一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括城际出行、旅游、汽车后服等。

　　1、汽车客运业务

　　汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游或者通勤需求的企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。

　　经过多年的发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤客运、出租客运、城市公交、租赁客运和城际出行等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆4788台，较2018年年末减少164台；客运线路761条，较2018年年末减少63条。

　　2、汽车客运站经营

　　汽车客运站经营也是公司的核心业务之一。根据现行汽车客运行业规定，所有营运客车需进入经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的各地汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。

　　截至报告期末，公司拥有客运站35个，其中一级客运站10个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。

　　3、其他业务

　　公司依托自身 “车”与“站”资源， 大力开展城际出行、旅游、汽车后服等协同业务，该等业务增长明显，已逐渐成为客运业务的重要补充。报告期内，主要的业绩驱动因素详见“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述及 二、主营业务分析之营业收入构成”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，面对客运行业持续下行压力，公司紧紧围绕“精益运营、革新转型”的工作主基调，深入推进产业深耕和管理提升，全员践行精益运营、深化人力资源变革、推动产业创新转型。报告期内，公司实现营业收入88,561.48万元，比上年同期下降7.75%；归属于上市公司股东的净利润8,375.19万元，比上年同期上升122.70%。

　　报告期内，公司按照年度经营计划重点开展以下工作：

　　一、防控风险，狠抓安全工作管控

　　报告期内，公司始终牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维，秉承“安全就是最大效益”的指导思想，严格按照“一岗双责、齐抓共管”的要求，不断规范和强化安全管理，加强人员履职考核，落实完善风险管控措施。

　　（一）提升一把手重视程度，提高全员安全意识。2019年作为公司安全管理的提升年，始终坚持把安全作为第一要务，以夯基础、强基层、练好基本功为着力点，建立完善安全管理体系。加大对事故责任追究力度，强调各岗位人员尽职履责，全面提高履职考核奖惩标准。

　　（二）加强隐患排查治理，强化安全风险管控。公司高度重视隐患排查治理和安全风险管控工作，进一步完善“人、车、路三重点”管控制度，在狠抓落实上下功夫，对重点驾驶员、重点车辆、重点线路实行针对性管控措施。

　　（三）因势利导，以活动促安全。除了开展行业要求的春运、汛期、安全生产月等专项安全活动外，公司根据实际情况，开展“反违章、降事故专项整治”、“安全带、生命带”等专项活动，开展具有针对性的驾驶员安全教育培训，提高驾驶员遵章守纪自觉性，有效降低了事故的发生，进一步促进了公司安全生产形势持续稳定。

　　报告期内，公司未发生重大安全责任事故，各项安全指标均控制在规定指标以内，安全态势持续向好。

　　二、立足主业，深入推进产业深耕

　　报告期内，公司深入推进产业深耕和管理提升，深挖传统业务潜力，探索主业产业延伸，谋求新业务利润增长。

　　（一）大力推进定制客运，首创驿站模式。在定制客运业务上持续发力，充分利用线上线下资源，大力开发定制客运线路，在成都首创驿站模式，提升服务体验。截至报告期末，公司已开通定制客运线路12条，全年实现销售收入近2,000万元，客运业务创新转型初见成效。公司自主研发、运营的“天府行”平台日趋完善，产品和服务受到广大旅客好评，截止报告期末，“天府行”拥有用户数56万，在技术能力、订单规模、平台影响力等方面，均已跻身四川省定制客运平台前列。

　　（二）持续开拓通勤用车业务，打造富临通勤用车品牌。报告期内，公司继续加大中大型企事业单位通勤服务和包车服务的市场拓展，为腾讯、华为、富士康等大型企业以及四川大学等大专院校提供厂校通勤业务。同时，凭借良好的服务和管理能力，公司子公司富临长运中标成为第18届世界警察和消防员运动会唯一用车单位，为来自世界各地的万余名参赛运动员提供专属运输保障服务。

