中国证券报 - 浙江金固股份有限公司

浙江金固股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、产品及经营模式

　　1、高端制造板块

　　钢制车轮制造：公司专业从事钢制滚型车轮的研发，生产和销售，主要产品包含轿车，微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮，及各型号卡车，挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的全球销售渠道，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、上汽斯柯达、长安福特、广汽本田、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上海汽车、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。另外，公司的新型“阿凡达”车轮已在福田路试，并已送到美国戴姆勒，等待戴姆勒路试。“阿凡达”车轮的重量较传统钢轮大幅下降，因重量跟铝轮接近，可替代铝轮，是国际上领先的钢轮技术。

　　作为公司的传统优势产业，报告期内，虽然受到“中美贸易战”、“反倾销反补贴”的影响，但公司钢制车轮业务总体保持稳定。2019年汽车零部件制造业务收入占总营收的84.75%，业务的毛利率19.41%。

　　高端装备制造业务：公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司主要从事环保设备及其使用辅料、配件的研发、生产、安装、销售，除此之外，经营范围还涉及电气设备、通用机械设备（除特种设备）、金属加工机械、计算机软件的销售、技术开发、技术服务，金属材料加工等。主要产品为EPS绿色免酸洗金属表面处理设备。EPS技术由美国TMW公司研发，于2014年起独家授权浙江金固股份有限公司使用、制造及销售相关设备。2019年1月3日，公司向TMW收购了EPS环保公司49%的股权，自此环保公司名称变更为“杭州金固环保设备科技有限公司”，为公司的全资子公司。EPS技术是一种使用物理方法去除金属材料表面氧化皮及杂质的一种绿色、环保、新型技术，可以完美替代钢铁行业传统酸洗技术。该技术已被列入国家“十三五”《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，并被中国环保产业协会评选为《国家重点环境保护实用技术目录》。EPS设备用于处理板材时，可使金属板材表面更光滑、更清洁、耐腐能力更强。

　　2、汽车后市场新零售业务：公司自2013年开始布局汽车后市场领域，发展汽车超人项目。2018年和阿里巴巴、江苏康众汽配有限公司在汽车后市场中开展合作，三方将相关业务进行整合成立了新康众，公司在汽车后市场拥有一定的供应链资源优势、IT 系统优势、人才和团队优势等，新康众是业内相对领先的汽配供应链专业服务商，拥有较为完善的仓配服务体系，阿里巴巴拥有一定的线上流量优势、运营优势、资本优势，三方合作优势互补。

　　截止2020年3月，新康众已在全国设立配件供应网点900多个，在汽配供应链业务上处于相对领先地位。报告期内，“汽车超人”加快搭建线下基础建设。截至2020年3月，汽车超人品牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家，公司的智慧门店系统能使传统汽修服务业“线上化、数字化”，是国内汽修行业较为完善的数字化门店系统工具。未来新康众将会继续加大供应链业务的投入，建立更多的仓配网络，汽车超人将进一步转向门店的日常运营，支持门店业务的发展、促进门店业务进一步纵向延伸和横向协作。

　　（二）行业情况

　　1、高端制造板块

　　钢制车轮制造：

　　汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。2019年汽车消费持续下行，且中美贸易对公司产品出口的关税壁垒，导致国内车轮出口下降。2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情（简称“疫情”）进一步加大了汽车消费下行的压力。当前，国外疫情扩大蔓延，不可避免地对汽车生产消费及进口带来影响。随着国内疫情防控形势持续向好，汽车企业已全面复工复产，市场需求稳步回升，车轮业务将同步好转。

　　另外，国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈还在于生产的设备和技术，因此，产品质量稳定性较差、精度不高，大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入，而公司就属于少数几家企业之一。公司通过多年的技术积累，目前能满足国内外汽车整车厂对钢制车轮的技术要求，而公司的“阿凡达项目”能使钢轮重量大幅下降，可替代铝轮，是国际上领先的钢轮技术。

　　高端装备制造业务：

　　公司子公司金固环保生成的EPS设备所处理的钢材主要是热轧碳钢板卷，同时，EPS设备也具有更快的处理硬度更大的高碳钢、合金钢，甚至是必须使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材的能力（暂无法处理非钢材质板材、非板型钢材如钢筋、棒材等），未来市场前景广阔。

