一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。公司近年坚持“纵向一体化”产业链发展战略，并持续向上游原材料产业拓展，目前已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力，为客户提供“一站式”产品服务，是行业内少有的具有全产业链产品布局的企业。公司聚焦信息功能材料、新能源材料、纳米材料和前沿新材料等战略新兴产业，以覆盖印制电路完整产业链条的资源配置能力，致力成为中国最具规模的电子基材新材料提供商，并打造面向全球的印制电路解决方案服务平台，汇“平台”资源，创“智造”生态。公司主要业务具体情况如下：

　　（一）主要产品介绍

　　■

　　（二）主要产品情况分析

　　1．高精度电子铜箔

　　伴随5G基站建设提速，5G商用化进程不断加快，下游5G手机等智能终端换机潮即将到来，下游高频高速覆铜板、PCB市场呈现“量价齐升”趋势。统计数据显示，2019年中国数据中心数量约有7.4万个 约占全球数据中心总量23%。2020年4月20日，阿里云宣布未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。5G、IDC等“新基建”将带动高频高速铜箔需求不断上升。但目前高频高速铜箔等高端市场依然被日本企业垄断，国内企业市场占有率较低，高端领域进口替代空间巨大。

　　据统计，2019年全球新能源汽车销量达221万辆，销量同比增加9.5%。全球新能源汽车渗透率不断提升，依然保持了良好的发展势头。2019年，由于中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素影响，中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，但随着未来全球新能源汽车渗透率不断提升，内外资车企加速布局新能源汽车领域，未来市场前景依然广阔。同时，随着智能电网、储能电站等市场的发展，锂电池在储能领域也逐步放量，锂电铜箔作为锂电池的重要负极材料，未来仍将持续受益下游的高速增长。

　　随着6μm锂电铜箔的渗透率不断提升，6μm锂电铜箔供给缺口依然存在。公司作为业内较早布局高频高速铜箔、6μm锂电铜箔领域的企业之一，目前已具备RTF铜箔、6μm锂电铜箔的量产能力，高端铜箔产品的产能释放将提升公司的盈利能力。

　　2．覆铜板

　　截至2019年底，我国4G基站数已达到544万个，占基站总数的64.7%，5G基站数超13万个。伴随国内政策持续加码5G、大数据中心等新型基础设施领域，中国三大运营商加速推进5G基站建设，预计在2020年完成60万个5G基站建设目标，将有力拉动高频高速覆铜板的需求增长。Prismark数据显示，目前高速CCL市场规模超过高频CCL的两倍，高速CCL主要用于数据中心。随着全球进入数据爆炸的时代，云计算的需求越来越高，超大规模数据中心将迎来快速增长，从而带动服务器主板高速化，主板板材从FR4升级为高速覆铜板，高速覆铜板需求将迎来爆发式增长。公司在高频高速覆铜板领域积极布局，联合华南理工大学、哈尔滨理工大学研制的“纳米纸基高频高速基板技术”已取得了阶段性成果，目前正加速推进新产品的产业化进程。

　　3．印制电路板

　　根据Prismark统计，2019年全球PCB产值增长幅度偏低，大部分地区呈现出衰退迹象，但中国PCB产值依然维持着增长态势。2019年上半年，受中美贸易战、电子产业结构调整等因素影响，国内PCB产业增长疲弱，下半年在5G带动及产业链国产化配套影响下，国内PCB产业需求增长。此外，下游TWS耳机等消费电子爆发增长，一定程度驱动了PCB市场的增长。随着未来5G市场加速放量，PCB产业也将获得较大的增长动能。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，国内外形势复杂、严峻，中美贸易摩擦不断，国内经济下行压力加大，世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，公司所处行业产业链受到一定影响。国内环境中，国内开启5G建设大潮，5G商用提速，截至2019年底，全国5G基站数量已达13万个。国内新能源汽车产销量受补贴退坡、中美贸易摩擦等因素影响，略微下滑，但全球新能源汽车销量依然保持增长态势。公司所处行业机遇和挑战并存。公司作为5G、新能源汽车、IDC、汽车电子等行业的上游电子材料供应商，努力克服各项困难，有效地把握了行业发展的机遇。本报告期具体经营情况如下：

