；采用订单式以销定产的经营模式；主要业绩驱动因素为房地产业、旅游酒店业行情、定制设计理念、精细管理、原料价格、市场供需等。

　　2、行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分述如下。

　　（1）林业行业：目前林业行业已发展到以生态效益为主，社会效益、经济效益有机结合的现代林业生态经营阶段。林业是生态环境建设的主力军，具有生长周期长、培育风险大、资金投入多等特点。公司现有的森林资源规模在福建省林业行业中居于前列，报告期内受国家宏观林业政策等因素影响，木材采伐业务持续维持在较低水平，未来将通过参与国家战略储备林项目建设、夯实作业质量、争取林业政策补助、探索林下生态产业发展等措施提高林业经营效益。

　　（2）人造板行业：目前人造板行业已发展到板种需求不均衡、常规产品竞争激烈的阶段。造成原料持续供应压力增大，这将促进优质企业整合、落后产能淘汰。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点。公司现有的人造板生产规模处于人造板行业中游水平，参与了轻质纤维板国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位。报告期内受国家宏观林业、房地产业政策、中美贸易摩擦、环保排放要求高、原料物流成本增加等因素影响，人造板经营竞争加剧，未来公司将进一步拓展人造板产品优势、研发异形定制和新型板材、争取木质原料本地供应、加强现场管理实施内部挖潜等措施提高人造板经营效益。

　　（3）家具行业：目前家具行业已发展到个性化定制为时尚主流，国内外业务竞争激烈的阶段。家具定制具有个性化程度高、独立性强、空间利用率高、环保性好、质量优质等特点。公司的森源家具为高端酒店家具定制行业首选品牌之一，在酒店家具细分市场包括年出货量、专业技术人员、市场口碑、市场占有率、产品质量和服务质量都位于行业前列。报告期内受国家宏观经济形势、房地产业政策、中美贸易摩擦等因素影响，市场竞争激烈，未来公司将通过业务拓展、精细化管理、调整考核激励机制发挥员工主观能动性等措施提高家具定制效益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，受房地产调控政策、中美贸易摩擦等严峻因素影响，公司经营面临很大困难。2019年公司继续以国家“十三五”规划为指导，坚持林业主业，做好森林资源培育、保护和适度开发利用；充分利用技术、设备的优势，提高人造板异型板及特种板产销量，增加产品附加值，努力降低原料成本上涨带来的不利影响；做大做强木材加工、高端定制家具，在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场，持续扩大品牌影响力，打造国内高端酒店定制家具一流品牌，努力克服市场流动性不足所带来的不利影响。报告期内公司实现营业收入7.02 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-2.36亿元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期营业收入、营业成本未发生重大变化，归属于母公司股东的净利润同比上年增加82.25%，主要是计提商誉减值准备。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）， 本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　· 以摊余成本计量的金融资产；

　　· 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

　　· 租赁应收款；

　　本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

　　②新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　③新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　④财务报表格式

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2020-017

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知于2020年4月17日以书面和传真方式发出，2020年4月 28日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事5人（苏加旭董事因个人原因未能出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2019年度工作报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》（内容详见公司关于2019年度计提资产减值准备的公告）；

　　（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（内容详见公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案）；

　　（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司独立董事2019年度述职报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

　　为了满足公司年度财务审计业务及内控审计业务的需要，公司董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费140万元，内控审计费40万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务16年。

　　（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　（十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（九）议案将提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000663     股票简称：永安林业      编号：2020-018

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2020年4月17日以书面和传真方式发出，2020年4月28日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事4人(肖建康监事因公未能出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权)。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司监事会2019年度工作报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》（内容详见公司关于2018年度计提资产减值准备的公告）。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定对部分资产计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，对部分资产计提资产减值准备后的财务报告能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司计提资产减值准备事项。

　　3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（内容详见公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案）；

　　5、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并发表意见如下：

　　公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

　　7、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　8、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　9、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有保留意见的审计报告表示认同。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。公司监事会将督促董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除保留意见中提及的不利因素，提升治理水平，切实维护广大投资者利益。

　　公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报告表示认同。同时，监事会也同意董事会就该事项所做的专项说明。希望董事会和管理层进一步加强内控管理，不断规范公司运作水平，切实维护广大投资者利益。

