一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人徐应林及会计机构负责人（会计主管人员）张结祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2019年6月5日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司与世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂房地产”）下属公司签署了《淮南公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》、《淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》。2019年6月25日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司与世茂房地产下属公司于2019年6月8日签署的《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议书》、《广州嘉盛项目在建工程转让协议》、《世茂粤泰合作项目协议书》正式生效。公司与世茂房地产就上述项目的合作对价总计为639,731万元人民币。

　　截止本报告披露日，进展情况如下：

　　（1）深圳市中浩丰投资发展有限公司已完成工商变更，股东由深圳市大新佳业投资发展有限公司持股100%变更为厦门翎泽企业管理有限公司持股20%、深圳市大新佳业投资发展有限公司持股80%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（2）淮南粤泰天鹅湾置业有限公司已完成工商变更，股东由广州粤泰集团股份有限公司持股90%、安徽江龙投资有限公司持股10%变更为广州粤泰集团股份有限公司持股80%、厦门进衡企业管理有限公司持股20%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（3）淮南恒升天鹅湾置业有限公司已完成工商变更，股东由广州粤泰集团股份有限公司持股90%、安徽江龙投资有限公司持股10%变更为广州粤泰集团股份有限公司持股20%、厦门昱翎企业管理有限公司持股80%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（4）公司已于2019年8月28日办理完成淮南粤泰天鹅湾置业有限公司80%股权出质于厦门进衡企业管理有限公司及淮南恒升天鹅湾置业有限公司20%股权出质于厦门昱翎企业管理有限公司的质押登记手续。

　　（5）广州嘉盛项目已于2019年10月完成过户手续。

　　（6）广州天鹅湾项目已于2020年1月完成过户手续。

　　(7) 截止目前，世茂房地产就本次交易事项已经与公司结清合同项下其应支付的全部对价款项。

　　2、报告期内，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，公司第九届董事会决定聘任梁文才先生为公司总裁、周经良先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

　　3、报告期内，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，增补范志强先生为公司第九届董事会董事、张晓峰先生为第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。鉴于范志强先生、张晓峰先生当选为公司第九届董事会增补董事及独立董事，公司第九届董事会第二十一次会议决定对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会委员组成做出相应调整。

　　4、报告期内，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司第九届董事会决定聘任刘大成先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

　　5、报告期内，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司为广东省富银建筑工程有限公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行（现更名为“广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行”）申请续贷不超过人民币6,300万元提供1.3倍连带责任保证担保，即担保金额不超过人民币8,190万元，公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司以其持有的从化9套物业资产为本次借款提供抵押担保。

　　6、报告期内，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司总部的职能部门调整为：①总裁办，②运营管理中心，③成本控制中心，④融资中心，⑤证券与投资者关系管理中心，⑥财务管理中心，⑦审计监察中心，⑧行政人事中心。

　　7、2020年4月11日，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司与中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“信达资产”)、广州远泰股权投资管理有限公司（以下简称“远泰投资”）等相关各方进行债务重组，并于2020年4月11日签署《债务重组合同》。按照《债务重组合同》安排，信达资产收购公司及公司部分参股公司、控股公司的部分债务合计为人民币892,941,026.30元，并由远泰投资承接，与信达资产进行债务重组。

　　本次债务重组事项有利于上市公司恢复流动性，有效缓解公司目前的债务问题。

　　本次交易事项对当期财务状况及经营数据无重大影响，但《债务重组合同》签署后，公司及公司下属公司重组债务中原对应抵押涉诉的部分广州、江门、郴州项目相关资产后续将解除抵押冻结。同时重组完成后能有效降低公司融资成本。

　　关于本次债务重组及相关担保的情况详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于债务重组的公告》（临2020-014号）、《关于对全资下属公司提供担保的公告》（临2020-015号）、《关于公司对外提供担保的公告》（临2020-016号）。