　　1.高端领域取得突破，产品性能继续提升，加快推进产能释放

　　随着5G、新能源汽车、IDC、汽车电子等下游行业高速增长，公司铜箔产品下游需求旺盛，产能利用率持续提升。公司不断加大研发投入力度，加快推进新产品的研发进度，成功开发了可用于5G通讯的RTF铜箔，并已完成出货，产品性能已达进口水平，后续放量在即。持续推进高端HDI用铜箔、VLP铜箔、HVLP铜箔的研发进度，进一步丰富高端电子电路铜箔领域的产品；同时，公司6μm、高抗拉锂电铜箔、高频高速覆铜板、多层线路板等产品通过不断改进工艺流程，产品性能得到提升。公司在未来也将继续提升高端产品占比，加快推进产能释放。

　　2. 持续深化产学研合作，不断提升核心竞争力

　　公司始终秉持创新发展的理念，坚持自主创新，同时持续深化产学研合作，不断提升核心竞争力。报告期内，公司在梅州成功举办“5G高峰论坛”并与上海交通大学签订了共建电子材料联合研究中心合作协议，双方将在高频高速（5-10G）铜箔及基板材料关键工艺技术、锂电铜箔关键工艺技术研究、大功率电子铜箔工艺技术及应用研究、先进电子产品可靠性研究等领域开展合作。报告期内，公司取得发明专利“一种电路板用高性能对位芳纶绝缘纸的制造方法”证书，与嘉应学院合作研发成果“一种锂离子电池用电解铜箔的无铬免水洗防氧化液及防氧化工艺”、“一种降低电解铜箔电解液中铁离子浓度的装置及方法”完成专利申报，并受理。

　　公司未来将继续深化与上海交通大学、华南理工大学、哈尔滨理工大学、嘉应学院等科研院校的产学研合作，依托科研院校雄厚理论技术和丰富研究成果，助推公司工艺提升、新产品的研发及产业化进程，努力实现进口替代。同时通过深入开展产学研合作，培养优秀的人才，壮大公司研发队伍，不断提升公司整体研发实力。

　　3．优化客户结构，深挖客户需求

　　公司依托优秀的品牌影响力、良好的产品品质、稳定的交期和快速响应客户需求的市场营销优势，大力开拓优质客户，持续优化客户结构，目前客户群已覆盖国内大部分PCB、CCL上市公司和行业百强企业，为公司后续发展奠定良好的基础。

　　由于下游5G、新能源汽车等行业高速发展，公司下游PCB、CCL、锂电池客户也需要顺应下游高频高速化、高抗拉强度、6μm锂电铜箔渗透率提升等趋势，公司在不断扩大优质客户覆盖范围的同时深挖现有客户高端产品的需求，为公司后期高频高速铜箔、覆铜板、6μm锂电铜箔放量增长奠定基础，共同推动行业产业升级，保持行业持续健康发展。

　　■

　　4.新项目建设稳步推进，进一步扩大电子基材版图

　　发展过程中，公司高度重视产品结构的调整和提前布局。为抢抓5G通讯、新能源汽车、汽车电子等下游行业高速发展机遇，公司推动了一系列重大项目的建设。报告期内，公司 “年产8000吨高精度电子铜箔工程（二期）项目”有序推进，争取早日投产，投产后公司铜箔产能合计将达2万吨，名列行业前茅。此外，公司前期规划在梅县区白渡镇梅州坑（项目实施地点变更为梅县区雁洋镇松坪村）打造电子信息产业基地，首期规划建设年产20,000吨高精度电子铜箔项目。公司以自有资金3,000万元投资设立广东超华新材科技有限公司作为该项目的实施主体，以加快推动该项目实施。二期规划建设年产2,000万张高频高速覆铜板项目亦在加速推进中。

　　通过上述项目的实施，公司将新增高频高速铜箔、覆铜板等高端产品生产能力，显著带动公司整体制程能力和工艺水平提升，进一步扩大公司电子基材领域版图。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017] 8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求符合相关要求的境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。公司于 2019 年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