　　（三）积极探索交邮结合，试点物流集散中心。报告期内，公司结合自身资源和国家政策，探索交邮结合新模式，公司所属蓬溪公司作为全省物流集散中心首批试点单位，整合当地快递企业资源，在其客运场站新建物流集散中心，目前已完工并已投入使用。交邮结合，在有效解决当地物流网点“小、散、乱”的同时，提高了公司闲置场站利用率，有利于提升公司客运主业附加值。

　　（四）深入开展旅游业务，“以游带运，以游促运”。报告期内，公司继续依托“车”与“站”资源，以省内游为业务核心，紧抓研学、党团建、企业员工拓展等重点项目，旅游业务实现了大幅增长，天府行旅游品牌影响力不断增强。报告期内，公司服务旅游用户近23万人次，实现旅游及旅游运输业务销售收入近5,000万元。

　　三、强化管理，不断深化精益运营

　　报告期内，公司将精益运营机制文化贯穿经营管理的整个过程，深挖运营成本潜力，有效提高营运效率。

　　（一）加快信息化建设，公司在年内先后完成了财务共享中心建设、I人事系统上线、OA办公系统及车站站务系统升级优化等平台项目，为精益运营的深入开展提供了数据支撑和技术保障。

　　（二）以车辆单车管控为主要抓手，严格控制成本开支，提高单车运营效率。细化车辆管理颗粒度，严格执行油料考核奖惩机制；加强车辆维修成本管控，推行定点协作模式；严格执行车辆集中采购管理，增加车身宣传增值服务。

　　四、深化变革，打造高品质团队

　　（一）重塑规章制度，优化业务流程。报告期内，公司开展人力资源合规审计项目，全面梳理规章制度，排查劳动关系风险点；完善《绩效考核管理办法》、《薪酬福利管理办法》，形成“多劳多得，优者多得，劣者少得”的分配机制；盘点岗位职责、科学核定编制，有效降低劳动力成本。

　　（二）搭建人才梯队，提供人力保障。为解决人才断层问题，公司通过内部培养与外部引进相结合的方式搭建人才梯队，对内启动 “领军、先锋、金鹰”人才培养计划，构建人才梯队，培养干部继任人选；对外启动管培生招募工作，补充新鲜血液，增强企业活力。

　　（三）完善培训体系，激发员工潜能。公司通过多形式、多层级、系统化的培训机制，进一步优化培训体系，从而提升员工能力素质、提高干部管理水平，实现员工与企业协同发展。

　　五、强化引领，构建党群工作新格局

　　报告期内，公司不断充实党建力量，通过思想引领和群团活动，强化党建工作的影响力，加大舆论阵地的引导力，提升团队建设的凝聚力。一是加强党和工会的组织建设，完成党代会、职代会的换届选举；二是完善党建制度，规范党建流程；三是围绕公司重点工作加强宣传报道，营造积极向上、干事创业、和谐共进的良好氛围。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长122.70%，主要原因是：

　　1、计提商誉资产减值损失同比减少；

　　2、五块石客运站、城北客运站产停业经损失补偿和职工安置补偿同比增加。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更及影响

　　■

　　注1：金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及特定的贷款承诺及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款采用简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具，变更后的会计政策详见财务报告附注五、9、10、11、12。

　　执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本集团权益工具投资2019年1月1日账面价值与公允价值无差异；本集团采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无重大差异。因此新金融工具准则的执行对本集团2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无重大影响，对 2019 年度的财务报表亦未产生重大影响。

　　首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关列报调整影响如下：

　　1）合并资产负债表

　　■

　　合并资产负债表变动说明：于2019年1月1日，本集团子公司四川富临运业集团成都股份有限公司对四川顺和天贸易有限公司、子公司成都富临长运集团有限公司对成都石羊运业有限责任公司、成都成南运业有限公司、崇州市凤栖运业有限责任公司等10家在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资从可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资。该部分可供出售金融资产于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量未对其他权益工具投资账面价值和留存收益产生影响。