　　公司的EPS技术绿色环保，是一项能对钢铁产业产生重要影响的技术，同时也符合国家产业政策。公司的EPS设备在国家发改委《2016年版国家战略性新兴产业重点和服务指导目录》中，同时属于中国环保协会《2017年国家重点环境保护使用技术》。EPS技术可以替代国内的酸洗、抛丸、涂漆等传统处理工序，由于不使用酸液，整个作用过程的原材料只使用水与精炼钢砂，且用后的钢砂可以回收，全程将不会产生任何有害废料，是完全环保的技术和产品。

　　2、汽车后市场新零售业务

　　我国汽车保有量大幅增长，2019年约2.6亿辆。我国现在的汽车年产量和销量从原来不足100万辆左右持续增长到近年来的2800万辆，连续多年位居世界第一。预计未来几年内，我国汽车保有量将超过美国。

　　汽车保有量集中于一、二线城市，衍生出潜力大的汽车服务后市场。据公安部统计，2019年全国新注册登记机动车3214万辆，机动车保有量达3.48亿辆。私家车保有量首次突破2亿辆，达2.07亿辆。2019年，全国新注册登记汽车2578万辆，汽车保有量达2.6亿辆。全国66个城市汽车保有量超过百万辆。

　　截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，与2018年底相比，增加2122万辆（扣除报废注销量，下同），增长8.83%。全国66个城市汽车保有量超过百万辆，30个城市超200万辆，其中，北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。如此巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场。

　　公司在汽车后市场拥有一定的供应链资源优势、IT 系统优势、人才和团队优势等，新康众是业内相对领先的汽配供应链专业服务商，拥有较为完善的仓配服务体系，阿里巴巴拥有一定的线上流量优势、运营优势、资本优势，三方合作优势互补。

　　公司在汽车后市场优势明显，业务拓展性强。公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等优势。公司汽服门店新零售业务通过线上平台的引流，结合线下汽车超人品牌门店、参股（含参股公司加盟）的全国范围内覆盖，实现传统汽修服务业“线上化、数字化”的全新互动。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　根据中国汽车工业协会统计，2019年1-12月，我国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%，其中新能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%。在这样的背景下，公司始终坚持稳中求进的工作基调，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币2309.71万元，比上年同期下降85.94%，其中主要原因是：1、高端制造板块继续稳定发展，贡献了较好的经营性利润；2、因公司加大了汽车后市场业务的投入力度，导致该业务板块亏损增加。

　　报告期内公司主要情况如下：

　　（一）高端制造板块

　　1、钢轮业务

　　2019年国内汽车消费持续下行，且受中美贸易的影响，导致国内车轮出口下降。但公司始终坚信这种市场环境会是行业集中度提升的最好机会。报告期内，公司布局美国钢轮生产基地，同时大力提高泰国生产基地的产能产量，将“关税”及“反倾销反补贴”的影响降到最低。公司也将继续稳步发展钢轮业务，优化产品结构，提高中高端产品质量，保持并扩大在中高端市场的占有率。

　　金固股份多年以来致力于钢制车轮美观化轻量化的研发，拥有多项先进高强度、轻量化钢制车轮技术相关的关键专利。公司的“阿凡达”车轮能使钢轮重量大幅下降，可替代铝轮，是国际上领先的钢轮技术，能开拓介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”市场。

　　2、高端装备业务

　　公司于2014年取得了中国范围内的独家EPS技术使用权。EPS，即绿色表面清洁技术，是一种新型的板材表面清洁方法，相对于传统的酸洗，EPS更加环保更加清洁，还有投入产出比高、成本低、空间少等优势，积极响应国家绿色环保政策的号召。

　　2019年1月3日，公司向美国The Material Works, Ltd.（以下简称“TMW”）收购了EPS环保公司49%的股权，自此环保公司名称变更为“杭州金固环保设备科技有限公司”，为公司的全资子公司。

