一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。作为长期深耕长三角区域的上市公司，公司具备二十多年的房地产开发及商业资产管理经验，已成功开发大量中、高端房产项目。项目主要位于上海、南京、苏州等长三角区域城市。

　　报告期内，房地产宏观调控政策基调继续保持稳定。自恒大入主嘉凯城以来，公司借助控股股东成熟的运营模式以及世界500强企业的品牌影响力，优化管理模式、有效控制各项费用和成本，加快存量资产去化力度，第二主业院线业务发展初具规模，公司可持续发展能力得到不断增强。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2019年，全国楼市总体平稳，调控取得预期效果。落实“一城一策”长效机制试点稳妥推进，坚持“房住不炒”平稳健康发展。2019年1-12月份，全国房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%；商品房销售额159,725亿元，增长6.5%。国家统计局公布的《2019年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》显示，一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落；二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩，同比涨幅回落。从政策调控方面看，确保房地产市场平稳发展依然是调控的主要方向。

　　2019年，电影行业发展良好，国内票房总量已超640亿元，同比增长5.4%，银幕数量近7万张，电影银幕数量全球第一，观影人次不断攀升。国家电影局《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》中明确规划，到2020年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数将达到8万块以上。

　　报告期内，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，克服重重困难，在处置存量资产、积极培育第二主业等方面取得了较大成效。

　　1、加快资产出售及存量资产去化，改善公司经营基本面。其中，公司通过浙江产权交易所公开挂牌的方式，以1.9亿元的成交价格转让了嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权，以9.9亿元的成交价格转让了苏州嘉和欣实业有限公司100%股权。同时，公司通过协议转让的方式，以2.14亿元的价格转让了城市客厅资产包。此外，湖州太湖阳光假日、湖州龙溪翡翠、无锡财富中心等项目均取得了较好的销售业绩。

　　2、稳步推进第二主业发展，增加公司盈利点。院线公司2019年新增开业影城99家，累计已开业影城117家，银幕数770块，其中中国巨幕56块，座位数12.8万个，覆盖全国26个省市的95个市县。2019年院线公司影城观影人次约1444万人，票房全国大盘占比约0.78%。

　　3、进一步深化管理，提升效率。2019年，公司为适应业务转型及培育第二主业，全面梳理岗位编制，整合机构及部门，减员增效。同时,加强公司制度建设，提升效率。结合机构及职能调整，梳理公司各项业务，完善公司各类制度编订，进一步加强制度化管理、标准化管理，通过信息化手段提升公司管理效率，各类业务审批时效较上年同期有显著提升。

　　公司主要经营区域市场情况

　　2019年1-12月上海、杭州、南京房地产行业发展状况（面积单位：万平方米）

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　　新增土地储备项目

　　■

　　累计土地储备情况

　　■

　　主要项目开发情况

　　■

　　主要项目销售情况

　　■

　　主要项目出租情况

　　■

　　土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　融资途径

　　■

　　发展战略和未来一年经营计划

　　（一）公司发展战略

　　公司将继续加大存量资产去化力度，不断提升经营基本面，通过资产整合提升未来可持续发展能力。同时，加快院线业务拓展，进一步培育发展第二主业，稳步推进商管业务，积极打造产业投资平台，增强公司盈利能力。

　　（二）2020年主要经营计划

　　1、大力推进在售项目销售工作。加强销售管理，依据产品特点制定有效的销售方案。顺应市场形势，把控销售节奏，采取灵活的价格策略，积极拓展销售渠道，加快产品去化。

　　2、立足现实，对现有存量资产进行梳理分类，根据资产特点因地制宜，研究探索等多种形式的销售方案，加快存量去化。

　　3、继续积极探索培育第二主业，在原有基础上通过租赁自营、并购、加盟等模式进一步扩大影城规模，提升市场份额。创新影院综合体模式，积极开展影视、文化、商业、儿童、娱乐等多产业融合，建立标准化发展模式，打造影都文化产业。

　　4、提升产业投资能力。充分利用公司旗下子公司在基金业务等方面的经验和优势，打造集投资和资产管理业务于一体的投融资平台，为公司寻找新的利润增长点。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内影视放映收入较上年增长1,852.17%，占营业收入的37.48%，主要为影视放映业务为2018年三季度末新增业务，2019年公司加快发展影视放映业务，影视放映收入较上年大幅增长。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　■