　　10、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年第一度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上述第1、2、3、4、5议案将提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2020-019

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关具体内容公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　公司2019年度计提各项减值准备金117,488,995.56元，影响2019年度利润117,488,995.56元，其中：固定资产减值准备935,894.33元、坏账准备98,659,155.81元、存货跌价准备16,036,726.87元、商誉减值准备1,857,218.55元，除上述以外的其他资产经测试未减值。

　　上述各项资产减值准备的计提原因如下：

　　1、固定资产减值准备：

　　期末对固定资产进行减值测试，子公司福建森源东莞大岭山分公司的固定资产机器、运输、办公、其他设备账面价值共计1,163,489.66元，因厂房搬迁闲置，本公司预计其可收回金额为227,595.33元，按账面价值与预计可收回金额的差额935,894.33元计提减值准备。

　　2、存货跌价准备：根据账面价值与可变现净值的差额计提跌价准备16,036,726.87元，具体如下：

　　（1）公司所属人造板厂部份库存产品，账面价值为16,806,064.22元，因受市场需求变化的影响，市价有所下跌，按目前市价测算可变现价值为15,811,943.52元，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提存货跌价准备994,120.70元。

　　（2）公司所属永林蓝豹分公司现有库存产品，账面价值为196,146.67元，因受市场需求变化的影响，现已无法正常销售，不具有可变现价值，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提跌价准备196,146.67元。

　　（3）公司子公司福建永林家居有限公司库存产品，账面价值为8,879,985.14元，因出口受阻,同时竹地板设计变化更新较快,库存商品无法满足当前主流市场需求，现已无法正常销售，不具有可变现价值，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提跌价准备8,879,985.14元。

　　（4）子公司福建森源家具有限公司库存的部分材料及库存产品，账面价值为54,432,801.17元，因存放时间过长，品质受影响，存在跌价，预计可变现价值29,582,703.48元，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提跌价准备24,850,097.69元，至2018年末已计提了18,883,623.33元，本年应计提5,966,474.36元。

　　3、坏账准备：本期计提98,659,155.81元，其中：应收款项计提46,108,104.77元(含单项计提)；其它应收款52,551,051.04万元(含单项计提)，包含子公司福建永林家居有限公司期末预付浙江艾玛家居有限公司22,222,135.50元。因竹木复合地板出口美国受阻，订单大幅下降，出口量下降明显，造成生产停摆，无法支付其原料供应商的货款和银行贷款利息，引起了银行和供应商对其诉讼，浙江艾玛无法维持日常经营，法院已于2019年8月受理其破产清算申请，因此，公司支付给浙江艾玛的预付款难以收回，本期应计提坏账准备22,222,135.50元。

　　4、商誉减值准备：公司子公司永林家居2016年收购了AIMA Flooring LLC（艾玛地板有限公司），非同一控制下合并产生了商誉1,857,218.55元，因受中美两国贸易战加征关税的影响，现美国艾玛已申请注销，其不具有可变现价值，因此计提商誉减值1,857,218.55元。

　　公司对上述计提的各项减值准备是根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司《会计制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定为依据计提的，并按规定进行了相应的账务处理。

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司2019年度计提各项减值准备金为117,488,995.56元，影响2019年度利润为117,488,995.56元。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十三次会议分别审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司2019年度计提各项减值准备为117,488,995.56元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，有利于客观公允地反映公司的财务状况和资产价值，便于向投资者提供真实、完整、可靠的会计信息，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定对部分资产计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，对部分资产计提资产减值准备后的财务报告能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2020-020

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　■

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-23,596.58万元，期末未分配利润为-136,705.11万元。

　　鉴于母公司2019年年末累计未分配利润为负数，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2020-023

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会及公司董事会决议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费140万元，内控审计费40万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

　　首席合伙人：徐华

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　加入相关国际会计网络情况：致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　分支机构相关信息：公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所(以下简称“福州分所”)具体承办。福州分所于2012年成立，负责人为林新田，已取得福建省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101563512)。福州分所注册地址为福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22层，截至2019年末,拥有140余名员工，其中，注册会计师48人。福州分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截至2019年末,致同所合伙人196名，从业人员超过5000人，其中注册会计师有1179名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人：林新田，中国注册会计师，自1991年起从事注册会计师行业，长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务，至今为近14家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等专业服务。

