证券代码：002581                            证券简称：未名医药                            公告编号：2020-033

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人赖闻博及会计机构负责人(会计主管人员)房君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表项目变动的原因说明：

　　1、其他非流动资产期末余额比年初余额减少47.16%，主要原因系项目预付款转出所致。

　　2、应交税费期末余额比年初余额减少34.94%，主要原因系支付应交税费所致。

　　（二）合并利润表项目变动的原因说明：

　　1、管理费用本期发生额比上年同期增加46.14%，主要原因系管理成本增加所致。

　　2、财务费用本期发生额比上年同期增加206.60%，主要原因系存款利息收入减少所致。

　　3、其他收益本期发生额比上年同期增加235.62%，主要原因系收到政府补助增加所致。

　　4、营业外收入本期发生额比上年同期减少53.23%，主要原因系本期该科目涉及事项较少所致。

　　5、所得税费用本期发生额比上年同期增加59.52%，主要原因系子公司天津未名利润增长增加所得税费用所致。

　　6、少数股东损益本期发生额比上年同期增加349.67%，主要原因系子公司天津未名盈利增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　为降低公司负债率及财务支出，促进公司的长期稳定发展，公司基于对自身价值的认可及未来发展的信心，结合当前实际经营及财务状况，2019 年 12 月 23 日山东未名生物医药股份有限公司董事会审议通过《关于公司债券购回的议案》，公司拟使用闲置自有资金对公司发行的“17未名债”进行购回，债券购回价格为人民币 81.256 元/张。

　　2020年4月1日，本次债券购回实施完成。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“17 未  名债”债券购回数量为 795,700 张，债券购回金额为 64,655,399.20 元，剩余托管数量为 7,204,300 张。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2020-034

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2020年4月24日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2020年第一季度报告》

　　与会董事一致认为公司《2020年第一季度报告》如实反映了公司2020年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年第一季度报告》正文及全文。

　　2. 审议通过了《2019年主要经营业绩》

　　与会董事一致认为公司《2019年主要经营业绩》如实反映了公司2019年度主要经营业绩，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。最终数据以经审计的《2019年年度报告》为准。

　　表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年主要经营业绩》全文。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2020-035

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2020年4月24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议由肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2020年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年第一季度报告》正文及全文。

　　2. 审议通过了《2019年主要经营业绩》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年主要经营业绩》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度主要经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。最终数据以经审计的《2019年年度报告》为准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年主要经营业绩》全文。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日