　　2）母公司资产负债表

　　首次执行新金融工具准则，对母公司资产负债表未构成影响。

　　注2：2019年5月9日，财政部发布修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，准则自2019 年6 月10 日起施行。2019年5月16日，财政部发布修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，对2019 年1 月1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。本集团按照规定执行相关准则，上述两项准则修订对本公司2019年度财务报表无实质影响。

　　2、重要会计估计变更

　　本年无重要的会计估计变更。

　　3、财务报表格式变更说明

　　■

　　具体变化情况及影响详见“第十二节财务报告 五、重要会计政策和会计估计”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非同一控制下企业合并

　　本年度未发生非同一控制下企业合并。

　　2、同一控制下企业

　　本年度未发生同一控制下企业合并。

　　3、处置子公司

　　本年度未发生处置子公司。

　　4、其他原因的合并范围变动

　　注销子公司

　　泸州富临环能汽车服务有限公司（简称泸州环能公司）、什邡市锦城运业有限公司（简称什邡锦城公司），已停止经营，截止报告期末，已完成所有注销手续。

　　证券代码：002357          证券简称：富临运业    公告编号：2020-022

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“富临运业”）第五届董事会第十八次会议于2020年4月29日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月19日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要

　　经审议，同意公司编制的《2019年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　同意公司《2019年度董事会工作报告》。

　　离任独立董事曾令秋、赵洪功、李正国以及现任独立董事葛永波、何俊辉、刘学生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，现任独立董事葛永波、何俊辉、刘学生将在2019年年度股东大会上述职。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　同意公司《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年度公司实现营业收入88,561.48万元，比上年同期下降7.75%；归属于上市公司股东的净利润8,375.19万元，比上年同期上涨122.70%。公司2019年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。

　　同意公司《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度财务预算方案》

　　根据公司2020年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2020年实现营业收入10亿元，实现利润总额9,870万元。

　　?特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、业务发展情况等多种因素影响，存在不确定性。

　　同意公司《2020年度财务预算方案》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为83,751,942.40元，母公司净利润66,266,092.07元。按照《公司章程》规定，以2019年度母公司净利润66,266,092.07元为基数 ,计提10%法定盈余公积6,626,609.21元后，2019年末可供股东分配的净利润为567,870,942.50元。

　　根据公司战略发展规划和2020年经营计划，同时兼顾当前错综复杂的经济形势，尤其是新型冠状病毒疫情对生产经营影响的不确定性，为防范外部环境变化带来的风险，确保公司持续稳定发展，亦为全体股东利益的长远考虑，根据《公司章程》等有关规定，公司拟定2019年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。上述利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　同意公司《2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》

　　经审议，同意公司预计的2020年度日常关联交易事项，预计2020年因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额不超过3260万元。

　　董事董和玉系公司控股股东永锋集团有限公司之高级管理人员，董事郑铁生、王晶、孔治国系控股股东永锋集团有限公司之经营管理人员，为此4名关联董事回避表决。

　　表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

　　（八）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行。公司根据财政部发布的相关规定和要求进行本次会计政策变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

　　（十一）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》（2020年4月修订）。

　　（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》（2020年4月修订）。

　　（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2019修订）》、《公司法（2018年修订）》、《证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》、《公司章程》（2020年4月修订）。

　　（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》规定，结合公司实际情况，同意对公司《对外担保管理制度》进行修订，

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2020年4月修订）。

　　（十五）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》进行修订。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2020年4月修订）。

　　（十六）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

　　经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起，一年内以公司及其全资子公司为主体向银行申请融资授信总额度不超过 5 亿元人民币。公司具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限及贷款利率等将视公司生产经营需要和银行审批情况确定。为了提高工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司组织实施具体贷款事宜，并签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保及反担保的议案》

　　同意公司《关于为全资子公司提供担保及反担保的议案》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

　　（十八）审议通过《2020年第一季度报告全文及其正文》

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

　　（十九）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

　　同意公司《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关报告。

　　（二十）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　经审议，同意于2020年5月20日（周三）下午14:30在公司五楼会议室召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　股东大会通知详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002357             证券简称：富临运业    公告编号：2020-023