　　目前公司EPS设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。

　　（二）汽车后市场新零售板块

　　2019年我国汽车产销有所下滑，但国内汽车保有量逐年上升，中国汽车市场将由前端市场逐渐向后端市场倾斜，国内汽车后市场发展前景广大。公司从2013年起开始布局汽车后市场业务，2018年和阿里巴巴、江苏康众汽配有限公司在汽车后市场中开展合作，三方将相关业务进行整合成立了新康众，公司在汽车后市场拥有一定的供应链资源优势、IT 系统优势、人才和团队优势等，新康众是业内相对领先的汽配供应链专业服务商，拥有较为完善的仓配服务体系，阿里巴巴拥有一定的线上流量优势、运营优势、资本优势，三方合作优势互补。

　　2019年公司主要是完成汽车后市场业务整合和融合工作，打好基础，2020年公司重点聚焦业务的发展。汽车超人以线下门店为业务中心，通过智慧门店系统有效地增强客户粘性，提高客户消费频次，降低获客成本，实现线上线下的互相促进。同时，打造门店新零售业务场景，为车主提供高附加值的产品服务，如维修、保养、车险等。截止2020年3月，汽车超人品牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家，公司的智慧门店系统能使传统汽修服务业“线上化、数字化”，是国内汽修行业较为完善的数字化门店系统工具。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期下降主要是因为公司汽车后市场业务投入所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）本次会计政策变更的概述

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策变更的主要内容

　　1、本次新收入准则变更主要内容如下：

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、《企业会计准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行，只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　2、本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一) 非同一控制下企业合并

　　1. 本期发生的非同一控制下企业合并单位：元

　　■

　　(二) 其他原因的合并范围变动

　　1. 合并范围增加单位：元

　　■

　　2. 合并范围减少单位：元

　　■

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020-020

　　浙江金固股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月24日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2020年4月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

　　《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2019年年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　公司2019年度实现营业收入人民币2,113,712,552.15元，比上年同期下降21.97%；归属于上市公司股东的净利润人民币23,097,059.92元，比上年同期下降85.94%；总资产6,706,828,647.36元, 比上年同期下降7.86%。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配方案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕4568号《审计报告》确认，2020年实现归属于母公司股东的净利润23,097,059.92元，母公司实现净利润82,965,847.84元。

　　公司最近三年利润分配情况符合《公司章程》的相关规定。考虑到国内外经济情况，以及新冠肺炎疫情的影响，因此公司董事会提议公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　五、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该报告出具了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金固股份有限公司内部控制的鉴证报告》对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。。

　　公司出具了《2019年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2019年年度股东大会表决。

　　公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司《2019年年度报告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十二、审议通过了《关于开展2020年度远期结售汇业务的议案》。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2020年度远期结售汇业务的公告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十三、审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司2020年度日常性关联交易的公告》。

　　公司董事孙锋峰先生、孙金国先生、金佳彦先生回避表决。

　　本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十四、审议通过了《关于终止回购公司股份的公告》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于终止回购公司股份的公告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十五、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十六、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　会议决定于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、九、十、十三、十四项议案。《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020—030

　　浙江金固股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　浙江金固股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决定于2020年5月22日（周五）召开2019年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性说明：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间和日期：

　　（1）现场会议时间：2020年5月22日（星期五）下午14时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15 至2020年5月22日下午15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

　　来浙返浙人员需根据政府防控规定登录“健康码”等平台进行健康申报，如实履行健康申报、行程填报等信息报告责任，公司将依据“健康码”平台“红、黄、绿”三色健康码，对不同风险等级地区的人员进行差异化管理服务，对于二维码显示“绿”色将提供现场参会服务，对于二维码显示“红、黄”色的投资者建议通过网络投票的方式参加股东大会。对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行排查。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月18日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年5月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《2019年度利润分配方案》

　　5、《2019年年度报告及其摘要》

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　8、《关于公司2020年度日常性关联交易的议案》

　　9、《关于终止回购公司股份的公告》

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上做述职报告。

　　以上议案内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体：巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2020-020。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2020年5月21日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司证券部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：倪永华

　　电话：0571-63133920

　　传真：0571-63102488

　　联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

　　邮编：311400

　　六、备查文件

　　1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第三十二次会议。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362488，投票简称：金固投票

