议，预期无法收回859.00万元货款。应收账款按信用风险特征组合计提坏账增加的主要情况是：5年以上的应收账款余额增加1,981.00万元,3-4年应收账款余额增加4571.05万元，需要补记坏账所致。

　　其他应收款按单项计提坏账增加主要情况是零星供应商预付转其他应收账款，无法结算需要按单项计提。其他应收款按信用风险特征组合计提坏账增加的主要情况是5年以上的其他应收款余额增加4,736.77万元，需要补记坏账所致。

　　二、核销资产情况

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，公司对部分资产进行了清理，并予以核销，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述主要资产核销的主要原因如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述资产核销后，公司对已核销资产进行备查登记，做到账销案存。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计85,427.90万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润84,904.61万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益84,904.61万元。

　　公司本次核销资产原值3,350.63万元，已计提减值准备3,350.63万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润0万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益0万元。

　　四、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序

　　本次计提资产减值准备的事项已经公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产后更能准确地反映截止2019年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

　　六、独立董事对公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的意见

　　公司独立董事认为：经审阅公司本次计提2019年度资产减值准备及核销资产的相关资料，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备和核销资产后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司本次计提相关资产减值准备及核销资产的事项。

　　七、监事会对公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，将使公司2019年度财务报表更公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：002005        证券简称：*ST德豪        编号：2020—14

　　安徽德豪润达电气股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金数额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）36,832万股，每股发行价5.43元，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除发行费用人民币30,877,753.96元后，实际募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。上述募集资金于2017年10月19日全部进账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10698号《验资报告》验证。

　　本公司已将募集资金人民币492,274,961.51元增资至大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪”），截至2017年11月8日止，大连德豪实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第10087号验资报告验证确认。

　　本公司已将募集资金人民币1,476,824,884.53元增资至蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐”），截至2017年11月8日止，蚌埠三颐实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第10086号验资报告验证确认。

　　(二) 募集资金使用情况和结余情况

　　本年度募集资金使用情况如下：

　　■

　　注：截止2018年12月31日，合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行临时账户资金余额为26,478.00万元，该临时账户资金余额未计入截至2018年12月31日止募集资金专户余额。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 管理制度建设和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户管理制度。

　　(二) 三方监管情况

　　根据管理制度，公司于2017年11月与平安银行股份有限公司珠海分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

　　公司之子公司大连德豪于2017年11月分别与大连银行股份有限公司第三中心支行、中国银行股份有限公司大连金普新区分行、中信银行股份有限公司大连分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

　　公司之子公司蚌埠三颐于2017年11月分别与平安银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　(三) 募集资金专户存储情况

　　2017年10月19日，本公司在平安银行股份有限公司珠海分行（账号：15123451234526）募集资金专户收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币1,969,099,846.04元以及当时尚未支付的发行费用人民币1,632,470.95元。

　　截至2019年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：截至2019年12月31日，募集资金账户余额为人民币6,201,618.17元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币907,468.15元）。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内募集资金投资项目的资金使用具体情况详见本报告“一、（二）募集资金使用情况和结余情况”以及附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2017年11月27日止，募集资金投资项目LED倒装芯片项目先期投入金额人民币93,982,612.25元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具信会师报字[2017]第ZC10718号《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。

　　2017年12月1日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见、本次以募集资金置换先期投入履行了必要的审批程序。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年2月12日，公司第五届董事会第三十四会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2017年度非公开发行LED芯片级封装及 LED倒装芯片项目的闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　2019年4月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述临时补充流动资金的募集资金变更为永久补充流动资金。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　(六) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年4月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对募集资金投资项目的投入，并将截止至2019年3月末公司尚未投入募投项目的募集资金包含前期被银行扣划的8.2177亿元、暂时补充流动资金的9亿元，以及募集资金账户里的余额1,045.60万元（全部为累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，具体金额以实施时结转的金额为准）合计173,222.60万元全部变更用途为永久补充流动资金，同时补充确认了公司在紧急情况下使用的3,100万元用于发放员工工资的情形为募集资金用途的变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司                      2019年度单位：人民币万元

　　■

　　注：

　　1． 累计投入金额中未包括截至2019年12月31日止存放于募集资金专户的金额为620.16万元。

　　2．募集资金总额与调整后投资总额差异为公司2018年度用于其他非募投项目金额3,751.70万元以及2018年度银行划扣54.48万元。（未扣除募集资金项目期间利息收入净额1,807.52万元）。