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次： 2019年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会。2020年4月29日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2020年5月20日（周三）下午14:30

　　网络投票时间：2020年5月20日（周三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月15日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2020年5月15日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的提案：

　　1、《2019年年度报告》全文及其摘要

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　3、《2019年度监事会工作报告》

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　5、《2020年度财务预算方案》

　　6、《2019年度利润分配预案》

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　11、《关于公司向银行申请贷款的议案》

　　12、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　提案9为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记方法

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　2、登记时间：2020年5月19日（周二）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　　3、登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：曹洪

　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间：即9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（星期三）上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        万股

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002357    证券简称：富临运业    公告编号： 2020-024

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于预计2020年度日常经营关联交易的公告

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　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2020年4月29日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事董和玉、郑铁生、王晶、孔治国回避表决，审议通过《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》，2020年度公司及子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”）及其子公司发生的购买商品、接受或提供劳务等关联交易总额预计不超过3260万元。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）主要关联方基本情况

　　永锋集团有限公司

　　法定代表人：刘锋

　　注册资本：36,000万元

　　注册地址：齐河县经济开发区内

　　经营范围：以企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；工业用水供应；热源供应；物流信息咨询服务；批发、零售：五金机电；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、零售；自营和代理商品和技术的进出口业务。

　　永锋集团系公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　截至2019年12月31日，永锋集团（本部）未经审计的总资产364.94亿元，净资产147.22亿元，营业收入378.31亿元，净利润25.45亿元。

　　（二）履约能力分析

　　永锋集团均依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及依据

　　上述日常关联交易事项系公司生产经营和业务发展所需，双方交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据自身生产经营的实际需要，在本次日常关联交易预计金额范围内，按照市场公允价格与关联方逐步签订销售或提供劳务的协议

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　以上关联交易是为满足公司日常业务开展和产业转型的需要，关联交易定价原则公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性亦不构成影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对公司拟发生的2020年度日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司2020年度拟发生的日常关联交易公平、公正，交易价格均按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　我们同意将《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：2020年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。董事会在审议预计2020年度日常关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司预计的2020年度日常关联交易。

　　六、监事会意见

　　2020年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002357    证券简称：富临运业    公告编号：2020-025

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的背景及原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　根据财政部上述通知及企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行上述修订后的会计准则，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新收入准则修订的主要内容包括：（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；（3）识别合同所包含的各单项履约义务；（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则

　　进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，公司董事会同意公司本次会计政策的变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第九次会议决议》；

　　3、《独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002357          证券简称：富临运业         公告编号： 2020-026

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

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　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2020年4月19日以邮件方式送达给全体监事，会议于2020年4月29日以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要

　　同意《2019年年度报告》全文及其摘要。

　　监事会认为，公司董事会编制和审核的《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　同意《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　同意《2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《2020年度财务预算方案》

　　同意《2020年度财务预算方案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　同意《2019年度利润分配预案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　（九）审议通过《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》

　　监事会认为：2020年度拟发生的日常经营关联交易是为满足公司正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《2020年第一季度报告全文及其正文》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核的《2020年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

　　（十一）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

　　《未来三年股东回报规划（2020-2022）》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002357          证券简称：富临运业    公告编号：2020-027

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

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　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。该会计师事务所的基本情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　信永中和已连续12年为公司提供审计服务，在担任公司2019年度审计机构期间，按照相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地完成公司各项审计任务。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　本公司审计业务主要由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和成都分所”）承办，信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　（二）人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人何勇，中国注册会计师（资深会员）、中国注册资产评估师，财政部会计领军人才。1995年进入注册会计师行业，从事证券相关审计工作20多年，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务工作，具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和IPO审计经验。先后审计上市公司20余家；作为负责合伙人和签字注册会计师审计的10多家IPO企业已成功完成首次公开发行并上市工作；近年为多家上市公司成功再融资提供审计相关服务。

　　拟签字注册会计师王莉，中国注册会计师。2007年进入注册会计师行业，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