　　2.财政部分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《通知》的要求编制财务报表。根据上述《通知》的要求，公司需对会计政策相应内容进行变更，并按照上述要求编制财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司将持有的全资子公司梅州富华矿业有限公司100%股权转让给梅州市森泰实业有限公司。梅州富华矿业有限公司不再纳入公司合并报表范围。

　　证券代码：002288                  证券简称：超华科技                 公告编号：2020-027

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2020年4月17日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月29日（星期三）上午10:00在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长梁宏先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》；

　　2．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事赵先德、邵希娟、邵邦利分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》；

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告摘要》（        公告编号：2020-029）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　2019年度公司实现营业收入1,321,304,306.10元，归属于上市公司股东的净利润18,502,860.51元，基本每股收益0.0199元，截至2019年12月31日，公司总资产 3,204,187,061.85元，归属于上市公司股东的所有者权益1,578,333,829.89元。上述 财务指标业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润18,502,860.51元，母公司实现净利润-2,150,549.49元，截至2019年末母公司可供股东分配的利润为-127,081,948.02元。

　　截至2019年末，母公司可供股东分配的利润为负，且为完善公司产业布局，推动产品升级，公司将加速推动高频高速铜箔、高频高速覆铜板、高精度锂电铜箔等高端领域建设项目实施，预计会有大额资金支出，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司盈利前景、资产状况、未来项目资金需求、市场环境等因素的前提下，公司2019年度利润分配预案如下：

　　不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　以上利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求。

　　2019年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的，符合公司的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对本报告发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

　　《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：2020-030）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东超华科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

　　为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过250,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过230,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

　　上述担保额度适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会重新核定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（        公告编号：2020 -031）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；

　　为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款、融资租赁等融资业务，金额总计不超过人民币25亿元（其中融资租赁的融资规模不超过人民币5亿元），并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会重新核定额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　11．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2019年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平，董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量和市场价格水平决定其报酬。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2020-032）、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12．会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；

　　公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），并根据金融机构的要求，为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中，存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元，具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率；结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准；贷款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。

　　公司持有梅州客商银行17.6%的股权，经梅州客商银行股东大会审议通过和中国银行保险监督管理委员会广东监管局核准，公司董事长、总裁梁宏先生担任梅州客商银行董事（尚未办理完成相应工商变更手续）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，认定梅州客商银行为公司的关联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。此外，梁宏先生与公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生为父子关系，公司董事、副总裁梁伟先生与公司另一控股股东、实际控制人梁俊丰先生为父子关系，梁宏先生和梁伟先生为一致行动人。

　　公司关联董事梁宏先生、梁伟先生回避表决。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》（        公告编号：2020-033）的具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展金融衍生品交易额度预计的议案》；

　　为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币3亿元或等值外币金额的金融衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。以上额度的使用期限自公司董事会本次审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

　　本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

　　公司独立董事就该交易事项发表了独立意见。

　　《关于开展金融衍生品交易额度预计的公告》（        公告编号：2020-034）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈金融衍生品交易可行性报告〉的议案》；

　　《广东超华科技股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号 ——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2020-035）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。公司2019年度计提各项资产减值准备的金额为2,891.02万元。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（        公告编号：2020-036）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年第一季度报告全文〉及〈2020年第一季度报告正文〉的议案》；

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2020年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员和监事就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2020年第一季度报告正文》（        公告编号：2020-037）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告全文》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》；

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

　　《〈公司章程〉修订对照表》、修订后的《公司章程》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　24．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　25．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

　　修订后的《风险投资管理制度》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　26．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　27．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

　　2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布了《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（以下简称《再融资规则》）。鉴于《再融资规则》的发布及目前资本市场环境变化，综合公司实际情况、发展规划等诸多因素，为能更好地推进实施后续公司战略部署，制定更优的融资方案，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（        公告编号：2020-038）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　28．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月21日（星期四）下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室召开公司2019年年度股东大会。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》（        公告编号：2020-039）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                  证券简称：超华科技                  公告编号：2020-028