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9：15，结束时间为2020年5月22日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2020年5月22日召开的浙江金固股份有限公司2019年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　说明：

　　1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（单位）签章：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份公告编号：2020-021

　　浙江金固股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月24日以专人送达方式发出，会议于2020年4月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第二十四次会议。应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　二、审议通过《2019年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配方案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　公司最近三年利润分配情况符合《公司章程》的相关规定。考虑到国内外经济情况，以及新冠肺炎疫情的影响，因此我们同意：公司董事会提议公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

　　五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

　　六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　对董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

　　八、审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　2020年度公司拟与鞍钢金固发生的日常关联交易，智车慧达拟与康众汽配发生日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。

　　九、审议通过了《关于终止回购公司股份的公告》，并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　因2019年市场与行业环境因素的变化，且今年以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司董事会经慎重研究决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。监事会同意公司终止回购股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020-022

　　浙江金固股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1．2014 年非公开发行

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。

　　2．2017 年非公开发行

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票163,339,382股，发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金2,699,999,984.46元，坐扣承销和保荐费用35,500,000.00元后的募集资金为2,664,499,984.46元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,788,678.82元后，公司本次募集资金净额为2,658,711,305.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1．2014年非公开发行

　　本公司以前年度已使用募集资金218,065,900.04元，累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32,511,827.90元；2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为897,813.04。

　　根据公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并经公司2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于终止2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司已于2018年度将募集资金423,882,801.02元永久补充流动资金。截至2018年12月31日，募集资金专户余额为人民币888,819.00元（均系收到的银行存款利息）。

　　截至2019年12月31日，公司已将募集资金余额897,813.04元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金，并已将募集资金专户予以销户。

　　2．2017年非公开发行

　　本公司以前年度已使用募集资金178,265,163.22元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为80,487,688.45元；2019年度实际使用募集资金459,116,184.00元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27,069,626.13元；累计已使用募集资金637,381,347.22元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为107,557,314.58元。

　　根据公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司已将募集资金余额2,128,902,612.42元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额107,557,314.58元）永久补充流动资金。

　　截至2019年12月31日，公司已将募集资金专户予以销户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　1. 2014年募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月19日与交通银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 2017年募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司富阳支行、中信银行股份有限公司富阳支行于2017年5月11日分别签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年5月26日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》、与交通银行股份有限公司杭州富阳支行于2018年6月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国银行股份有限公司富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行于2019年1月31日签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1．2014年非公开发行

　　截至2019年12月31日，本公司已将募集资金专户予以销户，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2．2017年非公开发行

　　截至2019年12月31日，本公司及子公司已将募集资金专户予以销户，具体情况如下：：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　2017年非公开发行募集资金项目终止

　　由于国内汽车产销的持续低迷，随着汽车后市场竞争加剧，中小企业的竞争优势将大幅削减；本公司的“汽车后市场O2O平台建设项目”已经完成了线上平台系统开发工作，可以满足目前业务的需求，后续经营重点是线下门店布局和日常运营；本公司结合行业和市场状况的发展和变化，合理、审慎实施募投项目，已经基本完成了线下门店的布局工作，业务重心将进一步转向门店的日常运营，支持门店业务的快速增量发展、促进门店业务的进一步纵向延伸和横向协作，相应线下门店需要大量营运资金。

　　鉴于上述情况，为合理利用现有资源及控制风险，保障募集资金的使用安全，经本公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过及2019年第二次临时股东大会审议通过，本公司终止2017年非公开发行募集资金项目，并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司及线下门店的日常经营活动和归还银行贷款，可以有效的降低业务风险、降低资产负债率、降低财务费用，以及提高公司利润水平，能为公司日常业务的发展提供充足的资金，更有利于公司未来业务的发展。

　　截至2019年12月31日，公司已将募集资金余额2,128,902,612.42元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额107,557,314.58元）永久补充流动资金，并将募集资金专户予以销户。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年非公开发行募集资金项目终止，详见本报告三（二）所述。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　浙江金固股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江金固股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　[注]：含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额107,557,314.58元

