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　　（二）领胜电子科技（深圳）有限公司

　　住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号风门坳科技园A栋201

　　法定代表人：刘建锋

　　注册资本：21,650.696万元人民币

　　成立日期：2006年5月12日

　　经营范围：一般经营项目是：国内贸易；相关装配工具及机械的技术开发，并提供相关的技术服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；电子工程的技术咨询、设计及开发；许可经营项目是：生产经营新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件）；手机元器件的生产加工；包装装潢及其他印刷品印刷。

　　股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有领胜电子科技（深圳）有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（三）深圳市领略数控设备有限公司

　　住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号风门坳科技园A栋厂房101（在风门坳工业区5栋、亚莲好时达工业区2号厂房东区，西区4、5、7楼；3号厂房-1-6楼，4号厂房1-3楼、5楼；平湖街道山厦村新厦大道102号设有经营场所）

　　法定代表人：谭军

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2008年5月26日

　　经营范围：一般经营项目是：机械设备软件技术开发；转让自行开发的技术成果、技术咨询与服务；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件、高精密数控设备、工业机器人、复合材料、精密模具、精密减速器、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件）的发、生产制造及销售；普通货运。

　　股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有深圳市领略数控设备有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（四）东莞领益精密制造科技有限公司

　　住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号

　　法定代表人：李学华

　　注册资本：18,373.365万元人民币

　　成立日期：2014年12月9日

　　经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件及精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路）、切削工具、模具与数控设备、汽车零配件（不含发动机）、塑胶制品；金属元件加工及表面处理；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；研发、生产、销售：第二类医疗器械（医用口罩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领益精密制造科技有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（五）东莞盛翔精密金属有限公司

　　住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元一路2号

　　法定代表人：蒋萍琴

　　注册资本：24,000万元人民币

　　成立日期：2013年5月10日

　　经营范围：研发、产销电脑金属五金配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）、精密仪器、手机及零部件、精密金属配件、自动化检测设备、工业机器人、切削工具、精密模具、数控设备、汽车零配件（不含汽车发动机）；通用设备维修服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞盛翔精密金属有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（六）东莞领杰金属精密制造科技有限公司

　　住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元四路二号T8栋厂房

　　法定代表人：蒋萍琴

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2016年2月3日

　　经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件、精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）、切削工具、模具与数控设备、金属元件加工及表面处理（阳极、电镀）、光学镜片、有机玻璃镜片、视窗防护玻璃、玻璃外观结构件、监控器材零配件、汽车零配件（不含汽车发动机）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（七）领胜城科技（江苏）有限公司住所：东台经济开发区经八路东侧

　　法定代表人：赵志刚

　　注册资本：25,800万元人民币

　　成立日期：2013年12月20日

　　经营范围：精密电子金属配件科技研发，精密电子金属配件生产、销售，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件）生产、销售，模具与数控设备技术研究、生产，多功能膜销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。医用口罩生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有领胜城科技（江苏）有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（八）苏州领裕电子科技有限公司

　　住所：苏州市相城区黄埭镇太东路2988号

　　法定代表人：顾大南

　　注册资本：29,955万元人民币

　　成立日期：2012年12月10日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；机械设备研发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有苏州领裕电子科技有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（九）TLGINVESTMENT(HK)LIMITED

　　公司编号：2246429

　　住所：Flat C, 22/F, Block3, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

　　股本：428.50万股，每股面值1.00美元

　　成立日期：2015年6月4日

　　经营范围：海外销售平台

　　股权结构：公司通过全资子公司领胜城科技（江苏）有限公司间接持有TLGINVESTMENT(HK)LIMITED100%的股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（十）江门江益磁材有限公司

　　住所：江门市金瓯路359号（经营场所：江门市江海区南山路282号；江门市江海区高新西路126号）

　　法定代表人：陈文明

　　注册资本：40,363.56万元人民币

　　成立日期：2006年1月4日

　　经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务；金属材料、电器销售；动产及不动产租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有江门江益磁材有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（十一）鹤山市江磁线缆有限公司

　　住所：鹤山市共和镇工业东区东平路1号之二6-8座

　　法定代表人：徐志文

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2012年10月24日

　　经营范围：生产、销售：电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料、仪器仪表、机械设备，货物及技术进出口业务，批发：铜、锌、镍、家电、电子产品、电池、五金制品，佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有鹤山市江磁线缆有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（十二）江门江菱电机电气有限公司

　　住所：江门市江海区金瓯路393号厂房

　　法定代表人：陈文明

　　注册资本：800万元人民币

　　成立日期：2014年6月5日

　　经营范围：制造、加工、销售：电机、减速机、变速机、泵、金属加工机械零部件，机械设备；货物进出口，技术进出口，动产及不动产租赁；供应链管理及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有江门江菱电机电气有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（十三）绵阳市维奇电子技术有限公司（以下简称“绵阳维奇”）

