一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为小家电及LED业务。

　　一、小家电业务

　　公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。

　　二、LED业务

　　公司从2009年开始切入LED行业，业务范围曾涉及LED全产业链。公司于2019年内关停了LED芯片工厂、转让了LED国内照明大部分业务，目前公司的LED业务范围主要包括：LED封装业务、LED显示业务、LED照明T8、球泡灯等业务。公司的LED封装业务主要是对上游LED芯片产品封装后，用于下游的LED照明及显示领域；LED显示产品以自有品牌RETOP进行销售，LED照明产品主要以OEM的形式通过雷士照明的渠道进行销售。LED行业由于进入者较多，竞争异常激烈。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司实现营业收入298,035.65万元，同比下降25.51%，主要是由于LED业务同比下降38.53%，小家电业务同比下降11.56%所致；实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，同比上升106.66%，主要是管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失同比分别下降26.76%、43.68%、47.94%、75.29%，投资收益、资产处置收益同比分别上升2326.10%、2006.41%等因素综合影响的结果;经营活动产生的现金流量现额52,222.96万元，同比下降47.54%%；每股收益0.1496元，同比上升106.65%。

　　小家电及LED业务的主要经营情况如下：

　　小家电业务：报告期内，受中美贸易争端、行业竞争激烈等的影响，公司小家电业务整体销售承压，销售收入有所下降，为了应对市场变化，小家电事业部采取多种措施降低生产成本，2019年度小家电业务实现营业收入176,311.98万元，同比下降11.56%；实现毛利率13.76%，同比略下降0.09%；其中厨房家电业务实现营业收入173,110.82万元，同比下降12.19%，实现毛利率13.92%，同比上升0.09%；

　　LED业务：报告期内，公司LED业务实现营业收入110,023.35万元，同比下降38.53%，主要是由于报告期内公司关停了LED芯片工厂，LED芯片业务的收入大幅下降，存量的LED封装业务、LED显示业务、LED照明T8、球泡灯等业务，也因行业竞争激烈的影响，收入有小幅下降；实现毛利率15.66%，同比上升2.30%，主要是由于LED芯片业务（负毛利）关停，以及LED封装、照明业务的毛利同比上升所致。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，同比上升106.66%，主要是管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失同比分别下降26.76%、43.68%、47.94%、75.29%，投资收益、资产处置收益同比分别上升2326.10%、2006.41%等因素综合影响的结果。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（5）以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比，以及首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　详见《2019年年度报告》第十二节“财务报告”第五条第44项“重要会计政策及会计估计变更”部分的内容。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，

　　公司重新确认2018年度一项坏账准备的计提，同时将本项坏账准备计提事项作为一项前期会计差错处理，公司对2018年度财务报告进行了差错更正，具体如下：

　　其他应收款-坏账准备调增95,000,000.00元，未分配利润调减86,464,250.00元，归属于母公司所有者权益调减86,464,250.00元，少数股东权益调减8,535,750.00元，资产减值损失调增95,000,000.00元，归属于母公司股东的净利润调减86,464,250.00元，少数股东损益调减8,535,750.00元。

　　2018年度财务报表的更正，涉及公司2019年相关科目数据的相应调整，公司对2019年第一季度报告进行了相应调整。

　　上述情况详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于会计差错更正的公告》、《2018年年度报告摘要（更新后）》、《2018年年度报告（更新后）》、2019年第一季度报告正文（更新后）》、《2019年第一季度报告全文（更新后）》等相关公告。

　　2、公司于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，

　　（1）公司确认2018年度一项因未决诉讼产生的预计负债、同时对该项诉讼事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体如下：

　　预计负债调增452,971,200.00元，未分配利润调减452,971,200.00元，归属于母公司所有者权益调减452,971,200.00元，营业外支出调增452,971,200.00元，归属于母公司股东的净利润调减452,971,200.00元；