　　8、2020年4月13日，公司与广州百筑房地产开发有限公司签订《合作协议》（以下简称“广州百筑”）。本次合作的目标项目为广州百筑开发建设的“新塘百晟广场”，该项目地上建筑面积86248平方米，地下室建筑面积28405平方米（约合706车位）；该项目含配建政府保障房面积共36980平方米，其中安置住宅32980平方米（307套），安置商业4000平方米（农贸市场）；另该项目可销售商品房面积46301平方米，其中住宅34671平方米，商业11630平方米，产权车位706个。

　　在合作协议约定的先决条件成就后，公司以提供资金投入的方式，共计人民币1亿元，对项目实行代工代建代管代售等整体操盘，使项目顺利完工取得预售资格并对外销售。

　　9、2020年4月，公司下属控股公司海南粤泰投资有限公司（以下简称“粤泰投资”）与海南运鸿房地产开发有限公司（以下简称“海南运鸿”）、海口泓轩企业管理有限责任公司（以下简称“海口泓轩”）及海南泓城房地产开发有限公司（目标公司）签署了《海口湖湾项目合作开发协议书》。粤泰投资拥有坐落于海南省海口市府城镇冯村土地，面积为111732.47㎡，土地证号海口市国用（2013）第006122号，项目名称为“湖湾小区”（以下简称“目标项目”）的全部权益。目前该项目暂在海南运鸿名下。现拟将目标项目过户登记至目标公司名下，同时海口泓轩受让目标公司50%股权后，海南粤泰投资有限公司、海口泓轩根据协议约定按照所持目标公司股权比例共同合作开发目标项目，各方在目标公司内根据本协议约定按持股比例投入、承担风险、享有收益。海口泓轩因受让目标项目按股比应承担的合作对价暂定为55,820万元。

　　10、报告期内，公司与广州市番禺区南村镇官堂村股份合作经济社、广州官泰实业有限公司签署《补充协议》。为加快官堂村改造工作推进，经广州市番禺区南村镇官堂村股份合作经济社同意，公司引入广州官泰实业有限公司参与本项目旧村改造工作。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：600393     股票简称：粤泰股份             编号：临2020-022号

　　广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2020年4月18日以通讯方式发出，2020年4月28日公司第九届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》；

　　根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22号）规定，上市公司延期披露2019年经审计年度报告的，可以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩，披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》执行。公司2019年主要经营业绩具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　二、审议通过《公司2020年第一季度报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司2020年第一季度报告。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　三、《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》；

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。自2014年4月15日至2020年第四次临时股东大会召开日，独立董事王朋先生担任公司独立董事已满六年。王朋先生现因任期届满离任，不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务，亦不在公司担任其他职务。

　　为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会同意提名胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选，任期至本届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人胡志勇先生的任职资格和独立性尚需报送上海证券交易所审核，审核无异议后，将提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并通过累积投票选举上述独立董事候选人。

　　胡志勇先生简历如下：

　　胡志勇，男，1965 年 10 月出生，管理学博士，会计学教授，博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授，广东省会计学会常务理事、广州市财政会计学会会长、广州市会计师公会副会长、广州市审计学会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技集团股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　四、《关于将公司对下属子公司提供担保事项提交2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会于2020年4月1日审议通过《关于对全资下属公司提供担保的议案》，董事会鉴于中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资产”）与公司及相关各债权债务方签署《债务重组合同》，广州远泰股权投资管理有限公司承接892,941,026.30元债务并与信达资产进行债务重组。公司董事会同意以公司位于广州市越秀区中山四路261-235号、大塘街107-127号地段及129-143号地段房产项目（以下简称“雅鸣轩项目”）以及公司部分下属公司和参股公司为上述债务重组提供抵押和保证担保，并授权公司经营管理层签署有关抵押担保合同及办理相关抵押事项。

　　关于本次担保的具体情况详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于对全资下属公司提供担保的公告》（临2020-015号）。