　　（三）业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的交通运输行业客户包括中远海发、中远海能、长航凤凰、中国外运、中创物流等等多家上市公司。

　　（四）执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人何勇先生、项目质量控制负责人张为先生、拟签字注册会计师王莉女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况。

　　（六）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会查阅了信永中和的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，我们认为，信永中和已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告符合公司的实际情况。同意向公司董事会提请审议续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报表审计工作期间，能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和会计师事务所质量控制制度，业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务。

　　本次续聘事项需经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施。

　　基于上述情况，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

　　（2）独立董事的独立意见

　　经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、审议程序以及表决情况

　　公司于2020年4月29日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　1．第五届董事会第十八次会议决议；

　　2．审计委员会履职的证明文件；

　　3．独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002357          证券简称：富临运业    公告编号：2020-028

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保及反担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保及反担保的议案》，同意公司为全资子公司因业务发展需要向银行申请贷款提供担保及反担保，具体如下：

　　（一）公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司因经营业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司申请贷款不超过300万元，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司为其提供最高不超过300万元连带责任担保，同时该笔贷款由成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）提供最高不超过300万元保证担保，应担保公司要求，公司为四川天府行国际旅行社有限公司向担保公司提供最高不超过300万元不可撤销的连带反担保保证责任。

　　（二）公司全资子公司四川富临运业集团射洪有限公司、四川富临运业集团江油运输有限公司、四川富临汽车租赁有限公司、成都兆益科技发展有限责任公司因经营业务发展需要，拟向绵阳市商业银行股份有限公司分别申请不超过500万元贷款，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司分别为其提供最高不超过500万元连带责任担保，合计提供不超过2000万元连带责任担保。

　　（三）公司全资子公司遂宁富临运业有限公司因经营业务发展需要，拟向遂宁农村商业银行股份有限公司申请不超过1000万元贷款，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司为其提供最高不超过1000万元连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市股则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、被担保人:四川天府行国际旅行社有限公司

　　成立日期:2007年11月27日

　　注册地点:成都市青羊区广富路239号29栋2楼

　　法定代表人:佘培

　　注册资本:500万元

　　主营业务:入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务、教育咨询、体育组织、文化活动、会议展览及相关服务、代办交通、住宿、餐饮、会务、观光游览、休闲度假等旅游项目，大项活动组织服务，旅游项目策划服务、旅游咨询服务，广告业，商品批发与零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　与公司存在的关系:全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　2、被担保人：遂宁富临运业有限公司

　　成立日期：2011年8月30日

　　注册地点：遂宁市开发区站南路1号

　　法定代表人：李辉

　　注册资本：1100万元

　　主营业务：出租汽车客运、货运配载、机动车维修、客运站经营、普通货运、省际班车客运（二类）、省际班车客运（三类）、省际班车客运（四类）、省际班车客运（一类）、省际包车客运、省际包车客运（旅游）、市际班车客运（二类）、市际包车客运（农村客运）、市际班车客运（三类）、市际班车客运（四类）、市际班车客运（一类），市际包车客运、市际包车客运（旅游）、危险货物运输（1类1项）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（1类3项）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（1类4项）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（2类）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（6类1项）、危险货物运输（8类），县际班车客运（二类）、县际班车客运（农村客运）、县际班车客运（三类）、县际班车客运（四类）、、县际包车客运、县内包车客运（旅游）。保险兼业代理。城市公交客运、停车场经营、货运站经营（仅限分支机构经营）。销售：汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、日用杂品（除烟花爆竹）、百货、五金、交电、建材、机电产品，汽车租赁，网络预约出租车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　3、被担保人：四川富临运业集团江油运输有限公司