　　证券代码：002005      证券简称：*ST德豪        编号：2020—15

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，2020年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、芜湖锐拓电子有限公司（以下简称“芜湖锐拓”）、广东德豪锐拓显示技术有限公司（以下简称“广东德豪锐拓”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）以及持股91.02%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）等五家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币3.1亿元。

　　（一）对子公司担保的具体金额

　　■

　　（二）担保期间：适用于2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

　　（三）上述对子公司的担保须提交2019年度股东大会审议通过之后方可实施。

　　二、被担保方的基本情况

　　1、珠海德豪润达，注册地为珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房。经营范围为：开发生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示系列、现代办公用品、通讯设备及其零件；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；下手本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。该公司注册资本为人民币10亿元，本公司直接持股100%。

　　2、芜湖锐拓，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号。经营范围为：光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易,开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具,上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。该公司注册资本为人民币3000万元，本公司间接持股100%。

　　3、广东德豪锐拓，注册地为珠海市高新区科技创新海岸中珠南路1号一期1#、2-1#二栋厂房。经营范围为：开发、生产和销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器材、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通信设备及零配件；设计制造与上述产品相关的模具；上述产品的技术咨询服务；销售本公司生产的产品进行售后服务；LED芯片的进出口贸易；LED显示屏安装、施工和维护、维修工程；钢结构的制作、销售、安装。该公司注册资本为人民币1亿元，本公司直接持股90%，间接持股10%。

　　4、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷A1103，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的销售；LED显示屏的租赁；LED显示屏的安装施工、维修维护及钢结构的销售、安装。货物及技术进出口。LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司直接持股100%。

　　5、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧。经营范围为：LED芯片的研发、生产、销售及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币289,381.06万元，本公司占91.02%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有5.53%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有3.46%的股权。

　　三、担保风险的评估

　　上述五家子公司截至2019年末的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营的资金需求。

　　2、上述为其担保的五家子公司中四家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

　　3、上述担保的一家非全资子公司蚌埠三颐半导体，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

　　4、是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

　　5、实际申请银行授信额度时，金融机构或要求增加上市公司担保、子公司互相担保，或相应价值的土地房产进行抵押担保等，具体以银行批复为准。

　　四、董事会意见

　　1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足日常生产经营的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

　　2、独立董事意见

　　2020年度，公司拟为珠海德豪润达等五家子公司的不超过人民币3.1亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

　　鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2020年度公司对子公司的担保事项表示同意。

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

　　2019年6月28日，经公司2018年度股东大会审议通过，2019年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币14.9亿元。

　　2、本次拟对子公司向银行申请的人民币3.1亿元综合授信额度提供担保，若本议案获得公司2019年度股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币3.1亿元，约占公司2019年末经审计净资产的12.45%；占公司2019年末经审计总资产的5.74%。

　　3、截至2020年3月31日，本公司对外担保余额为0.2亿元（其中，公司对下属子公司的实际担保余额0.2亿元，子公司之间的实际担保余额0亿元），约占公司2019年末经审计净资产的0.80%。

　　4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：002005      证券简称：*ST德豪  编号：2020—16

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）交易概述

　　1、经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司100%股权转让给了Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd（以下简称“Dragon公司”）。截止目前，广东德豪润达照明电气有限公司已更名为珠海雷士照明有限公司（以下简称“珠海雷士”）。

　　因双方业务往来需要，经双方友好协商，德豪润达（含合并报表范围内的子公司）预计2020年度将与珠海雷士（含其合并报表范围内的子公司）发生日常关联交易，发生金额不超过人民币14,787万元（含税）。

　　2、由于公司董事王冬雷在珠海雷士担任董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，珠海雷士与公司构成关联关系。因此，珠海雷士与公司发生的交易构成关联交易。

　　3、本公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷回避了表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》，独立董事出具了关于本次日常关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。

　　4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,787万元（含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则）》及本公司《公司章程》等的有关规定，本次日常关联交易事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

　　（二）预计交易类别和金额

　　经测算，本公司与珠海雷士2020年的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度与珠海雷士发生交易的情况

　　珠海雷士及其附属公司原为公司合并报表范围内的子公司，经公司于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过后对外出售，并于2019年12月17日完成交割，因此，自2019年12月18日起，珠海雷士及其附属公司不再纳入公司的合并报表范围。2019年度，公司与珠海雷士及其附属公司发生交易的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、交易对方介绍（一）交易对方的基本情况