　　住所：四川省绵阳市经开区塘汛镇临滨路388号

　　法定代表人：何世民

　　注册资本：1,857.50万元人民币

　　成立日期：2002年9月28日

　　经营范围：磁性材料元器件、照明设备及组件的生产、销售及技术咨询服务；产品的测试与加工；电器产品销售；电力安全工器具销售；照明工程的设计、施工与技术咨询服务；国家允许的商品进出口贸易。（以上经营范围，需许可、备案的取得许可、备案后经营，需资质的凭资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司成都领泰科技有限公司间接持有绵阳维奇65.55%股权。为控制风险，在公司为绵阳维奇提供担保时，绵阳维奇的其他股东将按出资比例提供同等担保。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（十四）深圳市东方亮彩精密技术有限公司

　　住所：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第三工业区A3栋101/201/301、A5/D4/D5栋、西部工业区B25/B29/B31/B33/B34栋

　　法定代表人：林家中

　　注册资本：55,425.05万元人民币

　　成立日期：2001年4月27日

　　经营范围：一般经营项目是：销售塑胶制品、塑胶电子制品、模具；经营进出口业务，塑胶模具研发。许可经营项目是：塑胶制品、塑胶电子制品、模具的生产；普通货运

　　股权结构：公司持有深圳市东方亮彩精密技术有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（十五）SalcompPlc

　　注册地址：Sokerikatu 1, PL 95, FI-24101 Salo

　　公司注册号：1509923-4

　　成立日期：1998年10月5日

　　公司性质：有限责任公司

　　主营业务：手机及其他电子产品充电插头模组

　　股权结构：公司通过全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司旗下的全资子公司香港帝晶光电科技有限公司持有SalcompPlc100%股权。鉴于公司拟转让深圳市帝晶光电科技有限公司100%股权（SalcompPlc股权除外），公司将安排在股权转让前将香港帝晶光电科技有限公司持有的SalcompPlc全部股权转让给公司指定的任何第三方。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（十六）Salcomp Manufacturing India Private Ltd

　　注册地址：Nokia Telecom SEZ, Sipcot Industrial Park Phase III, National Highway No. 4, Sriperumbudur, Tamil Nadu – 602105, India.

　　公司注册号：059330

　　成立日期：2006年3月18日

　　公司性质：有限责任公司

　　经营范围：手机及其他电子产品充电插头模组

　　股权结构：公司通过全资子公司SalcompPlc间接持有Salcomp Manufacturing India Private Ltd 100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　（十七）赛尔康技术（深圳）有限公司

　　住所：深圳市宝安区新桥街道芙蓉美沙二工业区

　　法定代表人：萧维周

　　注册资本：810万美元

　　成立日期：1997年12月31日

　　经营范围：一般经营项目是：变压器及其配件、照明设备、连接器、传感器、电源、外部适配器、充电器、逆变器、无线充电解决方案、无线充电模组、LED驱动器、电池组、移动电源、印刷电路板配件、数据线、电源线、耳机、扬声器及其他移动手提设备配件的研发、销售。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：变压器及其配件、照明设备、连接器、传感器、电源、外部适配器、充电器、逆变器、无线充电解决方案、无线充电模组、LED驱动器、电池组、移动电源、印刷电路板配件、数据线、电源线、耳机、扬声器及其他移动手提设备配件的生产。

　　股权结构：公司通过全资子公司SalcompPlc间接持有赛尔康技术（深圳）有限公司100%股权。

　　主要单体财务数据：

　　单位：万元人民币

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　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至2020年3月31日，公司实际担保余额合计566,023.52万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的48.71%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为558,938.42万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为7,085.10万元，对参股子公司无担保余额。

　　截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保额度预计事项充分考虑了各子公司2020年资金安排及实际需求，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权；非全资子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保，风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002600 证券简称：领益智造公告编号：2020-045

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于开展外汇衍生性商品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生性商品交易业务的目的

　　公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生性商品交易业务，可减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效率，实现公司目标利润和可持续发展。

　　二、外汇衍生性商品交易品种

　　公司本次开展的外汇衍生性商品交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。

　　三、外汇衍生性商品交易的额度和期限

　　根据公司的经营预算，在符合公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币34亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起至公司董事会审议2020年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。上述行为不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

　　四、开展外汇衍生性商品交易的风险分析和对策

　　公司开展外汇衍生性商品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生性商品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

　　（一）市场风险及对策

　　外汇衍生性商品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生性商品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

　　（二）流动性风险及对策

　　不合理的外汇衍生性商品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　外汇衍生性商品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生性商品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　（三）履约风险及对策