　　成立日期：2005年2月1日

　　注册地点：江油市太平镇李白大道中段

　　法定代表人：王晓亮

　　注册资本：1000万元

　　主营业务：县内班车客运（四类），县内班车客运（农村客运），县内包车客运，县内包车客运（旅游），县际班车客运（二类），县际班车客运（农村客运），县际包车客运，县际包车客运（旅游），市际班车客运（二类），市际包车客运，省际班车客运（二类），省际包车客运，省际包车客运（旅游），客运站经营；意外伤害保险、旅客平安险、货物运输保险、机动车辆保险；汽车配件、润滑油、日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品（不含金银首饰），电工器材、标准件、工具、小五金制品的销售；蓬垫加工，汽车美容清洁服务，门面租赁；汽车租赁（不带操作人员），物业管理，自有房产经营。[需经批准的项目，经有关部门批准后方可从事经营活动]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　4、被担保人：成都兆益科技发展有限责任公司

　　成立日期：2005年12月15日

　　注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号

　　法定代表人：李明远

　　注册资本：1500万元

　　主营业务：远程监控设备生产、零售、安装及售后服务；通讯设备零售及服务（不含卫星地面接收设施）；安全技术防范工程设计、开发、研究；计算机网络系统工程技术服务；计算机软硬件开发与零售；货运信息咨询；零售；电子产品、汽车配件、仪器仪表、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、计算机外设及耗材、办公用品、五金交电、监控报警器材及相关安防产品（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

　　与公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　5、被担保人：四川富临汽车租赁有限公司

　　成立日期：2015年3月20日

　　注册地点：成都市青羊区广富路239号29栋4层

　　法定代表人：佘培

　　注册资本：1500万元

　　主营业务：汽车租赁；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；组织文化交流活动、道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　6、被担保人：四川富临运业集团射洪有限公司

　　成立日期：2001年08月03日

　　注册地点：射洪县太和镇沱牌大道南段

　　法定代表人：刘晓刚

　　注册资本：2600万元

　　主营业务：公路客运、客运服务、客运站经营、普通货运、零担货运、出租汽车客运：汽车租赁：票务代理：代理意外伤害险；以下项目限分公司经营：客运代理、车辆存储服务。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　7、被担保人的名称：成都小企业融资担保有限责任公司

　　成立日期：2004年03月25日

　　注册地点：四川省成都市青羊区顺城大街221号工投大厦二楼

　　法定代表人：陈简

　　注册资本：200000万元

　　主营业务：经营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、账务顾问等中介服务以及监管部门批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司存在的关系：无关联关系

　　信用评级：2A

　　（二）财务状况

　　被担保人最近一期主要财务指标（2020年3月31日）

　　单位：万元

　　■

　　被担保人最近一年主要财务指标（2019年12月31日）

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证担保及反担保协议主要内容：（1）公司为全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司提供300万元借款担保（流动资金贷款），流动资金贷款期限1年，保证方式为连带责任担保；（2）公司为全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司该笔贷款向成都小企业融资担保有限责任公司提供不可撤销的连带反担保保证责任。

　　（二）保证担保协议主要内容：公司为全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司、成都兆益科技发展有限责任公司、四川富临汽车租赁有限公司、四川富临运业集团射洪有限公司提供各500万元借款担保（流动资金贷款），流动资金贷款期限1年，保证方式为连带责任担保。

　　（三）保证担保协议主要内容：公司为全资子公司遂宁富临运业有限公司提供1000万元借款担保（流动资金贷款），流动资金贷款期限1年，保证方式为连带责任担保。

　　本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　? 董事会认为：上述担保是为了满足公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段各子公司的资金需要，从而促进子公司发展。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上作出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五：累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司及全资子公司未提供担保，无逾期担保。

　　以上对外担保金额合计3600万元，占公司最近一期（2019年度）经审计净资产的3.05%。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　《公司章程》修订对照表

　　根据《上市公司章程指引（2019修订）》、《公司法（2018年修订）》、《证券法（2019年修订）》、《深交所股票上市规则(2019年11月修订)》《深交所上市公司规范运作指引（2020修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项需提交股东大会审议。具体修订如下：

　　■

　　其他条款不变。

　　附件：修订后的《公司章程》

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002357                           证券简称：富临运业                           公告编号：2020-018