一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司主要业务、经营模式

　　公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C21家具制造业”。

　　公司产品定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系列，旗下拥有多个自主品牌。

　　公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一，同时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。

　　在海外市场经营模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海外家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、品牌连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广和品牌维护等业务功能。

　　在国内市场经营模式上，公司主要采取“体验中心+经销商”的销售模式。公司从2010年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、深圳、南京、大连、汕头等地设立体验中心，体验中心主要作为品牌推广、产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。除传统渠道之外，公司还通过布局互联网时代的多元化新型营销模式，实现消费者从产品选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。

　　2、公司所处行业的整体概况

　　（1）家具

　　家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业，在满足消费需求、提升生活品质、促进国际贸易、充分吸纳就业、推动区域经济、构建和谐社会等方面起到重要作用。家具行业对国际先进家具制造的借鉴、设计技术研发创新，以及新工艺、新材料的广泛应用，极大地提高了工艺技术和企业管理的水平，我国家具产业从单纯依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量和产品附加值转变，国际家具市场地位也日益提升。中国已经成为世界家具产业的出口大国。

　　《中国家具行业“十三五”发展规划》提出家具行业“十三五”期间（2016年至2020年）主要的目标：进入中高速发展阶段后，稳中求进是家具行业发展的总基调，进一步加强贸易交流，适应全新国际形势，积极应对贸易摩擦，提升产品附加值和对外贸易水平，要继续巩固和提升中国家具在国际市场的主导地位。

　　中国家具制造业整体收入在2012至2017年间稳步较快增长，进入2018年中国家具行业销售收入8年来首次出现下降，2019年增长缓慢。受外界经济、贸易局势及上游行业环境等多方影响，中国家具行业自2018年已从快速增长阶段转而进入调整期。我国家具行业经过三十几年的发展，家具产品种类越来越丰富，产品风格越来越多样化，产品竞争也进入了品牌竞争时代。中国经过40年的改革开放，我国形成了较大规模的消费市场，国内的消费需求不断扩大有效化解家具行业外部冲突。随着产品结构不断升级，消费者审美观念的转变，个性化需求的增加，未来家具产品将向高端化、定制化等方向发展，行业发展前景依然良好。

　　（2）木地板

　　近十几年来，木地板行业迅速发展，形成了具有一定规模的产业集群和多元化的产品格局，目前整个行业已进入稳步发展的成熟阶段。

　　目前，整个行业的木地板生产和产品销售规模均居于世界首位。从行业格局来看，木地板行业集中度较低，主要分布在华东、华南、东北等地。木地板行业产品消费群体是部分对个性化程度要求较高的、注重较高品质的及消费水平相对较高的人群选择，随着消费者的需求的变化，提高产品附加值和满足特种需求为目标，如抗菌、耐磨、阻燃、抗静电、静音、防潮、除味等特种功能地板受到消费者的欢迎，实木地板与实木复合地板仍是地板行业中增速最快的两个子品类。

　　地板行业经过三十余年的发展，一线城市品牌布局基本趋于稳定，许多品牌转向开拓二线城市、三四线城市，随着我国城镇化建设的加快，尚不饱和的三、四线城市的地板市场拓展与发展空间将成为企业发展新的着力点。

　　木地板是家居及商铺装修的良好选择，目前中国大城市住宅木地板平均普及率为25%左右，中型城市住宅约为10%左右，我国国民收入和整体消费水平正在稳步提升，木地板产品的市场发展空间很广阔。

　　3、报告期内公司所处行业发展现状

　　报告期内，受中美贸易争端、金融去杠杆及新冠疫情突发等多重因素影响，家居行业经营困难较多，行业企业效益风险加大。

　　2019年3月16日，由中国家具协会、名家具展组委会联合主办的2019家具行业趋势发布会在第41届国际名家具（东莞）展览会举行，中国家具协会副理事长屠祺在会上发布了《中国家具行业发展报告》。指出：美国是中国最大的家具目标出口市场，2018年出口美国212.40亿美元，按照中国海关的税号统计，涉及家具35个税号商品，涉及税号产品出口美国206.06亿美元，中美贸易摩擦对家具出口影响比较大。