　　不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生性商品的履约风险。

　　公司开展外汇衍生性商品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低。

　　（四）其他风险及对策

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　公司将审慎审查与合资格的银行及金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、其他说明

　　本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次开展的外汇衍生性商品交易业务以套期保值为目的，属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会授权公司董事长根据实际需要，在上述额度范围内签署外汇衍生性商品交易业务的相关协议文件。

　　七、已履行的审议程序

　　（一）董事会、监事会审议

　　公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》，董事会同意：为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，根据公司的经营预算，在符合公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过34亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会审议2020年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　公司召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》，监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。因此，我们同意公司本次开展外汇衍生性商品交易业务。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司开展外汇衍生性商品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益。因此，我们同意公司开展外汇衍生性商品交易业务。

　　八、财务顾问意见

　　经核查，财务顾问认为：

　　公司开展外汇衍生性商品交易业务目的是：减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成不利影响；提高外汇资金使用效率，实现公司目标利润和可持续发展。公司开展外汇衍生性商品交易业务有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规要求制定了《衍生性商品交易业务管理制度》，并采取了相关风险控制措施。

　　公司开展外汇衍生性商品交易业务已经由第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，议案审议内容在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　综上，财务顾问对领益智造开展外汇衍生性商品交易业务事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司开展外汇衍生性商品交易业务的核查意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002600 证券简称：领益智造公告编号：2020-046

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、现金管理情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资额度

　　公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

　　（四）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

　　（五）投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总现金管理额度。

　　（六）具体实施方式

　　在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

　　（七）决策程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币35亿元，属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

　　2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司现金管理的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　四、前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　2019年10月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，上述额度可以在12个月内循环滚动使用。

　　截至2020年3月31日，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚有100,196万元未到期，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的8.62%。

　　五、独立董事及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002600 证券简称：领益智造公告编号：2020-034

　　广东领益智造股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月19日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-037）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-036）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《2020年第一季度报告全文和正文》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-039）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-038）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事邝志云女士、李东方先生、余鹏先生向公司董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（六）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为1,894,179,510.15元，其中母公司实现净利润373,315,981.18元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金37,331,598.12元，加年初母公司未分配利润396,721,034.55元，2019年期末实际可供股东分配的利润为732,705,417.61元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-040）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（七）审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（八）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（九）审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），同时要求在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2020年1月1日起施行。

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据2020年日常生产经营活动的需要，公司及子公司预计2020年将与关联方深圳市博弛电子有限公司、苏州市博圳兴电子有限公司、成都市博弛电子科技有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门江粉电子有限公司、东莞市金日模具有限公司、江门马丁电机科技有限公司、昆山江粉轩磁性材料有限公司发生购销产品、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币21,502.00万元。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-042）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾芳勤、刘胤琦回避表决，审议通过。

　　（十二）审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2020年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币162.63亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。综合授信额度期限为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司、广州银行股份有限公司、大丰银行有限公司、宁波银行股份有限公司、绵阳市游仙区农村信用合作联社及其他海外银行。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-043）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十三）审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　为保证公司控股子公司的正常生产经营活动，公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，担保额度合计不超过人民币1,604,816万元。担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　董事会认为：本次担保额度预计事项充分考虑了各子公司2020年资金安排及实际需求，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权；非全资子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保，风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-044）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十四）审议通过了《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》

　　公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，根据公司的经营预算，在符合公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币34亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起至公司董事会审议2020年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：2020-045）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，财务顾问出具了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司开展外汇衍生性商品交易业务的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司拟于2020年5月20日召开2019年度股东大会，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-047）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002600 证券简称：领益智造公告编号：2020-047

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经上述董事会审议，公司决定于2020年5月20日召开2019年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30开始；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　　6、股权登记日：2020年5月12日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡2020年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　二、会议审议事项及相关议程

　　1、《2019年年度报告全文及摘要》

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　3、《2019年度监事会工作报告》

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　5、《2019年度利润分配预案》

　　6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　8、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　上述议案八为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月13日（星期三）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：广东省江门市龙湾路8号证券部邮编：529000

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、本次股东大会联系人：李雄伟、雷曼君、黄敏龄

　　联系电话：0750-3506078

　　传真号码：0750-3506111

　　联系邮箱：IR@lingyiitech.com

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此通知。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东领益智造股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2019年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：002600 证券简称：领益智造公告编号：2020-035

　　广东领益智造股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月19日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2019年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2019年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年度报告及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《2020年第一季度报告全文和正文》

　　经审核，监事会认为公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2020年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年第一季度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《分红管理制度》及股东回报规划等有关规定，审议程序合法合规，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（六）审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（七）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（九）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十）审议通过了《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。因此，我们同意公司本次开展外汇衍生性商品交易业务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十九日