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2020年4月17日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月29日（星期三）上午11:00在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第五届监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事对《2019年年度报告》签署了书面确认意见。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告摘要》（        公告编号：2020-029）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　监事会对《2019年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　监事会对《关于2019年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　监事会对《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：2020-030）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　监事会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2020-032）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；

　　监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》（        公告编号：2020-033）的具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2020-035）具体内容详见2020年 4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2019年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（        公告编号：2020-036）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年第一季度报告全文〉及〈2020年第一季度报告正文〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事对《2020年第一季度报告》签署了书面确认意见。

　　《2020年第一季度报告正文》（        公告编号：2020-037）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告全文》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司终止2019年非公开发行股票事项是因再融资政策调整，并结合公司实际情况，经审慎研究、分析做出的决策，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响，因此，同意终止2019年非公开发行事项。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（        公告编号：2020-038）具体内容详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                   证券简称：超华科技                   公告编号：2020-030

　　广东超华科技股份有限公司2019年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，广东超华科技股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商南京证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.10元。截至2009年8月28日，本公司共募集资金人民币266,200,000.00元，扣除发行费用人民币23,026,408.89元，募集资金净额为人民币243,173,591.11元。

　　2009年8月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]80号”验资报告验证确认。

　　截至2012年12月31日，本公司募集资金合计使用245,261,172.02 元（含利息收入2,087,580.91元），其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款63,000,000.00元；募集资金到位后累计直接投入募集资金项目182,261,172.02元，其中：2009年8月28日至2009年12月31日使用募集资金51,489,992.56元，2010年度使用募集资金73,256,642.70元，2011年度使用募集资金7,438,335.00元，2012年度使用募集资金50,076,201.76元；截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元，该项募集资金项目已达到使用状态，相关资金也使用完毕。

　　（二）非公开发行股票

　　1．2012年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票6,587.46万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.26元。截至2012年5月4日，本公司共募集资金人民币609,998,796.00元，扣除发行费用人民币30,306,848.12元，募集资金净额为人民币579,691,947.88元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2012]第310245号”验资报告验证确认。

　　截至2019年12月31日，募集资金账户产生利息收入37,650,320.60元，本次募集资金合计使用617,104,131.75元，其中：2012年度使用募集资金41,522,225.46元；2013年度使用募集资金179,963,374.51元；2014年度使用募集资金92,769,996.61元；2015年使用募集资金29,200,285.72元；2016年使用募集资金41,093,891.96元；2017年度使用募集资金190,259,399.20元；2018年度使用募集资金4,227,169.00元；2019年募投项目使用募集资金150.00元；永久性补充流动资金38,067,639.29元。截止2019年12月31日，本次募集资金账户余额为238,136.73元（以上余额为募投项目节余资金及利息，已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，可用于永久补充流动资金）。

　　2．2015年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2015年4月28日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.48元。截至2015年4月16日，本公司共募集资金人民币593,600,000.00元，扣除发行费用人民币11,910,844.58元，募集资金净额为人民币581,689,155.42元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第310344号”验资报告验证确认。

　　截至2016年12月31日，本次募集资金合计使用582,055,882.67元(含利息收入366,727.25元)，其中：2015年度募投项目使用募集资金581,689,155.42元；2016年度将利息收入366,727.25元转入基本账户。

　　截止2016年12月31日，本次募集资金余额为0.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《广东超华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际情况，制定了《广东超华科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经本公司第四届第二十七次董事会和2017年第一次临时股东大会审议通过，对该《管理制度》进行了修订。公司严格按照《管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。

　　本公司及其子公司先后和中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行、平安银行惠州分行、交通银行梅州分行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，公司注销了在交通银行梅州分行开立的募集资金专户（账号：496496185018010005738，仅用于“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”），并在光大银行深圳龙岗支行开立了新的募集资金专户。根据相关规定，公司、梅州超华数控科技有限公司、光大银行深圳龙岗支行和中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　根据上述四方监管协议，公司单次或12个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当及时通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　为减少管理成本，有效管理募集资金账户，公司将募集资金使用完毕的募集资金专户办理了注销手续。截至2019年12月31日，公司办理了以下募集资金专户的注销手续。