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020—023

　　浙江金固股份有限公司

　　关于2020年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司（以下简称“金固环保”）提供总金额不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的担保额度，为合资子公司鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下简称“鞍钢金固”）提供总金额不超过10,200万元人民币（含10,200万元）的担保额度。担保期间为壹年。

　　2020年4月29日，金固股份第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次担保的被担保人基本情况

　　1、杭州金固环保设备科技有限公司

　　■

　　2、鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　全体董事同意金固股份为上述子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

　　金固股份拥有金固环保100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。公司拥有鞍钢金固51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有49%的股权，鞍钢股份或其指定公司将根据持股比例，同比例对鞍钢金固提供相应的担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为104,800万元，约占最近一期经审计净资产的26.22%，实际对外担保总额为29,326.96万元，约占最近一期经审计净资产的7.34%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020-025

　　浙江金固股份有限公司

　　关于公司2020年度日常性关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度将与公司合资公司鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）发生关联交易。

　　预计2020年公司子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司（以下简称“智车慧达”）与江苏康众汽配有限公司（以下简称“康众汽配”）发生日常关联交易。

　　关联董事孙锋峰先生、孙金国先生、金佳彦先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联方基本情况

　　（一）鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司

　　1、公司名称：鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司

　　2、住所：杭州富阳区场口镇化竹路18号

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：金佳彦

　　5、注册资本：22000万人民币

　　6、统一社会信用代码：9133018331138104XM

　　7、主要业务：钢材加工、销售；仓储服务（除危险品）；房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

　　8、主要股东：公司拥有其51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有其49%的股权。

　　9、关联关系：公司董事金佳彦先生担任鞍钢金固的董事长。

　　（二）特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司

　　1、公司名称：特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司

　　2、住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心7号六层625室

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：孙群慧

　　5、注册资本：2000万人民币

　　6、统一社会信用代码：91330183MA2CCR8F4R

　　7、主要业务：计算机软硬件、网络技术、通讯技术开发，技术咨询，技术服务，技术成果转让；电信业务；供应链管理咨询，商务信息咨询，投资管理；汽车技术开发；汽车网上销售；润滑油、润滑油添加剂、橡胶制品、通讯设备、仪器仪表、轮胎、汽车饰品、五金交电、电子产品、普通机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品批发，零售。

　　8、主要股东：公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮”）拥有其100%的股权。

　　（三）江苏康众汽配有限公司

　　1、公司名称：江苏康众汽配有限公司

　　2、住所：南京市高淳区古檀大道3号1幢

　　3、企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　4、法定代表人：商宝合

　　5、注册资本：28228.6802万人民币

　　6、统一社会信用代码：91320118075889502U

　　7、主要业务：汽车零部件、汽车用品、汽车美容用品、五金工具批发、零售、加工、网上销售及相关技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）

　　8、主要股东：Quality CarServiceLimited 拥有其约66.24%的股权，特维轮拥有其约12.868%的股权。

　　9、关联关系：公司董事长孙锋峰先生担任康众汽配的董事长。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　（一）公司向鞍钢金固采购产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，结算时凭发票结算。本公司给鞍钢金固提供加工服务的定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，结算时凭发票结算。

　　（二）智车慧达向康众汽配采购产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，结算时凭发票结算。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。

　　五、独立董事关于预计2020年度日常性关联交易的相关事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事关于预计2020年度日常性关联交易的事前认可意见如下：

　　在认真审阅公司2020年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易，智车慧达与康众汽配发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意将《关于公司2020年度日常性关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

　　2、独立董事关于预计2020年度日常性关联交易的独立意见如下：

　　在认真审阅公司2020年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易，智车慧达与康众汽配发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　本次关联交易经公司第四届董事会第三十二次会议审议，关联董事已回避表决，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为，2020年度公司拟与鞍钢金固发生的日常关联交易，智车慧达与康众汽配发生日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020-028

　　浙江金固股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：本次会计政策变更是浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部发布的相关文件要求进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况

　　浙江金固股份有限公司召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事及监事会均发表了意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　二、会计政策变更的主要内容

　　（一）本次新收入准则变更主要内容如下：

　　（二）变更前采用的会计政策

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）《企业会计准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行，只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　（二）本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流无重大影响。