　　注：

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

　　a、对合并财务报表的影响

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

　　■

　　B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

　　a、对合并报表的影响

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

　　■

　　C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

　　a、对合并报表的影响

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

　　■

　　（2）会计估计变更

　　本公司本年度无重要的会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共120户，比上年度增加4户、减少21户,具体为：

　　一、新设子公司：

　　公司2019年度新设立4家子公司：北京恒大嘉凯影院管理有限公司、新疆恒大嘉凯影院管理有限公司、上海嘉胤企业管理咨询中心（有限合伙）、黄山衡运置业有限公司。

　　二、注销子公司

　　公司2019年度对10家子公司进行了清算注销。如下表所示：

　　■

　　三、转让子公司

　　公司2019年度转让11家子公司股权：湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司，嘉凯城集团物业服务有限公司及下属子公司浙江嘉杭物业管理有限公司、郑州中凯物业管理有限公司及上海恒豪基业物业服务有限公司，苏州嘉和欣实业有限公司，嘉凯城城镇化建设发展（绍兴）有限公司，嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司，嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司，嘉凯城城镇化建设发展（常州）孟河有限公司，嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司。

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　法定代表人： 钱永华

　　2020年4月28日

　　证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-013

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　2017年7月19日，财政部公布了关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控 制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各 单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明 确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　四、公司董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会[2017]22号）等相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产、净利润及现金流量等均无实质性影响。同意本次会计政策变更。

　　五、公司独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会[2017]22号）等相关规定而进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

　　六、公司监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　（一）《第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会决议》

　　（二）《第七届监事会第三次会议决议》

　　（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2019年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-014

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于预计2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告

　　■

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营资金需求以及院线业务发展需要，预计2020年度与公司控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生如下关联交易：

　　公司控股股东广州凯隆及其关联方为公司部分融资提供担保,预计2020年广州凯隆及关联方为公司融资提供担保总额不超过150亿元，无担保费；公司通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及关联方借款不超过50亿元，公司按不高于银行同期贷款利率支付贷款利息，预计2020年需支付利息总额不超过21,800万元；公司因发展院线业务，向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及关联方场地租赁服务等业务，预计2020年发生关联交易金额不超过8,500万元。

　　以上关联交易总额预计不超过30,300万元。

　　公司第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会于2020年4月28日召开，关联董事钱永华、许建华、林漫俊、李怀彬、黄涛回避表决，出席会议的非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计 2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》；公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　该事项需提交股东大会审议，关联股东广州凯隆回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本信息

　　1、公司名称：广州市凯隆置业有限公司

　　2、法定代表人：韩雪

　　3、主营业务：房地产中介服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　4、住所：广州市海珠区工业大道南821号都市广场50-55号楼三层自编号T03之四

　　5、主要财务数据(母公司口径)：截至2019年12月31日，总资产854.91亿元，净资产443.93亿元，2019年度营业收入0元，净利润-2993.7万元。

　　6、广州凯隆不是失信被执行人。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　广州凯隆为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定，广州凯隆为公司的关联法人。公司向广州凯隆及其关联方支付借款利息、向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及关联方场地租赁服务等行为构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　广州凯隆主要财务指标稳步增长，经营稳健，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、2020年度，广州凯隆及其关联方为公司融资提供担保总额不超过150亿元，无担保费；公司通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及其关联方借款不超过50亿元，公司按不高于银行同期贷款利率支付贷款利息。预计2020年需支付利息总额不超过21,800万元。

　　2、2020年度，公司因发展院线业务，向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及关联方场地租赁服务等业务，预计发生关联交易金额不超过8,500万元。

　　2020年度，以上关联交易总额预计不超过30,300万元。

　　（二）定价原则和定价依据

　　1、与广州凯隆及其关联方因担保和支付借款发生的关联交易依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。贷款利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。单笔具体交易价格依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。

　　2、与广州凯隆及其关联方因开展院线业务而发生的各项关联交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司与广州凯隆及其关联方因担保和支付贷款利息发生的关联交易，相关协议将根据单笔具体交易另行签订。