　　报告期内，家居行业洗牌加快。家居企业通过不断优化产业结构、耕耘精细化运营、调整营销策略降低贸易风险，多元化市场布局和全渠道业态融合带来家居行业集中度不断提升，品牌企业在激烈的竞争环境中更有优势。传统卖场和销售渠道走到了转型的路口，卖场及家具制造企业继续创新渠道发展模式，试水新零售转型，企业逐渐向新零售、大消费方向升级，构建多种生活元素于一体的体验中心或者零售业态。在消费市场方面，随着消费理念的升级，消费者对家具的实用性、美观性、绿色环保、功能性等的需求越来越明显，家具企业需在个性化、差异化等方面突出自身竞争优势。

　　根据国家统计局的数据，2019年全年，家具行业规模以上企业(即年主营业务收入为2,000万元及以上)6,410家；累计完成营业收入7,117.16亿元；累计利润总额462.73亿元；累计出口560.93亿美元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■@

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用 

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用 

　　公司已于2019年7月16日按时支付了2015年7月16日发行的“15宜华01”自2018年7月16日（“起息日”）至2019年7月15日期间的利息；于2019年7月23日按时支付了2015年7月23日发行的“15宜华02”自2018年7月23日（“起息日”）至2019年7月22日期间的利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用□不适用 

　　中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）成立于1997年，注册资本5,000万元人民币，是中国人民银行核准从事信用评级业务的具有独立法人资格的信用评级机构。2007年9月，经中国证券监督管理委员会核准（证监机构字[2007]223号），中诚信证评取得证券市场资信评级业务许可。

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

　　在跟踪评级期内，中诚信证评将于公司年度报告公布两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，将及时通知公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

　　如公司未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。

　　经中诚信证评评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA；

　　2016年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级AA,评级展望稳定,“15宜华01”、“15宜华02”的债项信用等级上调至AA+；

　　2017年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持债项信用等级为AA+；

　　2018年5月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持债项信用等级为AA+。

　　2019年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持债项信用等级为AA+。

　　2019年12月，公司收到了中诚信发来的《中诚信证评关于将宜华生活科技股份有限公司评级展望调整为负面及下调相关债项信用等级的公告》（信评委公告【2019】231号），中诚信证评决定将公司的评级展望由稳定调整为负面，维持主体信用等级为AA，下调“15宜华01”和“15宜华02”债项信用等级至AA，评级展望为负面。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用 

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1、 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入524,426.61万元，比2018年度下降29.15%；实现净利润-18,915.33万元，比2018年度下降149.05%；实现出口5.125亿美元，比2018年度下降29.14%。

　　2、 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3、 面临终止上市的情况和原因

　　√适用  □不适用 

　　（1）公司于2020年4月24日收到中国证券会《调查通知书》（编号：深专调查字2020164号），“因你司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你司进行立案调查，请予以配合”。如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

　　（2）公司2019年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“无法表示意见”的审计报告（亚会A审字（2020）1356号）。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（四）项的规定：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票交易在2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

　　4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本期纳入合并范围的子公司包括71家，新增扬州宜华沙发有限公司、汕头市宜融商业发展有限公司，因处置或转让不再包括深圳前海宜华建设工程有限公司、深圳市前海纳尔华整体软装有限公司、深圳市优森活家政服务有限公司、华达利家具（扬州）有限公司、华达利家居（江苏）有限公司、HTL Furniture Vietnam Co., Ltd、Kokunn Bedding ConceptsPte. Ltd、Trends Furniture Pte Ltd、HTL Furniture(M) Sdn.Bhd.、HTL International GmbH、Domicil Moebel GmbH、HTL Scandinavia AB、Laauser Design Sdn.Bhd.，净减少12家，具体见年报附注“在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600978                证券简称：宜华生活               公告编码：临2020-016

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司第六届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十一次会议(下称“本次会议”)的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2020年4月28日以现场加通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。会议由董事长刘壮超先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事王克先生、刘国武先生、孙德林先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　二、审议通过了《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　三、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于公司2019年度报告(全文及摘要)的议案》；

　　公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司2019年年度报告书面确认意见，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　五、审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》；

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　六、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　公司2019年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

　　董事会认为：鉴于公司2019年度出现经营亏损，目前宏观经济存在较大不确定性且融资环境趋紧，公司正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司2019年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　八、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》；