　　■

　　报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：以上账户余额为募投项目节余资金及利息，经公司于2019年3月18日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，以上节余资金可用于永久补充流动资金。补流完成后将注销以上账户。

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　2019年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（1）公司2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议、2013年6月7日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司将用于“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”募集资金部分变更用于“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”，原募投项目“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”暂停。

　　（2）公司于2014年11月28日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》，并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过了该事项。重新启动后，该项目总投资额为25,909.01万元，其中，以募集资金投入25,058.43万元（含项目重启前原募集资金投入4,217.65万元及该募集资金账户产生的利息2,071.73万元）。

　　以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体披露。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月二十九日

　　附表1：

　　2012年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：广东超华科技股份有限公司                                              单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：广东超华科技股份有限公司                              单位：人民币万元

　　■■

　　证券代码：002288                    证券简称：超华科技                公告编号：2020-031

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于公司及子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币250,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过230,000万元。本次担保事项尚需提交2019年年度股东大会审议，适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过250,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过230,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

　　适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会重新核定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

　　（一）担保对象基本情况

　　■

　　注：以上公司暂无评级信息。

　　（二）被担保对象2019年度财务数据单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、公司累计对外担保金额

　　（一）公司累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。公司上述担保的实际担保余额合计为3.93亿元，占公司2019年经审计净资产的24.90%。

　　（二）公司累计逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　五、董事会意见

　　公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象除深圳华睿信供应链管理有限公司（公司持有其55%的股权）外，均为公司全资子公司，公司能及时监控子公司经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、独立董事的独立意见

　　独立董事认为：

　　公司为规范加强对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

　　七、备查文件

　　1．经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2．独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                 证券简称：超华科技                 公告编号：2020-032

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过关于《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）担任公司2020年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　利安达会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时利安达是公司2019年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出了良好的业务水平，董事会拟续聘利安达担任公司2020年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量和市场价格水平决定其报酬。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.机构性质：特殊普通合伙企业

　　3.统一社会信用代码：911101050805090096

　　4.注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　6. 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　7. 业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

　　8. 投资者保护能力：截止2019年末，利安达已累计计提职业风险基金结存余额为1,349万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为1,993万元，职业责任保险累计赔偿限额为5,000万元，共计8,342万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　9. 是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

　　10.承办本业务的分支机构基本信息

　　（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

　　（3）统一社会信用代码：91440300670046462E

　　（4）注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路1002号新闻大厦1号楼2701

　　（5）历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是利安达会计师事务所在深圳区域设立的专业分支机构，成立于2007年。

　　（6）分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）投资者保护能力：利安达会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　1.首席合伙人：黄锦辉

　　2.合伙人人数： 43人

　　3.从业人员人数（2019年12月31日）：1,262人（含注师1262人，不含注师762人）

　　4.注册会计师人数：500 人，较上年减少10人

　　5.从事过证券服务业务的注册会计师人数：347人。

　　（三）业务信息

　　1.2018年度业务总收入：30,633.41万元

　　2.2018年度审计业务收入：23,035.48万元

　　3.2018年度证券业务收入：3,150.74万元，净资产金额2311.30万元

　　4.2018年度上市公司年报审计：2018年度年审家数21家，收费总额1994万元，涉及主要行业包括：制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值78.75亿元。

　　5.是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

　　（四）执业信息

　　1. 利安达及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：无

　　2.拟签字项目合伙人：

　　周阿春，中国注册会计师，中国注册资产评估师，1986年至1993年在政府机关从事内部审计，1993年起调入深圳市会计师事务所开始从事社会审计，2009年起在利安达会计师事务所开始从事证券服务业务（超过10年），2009年至2013年担任旭飞投资（后改名为：银润投资、现名为紫光学大，股票代码：000526）项目合伙人、2010年至2013年担任中粮地产（现名为：大悦城，股票代码：000031）审计项目合伙人、2016年至2019年担任超华科技（股票代码：002288）项目合伙人，具备相应专业胜任能力。