　　公司向广州凯隆及其关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及关联方场地租赁服务等行为根据关联方业务需求发生，交易的发生时间和发生金额具有不确定性；观影交易为实时结算，广告营销服务和接受广州凯隆及关联方场地租赁服务将根据实际发生情况另行签订协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司控股股东广州凯隆及其关联方为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资能力；广州凯隆及其关联方通过委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，能够解决公司发展部分资金需求；公司向广州凯隆及其关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及关联方场地租赁服务等业务，均按照市场化定价为原则，有利于公司培育发展第二主业。

　　上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益行为，不会对上市公司独立性产生影响，同时，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会审议该关联事项时发表了独立意见。

　　（一）独立董事事前认可意见

　　广州凯隆及其关联方为公司提供担保能有效提高公司的融资能力，无担保费，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；广州凯隆及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；公司因开展院线业务与广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　我们认为以上关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。基于此，我们同意将《关于预计2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》提交公司第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会审议。

　　（二）独立意见

　　公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。公司董事会在审议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　控股股东及其关联方为公司提供担保，能增强公司的融资能力，无担保费，未发现损害公司及公司其他股东利益的情形；控股股东及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；公司因开展院线业务与广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　经核查，2019年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因系控股股东及其关联方为公司提供借款时，借款总额低于预期，以及院线业务日常经营发生的交易金额低于预期，故关联交易总额低于原预计金额。

　　我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）《第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会决议》

　　（二）《第七届监事会第三次会议决议》

　　（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》

　　（四）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2019年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-015

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于2020年度对控股公司担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会审议通过了《关于2020年度对控股公司担保的议案》，具体情况如下：

　　（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过43亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过52.31亿元。

　　（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

　　（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

　　（四）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日有效。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）为嘉凯城（上海）互联网科技有限公司融资担保100,000万元。该资金主要用于院线运营。

　　公司名称：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司

　　注册资本：120,000万元

　　成立日期：2015年4月30日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号810室

　　法定代表人：李怀彬

　　主营业务:从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）；软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询；区内仓储服务（除危险品），电影设备的经营性租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股100%

　　主要财务指标：2018 年度营业收入0元，利润总额-1,906.10万元，净利润-1,906.10万元，2018年 12 月 31 日资产总额76,478.47万元，负债总额68,865.77万元，净资产7,612.70万元。2019年前三季度营业收入7,187.73元，利润总额-6,164.11万元,净利润-6,164.11万元，2019 年 9 月 30 日资产总额408,817.28万元，负债总额297,368.68万元，净资产111,448.60万元。

　　嘉凯城（上海）互联网科技有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。

　　嘉凯城（上海）互联网科技有限公司股权结构图

　　■

　　（二）为北京明星时代影院投资有限公司融资担保200,000万元。该资金主要用来院线运营。

　　公司名称：北京明星时代影院投资有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2015年12月4日

　　注册地点：北京市朝阳区晨光家园306号楼6层（06）602内603-607室

　　法定代表人：杨曦

　　主营业务：项目投资；组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；文艺创作。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司持股100%

　　主要财务指标：2018 年度营业收入0元，利润总额-2,477.97万元,净利润-2,477.97万元，2018 年 12 月 31 日资产总额38,081.94万元，负债总额35,375.67万元，净资产2,706.27万元。2019 年前三季度营业收入390.86万元，利润总额-1,195.49万元，净利润-1,195.49万元，2019 年 9 月 30 日资产总额157,066.25万元，负债总额155,555.47万元,净资产1,510.78万元。

　　北京明星时代影院投资有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。

　　北京明星时代影院投资有限公司股权结构图

　　■

　　（三）为嘉凯城集团商业资产管理有限公司融资担保50,000万元。该资金主要用于经营。

　　公司名称：嘉凯城集团商业资产管理有限公司

　　注册资本：5000万元，

　　成立日期：2013年1月7日,

　　注册地点：上海市虹口区四川北路1717号609室

　　法定代表人：谈博娴

　　主营业务：资产管理，投资咨询，商务咨询，会议及展览服务，物业管理，企业管理，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划；销售金银饰品，化妆品，皮具、包装材料，五金交电，照相器材，通信设备及相关产品，工艺美术品，家具，文体用品，建筑装潢材料，机电设备，玩具。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股99%，嘉凯城集团（上海）有限公司持股1%

　　主要财务指标：2018 年度营业收入6,606.17万元，利润总额-11,942.71万元，净利润-11,942.71万元，2018 年 12 月 31 日资产总额37,036.04万元，负债总额85,333.95万元；净资产-48,297.91万元。2019年前三季度营业收入5,691.36万元，利润总额714.82万元，净利润714.82万元，2019 年 9 月 30 日资产总额16,707.65万元，负债总额64,290.74万元，净资产-47,583.09万元。