　　（2）公司确认2018年度LED芯片业务非流动资产的计提减值准备，同时对LED芯片非流动资产计提减值准备事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体如下：

　　固定资产调减2,119,393,351.54元，在建工程调减27,059,337.54元，无形资产调减516,650,702.34元，开发支出调减107,215,166.39元，递延收益调增140,267,853.96元，未分配利润调减2,846,605,354.69元，归属于母公司所有者权益调减2,846,605,354.69元，少数股东权益调减63,981,057.08元，研发费用调增107,215,166.39元，资产减值损失调2,803,371,245.38元，归属于母公司股东的净利润调减2,846,605,354.69元，少数股东损益调减63,981,057.08元。

　　2018年度财务报表的更正，涉及公司2019年相关科目数据的相应调整，公司对2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告进行了相应调整。

　　上述情况详见公司分别于2019年11月18日、11月20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于会计差错更正的公告》（更新后）、《2018年年度报告摘要（更新后）》、《2018年年度报告（更新后）》、《2019年第一季度报告正文（更新后）》、《2019年第一季度报告全文（更新后）》、《2019年半年度报告摘要（更正后）》、《2019年半年度报告（更正后） 》、《2019年第三季度报告正文（更正后）》、《2019年第三季度报告全文（更正后）》等相关公告。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002005             证券简称：*ST德豪          编号：2020—10

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第二十一次会议(2019年度董事会)通知于2020年4月17日以电子邮件的形式发出，并于2020年4月28日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。其中出席现场会议的董事3人，以通讯方式参与表决的董事6人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议的审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为264,045,436.49元，比上年同期上升106.66%；基本每股收益0.1496元，比上年同期上升106.65%。

　　2019年末公司总资产为5,399,087,624.72元，同比下降29.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,489,860,903.99元，同比上升10.44%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配方案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为264,045,436.49元，加上年初未分配利润-4,306,523,973.93元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-4,042,478,537.44元。

　　公司最近三年经营业绩不佳，2017年亏损-97,139.73万元，2018年度亏损-396,729.56万元，导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损-404,247.85万元结转以后年度弥补。

　　公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

　　独立董事发表了独立意见。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2019年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（七）审议通过了《2019年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（八）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

　　公司《2019年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

　　1、同意公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币5.1亿元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

　　2、同意公司2020年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、芜湖锐拓电子有限公司、广东德豪锐拓显示技术有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司以及持股91.02%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司等五家公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币3.1亿元。

　　董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

　　3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

　　4、本议案适用于2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。

　　独立董事对公司2020年度对外担保事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司为子公司提供担保情况详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　（十）审议通过了《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　　关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　　关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　（十三）审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》。

　　深圳证券交易所最近两年对相关规则均进行了相应修订，其中《上市规则》最近一次修订为2018年11月，《上市公司规范运作指引》最近一次修订时间为2020年2月。公司现行的《投资决策管理制度》为2010年制定，结合最新的监管要求，同时为了进一步提升公司投资决策的效率，公司参照上述交易所的最新规定对《投资决策管理制度》进行相应修订。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　弃权的董事为沈悦惺，弃权理由如下：考虑到在上市公司恢复初期，扩大投资事项决策权并不适宜。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　修订后的制度详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《投资决策管理制度》（2020年4月）。

　　（十四）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　（十五）审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2020年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十七）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年5月21日召开2019年度股东大会，审议第六届董事会第二十一会议及第六届监事会第十四次会议提交本次年度股东大会审议的事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。

　　2、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可。

　　3、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：002005             证券简称：*ST德豪          编号：2020—11

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2020年4月28日以现场表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，将使公司2019年度财务报表更公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　监事会对2019年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2019年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（五）审议通过了公司《2019年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（七）审议通过了《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。关于本次交易事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，因此我们同意本次公司与珠海雷士的日常关联交易事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告》。

　　（八）审议通过了《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的公告》。

　　（九）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　（十）审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2020年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002005      证券简称：*ST德豪  编号：2020—12