　　四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见

　　独立董事认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际，决策程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、浙江金固股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事宜及其他事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020—027

　　浙江金固股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）9:30-11:30在同花顺网上路演互动平台举行2019年年度报告业绩说明会。

　　本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺app首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事吴伟明先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020—026

　　浙江金固股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月30日披露了公司《2019年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、接待时间 2020年5月22日（星期五，公司2019年年度股东大会召开期间）上午08:30-11:30。

　　二、接待地点浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区公园西路1181号）。

　　三、预约方式参与投资者请于2020年5月20日-21日，8：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

　　联系人：骆向峰电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。

　　四、公司参与人员

　　董事长、总经理孙锋峰先生、财务总监董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　五、注意事项

　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020—024

　　浙江金固股份有限公司

　　关于开展2020年度远期结售汇业务的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议，于2020年4月29日审议通过《关于开展2020年度远期结售汇业务的议案》，根据公司《远期外汇业务内控制度》规定，本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结售汇产品相关情况说明如下：

　　一、开展远期结售汇的目的

　　公司主营业务收入部分为外销，结算时均以美元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值，长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

　　通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

　　二、远期结售汇品种

　　远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

　　三、远期结售汇业务规模

　　根据业务实际需要,并本着慎重的原则，预计2020年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过7000万美元或等值外币。根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以下的，由董事会审议批准；超出以上范围的，需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

　　四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇业务内控制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、相关审批程序

　　本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份公告编号:2020-029

　　浙江金固股份有限公司

　　关于终止回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于公司回购股份事项的基本情况

　　（一）股份回购方案的基本情况

　　公司于2019年5月4日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月24日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》等议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购的股份将依法注销并减少公司注册资本；回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），且不超过40,000万元（含）；回购价格不超过人民币16.00元/股（含）；若按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算，预计回购股份总额约为25,000,000股，约占目前公司总股本的2.47%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》，公告编号：2019-044。

　　（二）回购方案的实施情况

　　截至本公告日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份12,056,018股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.19%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为5.79元/股，成交总金额为77,218,847.70元（含交易费用）。

　　二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序

　　（一）终止回购股份的主要原因

　　2019年，因市场与行业环境因素发生诸多变化，且今年以来受新型冠状病毒疫情影响，公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。考虑到公司实际情况，继续实施回购可能不利于维护公司整体利益，加之回购即将到期，公司在回购到期前无法完成最低回购金额，公司拟终止实施本次回购股份事项。

　　（二）终止回购的决策程序

　　公司于2020年4月29日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　独立董事就本次终止实施回购公司股份发表了独立意见：因2019年市场与行业环境因素的变化，且今年以来受新型冠状病毒疫情影响，为维护公司整体利益，公司董事会经慎重研究决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司终止回购股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　三、终止回购股份事项对公司的影响

　　公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，不存在损害全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件。

　　公司董事会就本次终止实施本次回购股份事项给各位投资者带来的不便深表歉意，公司将根据实际情况，择期再次启动实施回购股份事项。

　　四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

　　经自查，在首次披露回购事项之日至本公告日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东未减持公司股票。

　　五、回购的合规性说明

　　公司回购实施过程符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者

　　在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年6月4日）前5个交易日公司股票累计成交量为83,706,963 股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即20,926,740股）。

　　3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　六、股份注销安排及股份变动情况

　　本次回购股份12,056,018股存放于公司回购专用证券账户，公司回购的股份将予以注销并相应减少公司注册资本12,056,018元，公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。回购股份全部注销后公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020-031

　　浙江金固股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健所”) 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司2020年度财务报表审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予天健所的年度审计报酬为260万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、审计机构信息

　　天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所，1992年首批获得证券相关业务审计资格，1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所，2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

　　天健会计师事务所具备的资质包括：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所。未加入相关国际会计网络。

　　上年末，天健会计师事务所已累计计提职业风险基金超过1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。天健会计师事务所实行一体化管理，总分所均计提职业风险基金、购买职业保险。

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施情况如下：

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　拟签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　经审核，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构。

　　（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

　　公司董事会于2020年4月29日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、金固股份第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事的事前认可和独立意见。

　　3、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份公告编号：2020-018