　　独立董事对该议案发表独立意见，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　九、审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　十、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；

　　为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司及下属子公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币65亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

　　提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理贷款融资等手续。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　十二、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　该议案已得到独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘壮超、刘文忠回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　十三、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600978                  证券简称：宜华生活               公告编码：临2020-022

　　债券代码：122397               债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405               债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险

　　警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股票将于2020年4月30日，停牌1天；

　　●实施风险警示的起始日：2020年5月6日；

　　●实施风险警示后的股票简称：由“宜华生活”变成“*ST宜生”，股票代码仍为“600978”，股票交易日涨跌幅限制为5%；

　　●实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　1、股票种类与简称：A股股票简称由“宜华生活”变更为“*ST宜生”；

　　2、股票代码仍为“600978”；

　　3、实施风险警示的起始日：2020年5月6日。

　　二、实施退市风险警示的适用情形

　　因公司2019年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）出具“无法表示意见”的审计报告（亚会A审字（2020）1356号）。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（四）项的规定：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票交易在2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

　　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.4 条等相关规定，本公司股票将于2020年4月30日停牌1天，2020年5月6日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后本公司股票将在风险警示板交易。

　　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　公司董事会和管理层已认识到本次无法表示意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下：

　　1、完善公司资金管理制度并有效实施，认真做好财务信息归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账表相符；加强对财务人员的培训，特别是对企业会计准则、政策的理解及运用方面的培训，助其提升专业能力，确保财务核算的质量。

　　2、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。

　　3、公司于2020 年4 月24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深专调查字2020164 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，同时将严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》第 14.1.1 条第（四）项等相关规定，如果股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，本公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　1、联系人：刘伟宏

　　2、联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区

　　3、咨询电话：0754-85100989

　　4、传真：    0754-85100797

　　5、电子信箱：securities.yt@yihua.com

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600978                  证券简称：宜华生活               公告编码：临2020-017

　　债券代码：122397               债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405               债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司关于

　　2019年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2019年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本；

　　●公司2019年度不进行利润分配的原因：鉴于公司2019年度出现经营亏损，综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司2019年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要；

　　●公司2019年度利润分配方案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　一、公司2019年度利润分配方案

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计结果，2019年度归属母公司净利润为-185,317,456.76元，2018年度结转过来未分配利润3,858,545,309.83元，扣除2019年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利40,037,490.11元后，2019年度可供股东分配的利润为3,633,190,362.96元。

　　公司2019年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

　　二、2019年度拟不进行利润分配的情况说明

　　鉴于公司2019年度出现经营亏损，综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司2019年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本，未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

　　三、公司履行决策程序的情况

　　（1）董事会意见

　　本预案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为： 鉴于公司2019年度出现经营亏损，目前宏观经济存在较大不确定性且融资环境趋紧，公司正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司2019年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

　　（2）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展。我们同意该事项。

　　（3）监事会意见

　　本预案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，监事会认为：公司2019年度利润分配方案是在综合考虑宏观环境、公司实际情况和未来资金需求等因素制定的，因此同意该利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600978                证券简称：宜华生活                公告编码：临2020-018

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　关于对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》。根据公司下属子公司的生产经营资金需求，公司拟在2020年度为下属子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

　　公司本次拟为下属子公司提供担保总额不超过人民币或美元金额不超过等值人民币13亿元（含13亿元）的融资担保。具体如下：为全资子公司香港理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）及其下属公司提供人民币或美元金额不超过等值人民币5亿元（含5亿元）的融资担保；为全资子公司华达利家具(山东)有限公司（以下简称“华达利山东”）提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资担保；为全资子公司广州市宜华家具有限公司（以下简称“广州宜华”）提供金额不超过人民币5亿元（含5亿元）的融资担保；

　　上述担保需提交公司2019年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日至2020年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、理想家居国际有限公司

　　英文名称：Ideal Homes International Limited

　　公司编号：2278786

　　住所：Unit No.11, 11th Floor, Wayson Commerical Building, No.28 Connaught Road West, Sheung Wan，Hongkong

　　注册资本：31,000万美元

　　董事：吴孟祥

　　经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

　　成立日期：2015年8月25日

　　公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，理想家居总资产为50,381.68万美元，负债总额为12,588.49万美元，净资产为37,793.18万美元，资产负债率为24.99% 。