　　拟签字注册会计师：林令群，中国注册会计师，自2009年起从事注册会计师行业，长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务，至今为数家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等专业服务。

　　3、业务信息

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。完成185家上市公司的2018年报审计，收费总额2.57亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　林新田（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务28年，林令群（拟签字注册会计师）从事证券服务业务10年，具备相应专业胜任能力。

　　根据致同所质量控制政策和程序，邱连强拟担任项目质量控制复核人。邱连强从事证券服务业务21年，2009 年成为技术主管合伙人，在事务所主要负责专业技术标准研发及完善工作， 同时担任 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人林新田、拟签字注册会计师林令群最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质与执业质量进行了认真审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的综合资质要求。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。

　　2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　2020年4月28日公司召开的第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费140万元，内控审计费40万元。

　　独立董事在本次董事会会议召开前审阅了上述有关材料并予以了认可，并发表独立意见：本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　3．公司于2020年4月28日公司召开的第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本事项需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1．第八届董事会第三十五次会议决议；

　　2．公司董事会审计委员会决议；

　　3．独立董事对相关事项的独立意见书；

　　4．致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2020-024

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。

　　上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验 （2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，募集资金累计投入38,767.29万元（包括使用900.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,215.23万元（其中：募集资金余额790.45万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额424.78万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2019年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募集资金投资项目54.30万元。其中：投入福建森源家具有限公司信息系统升级改造项目54.30万元。

　　（2）使用闲置募集资金购买智能定期存款，不约定具体存期，按实际存期对应利率计息，年初余额为900.00万元，本年净收回900.00万元，年末余额0.00万元。

　　（3）使用闲置募集资金临时补充流动资金2,000.00万元，自董事会审议通过之日（2019年9月27日）起不超过 12个月，到期按时归还至募集资金专户。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入39,921.59万元（包括使用闲置募集资金临时补充流动资金2,000.00万元），尚未使用的金额为89.51万元（其中：募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额89.51万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

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　　截至2019年12月31日，本公司之子公司募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入455.26万元（其中2019年度利息收入28.89万元），已扣除手续费1.90万元（其中2019年度手续费0.31万元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年4月14日，经本公司2017年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目，终止原募投项目森源家具营销与服务网络建设项目，新募投项目为森源家具大岭山项目。

　　变更募集资金投资项目情况详见附件2。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、2019年度募集资金使用情况对照表

　　2、2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020 年4月30日

　　■

　　注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。   

　　注2："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。    

　　注3：根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的"用闲置募集资金投资产品情况"中填写。

　　附表2：         

　　2019年度变更募集资金投资项目情况表 

　　公司名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司  单位：万元

　　■

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2020- 025

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见

　　内部控制审计报告的专项说明

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　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月28日完成了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业公司”、“公司”）2019年度财务报表及内部控制的审计工作，并出具了2019年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告。现将有关事项说明如下：

　　一、关于“带保留意见的审计报告”的内容及专项说明

　　（一）单项计提坏账准备的应收款项

　　如财务报表附注五、3所述，截至2019年12月31日止，永安林业公司合并资产负债表中的应收账款账面余额为48,986.83万元，已计提的坏账准备为26,761.92万元。其中子公司福建森源家具有限公司（以下简称“福建森源公司”）单项计提坏账准备的应收账款账面余额为14,214.18万元，已计提的坏账准备为13,476.99万元，计入2019年度信用减值损失的金额为2,448.25万元。

　　如财务报表附注五、6所述，截至2019年12月31日止，永安林业公司合并资产负债表中的其他应收款账面余额为15,345.90万元，已计提的坏账准备为10,671.31万元。其中福建森源公司应收设备转让款、材料款2,307.81万元、股权转让款3,823.75万元、员工借款及投标保证金730.07万元、往来款123.33万元已单项计提的坏账准备为4,468.90万元，计入2019年度信用减值损失的金额为2,217.30万元。

　　我们未能就上述计入资产减值损失的坏账准备计提理由及金额获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对这些坏账准备的金额进行调整，也无法确定应调整的金额。

　　公司董事会就上述保留意见涉及的事项说明如下：

　　1、影响金额

　　本年度子公司福建森源公司单项计提应收账款坏账准备2,448.25万元、其他应收款坏账准备2,217.30万元，计入公司2019年度损益，导致公司2019年度合并报表利润减少4,665.55万元。