　　1、公司名称：珠海雷士照明有限公司

　　2、成立时间:2016-11-18

　　3、法定代表人：李铭

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号办公楼三楼301室

　　6、统一社会信用代码：91440400MA4W00YF2P

　　7、公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

　　8、股东情况： Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd持股100%。

　　9、珠海雷士及其附属公司的股权架构如下：

　　■

　　10、最近一年又一期，珠海雷士的主要财务数据如下（合并财务数据，未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二）与本公司的关系说明

　　由于公司董事王冬雷在珠海雷士担任董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，珠海雷士与公司构成关联关系。因此，珠海雷士与公司发生的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　珠海雷士财务状况良好，具备相应的履约能力。

　　三、交易主要内容

　　（一）交易主要内容

　　1、定价原则、依据及交易价格

　　本公司与珠海雷士发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

　　2、付款安排和结算方式

　　本公司与珠海雷士将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

　　（二）交易协议签署情况

　　本公司与珠海雷士的交易未签署总体的交易协议，除公司的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下简称“蚌埠德豪光电”）与珠海雷士的附属公司蚌埠雷士照明科技有限公司（以下简称“蚌埠雷士照明”）签署了《租赁协议》，协议约定将蚌埠德豪光电科技园区1号应用车间部分厂房及该厂房相应的配套设备租给蚌埠雷士照明使用，租赁期1年自2020年1月1日起至2020年12月31日止，月租金为20.36万元之外，其他事项交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1、珠海雷士原为本公司的子公司，主要从事的业务为研发、生产、销售T5、灯带业务，且获得了惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“惠州雷士”）的商标使用许可，公司的照明产品主要通过珠海雷士及其他市场渠道进行出货。本次与珠海雷士的交易是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定。

　　2、公司在2019年11月20日披露的《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的公告》（    公告编号：2019-148）中提及：“蚌埠雷士照明科技有限公司所使用的土地和房产为本公司所有，本次股权出售交易完成后，由受让方另行与本公司协商场地租赁事宜”。

　　本次租赁主要是按照上述出售事项的约定安排，由蚌埠雷士照明租赁本公司的土地及房产，租赁价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

　　五、独立董事的事前认可与独立意见

　　1、独立董事的事前认可

　　公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定，因此我们认可公司与珠海雷士的日常关联交易事项，并同意将该等日常关联交易事项提交德豪润达董事会审议，关联董事需在会上回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　本次董事会审议与珠海雷士2020年度日常关联交易事项事前获得了独立董事的认可，关联董事回避了表决，相关的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。因此，我们同意本次日常关联交易事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。关于本次交易事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，因此我们同意本次公司与珠海雷士的日常关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　3、公司独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可、独立意见。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002005      证券简称：*ST德豪编号：2020—17

　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因日常经营需要，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易：2020年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过8,521万元人民币（含税）；公司拟向诺凯电机收取物业服务费等金额不超过410万元（含税），两者合计不超过8,931万元（含税）。

　　2、经与本公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及实际控制人王冬雷先生确认，王冬雷先生与诺凯电机的实际控制人存在关联关系，因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

　　3、公司2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

　　4、本议案涉及的金额为人民币不超过8931万元（含税），根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　经测算，本公司与诺凯电机2020年度的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度与诺凯电机日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一201

　　3、法定代表人：吕稚羝

　　4、注册资本：500万元人民币

　　5、类型：有限责任公司

　　6、成立日期：2017年4月28日

　　7、经营范围：开发、生产、销售电机及其相关产品。

　　吕雉羝

　　8、主要股东：

　　■

　　珠海诺凯电机有限公司

　　9、诺凯电机最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

　　单位:万元

　　■

　　10、与公司的关联关系

　　经与本公司的控股股东芜湖德豪投资及实际控制人王冬雷先生确认，王冬雷先生与诺凯电机的实际控制人存在关联关系，因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

　　11、履约能力分析

　　诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）交易主要内容

　　1、定价原则、依据及交易价格

　　本公司与诺凯电机发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

　　2、付款安排和结算方式

　　本公司与诺凯电机将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

　　（二）交易协议签署情况

　　本公司与诺凯电机的日常关联交易未签署总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、本公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，其提供的产品品质可靠、稳定。因此，本公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

　　2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事的事前认可与独立意见

　　1、独立董事的事前认可

　　公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司与关联方诺凯电机2020年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002005        证券简称：*ST德豪      编号：2020—18