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）以及公司现行会计政策的相关规定，公司对截止2019年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2019年度计提资产减值准备85,427.90万元。具体情况如下（已经立信会计师事务所审计）：

　　■

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下：

　　1、 长期资产减值准备

　　经测算，公司2019年度对长期股权投资计提减值准备57,649.09万元、固定资产计提减资准备6,602.37万元、对在建工程计提减值准备2,311.05万元。

　　（1）长期资产减值准备的计提方法

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　（2）长期资产减值准备的计提情况

　　A、长期股权投资减值准备计提情况

　　单位：万元

　　■

　　对长期股权投资计提减值准备，主要是因为公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士国际控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士国际”）普通股870,346,000股，占其已发行普通股的20.59%。2019年12月，雷士国际出售中国业务70%权益，并在2019年内完成了交割。鉴于此，公司聘请了评估专家协助管理层对雷士国际股权投资价值进行减值测试。经评估，截至2019年12月31日，公司的长期股权投资-雷士国际可收回金额为人民币95,200.00万元，公司根据评估结果计提股权投资减值准备57,649.09万元。

　　B、固定资产计提情况

　　单位：万元

　　■

　　对固定资产计提减值准备，主要是公司关停了大连、芜湖、蚌埠、扬州的LED芯片业务，导致设备闲置，且随着时间的推进，设备变现力下降。为此，公司聘请了评估专家对设备的可回收情况进行了减值测试，经评估，固定资产需要计提减值6572.70万元。惠州基地固定资产减值准备计提29.67万元，主要是资产无法使用所致。

　　C、在建工程

　　单位：万元

　　■

　　对在建工程计提减值准备，主要是公司关停了大连、芜湖、蚌埠、扬州的LED芯片业务,各地的工程也停止了建设。为此，公司聘请了评估专家对这些在建工程的可回收情况进行了减值测试，经评估，在建工程需要计提减值2311.05万元。

　　2、存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备的计提方法

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　（2）计提存货跌价准备的情况

　　经测算，公司2019年度计提存货跌价准10,329.17万元。

　　（3）计提的具体情况、依据及原因

　　单位：万元

　　■

　　对存货计提跌价准备，主要是公司关停了大连、芜湖、蚌埠、扬州的LED芯片业务，仍留存有部分原材料、库存商品。库存原材料主要是专用品，市场销路较窄；库存商品主要是LED芯片，由于型号多、型号偏差大、每个型号不具备规模量、后续无同型号商品跟进、技术与售后服务缺失很难出售和被客户接受。为此，一方面，公司对这些存货一方面进行品质鉴定，按相同类别的市场净值测算；另一方面，于年末聘请评估专家对存货的可回收情况进行了减值测试。经测算，存货跌价损失为10,329.17万元

　　3、坏账准备

　　（1）坏账准备的计提方法

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　各类金融资产信用损失的确定方法如下：

　　①应收票据

　　对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　②应收账款

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。根据本公司的历史经验，除了单项评估信用风险的应收账款外，基于客户群体信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　③其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　（2）计提坏账准备的情况

　　按照公司计提坏账准备的政策，对2019年末的应收款项计提坏账准备为8,536.22万元。

　　（3）计提的具体情况、依据及原因

　　公司应收款项包括应收账款、其他应收款和应收票据，2019年计提坏账准备8,536.22万元。其中应收账款按单项计提坏账增加2,540.93万元，按信用风险特征增加计提4,869.06万元；其他应收款按单项计提增加319.38万元，按信用风险特征增加计提806.85万元。

　　其中：应收账款按单项计提坏账增加主要情况：2015年-2016年销售的路灯回款存在争议，预期收回可能性不大，单项计提1,673.00万元；LED显示器的部分已出货产品，因公司与客户就品质问题存在争

　　证券代码：002005                                证券简称：*ST德豪                                公告编号：2020-13

　　（下转B361版）