　　嘉凯城集团商业资产管理有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。

　　嘉凯城集团商业资产管理有限公司股权结构图

　　■

　　（四）为嘉凯城集团（上海）有限公司融资担保50,000万元。该资金主要用于经营。

　　公司名称：嘉凯城集团（上海）有限公司

　　注册资本：10000万元，

　　成立日期：1999年3月30日

　　注册地点：上海市静安区威海路281号

　　法定代表人：钱永华

　　主营业务：房地产开发、经营，物业管理，房地产咨询服务，自有房屋出租，国内贸易（除专项规定），实业投资，投资咨询服务，制冷设备、空调设备（除特种设备）的维护保养服务，计算机系统服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股100%

　　主要财务指标：2018 年度营业收入-1.43万元，利润总额2,555.98万元，净利润1,216.45万元，2018 年 12 月 31 日资产总额568,208.18万元，负债总额357,484.40万元；净资产210,723.78万元。2019年前三季度营业收入0万元，利润总额-3,663.04万元，净利润-3,663.04万元，2019年 9 月 30 日资产总额621,433.01万元，负债总额414,372.27万元，净资产207,060.74万元。

　　嘉凯城集团（上海）有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。

　　嘉凯城集团（上海）有限公司股权结构图

　　■

　　（五）为浙江名城实业集团有限公司融资担保30,000万元。该资金主要用于经营。

　　公司名称：浙江名城实业集团有限公司

　　注册资本：5000万元，

　　成立日期：2001年5月21日

　　注册地点：杭州市中山路115号

　　法定代表人：霍东

　　主营业务：金属材料及制品、贵金属、有色金属、铁矿砂、焦炭、建筑装饰材料、机械设备、化工产品（不含危险品）、五金交电、通信设备、办公自动化设备、轻纺产品、工艺美术品（不含金饰品）、健身器材、体育用品、旅游用品、日用百货、服装的销售；机城设备的租赁，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股100%

　　主要财务指标：2018 年度营业收入1,778.23万元，利润总额-605.77万元，净利润-600.10万元，2018 年 12 月 31 日资产总额23,350.10万元，负债总额17,956.65万元；净资产5,393.45万元。2019年前三季度营业收入1.18万元，利润总额-1,284.61万元，净利润-1,284.61万元，2019 年 9 月 30 日资产总额103,457.61万元，负债总额99,348.78万元，净资产4,108.83万元。

　　浙江名城实业集团有限公司或有事项涉及的总额0元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。

　　浙江名城实业集团有限公司股权结构图

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项是确定年度担保的总安排，尚未签署担保协议。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，协议主要内容以公司及全资子公司签订的具体合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会经审议，认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的全资控股子公司，提供担保的资金主要用于业务经营等，为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保情况

　　截至目前，公司对外担保余额为9.01亿元，占公司最近一期经审计净资产（2019年12月31日）的比例为25.26%，其中，公司对下属控股公司担保余额为9.01亿元，无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-016

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　■

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会、第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度报告审计及内控审计工作，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度报告审计及内控审计工作。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年，出资额4,545万元，是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

　　1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91110102082881146K

　　3、成立日期：2013年11月4日

　　4、首席合伙人：李尊农

　　5、注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

　　6、企业类型：特殊普通合伙企业

　　7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　8、资质情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　9、投资者保护能力：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金11,335万元，已购买职业保险，累计赔偿限额10,000万元。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人李尊农，目前从业人员2,086人，其中合伙人131名；截至2019年末有817名注册会计师，最近一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。

　　项目合伙人：刘洪跃

　　质量控制复核人：张学锋

　　本期签字会计师：张琼

　　拟签字项目合伙人：刘洪跃，中国注册会计师。自1993年8月至今先后在北京金晨会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职副主任会计师、主任会计师、合伙人等职务，从事审计行业20余年，从事过证券服务业务13年。兼职情况：北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。从事过的证券服务业务主要包括：

　　■

　　拟签字注册会计师：张琼，中国注册会计师。自2012年1月至今先后在秦皇岛卓越会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职，从事证券服务业多年。从事过的证券服务业务主要包括：