　　公司董事会鉴于本次担保事项不在公司年度股东大会审议通过的关于公司为下属子公司的年度担保授权范围内，因此，公司董事会将本次担保事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　五、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年5月19日召开广州粤泰集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，主要议案如下：

　　（一）、《关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案》；

　　（二）、《关于增补独立董事的议案》。

　　具体召开事宜详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年四月三十日

　　股票代码：600393   股票简称：粤泰股份   编号：临2020-023号

　　广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。应到监事三名，实到三名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》；

　　根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22 号）规定，上市公司延期披露 2019 年经审计年度报告的，可以在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年主要经营业绩，披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》执行。公司 2019 年主要经营业绩具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州粤泰集团股份有限公司2019 年主要经营业绩报告》。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州粤泰集团股份有限公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）因此，我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司监事会

　　二O二O年四月三十日

　　股票代码：600393              股票简称：粤泰股份             编号：临2020-024号

　　广州粤泰集团股份有限公司2020年一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年一季度公司房地产项目储备情况:

　　■

　　备注: 1、深圳市横岗街道四联社区贤合旧村城市更新单元项目目前处于前期拆迁阶段，尚未取得该项目国有土地使用权证。

　　2、广州粤泰集团股份有限公司、广州粤泰置业发展有限公司、广州市东御房地产有限公司与西藏桑格纳贸易有限公司于2019年度签署了《广州夏茅项目转让协议》，转让价格总额为16,000万元人民币。截至本公告披露日，夏茅项目尚未完成过户。

　　二、报告期内公司开发的房地产项目开发投资情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　备注：报告期内，海南白马天鹅湾南区G地块完成建设工程竣工验收，总建筑面积51,180.45平方米。

　　三、截至报告期末公司房地产销售情况：

　　■

　　备注：1、

　　四、报告期公司房地产物业出租情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　备注：根据广州市港地产租赁协会发出的《致全市业主（房东）的减租倡议书》（穗租协函【2020】第04号），公司对受疫情影响的部分租户减免了部分租金，合计减免金额约为人民币606,732元。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年四月三十日

　　股票代码：600393              股票简称：粤泰股份    编号：临2020-025号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》。

　　一、独立董事任期届满离任

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。独立董事王朋先生担任公司独立董事已满六年。王朋先生现因任期届满离任，不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务，亦不在公司担任其他职务。

　　公司董事会对王朋先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。由于王朋先生离任导致董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，王朋先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王朋先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

　　二、增补独立董事候选人的事项

　　为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名胡志勇先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　胡志勇先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人胡志勇先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　三、独立董事对上述事项的独立意见

　　公司独立董事经审阅胡志勇先生的履历等材料，认为上述人员符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任公司独立董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　公司独立董事一致同意增补胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司董事会对王朋先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　二O二O年四月三十日

　　附：

　　胡志勇先生简历如下：

　　胡志勇，男，1965 年 10 月出生，管理学博士，会计学教授，博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授，广东省会计学会常务理事、广州市财政会计学会会长、广州市会计师公会副会长、广州市审计学会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技集团股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600393        证券简称：粤泰股份         公告编号：2020-026

　　广州粤泰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日 14点00分

　　召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项议案已于2020年4月11日经公司第九届董事会二十三次会议审议通过，并于2020年4月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

　　上述第2项议案已于2020年4月28日经公司第九届董事会二十五次会议审议通过，并于2020年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

　　地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

　　邮编：510600 电话：020-87379702

　　传真：020-87386297

　　联系人：徐广晋、柯依

　　（四）登记时间：

　　2020年5月18日9:30至17:00，2020年5月19日9:30—12:00。

　　六、 其他事项

　　（一）网络投票的注意事项

　　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2020年5月19日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

　　（二）其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州粤泰集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：600393                                           公司简称：粤泰股份

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2019年主要经营业绩报告

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年主要经营业绩报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议2019年主要经营业绩报告。

　　1.3 公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人徐应林及会计机构负责人（会计主管人员）张结祯保证2019年主要经营业绩报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司2019年主要经营业绩报告未经审计。