　　2、华达利家具(山东)有限公司

　　统一社会信用代码：91371322067395369Q

　　注册地址：山东省郯城县李庄镇诸葛店村

　　注册资本：人民币6,000万元

　　法定代表人：翟世成

　　经营范围：经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件的木材深加工产品的生产销售；智能家居用品的设计、研发销售；家具、软装用品的设计与销售；智能家居系统的技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；皮沙发、皮制沙发套、布沙发、布制沙发套、木制沙发、铁制沙发为主的沙发家具及沙发家具配件饰品生产；销售本公司产品、仓储服务。

　　公司持有华达利山东100%股权，华达利山东系公司全资子公司，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，华达利山东总资产150,982.42万元，负债总额163,243.93万元，净资产-12,261.52万元，资产负债率108.12%。

　　3、广州市宜华家具有限公司

　　统一社会信用代码：914401016734827294

　　注册地址：广州市南沙区广生路13号

　　注册资本：4300万人民币

　　法定代表人：黄珠江

　　经营范围：木质家具制造（仅限分支机构经营）；家具零售；家具批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　　公司持有广州宜华100%股权，广州宜华系公司全资子公司，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，广州宜华总资产15,470.82万元，负债总额12,223.50万元，净资产3,247.32万元，资产负债率为79.01%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的下属子公司与贷款方共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司下属子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

　　经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司对外担保预计的议案》中涉及的担保事项,是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为下属子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截止2020年4月28日，公司对外担保总额为人民币9,800万元，其中为全资子公司理想家居下属公司提供的担保9,800万元，占2019年度公司经审计合并报表净资产的1.27%,公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600978                证券简称：宜华生活              公告编码：临2020-019

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　关于2020年度公司与关联方

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  ● 2020年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。

　　● 2020年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行审议程序

　　2020年4月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘壮超、刘文忠回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

　　该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2020年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2020年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，同意该事项。

　　董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2020年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价，同意该事项。

　　本关联交易事项尚需提交2019年度股东大会审议通过。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司2020年度的日常关联交易金额将不超过7,500万元，具体内容如下：

　　■

　　注：鉴于2020年度公司预计与宜华集团控制的除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外的部分下属子公司发生日常性关联交易，且实施主体和交易事项具有较大不确定性，故公司将宜华集团下属子公司除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外合并列示。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况介绍

　　（1）汕头宜华国际大酒店有限公司

　　统一社会信用代码：914405006175239365

　　成立时间：1985年5月28日

　　住所：汕头市金砂路52号

　　法定代表人：陈少雄

　　注册资本:人民币3,884万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。

　　截止2019年12月31日，汕头国酒总资产67,435.29万元，净资产-15,943.96万元，2019年，实现营业收入8,401.03万元，净利润-1,646.35万元（相关数据未经审计）。

　　（2）深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440300676672026Y

　　成立时间：2008年6月12日

　　住所： 深圳市龙华区观湖街道润城社区环观南路188-3号-1-2-4-5号

　　法定代表人：刘绍迎

　　注册资本：人民币14,500万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：投资酒店业；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；会务策划、自有物业租赁、旅游用品的销售；(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)旅业,提供机动车停放服务；中、西餐制售。

　　截止2019年12月31日，深圳观澜总资产47,487.05万元，净资产15,230.69万元，2019年，实现营业收入10,055.78万元，净利润695.67万元（相关数据未经审计）。

　　（3）宜华健康医疗股份有限公司

　　统一社会信用代码：914405001959930485

　　成立时间：1993年2月19日

　　住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧

　　法定代表人：陈奕民

　　注册资本：人民币 87,769.7557万元

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。

　　截止2019年9月30日，宜华健康总资产811,294.54万元，净资产253,113.32万元，2019年1-9月，实现营业收入139,141.15万元，净利润1,550.38万元（相关数据未经审计）。

　　（4）宜华企业（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：91440515193162320K

　　成立时间：1995年4月5日

　　住所：广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区

　　法定代表人：刘绍喜

　　注册资本：人民币780,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　营业范围：百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电、以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资；投资顾问、投资咨询、投资策划；自有资产租赁；货物进出口，技术进出口。