　　■

　　项目质量控制复核人：张学锋，注册会计师，从事证券服务业多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（三）业务信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元。上市公司2018年报审计35家，收费总额3,461万元，上市公司主要行业包括上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　刘洪跃（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过10年，张琼（拟签字注册会计师）从事证券服务业务多年，具备相应专业胜任能力。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，张学锋拟担任项目质量控制复核人。张学锋从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（五）独立性和诚信记录

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚0份、证券监管部门采取行政监管措施4份、交易所采取自律监管措施1份。

　　拟签字项目合伙人刘洪跃、拟签字注册会计师张琼、项目质量控制复核人张学锋最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（六）审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度的审计工作。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见能真实、准确地反映公司的实际情况。我们认可公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将此议案提交公司第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会审议。

　　独立董事独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，其在担任公司2019年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。全体独立董事同意续聘该所为公司2020年度审计机构，并将该议案提请股东大会审批。

　　3、董事会意见

　　公司第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，董事会认为：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会决议》

　　2、《审计委员会关于2019年年报工作会议决议》

　　3、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2019年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

　　4、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-017

　　嘉凯城集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　为公允反映嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2019年度应计提各类资产减值准备102,641,963.96元，转回或转销资产减值准备83,705,630.55元，各项目明细如下：

　　一、坏账准备

　　1、各类金融资产信用损失的确定方法

　　①应收票据

　　本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　②应收账款

　　对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　③其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　■

　　④长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

　　本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

　　2、计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的政策，2019年12月末应计提坏账准备831,769,388.30元，已计提801,304,075.71元，本期收回或转回坏账准备51,336,952.04元，因合并范围变化净减少坏账准备2,428,179.65元，需计提坏账准备84,230,444.28元，其中：计提应收账款坏账准备26,898,782.74元，计提其他应收款坏账准备57,331,661.54元；

　　以上共计减少2019年度净利润32,893,492.24元，减少2019年度归属于上市公司股东的净利润12,735,787.72元。

　　二、存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　经测试，期末应计提存货跌价准备76,422,886.52元，账面已计提存货跌价准备259,855,773.24元，转回或转销存货跌价准备32,368,678.51元，因合并范围变化减少存货跌价准备151,496,123.77元，需计提存货跌价准备431,915.56元。截止 2019年年末，存货跌价准备余额为76,422,886.52元，具体如下：

　　■

　　注：其他减少为处置有存货跌价准备的子公司所致。

　　以上共计减少2019年度净利润431,915.56元,减少2019年度归属于上市公司股东的净利润421,808.74元。

　　三、长期资产减值准备

　　1、长期资产减值准备的计提方法

　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　2、计提长期资产减值准备情况

　　本年度公司长期资产中在建工程发生了减值迹象。按照《企业会计准则》相关要求，对各项在建工程进行了减值测试，计提了减值准备17,979,604.12元。

　　2019年度公司计提长期资产减值准备减少2019年度净利润17,979,604.12元,减少2019年度归属于上市公司股东的净利润17,979,604.12元。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　上述各项计提、收回或转销资产减值准备，减少2019年度净利润51,305,011.92元，减少2019年度归属于上市公司股东的净利润31,137,200.58元。

　　五、本次计提资产减值准备的审批程序

　　2020年4月28日，公司第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。该事项尚需提交股东大会审议。

　　六、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

　　（一）董事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果。

　　（二）独立董事对计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备和核销资产损失事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　（三）监事会关于计提资产减值准备的意见

　　经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的 规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后 能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　（一）《第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会决议》；

　　（二）《第七届监事会第三次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于公司2019年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》；

　　（四）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-018

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　■

　　2020年4月28日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任符谙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　符谙先生（简历附后）已经取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定。

　　符谙先生联系方式如下：

　　联系地址：上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心

　　邮政编码：200030

　　联系电话：021-24267786

　　传 真：021-24267733

　　电子邮箱：ir000918@evergrande.com

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　符谙先生简历：

　　符谙，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1989年8月，本科学历。曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、长城影视股份有限公司。符谙先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股5%以上股东、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

　　证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-009

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会决议公告

　　■

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会于2020年4月10日以通讯方式发出通知，4月28日上午10:00在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议并通过了《2019年度董事会报告》(含独立董事述职报告)。

