公司代码：600768                                               公司简称：宁波富邦

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈炜、主管会计工作负责人宋凌杰及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表变动幅度较大的项目分析:

　　单位： 元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日、2020年2月4日分别召开八届董事会第十九次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案》等相关议案，同意公司通过支付现金12,842.50万元的方式购买江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”）55.00%股权（详见 2019-042、2020-010号临时公告）。

　　2020年2月28日，常奥体育取得了常州市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91320412398283580L），常奥体育股权转让的工商变更登记手续已办理完成。本次变更完成后，常奥体育55%股权已登记至公司名下（详见 2020-011号临时公告）。常奥体育从2020年3月1日起纳入公司合并报表范围。

　　截止本报告披露日，公司已按照重大资产收购协议约定支付前两期交易对价款共计10,916.13万元，占本次重大资产收购交易总对价的85%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600768       证券简称：宁波富邦         公告编号：临2020-029

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘公司2020 年度财务审计及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于制订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司全资子公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司未来三年（2020年度－2022年度）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　12.00、关于选举公司董事的议案

　　■

　　13.00、关于选举公司独立董事的议案

　　■

　　14.00关于选举公司监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案5及议案7-11项对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

　　2、上述议案5及议案11以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　3、上述议案8及议案11关联股东宁波富邦控股集团有限公司回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所

　　律师：费震宇、廖文英

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　2020年4月30日

　　证券代码：600768        证券简称：宁波富邦     编号：临2020-030

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第一次会议于2020年4月20日以通讯方式发出会议通知，于4月29日下午在宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室以现场与通讯表决方式相结合的方式召开，会议实际参加董事9名，其中董事许彬先生以通讯表决的方式出席了会议。会议由陈炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议一致通过如下决议：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　董事会选举陈炜先生担任公司董事长职务，任期自聘任之日起至第九届董事会届满止。

　　表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

　　二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

　　选举公司董事会战略委员会成员为：陈炜、宋凌杰、洪晓丽（陈炜任主任委员）；董事会审计委员会成员为：杨光、宋令波、华秀萍（杨光任主任委员）；董事会提名委员会成员为：华秀萍、洪晓丽、魏会兵（华秀萍任主任委员）；董事会薪酬与考核委员会成员为：洪晓丽、杨光、陶婷婷（洪晓丽任主任委员）。公司董事会各专门委员会任期自聘任之日起至第九届董事会届满止。

　　表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　根据公司董事长提名，董事会聘任宋凌杰先生为公司总经理，任期自聘任之日起至第九届董事会届满止。

　　表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

　　四、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据公司总经理提名，聘任魏会兵先生、陶婷婷女士为公司副总经理，岳培青先生为公司财务总监。根据公司董事会提名，聘任魏会兵先生为公司董事会秘书。上述人员任期自聘任之日起至第九届董事会届满止。

　　五、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　公司聘任岳峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第九届董事会届满止。

　　表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

　　六、公司2020年第一季度报告

　　表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附：高级管理人员简历

　　宋凌杰：男，1989 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理，现任富邦控股集团（香港）有限公司董事长、宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事、中篮联（北京）体育有限公司监事、本公司董事。

　　魏会兵：男，1972年7月出生，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男篮俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　陶婷婷：女，1982年3月出生，硕士研究生学历。历任常州市武进区人民检察院、常州市人民检察院工作人员，江苏常奥体育发展有限公司董事长。现任江苏常奥体育发展有限公司总经理、杭州竞灵文化创意有限公司董事长。

　　岳培青:男，1961年10月出生，大专学历，会计师。历任宁波市煤气公司主办会计、财务副科长，宁波轻工业品进出口公司会计，浙江南光进出口公司财务部经理，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任本公司财务总监。

　　证券事务代表简历

　　岳峰：男，1988年12月出生，本科学历。历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员、慈城营业部合规专员等，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：600768        证券简称：宁波富邦     编号：临2020-031

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第一次会议于2020年4月20日以通讯方式发出会议通知，于4月29日下午在宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由屠敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经认真审议，会议一致同意通过如下议案:

　　一、关于选举公司监事会主席的议案

　　公司监事会选举屠敏女士担任公司监事会主席职务，任期自聘任之日起至第九届监事会届满止。

　　表决结果：赞成3名，弃权0名，反对0名。

　　二、公司2020年第一季度报告

　　公司监事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》有关要求，对董事会编制的公司2020年第一季度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3名，弃权0名，反对0名。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

　　2020年4月30日