　　2、整改措施

　　福建森源公司从事顶级高端酒店定制家具业务，主要客户为五星级及以上酒店，其业务类型为酒店工程类，具有工程订单获得难、订单更改变数大、施工期限长、回款慢的特殊业务模式，因此，应收帐款发生呆坏账的风险较大。针对上述业务特点，公司采取以下整改措施：

　　（1）加强对销售业务的事前、事中、事后监督与控制，督促公司业务在流程办理上合法合规。同时加强业务部门之间的联动协作，建立由销售总监、财务部门、业务部门等相关部门参加的月度应收账款管理专题例会制度，客观分析应收账款延付原因，及时采取积极措施应收尽收。对于实力背景、资信状况等出现异常、经催收后仍不付款或是延付货款满3个月的，依据企业清收制度及时移交法务部门跟进处理，降低应收账款呆账发生风险。

　　（2）依据《会计法》、《企业财务通则》等法规，完善公司财务管理制度，并严格执行制度规定。公司内审部门加强对公司制度执行情况进行不定期审计监督。

　　（3）公司计提坏账准备除会计制度规定按账龄计提外，如需单项目计提，必须提供对方单位破产或无力偿还的有力证据，并经过业务部门上报说明、财务部门核实、法律部门追讨后，报管理层同意单项计提的完整审批手续。

　　（4）对历史遗留应收及其他应收产生坏账呆账问题，公司将协调各部门相互协作，进一步了解理顺，以便下一步清理工作的开展。此项工作因涉及的单位、人员较多，需投入一定的人力及物力，工作开展过程中会遇到的困难较多，预计整改时间较长。

　　（二）商誉减值准备

　　如财务报表附注五、18所述，截至2019年12月31日止，永安林业公司合并资产负债表中的商誉原值为99,600.17万元，其中99,414.45万元为2015年9月收购福建森源公司形成。对因企业合并所形成的商誉，永安林业管理层（以下简称管理层）将福建森源公司作为独立的现金产生单元，在每年年度终了对其商誉进行减值测试。

　　截至2019年末，永安林业公司对合并福建森源公司形成的商誉累计已计提的商誉减值准备97,517.06万元。我们未能就永安林业公司上述计提的商誉减值准备金额获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对此项商誉减值准备金额进行调整，也无法确定应调整的金额。

　　公司董事会就上述保留意见涉及的事项说明如下：

　　1、影响金额：

　　公司对合并福建森源公司形成的商誉原值为99,414.45万元，累计已计提的商誉减值准备97,517.06万元，因本年度未计提该商誉的减值准备，因此不影响当期损益。

　　2、整改措施

　　（1）重视评估机构筛选工作

　　首先，优选几家具有证券、期货资质的评估机构报公司审计委员会确定，原则上选择评估项目组负责人业务水平强、信任度高、合作期限长的评估机构，其次，成立评估工作小组，按评估清单准备材料及安排人员访谈计划，根据评估机构计划按时完成前期工作。

　　（2）合同签订流程

　　在评估机构确定后，及时签订评估业务委托合同，明确双方权利及义务，特别是要明确违约的责任，加大违约责任承担力度，降低因评估报告无法及时出具，导致审计依据缺失风险。

　　（三）对外担保事项

　　如财务报表附注十一 、2、或有事项所述，截至2019年12月31日止，福建森源公司累计违规对外担保金额为1.79亿元，永安林业公司未对该事项计提与担保责任相关的预计负债。我们无法获取充分、适当的审计证据以确定违规担保责任的承担对永安林业公司财务报表的影响。

　　公司董事会就上述保留意见涉及的事项说明如下：

　　1、对外担保事项的具体情况

　　单位：万元

　　■

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项应报公司董事会审议后披露，并提请公司股东大会表决。

　　股东苏加旭违反公司对外担保的相关规定，未履行公司对外担保事项正常的决策流程及签字用印流程，且上述担保事项未在中国人民银行征信系统登记，公司董事会之前未知悉上述事项。