　　公司独立董事陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生、贾生华先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年度董事会报告》内容详见公司《2019年年度报告》经营情况讨论与分析部分。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据财政部关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会[2017]22号）文件要求，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议并通过了《2019年度财务决算报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2019年年度审计报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度嘉凯城集团母公司共实现净利润-30,389.15万元，加期初未分配利润-45,058.42万元后，2019年年末母公司可供分配的利润为-75,447.56万元。

　　2017年至2019年公司累计实现的归属于上市公司股东的可分配利润总额为39,322.12万元，但鉴于2019年年末母公司可供分配的利润为负值，且近几年公司利润主要源自项目处置，不具有可持续性，目前公司正积极培育发展第二主业，负债金额较大，流动性不足，为保证公司正常经营和长远发展，2019年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。该预案符合证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议并通过了《2019年年度报告》及摘要。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2019年年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　八、审议并通过了《关于预计2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。

　　根据公司经营资金需求以及院线业务发展需要，预计2020年度与公司控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生如下关联交易：

　　1、2020年度，广州凯隆及其关联方为公司融资提供担保总额不超过150亿元，无担保费；公司通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及其关联方借款不超过50亿元，公司按不高于银行同期贷款利率支付贷款利息，预计 2020年需支付利息总额不超过 21,800万元。

　　2、2020年度，公司因发展院线业务，向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及关联方场地租赁服务等业务，预计发生关联交易金额不超过8,500万元。

　　2020年度，以上关联交易总额预计不超过30,300万元。

　　详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》。

　　关联董事钱永华、许建华、林漫俊、李怀彬、黄涛对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

　　九、审议并通过了《关于2020年度对控股公司担保的议案》。

　　根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，同意为下属控股公司提供以下担保事项：

　　（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过43亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过52.31亿元。

　　（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

　　（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

　　（四）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2020 年12月31日有效。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2020年度对控股公司担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议并通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，2019年公司向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。

　　鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十一、审议并通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　同意按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，2019年度应计提各类资产减值准备102,641,963.96元，转回或转销资产减值准备83,705,630.55元。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十二、审议并通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议并通过了《关于2019年高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

　　关联董事钱永华、李怀彬、黄涛对本议案回避表决。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十四、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任符谙先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

　　符谙先生已经取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，

　　其任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十五、审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年5月21日（星期四）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，股权登记日为2020年5月14日，审议本次董事会应提交股东大会审议之事项及2019年度监事会报告。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十六、审议并通过了《2020年第一季度报告》全文及正文。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十七、备查文件

　　1、《第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会决议》

　　2、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2019年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

　　3、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-019

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会于2020年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月21日下午2：30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年5月21日上午9:15至2020年5月21日下午15:00间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月14日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于2020年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）2019年度董事会报告；

　　（二）2019年度监事会报告；

　　（三）2019年度财务决算报告；

　　（四）关于2019年度利润分配预案的议案；

　　（五）《2019年年度报告》及摘要；

　　（六）关于预计2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案（该议案关联股东回避表决）；

　　（七）关于2020年度对控股公司担保的议案；

　　（八）关于续聘2020年度会计师事务所的议案；

　　（九）关于2019年度计提资产减值准备的议案；

　　上述议案内容详见2020年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》、《2019年度监事会报告》、《2019年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2020年度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》和《嘉凯城集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　议案（七）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2020年5月19日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

　　邮政编码：200030

　　联系电话：021-24267786

　　传真：021-24267733

　　联系人：符谙

　　2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第四次会议暨2019年年度董事会决议》

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件1（本表复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照/身份证号码：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　委托人：___________________

　　年     月    日

　　附件2

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360918

　　2、投票简称：嘉凯投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设有总议案，对应的提案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9：15，结束时间为2020年5月21日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000918        证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-010

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第三次会议于2020年4月10日发出通知，4月28日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过了公司《2019年度监事会报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2019年度监事会报告》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　二、审议并通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　三、审议并通过了公司《2019年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　四、审议并通过了公司《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　五、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　公司2019年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　六、审议通过了公司《2019年年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　七、审议并通过了《关于预计2020年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　八、审议通过了公司《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，2019年公司向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。

　　鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　九、审议通过了公司《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　十、审议通过了公司《2020年第一季度报告》全文及正文。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

　　十一、备查文件

　　《第七届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000918                        证券简称：嘉凯城                            公告编号：2020-011