　　1.5 公司董事、监事、高级管理人员声明报告期内上市公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、以及违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为的情况。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、鉴于公司于2018年12月21日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。根据上述协议的安排，为引入长城资产作为公司的金融服务顾问，为公司化解债务违约风险，维持公司正常经营并实现持续健康发展。经公司第九届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

　　（1）《关于修改公司章程的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　（2）《关于修改广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》。

　　（3）《关于修订广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》。

　　（4）鉴于公司第九届董事会董事何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生因工作调整原因已向公司董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事，董事任期至本届董事会届满之日止。

　　（5）鉴于公司总裁杨树坪先生因工作调整原因已向公司董事会递交辞呈，根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对相关人员的任职审核，公司第九届董事会决定聘任李宏坤先生为公司总裁，聘任蔡锦鹭女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

　　（6）《调整公司总部职能部门设置的议案》：根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：①总裁办，②品牌与公共事务管理中心，③经营管理中心，④产品研发与质量控制中心，⑤成本控制中心，⑥融资中心，⑦证券与投资者关系管理中心，⑧财务管理中心，⑨审计监察中心，⑩行政人事中心。

　　2、2019年1月22日，经公司第九届董事会第七次会议审议通过了如下议案：

　　（1）《关于调整广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：鉴于梁文才先生、苏巧女士、何志华先生已经公司2019年第一次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会委员组成进行调整。具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　（2）《关于修改广州粤泰集团股份有限公司总经理工作细则的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　（3）《关于修改广州粤泰集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司对外投资管理制度》。

　　（4）《关于修改广州粤泰集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　（5）《关于制定广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则》。

　　（6）《选举广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会委员》：根据《广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会选举，苏巧女士作为非股东代表的金融机构董事当选为公司经营决策委员会委员，任期自本次董事会起至本届董事会任期届满之日止，连选可以连任。根据《广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则》的规定，广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会成员由公司董事长杨树坪先生、总裁李宏坤先生、以及通过董事会选举产生的苏巧女士组成，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

　　3、报告期内，经公司第九届董事会第八次会议审议通过：

　　（1）因公司经营需要，董事会同意公司为广东省富银建筑工程有限公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行（现更名为“广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行”）申请续贷的8,022万元提供1.3倍连带责任保证担保，即担保金额为人民币10,428.6万元。并同意公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司以其持有的从化9套物业资产为本次借款提供抵押保。截止本报告披露日，上述借款余额为5,608.7270万元。

　　（2）应郴州市百福投资集团有限公司要求，董事会同意公司为湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司向郴州市百福投资集团有限公司人民币4700万元借款补充提供连带责任保证担保。截止报告期，上述借款已结清。

　　4、2018年3月14日，因江门市粤泰房地产开发有限公司（以下简称“江门粤泰”）自身经营需要，经公司第八届董事会第八十一次会议审议通过，公司同意为江门粤泰向北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方国际信托”）申请不超过人民币10亿元借款提供连带责任保证，并同意公司全资子公司江门粤泰为本次借款提供抵押担保。报告期内，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，同意公司控股子公司淮南恒升天鹅湾置业有限公司为北方国际信托该笔贷款中的12,798万元人民币余额提供补充抵押担保。截止本报告披露日，上述债权人变更为信达资产，借款余额为24,942万元。

　　5、报告期内，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意公司为三门峡粤泰房地产开发有限公司向三门峡陕州农村商业银行股份有限公司申请贷款1,200万元人民币提供连带责任担保，期限36个月。截止本报告披露日，上述借款余额为1200万元。

　　6、2015年9月10日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《广州东华实业股份有限公司关于为公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请借款提供担保的公告》，公司全资子公司广州旭城实业发展有限公司（以下简称“广州旭城”）向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行（以下简称“中国工商银行”）申请授信业务，授信额度为人民币3亿元，同意公司对上述授信业务提供连带责任担保，广州旭城实业发展有限公司同时以其开发的广州荣庆二期项目为本次借款提供质押。具体情况详见公司于2015年9月11日在上海证券交易所网站披露的《东华实业关于为公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请借款提供担保的公告》（编号：临2015-056号）。