　　2、整改措施

　　截至2019年12月31日止，福建森源公司累计违规对外担保金额为1.79亿元，上述担保事项系股东个人在2019年前违反公司对外担保相关规定而办理的，公司已要求相关责任人解除上述违规担保，并在巨潮资讯网上及时做了公告。（见巨潮资讯网2019年10月28日公司发布的《关于子公司违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告》）2019年度，公司加强相关的内部控制监督检查，子公司福建森源公司未发生新的违规担保事项。主要措施：

　　（1）公司于2019年10月发函给原股东，限其尽快提出解决违规担保的措施。

　　（2）加强对子公司的管理，确保公司各项工作的正常进行。

　　（3）完善公章使用与管理制度，建立公章分类使用审批程序，严格审批流程，安排专人管理公章，通过公章使用登记手续，建立公章使用备案存档制度，真正做到公章使用有据可查，公章原则上不允许带出公司，确需外用的，需经法定代表人审批同意，并由公章保管专人及使用部门人员同时在场方可使用。

　　（4）严格贯彻落实公司章程有关对外担保的规定，公司将进一步加大内审机构日常审查及不定期抽查力度，防范违规担保事项风险。

　　（四）代理费支出

　　如财务报表附注十 一 、2、或有事项所述，截至2019年12月31日止，永福建森源公司存在多起诉讼事项涉及代理费纠纷，2019年度根据诉讼事项确认预计需支付的代理费金额1,519.72万元。我们未能就代理费支出的完整性及依据获取充分、适当的审计证据，也无法确定该事项对永安林业公司财务报表的影响。

　　公司董事会就上述保留意见涉及的事项说明如下：

　　1、影响金额

　　本年度子公司福建森源公司根据诉讼事项确认预计需支付的代理费金额1,519.72万元，并计入公司2019年度损益，导致公司2019年度合并报表利润减少1,519.72万元。

　　2、整改措施

　　公司就福建森源公司2019年预计支付的代理费未能提供完整的代理费依据做出如下整改：

　　（1）业务部门在与代理商谈妥代理事宜后，及时签订代理协议，协议一经双方签订盖章后，同时报备公司财务部及办公室档案管理部门。

　　（2）财务部门依据确认的销售合同、收入，以及代理协议，审核业务部门提报的代理费用，经相关责任人员及公司领导审核签字后才能支付代理费用。

　　（五）固定资产

　　如财务报表附注十 三 、4、其他事项所述， 福建森源公司2019年度在进行资产清查过程中发现存在部分固定资产产权已经被转移的情形，包括信息化工程和位于青岛的两处房产。被转移的固定资产原值为1,315.21万元，净值为832.84万元。因相关经办人员已经离职，被转移的具体原因和过程不详；同时该子公司并未收到任何转让对价。

　　我们未能就上述固定资产被转移的原因获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对这些被转移的固定资产进行调整，也无法确定应调整的金额。

　　公司董事会就上述保留意见涉及的事项说明如下：

　　1、影响金额

　　被转移的固定资产原值为1,315.21万元，净值为832.84万元，从而影响了当期损益832.84万元。

　　2、整改措施

　　2019年，福建森源公司在进行资产清查过程中发现存在部分固定资产已经被转移出公司的情形，由于相关经办人员已经离职，具体原因还在了解当中。针对资产管理存在的问题，2020年公司做出以下整改：

　　（1）加强财务与相关部门的协作，对全公司的资产，尤其是外部资产进行一次详细全盘与核对；

　　（2）健全公司资产的管理制度，保证公司资产的安全与完整；

　　（3）通过各种途径，积极联系已离职公司资产的经办人员、管理人员，了解资产转移原因与依据，公司将保留依法追究相关责任人员法律责任的权利。

　　公司董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度带保留意见的审计报告，客观的反映了所涉事项的现状。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　二、关于“否定意见的内部控制审计报告”的内容及专项说明

　　（一）否定意见的内部控制审计报告涉及的事项

　　致同会计师事务所识别出永安林业公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

　　1、单项计提坏账准备的应收款项

　　截止2019年12月31日，福建森源家具有限公司（以下简称“福建森源公司”）单项计提坏账准备的应收账款账面余额为14,214.18万元，已计提的坏账准备为13,476.99万元，该事项表明永安林业公司之子公司福建森源公司既未有效执行客户的赊销政策，也未有效执行应收款项的催收和管理制度，导致对部分客户的信用管理缺失，进而会影响公司对应收款项可收回情况的判断，可能导致财务报表存在重大错报。