　　周阿春在利安达会计师事务所专职从事审计业务，偶尔参与深圳市万隆众天资产评估有限公司评估业务的复核工作。

　　3.质量控制负责人：

　　白漫，中国注册会计师，中国注册资产评估师，1989年起从事审计工作，2009年起在利安达会计师事务所开始从事证券服务业务（超过5年），2010年至2013年参加中粮地产（现名为：大悦城，股票代码：000031）年报审计；2011年至2015年担任银润投资（现名为：紫光学大，股票代码：000526）年报审计项目负责人、2016年至2017年担任超华科技（股票代码：002288）年报审计项目负责人，具备相应专业胜任能力。

　　4.拟签字注册会计师：

　　张志辉，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，2015年起在利安达会计师事务所开始从事证券服务业务（超过5年），2016年起参加超华科技年报审计及专项审计，2018年起担任超华科技年报审计项目负责人，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　1. 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚 1次，受到行政监管措施4次，受到自律监管措施1次。具体如下：

　　■

　　本项目拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制负责人近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会召开相关会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，审计委员会审查了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师的证券执业资格、诚信记录和相关项目经历等资料，认为利安达具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年审计服务的专业经验与能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同时具备足够的投资者保护能力，同意向公司董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2.独立董事的事前认可意见

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供2019年度审计服务过程中表现出良好的业务水平，对公司经营情况较为熟悉，且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司2020年度审计工作，因此我们同意将续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　3.独立董事意见

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计机构的相关审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　4.续聘审计机构的审议程序及尚需履行的审议程序

　　公司第五届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；公司第五届监事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2.经与会监事签字并盖章的《第五届监事会第二十三次会议决议》；

　　3.公司董事会审计委员会会议决议；

　　4.独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　5.独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　6.审计机构相关资质文件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                  证券简称：超华科技                  公告编号：2020-033

　　广东超华科技股份有限公司关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），并根据金融机构的要求，为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中，存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元，具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率；结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准；贷款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。

　　2．公司持有梅州客商银行17.6%的股权，经梅州客商银行股东大会审议通过和中国银行保险监督管理委员会广东监管局核准，公司董事长、总裁梁宏先生担任梅州客商银行董事（尚未办理完成相应工商变更手续）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，认定梅州客商银行为公司的关联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。梁宏先生与公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生为父子关系，公司董事、副总裁梁伟先生与公司另一控股股东、实际控制人梁俊丰先生为父子关系，梁宏先生和梁伟先生为一致行动人。董事梁宏先生、梁伟先生为关联董事。

　　3．该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事梁宏先生、梁伟先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1．名称：梅州客商银行股份有限公司

　　2．统一社会信用代码：91441400MA4WQATR8C

　　3．住所：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层

　　4．企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　5．法定代表人：宁远喜

　　6．注册资本：200,000.00万人民币

　　7．主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　8．股东及持股比例：

　　■

　　（二）梅州客商银行于2017年6月22日取得《金融许可证》和营业执照，2019 年度实现营业收入22,781.70万元，净利润5,824.19万元；截至2019年12月31日，资产总额为1,666,434.34万元，净资产为210,177.60万元（以上数据为经审计数据）。

　　（三）公司持有梅州客商银行17.6%的股权，经梅州客商银行股东大会审议通过和中国银行保险监督管理委员会广东监管局核准，公司董事长、总裁梁宏先生担任梅州客商银行董事（尚未办理完成相应工商变更手续）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，认定梅州客商银行为公司的关联法人。

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　1．业务范围：公司拟在梅州客商银行办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）。

　　2．业务限额：存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元，具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会审定新的额度之前。

　　3．定价依据：存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率；结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准；贷款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1．梅州客商银行是经中国银监会批准的立足于梅州金融发展的金融机构，公司在梅州客商银行办理存款、结算和综合授信业务，符合公司日常经营管理活动的需要。

　　2．相关交易的定价遵循了公平自愿原则，定价公允，相关交易不影响公司的独立性。

　　3．公司将按照内控管理标准，加强对公司在梅州客商银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。

　　五、公司与该关联人发生的各类关联交易的情况

　　经公司于2019年4月4日召开的第五届董事会第十九次会议和于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在梅州客商银行办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），其中存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过 10 亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元。截至本公告日，公司（含合并报表范围内的子公司）在梅州客商银行存款、日常结算和综合授信业务余额未超出上述审议额度范围。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就公司在梅州客商银行办理存款、结算和综合授信业务的关联交易事项分别发表事前认可意见和独立意见如下：