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事宜，该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，现将相关情况说明如下：

　　一、套期保值的目的

　　2020年以来，受全球新冠状病毒疫情和经济波动等不确定因素影响，美联储紧急降息，后续继续降息的可能性较大，对我国来说，在全球央行宽松的情况下，进一步打开了我国央行的降息空间，央行会以经济基本面为货币政策的决策依据，年内降息可能性进一步增强。

　　公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司及子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务，从而有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。

　　二、套期保值的品种

　　外汇远期结售汇（DF），外汇无本金交割远期外汇交易（NDF），货币掉期，货币期权，以及上述品种的组合。单笔期限不超过一年。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值3亿元人民币的外币金额。业务期间为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　三、套期保值的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

　　2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。

　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　4、自公司有权审批机构审议通过后，由事业部提出并经公司总经理、董事长审批同意后，公司财务总监负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工作列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、开展外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了利用外汇套期保值工具降低或规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，具有必要性。

　　公司开展该项业务将遵守深圳证券交易所《股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司规范运作指引》（2020年修订）、本公司《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的规定，以降低或规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作；同时，公司针对开展外汇套期保值业务可能出现的风险，拟定了相应的风险控制措施，因此，具有可行性。

　　七、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了利用外汇套期保值工具，降低或规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，不做投机性、套利性的交易操作，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，针对开展外汇套期保值业务可能出现的风险，拟定了相应的风险控制措施；且该事项履行的审批程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务的事项。

　　八、备查文件

　　公司第六届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：002005             证券简称：*ST德豪           编号：2020—19

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，具体情况如下：

　　2020年3月1日新证券法的施行，标志着中国资本市场发展进入了一个新的历史阶段，同时，上市公司的履职环境发生了很大的变化，为完善上市公司风险管理体系，在稳健发展的同时，营造良好的外部环境，公司拟以自有资金为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：安徽德豪润达电气股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限额：每年10,000万元人民币

　　4、保费总额：不超过50万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期限：12个月

　　此外，董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：002005      证券简称：*ST德豪  编号：2020—21

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更事项概述

　　1、变更原因

　　（1）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据《修订通知》，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

　　（2）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行。

　　（3）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行。

　　（4）财政部于2017年发布了修订后的《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入的通知》（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　公司按照国家财政部印发上述文件规定的起始日期开始执行。

　　3、变更前及变更后采用的会计政策

　　（1）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行变更后的相关规定。其余未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、执行财会（2019）6号和财会（2019）16号文件规定对公司的影响

　　本公司执行上述规定对2019年度财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》对公司的影响

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在2019年内无重大影响。

　　3、执行《企业会计准则第12号——债务重组》对公司的影响

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在2019年内无重大影响。

　　4、执行《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入的通知》（2017年修订）对本公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

　　本次会计政策变更事项已经本公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》（2020年修订）及本公司《公司章程》等的有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　第六董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：002005            证券简称：*ST德豪           编号：2020—22

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，决定召开2019年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次： 2019年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午2∶30开始。

　　2、网络投票时间为：2020年5月21日－2020年5月21日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日为2020年5月18日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年5月18日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　5、《2019年度利润分配方案》

　　6、《2019年年度报告及其摘要》

　　7、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　8、《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》

　　9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　10、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

　　11、《关于购买董监高责任险的议案》

　　上述议案中，议案8为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

　　上述议案由公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。

　　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

　　五、现场会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）现场会议登记日：2020年5月19日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　　六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：　蒋孝安、黄美燕

　　联系电话：0756-3390188　　　　 传真：0756-3390238

　　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

　　邮政编码：519085

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。

　　2、第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票操作流程

　　股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　　（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

　　1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

　　3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

　　（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　　1、投票代码：362005

　　2、投票简称：德豪投票

　　3、投票时间： 2020年5月21日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　4、股东投票的具体程序为：

　　（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　　（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

　　（3）输入投票代码362005；

　　（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

　　100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

　　本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

　　■

　　（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

　　5、注意事项：

　　（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、采用互联网投票的操作流程

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9：15—15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　三、信用账户的投票方式

　　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　　附件二：

　　回    执

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2020年5月21日（星期四）下午2：30举行的2019年度股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券帐户：

　　持股数量：

　　签署日期：2020年　  月　  日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　兹委托　　　　   先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2020年5月21日（星期四）下午2：30举行的2019年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■