　　2、对外担保事项

　　截至2019年12月31日止，福建森源公司累计违规对外担保金额为1.79亿元，未对该事项计提与担保责任相关的预计负债。这些违规担保均发生于2018年12月31日之前，均未按规定履行董事会、股东大会决策程序。该事项表明永安林业公司为关联方提供担保未履行审议程序及信息披露义务，不符合公司章程中的相关规定，与之相关的财务报告内部控制运行失效。

　　3、代理费支出

　　截至2019年12月31日止，福建森源公司公司存在多起诉讼事项涉及代理费纠纷，2019年度根据诉讼事项确认预计需支付的代理费金额1,519.72万元。会计师未能就代理费的完整性及依据获取充分、适当的审计证据，也无法确定该事项对财务报表的影响。该事项表明永安林业公司对子公司福建森源公司在合同管理、印章管理、内部信息与沟通的控制方面存在重大缺陷。

　　4、固定资产

　　福建森源公司2019年度在进行资产清查过程中发现存在部分固定资产产权已经被转移的情形，同时该子公司并未收到任何转让对价。该事项表明永安林业公司对子公司福建森源公司在资产安全管理和使用、内部信息与沟通的控制、内部监督控制方面存在重大缺陷。

　　（二）公司董事会对内部控制重大缺陷涉及事项说明

　　董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见，公司管理层已识别出上述重大缺陷，管理层认为：虽然公司建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但因下属子公司福建森源公司在业绩承诺期间未能认真执行公司关于内部控制的有关规章制度，致使2019年财务报告内部控制存在重大缺陷。公司董事会2018年已针对存在的缺陷制定了相应的整改方案，整改措施已基本完成。本次内控审计发现的重大缺陷事项均发生于2019年之前，后续公司董事会将积极采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控，组织业务人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。

　　（三）关于上述重大缺陷的整改措施

　　对于目前公司在财务报告内部控制方面存在的问题，公司已采取下列措施加以改进：

　　1、单项计提坏账准备的应收款项

　　2018年下半年开始，公司已经对上述事项进行整改，加强应收账款和其他应收款的管理，通过提高发货前收款比例、协作催收、完备作业资料等，降低应收款项坏账风险，对于已出现违约、逾期等减值迹象的款项，要求相关部门获取充分证据，完善坏账准备单项计提审批流程。对历史遗留应收及其他应收产生坏账呆账问题，公司将协调各部门相互协作，进一步理顺，以便下一步清理工作的开展。

　　2、对外担保事项

　　截至2019年12月31日止，福建森源公司累计违规对外担保金额为1.79亿元，上述担保事项于2018年前发生，系股东苏加旭个人违反公司对外担保相关规定办理的，未履行公司对外担保事项正常的决策流程及签字用印流程，公司董事会之前未知悉上述事项。公司已发函给相关责任人员，要求其尽快解除上述违规担保。在对福建森源公司的经营管理上，公司于2018年7月已对福建森源公司董事会进行了全面改组，并调整了经营班子主要人员，规范和完善了福建森源公司的各项管理制度。建立了公章分类使用审批程序，严格审批流程，安排专人管理公章，通过公章使用登记手续，建立公章使用备案存档制度，真正做到公章使用有据可查。2019年度，公司加强相关的内部控制监督检查，未发生新的违规担保事项。

　　3、代理费支出

　　规范公司业务部门与代理商的代理业务行为，要求业务部门按照公司合同管理有关规定及时与代理商签订合同。业务部门在与代理商谈妥代理事宜后，应及时签订代理协议，代理协议经双方签订盖章后，报备公司财务部及办公室档案管理部门。财务部门依据确认的销售合同、收入，以及代理协议，审核业务部门提报的代理费用，经相关责任人员及公司领导审核签字后才能支付代理费用。

　　4、固定资产管理

　　健全公司资产的管理制度，保证公司资产的安全与完整。加强财务与相关部门的协作，对全公司的资产，尤其是外部资产进行一次详细全盘与核对。对已被　转移的资产，积极调查落实有关情况，如有发现侵占、挪用等情形，公司将依法追究相关责任人员法律责任。