　　2017年4月26日，公司召开的第八届董事会第六十二次会议审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行质押本公司所持有的广州旭城实业发展有限公司100%股权，以用于置换出广州荣庆二期项目。具体情况详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告》（编号：临2017-055号）。截至本报告披露日，上述债权人变更为信达资产，借款余额为27,506.60万元。

　　7、2019年6月5日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，同意公司为粤泰城之粤泰逸园北区东塔2号楼项目向明竣建设及其指定的受益人提供保证担保，以确保项目按时、合格完成项目的施工并交付给明竣建设及其指定的受益人。本次担保金额为2,627,415美元，折合约人民币18,082,396元。

　　2019年8月9日，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，同意公司为粤泰城之粤泰逸园北区东塔2号楼项目向明竣建设及其指定的受益人提供保证担保，以确保项目按时、合格完成项目的施工并交付给明竣建设及其指定的受益人。本次担保金额预计为3,502,980美元，折合约人民币24,052,161元。

　　上述合计担保金额为6,130,395美元。

　　报告期内，香港粤泰置业投资有限公司、NewCityDecorationEngineeringCO.,LTD及粤泰城有限公司签署《股权及收益权转让协议》，根据众联评估出具的众联评报字【2019】第1336号《香港粤泰置业投资有限公司拟出售资产所涉及的粤泰城有限公司股东全部权益价值评估项目的评估报告》，粤泰城股东全部权益评估值为-853,700.00美元，对应45%股权及另外的53%收益权评估值为-836,626.00美元。经交易双方协商，交易价格为1美元。同时广州粤泰集团股份有限公司、明竣建设工程有限公司及粤泰城有限公司签署了《担保解除协议》，解除公司为粤泰城所提供的担保责任。截至本报告披露日，粤泰城有限公司已完成工商变更手续。

　　8、2019年6月5日，经公司第九届董事会第十四次会议审议，同意公司与世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂房地产”）全资子公司厦门昱翎企业管理有限公司（以下简称“厦门昱翎”）签署《淮南公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》，公司向厦门昱翎转让淮南恒升天鹅湾置业有限公司80%股权，股权对价款为7,040万元，同时厦门昱翎向项目公司提供股东借款68,756万元，合作总对价为75,796万元；同意公司与世茂房地产下属公司厦门进衡企业管理有限公司（以下简称“厦门进衡”）签署《淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》，公司向厦门进衡转让淮南粤泰天鹅湾置业有限公司20%股权，股权对价款为600万元，同时厦门进衡向项目公司提供股东借款7,463万元，合作总对价为8,063万元。

　　报告期内，公司下属子公司深圳市大新佳业投资发展有限公司（公司持有其60%的股份）与厦门翎泽企业管理有限公司（以下简称“厦门翎泽”）签署《深圳贤合旧改项目股权转让暨合作开发协议书》，大新佳业向厦门翎泽转让大新佳业持有的中浩丰公司（项目公司）20%股权，股权对价款为10,000万元，同时厦门翎泽承接原股东方对项目公司的股东借款17,940万元，交易总对价为27,940万元。

　　2019年6月8日，经公司第九届董事会第十五次会议审议，同意公司与世茂房地产全资子公司厦门尚翎企业管理有限公司（以下简称“厦门尚翎”）签署《广州嘉盛项目在建工程转让协议》，公司向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益，交易对价款暂定人民币249,949万元；同意公司与世茂房地产全资子公司厦门奉朝企业管理有限公司（以下简称“厦门奉朝”）签署《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议》，公司向厦门奉朝所设立的一家新的项目公司或由厦门奉朝指定的一家公司(以下简称“新项目公司”)转让广州天鹅湾二期项目，目标项目合作对价为277,983万元；同意就厦门进衡企业管理有限公司、厦门奉朝企业管理有限公司、厦门尚翎企业管理有限公司、厦门昱翎企业管理有限公司和厦门翎泽企业管理有限公司（统称为“世茂方”）拟与公司开展的合作事项达成《世茂粤泰合作项目协议书》。