　　事前认可意见：公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务，可满足公司日常经营需要，且交易定价遵循了公平合理原则，定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司审议该关联交易事项的程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

　　七、备查文件

　　1．经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2．经与会监事签字并盖章的《第五届监事会第二十三次会议决议》；

　　3．经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                    证券简称：超华科技                公告编号：2020-034

　　广东超华科技股份有限公司关于开展

　　金融衍生品交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）开展额度不超过人民币3亿元或等值外币金额的金融衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。根据《广东超华科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟开展金融衍生品交易业务预计

　　为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币3亿元或等值外币金额的金融衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

　　二、本次衍生品交易业务的交易对手方

　　公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好且具有合法资质的大型商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

　　三、拟开展衍生品交易业务的基本情况

　　（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种

　　为了降低汇率波动、利率波动等对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结合实际业务需要开展金融衍生品交易业务，金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。

　　（二）拟开展的金融衍生品交易业务额度及期限

　　公司及子公司拟开展额度不超过人民币3亿元或等值外币金额的金融衍生品业务，以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

　　四、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）开展衍生品交易的目的和对公司的影响

　　为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟开展金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　（二）开展衍生品交易的风险

　　1.价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。

　　2.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4.履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（三）风险应对措施

　　1.明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

　　2.制度建设：公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。

　　3.产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

　　4.交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　5.专人负责：由公司管理层代表、公司财务部门、证券部、审计部等相关部门成立专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

　　五、金融衍生品业务的会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就公司拟开展金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：

　　1.公司拟开展金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避汇率、利率等波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。

　　2.公司已制定《金融衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制，并对交易的可行性做出了分析，制定了《金融衍生品交易可行性报告》，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

　　七、备查文件

　　1.经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2.独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                    证券简称：超华科技                公告编号：2020-035

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1．本次会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号 ——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2．变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3．变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第14号—收入》相关规则执行。

　　除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

　　4．会计政策变更日期

　　根据前述规定，公司于2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号—收入》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起执行新准则，根据新旧准则衔接规定，首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会议审议。

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司按照财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》的要求对公司会计政策进行了合理的变更，本次会计政策变更符合财政部相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2．经与会监事签字并加盖监事会章的《第五届监事会第二十三次会议决议》；

　　3．独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                 证券简称：超华科技                 公告编号：2020-036

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将公司2019年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1.本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，公司2019年度计提各项资产减值准备2,891.02万元，明细如下表：

　　■

　　3.公司本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2019年度公司计提各项资产减值准备合计2,891.02万元，将减少2019年度净利润2,891.02万元，相应减少2019年末所有者权益2,891.02万元。

　　本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。

　　三、本次计提资产减值准备的明细说明

　　因公司应收账款单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1000万元，现将应收账款计提坏账准备的相关事项说明如下：

　　■

　　四、董事会关于2019年度计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2019年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2019年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止2019年12 月31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2019年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并盖章的《第五届监事会第二十三次会议决议》；

　　3、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                  证券简称：超华科技                  公告编号：2020-038

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2019年度非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行申请文件。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次非公开发行股票事项的基本情况

　　公司分别于2019年3月29日、2019年4月15日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司2019年度非公开发行A股股票的相关事项。

　　2019年5月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191056号），中国证监会对公司本次非公开发行申请予以受理。

　　2019年6月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政可项目审查一次反馈意见通知书》（191056号），经过中国证监会对公司本次非公开发行申请材料审查后，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。

　　2019年6月28日，公司披露了《公司与中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》，公司及相关中介机构对《中国证监会行政可项目审查一次反馈意见通知书》中涉及的问题进行认真研究和逐项落实，按照相关要求逐项进行了回复。

　　2019年8月19日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

　　上述公告的具体内容分别详见2019年3月30日、2019年4月16日、2019年5月17日、2019年6月10日、2019年6月28日、2019年8月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、终止本次非公开发行股票的原因