　　5、其他措施

　　公司将加强内部审计部门的建设，完善内部监督流程，防范内部控制的执行风险。重点加强对子公司内控执行情况的监督检查，同时，对公司所属各单位的财务收支、经济活动、内部控制等加强审计，确保内部控制制度得以有效执行。

　　特此说明。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000663        股票简称：永安林业         编号：2020-028

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨停复牌的公告

　　特别提示：

　　1、公司股票于2020年4月30日停牌一天，并于5月6日开始起复牌；

　　2、公司股票自2020年5月6日起被实行“退市风险警示”处理，股票简

　　称由“永安林业”变更为“*ST永林”；

　　3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　鉴于福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”特别处理，现将具体情况公告如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“永安林业”变更为“*ST永林”

　　3、证券代码：000663

　　4、实行退市风险警示的起始日：2020年5月6日

　　5、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为：5%

　　二、实行退市风险警示的主要原因

　　公司2018年度、 2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，公司股票将于 2020 年4月30日停牌一天，自2020 年5月6日开市起复牌并实行退市风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司董事会将积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

　　1、进一步推进连城县森威林业有限责任公司股权转让工作。2019年12月19日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于以公开受让方式出售连城县森威林业有限责任公司95%股权的议案》，公司以公开受让方式出售连城县森威林业有限责任公司（以下简称“森威公司”）95%股权[截止2019年6月30日，森威公司股东全部权益价值的账面价值为人民币5,472.3万元，经北京华亚正信资产评估有限公司评估(华亚正信评报字（2019）第A61-0044号), 森威公司股东全部权益价值的评估值为人民币16,481.76万元。按照上述评估值测算，公司持有的森威公司95%股权权益价值为人民币15,657.67万元]，出售价格将参考评估价值并根据公开受让情况综合确定。将本次交易完成后，将增加公司的流动资金，降低公司财务费用等营业成本，对公司业绩产生积极影响。

　　2、转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权。公司于2020年4月12日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》，公司决定通过产权交易机构公开挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）100%股权。首次挂牌价不低于经国资备案的评估值（经具有证券、期货相关业务资格的评估机构福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司评估并出具联合中和评报字（2020）第1062号资产评估报告，截止2019年12月31日，森源家具100%股权合计价值26,253.57万元，账面净资产27,861.62万元），并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。转让公司所持森源家具股权，有利于优化上市公司资产和业务构成，减少森源家具经营亏损对公司合并报表产生的不利影响，提升上市公司持续盈利能力。2020年4月29日，公司2020年第一次临时股东大会表决通过《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》。

　　3、主动争取林业政策补助。规范常规木材生产和冻害桉树改造，主动对接林业主管部门，积极争取森林抚育补贴、森林质量精准提升工程补助、天然商品林停伐补助等林业项目补助。

　　4、积极参与国家储备林项目建设。依托自身森林资源规模和林业管理人才实际，积极参与以培育大径级木材和珍贵木材为主的国家储备林建设项目，通过政府组织搭建的收储平台，有效盘活森林资源资产，实现森林资源的生态效益、社会效益和经济效益的有机结合。

　　5、 2020年4月12日，公司控股股东福建省永安林业（集团）总公司与中林集团控股有限公司（以下 简称“中林控股”）签订合资协议，拟将其持有的公司64,884,600股（占公司总股本的19.27%）股票出资与中林控股（现金出资金额为25,500万元）设立 “合资公司”，并由中林控股作为合资公司的控股股东（持股比例为51%）。同日，合资公司与永安市财政局及永安市林业建设投资公司签署了表决权委托协议获得永安市财政局、永安市林业建设投资公司合计4.99%的表决权，公司于2020年4月13日披露《关于股东权益变动的提示性公告》等相关文件。中林控股拟与永安市政府合作，采取有效措施改善公司未来盈利能力。

　　四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2020年度经审计的净利润仍为负值或经审计期末净资产仍为负值，公司股票将自2020年年度报告公告之日起将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　1、联系电话：0598-3614875  0598-3600083

　　2、传真号码：0598-3633415

　　3、电子邮箱：stock0663@163.com

　　4、联系地址：福建省永安市燕江东路819号

　　5、邮政编码：366000

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4 月30日

　　证券代码：000663                           证券简称：永安林业                           公告编号：2020-021