　　本次合作对价总计为639,731万元人民币（该合作对价的具体明细为公司转让广州嘉盛项目249,949万元、广州天鹅湾二期项目277,983万元、淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称“恒升天鹅湾”）80%股权75,796万元、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司（以下简称“粤泰天鹅湾”）20%股权8,063万元、中浩丰公司20%的股权20%股权27,940万元）。本次交易世茂方暂时预留合计141,190万元，用于支付相关未付的工程款、税费、目标项目已收房款意向金等。除上述款项外，世茂方实际支付的合作对价为498,541万元。

　　截至报告期末，该合作项目后续进展如下：

　　（1）深圳市中浩丰投资发展有限公司已完成工商变更，股东由深圳市大新佳业投资发展有限公司持股100%变更为厦门翎泽企业管理有限公司持股20%、深圳市大新佳业投资发展有限公司持股80%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（2）淮南粤泰天鹅湾置业有限公司已完成工商变更，股东由广州粤泰集团股份有限公司持股90%、安徽江龙投资有限公司持股10%变更为广州粤泰集团股份有限公司持股80%、厦门进衡企业管理有限公司持股20%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（3）淮南恒升天鹅湾置业有限公司已完成工商变更，股东由广州粤泰集团股份有限公司持股90%、安徽江龙投资有限公司持股10%变更为广州粤泰集团股份有限公司持股20%、厦门昱翎企业管理有限公司持股80%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

　　（4）公司已于2019年8月28日办理完成淮南粤泰天鹅湾置业有限公司80%股权出质于厦门进衡企业管理有限公司及淮南恒升天鹅湾置业有限公司20%股权出质于厦门昱翎企业管理有限公司的质押登记手续。

　　（5）广州嘉盛项目已于2019年10月完成过户手续。

　　（6）广州天鹅湾项目已于2020年1月完成过户手续。

　　(7)截止本报告披露日，世茂房地产就本次交易事项已经与公司结清合同项下其应支付的全部对价款项。

　　9、报告期内，公司接到中华人民共和国住房和城乡建设部通知，本公司的“中华人民共和国房地产开发企业的一级资质”延续申请已获得通过，有效期至2021年12月31日止。

　　10、报告期内，公司接到广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人刘亚勇先生、边洪滨先生因工作变动不能继续履行相应职责，广州证券委派程欣先生、麦健明先生接替刘亚勇先生、边洪滨先生对公司的持续督导工作。本次独立财务顾问主办人变更后，程欣先生、麦健明先生对公司相关尚未完结事项继续履行持续督导义务。

　　11、报告期内，广东粤沛健康医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房的框架协议》及《关于广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房的补充协议》。由于公立医院政策及相关规定，经双方友好协商，拟终止双方在赤岗大厦共同合作开展的高端医疗服务项目，广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房，由其进行规划使用。具体终止时间、情况等，以双方签订的正式终止合同协议为准。

　　双方就以下项目达成共识：一是双方在签订正式协议终止2018年11月23日签订的“《高端医疗服务项目合作协议》补充协议三”后，鉴于双方前期的友好合作，双方将在符合相关政策前提下进一步加强医疗健康业务方面合作，具体协议另行签订。2020年1月，广东粤沛健康医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于共同发展大健康管理产业框架协议》，双方充分发挥自身优势合作发展大健康产业,共同在包括且不限于健康养生、健康管理、医学美容、远程医疗、人工智能等大健康领域进行深入合作,通过有效合作,积极拓展在珠三角地区乃至粤港澳地区的大健康产业服务能力、扩大服务领域,提升各自的综合竞争力和品牌影响力,从而满足双方的战略发展需求。