　　2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布了《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（以下简称《再融资规则》）。鉴于《再融资规则》的发布及目前资本市场环境变化，同时公司本次非公开发行事项的股东大会授权已到期，综合公司实际情况、发展规划等诸多因素，为能更好地推进实施后续公司战略部署，制定更优的融资方案，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。

　　三、终止本次非公开发行对公司的影响及后续安排

　　目前，公司生产经营情况正常，终止本次非公开发行事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。终止本次非公开发行事项不代表公司对高频高速铜箔、高频高速覆铜板等新项目投入的终止，为抓住5G、新能源汽车等下游行业快速发展的机遇，公司将继续优化融资渠道或通过项目合作等多种方式筹集资金，尽快推进公司新项目的实施，保障项目建设的资金需求。同时，公司将在重新研究后择机重启非公开发行事项，并按照监管部门的规定及时履行信息披露义务。

　　四、终止本次非公开发行股票的决策程序

　　公司于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于公司2019年第一次临时股东大会对本次非公开发行事项的授权已过期，该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、独立董事对于该事项的独立意见

　　公司独立董事认为，公司终止2019年非公开发行股票的事项是因再融资政策调整，并结合公司实际情况，经审慎研究、分析做出的决策，不会对公司生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意终止2019年非公开发行事项并向中国证监会申请撤回申请文件。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司终止2019年非公开发行股票事项是因再融资政策调整，并结合公司实际情况，经审慎研究、分析做出的决策，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响，因此，同意终止2019年非公开发行事项。

　　七、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　3．独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                  证券简称：超华科技                    公告编号：2020-039

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定于2020年5月21日（星期四）下午15:00召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2019年年度股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　4．股权登记日：2020年5月15日

　　5．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年5月21日下午15:00

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截止股权登记日2020年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8．会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2．审议《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》；

　　3．审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　4．审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　5．审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

　　6．审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；

　　7．审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　8．审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；

　　9. 审议《关于制定〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划）〉的议案》；

　　10．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　11．审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　12．审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　13．审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

　　14. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　15. 审议《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

　　16．审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　17. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　议案5、9、10、15需特别决议表决通过，即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。议案8为关联交易事项，关联股东将回避表决。上述议案2、4、5、7、8、9、15属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披露。

　　上述议案1-15经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后提交，上述议案16-17经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过后提交，具体内容分别详见2020年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1．登记时间：2020年5月18日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

　　2．登记方式：

　　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记（须在2020年5月18日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　3．登记地址：公司证券部办公室

　　深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

　　梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园

　　联系人：梁芳

　　联系电话：0755－83432838；0753-8586687

　　联系传真：0755－83433868；0753-8586680

　　电子邮箱：002288@chaohuatech.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1．本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　2．出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。

　　3．若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议。

　　特此通知。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月二十九日

　　附件一：

　　广东超华科技股份有限公司参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362288。

　　2．投票简称：“超华投票”。

　　3．填写表决意见

　　本次会议审议事项均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、其他

　　1．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　　2．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　3．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件二：授权委托书格式

　　广东超华科技股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

　　致：广东超华科技股份有限公司：

　　兹委托       先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票数）

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

　　受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：     年     月     日

　　附件：受托人的身份证复印件

　　证券代码：002288                       证券简称：超华科技                        公告编号：2020-040

　　广东超华科技股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司将于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00通过网上平台举行2019年度网上业绩说明会，就公司2019年度经营情况和未来发展战略和投资者展开交流。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下：

　　一、说明会时间和方式

　　1.召开时间：2020年5月8日15:00-17:00

　　2.召开方式：网络互动方式

　　二、公司出席人员

　　董事长、总裁梁宏先生，独立董事邵邦利先生，副董事长、副总裁、董事会秘书张士宝先生，财务负责人梁新贤先生。

　　三、参与方式

　　1.下载“进门财经”APP搜索“超华科技”参与本次年度业绩说明会；

　　2.点击以下链接https://s.comein.cn/2tX，任选网页或APP方式参与本次年度业绩说明会。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月二十九日

　　证券代码：002288                           证券简称：超华科技                           公告编号：2020-029

　　广东超华科技股份有限公司