　　二是省二医与广州市炜业健康医疗投资有限公司按程序推进省二医职工宿舍区改造项目，按2019年1月4日省二医与广州市炜业健康医疗投资有限公司签订的《广东省第二人民医院职工宿舍区改造项目新合作协议书》开展有关工作。公司全资子公司广州粤泰健康产业发展有限公司于2019年10月28日与何晓英、李文哲、徐平先、蔡子斌和广州市炜业健康医疗投资有限公司（以下简称“标的公司”）签署《股权转让暨合作开发协议书》，粤泰健康以人民币1元收购标的公司62.5%的股权。标的公司于2019年1月4日与广东省第二人民医院（以下简称“省二院”）签署了《广东省第二人民医院职工宿舍区改造项目新合作协议》。

　　12、报告期内，广州粤泰集团股份有限公司、广州粤泰置业发展有限公司、广州市东御房地产有限公司与西藏桑格纳贸易有限公司签署了《广州夏茅项目转让协议》，转让价格总额为16,000万元人民币。截至本公告披露日，西藏桑格纳贸易有限公司已向公司支付2000万元人民币预付金，夏茅项目尚未完成过户。

　　13、2017年，经公司第八届董事会第七十一次会议及公司2017年第四次临时股东大会审议通过，公司在香港的全资子公司香港粤泰置业投资有限公司（以下简称“香港粤泰”）下属金边天鹅湾置业发展有限公司（以下简称“金边天鹅湾”）与关联方柬城泰集团有限公司（以下简称“柬城泰”）签订《柬城泰集团有限公司之柬埔寨王国金边市地块编号为189的土地所有权转让协议》，金边天鹅湾根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（鹏信资评报字：【2017】第S074号）为定价基础，以6000万美元收购柬城泰持有的柬埔寨王国金边市地块编号为189的土地所有权。报告期内，上述土地所有权的过户手续已办理完毕。

　　14、2019年12月20日，经公司第九届董事会第十九次会议审议，同意公司向关联方柬城泰集团有限公司以23,730,346.00美元的价格出售公司下属全资公司香港粤泰置业投资有限公司所持有的柬埔寨①寰宇国际进出口有限公司（以下简称“寰宇国际”）49%的股权及另外49%的收益权、②金边天鹅湾置业发展有限公司（以下简称“金边天鹅湾”）45%的股权及另外53%的收益权。

　　寰宇国际开发的项目《EASTVIEW&E.C.C》酒店式公寓及办公楼，项目建筑面积113,538.02㎡，用地面积4,654.47㎡，地下1层，地上38层，该项目已于2018年12月完成项目开发，现有存货资产已基本销售完毕，并移交物业管理；公司金边天鹅湾开发的项目《柬埔寨214》酒店式公寓，项目建筑面积23,404.70㎡，用地面积1,274.95㎡，地下1层，地上22层，该项目已于2017年3月完成项目开发，现有存货资产已基本销售完毕，并移交物业管理。

　　截至本报告披露日，寰宇国际进出口有限公司及金边天鹅湾置业发展有限公司已完成工商变更手续。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　四、 附录

　　4.1 财务报表

　　合并资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:广州粤泰集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：徐应林会计机构负责人：张结祯

　　母公司资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:广州粤泰集团股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：徐应林会计机构负责人：张结祯

　　合并利润表

　　2019年12月31日

　　编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：徐应林会计机构负责人：张结祯

　　母公司利润表

　　2019年12月31日

　　编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：徐应林会计机构负责人：张结祯

　　合并现金流量表

　　2019年12月31日

　　编制单位：广州粤泰集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：徐应林会计机构负责人：张结祯

　　母公司现金流量表

　　2019年12月31日

　　编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：杨树坪主管会计工作负责人：徐应林会计机构负责人：张结祯

　　公司代码：600393                           公司简称：粤泰股份

　　广州粤泰集团股份有限公司