　　截止2019年9月30日，宜华集团总资产5,595,437.40万元，净资产2,306,586.26万元，2019年1-9月，实现营业收入553,025.29万元，净利润7,498.83万元（相关数据未经审计）。

　　2、关联方关联关系及履约能力分析

　　汕头国酒、深圳观澜、宜华健康和宜华集团系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

　　以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和交易对公司的影响

　　公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见

　　3、董事会审计委员会关于相关事项的意见

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600978                证券简称：宜华生活               公告编码：临2020-020

　　债券代码：122397             债券简称：15宜华01

　　债券代码：122405             债券简称：15宜华02

　　宜华生活科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以书面和电话通知的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议（下称“本次会议”）的通知，于2020年4月28日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王维咏先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于公司2019年度报告(全文及摘要)的议案》；

　　公司监事会通过对公司2019年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

　　（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；

　　（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《监事会关于〈董事会对审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　四、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　公司2019年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案是在综合考虑宏观环境、公司实际情况和未来资金需求等因素制定的，因此同意该利润分配方案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《监事会关于〈董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

　　八、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；

　　为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司及下属子公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币65亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600978           证券简称：宜华生活         公告编号：2020-021

　　宜华生活科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月29日   14点 00分

　　召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月29日

　　投票时间为：2020年5月28日15:00起至2020年5月29日15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，相关资料已于2020年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)   本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年5月28日15：00至2020年5月29日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。

　　3、登记时间：2020年5月26日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　　4、联系方式：

　　(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区

　　(2)联系电话：0754—85100989

　　(3)传真：0754—85100797

　　(4)邮编：515834

　　(5)联系人：刘伟宏、陈筱薇

　　六、其他事项

　　(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

　　(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：                      授权委托书

　　宜华生活科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　宜华生活科技股份有限公司监事会

　　关于《董事会对审计报告涉及事项的

　　专项说明》及《董事会对内部控制

　　审计报告涉及事项的专项说明》的意见

　　一、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）对宜华生活科技股份有限公司（简称“公司”）2019年财务报告进行了审计，于2020年4月28日出具了“亚会A审字（2020）1356号审计报告”，公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项进行了专项说明，公司监事会审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会对该事项出具的专项说明，同意董事会对该事项的意见。我们将督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除该事项的影响，有效化解风险，切实维护公司及全体股东的权益。

　　二、亚太对公司2019年内部控制报告进行了审计，于2020年4月28日出具了“亚会A专审字（2020）0226号”，公司董事会对出具无法表示意见的内控审计报告涉及事项进行了专项说明，公司监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告和董事会对该事项出具的专项说明，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施，同时，我们要求公司董事会及经营管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施尽快消除内控审计报告中所述的“内部控制缺陷”,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

　　宜华生活科技股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　宜华生活科技股份有限公司

　　董事会对审计报告涉及事项的

　　专项说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）对宜华生活科技股份有限公司（简称“公司”或“宜华生活”）2019年的财务报告进行了审计，出具了亚会A审字（2020）1356号审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对相关审计意见涉及事项说明如下：

　　一、形成无法表示意见的基础

　　“宜华生活公司于2020 年4月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深专调查字2020164 号）。因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告批准报出日止，由于立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对公司财务报表的影响程度。在审计过程中，我们获取的审计证据发现，宜华生活公司与货币资金相关的内部控制存在重大缺陷，导致我们无法对已获取的审计证据的真实性、有效性进行评价，无法对宜华生活公司的持续经营能力进行评价，无法对宜华生活公司内部控制的有效性进行评价，无法判断已获取的审计证据是否充分、适当，因此对宜华生活公司财务报表整体发表无法表示意见。”

　　二、公司董事会对上述事项的专项说明

　　对于亚太出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断。董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，维护公司和全体股东的合法权益。

　　三、消除上述事项及其影响的可能性及具体措施

　　公司董事会和管理层已认识到本次无法表示意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下：

　　1、完善公司资金管理制度并有效实施，认真做好财务信息归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账表相符；加强对财务人员的培训，特别是对企业会计准则、政策的理解及运用方面的培训，助其提升专业能力，确保财务核算的质量。

　　2、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。

　　3、公司于2020 年4 月24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深专调查字2020164 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，同时将严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　宜华生活科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　宜华生活科技股份有限公司独立董事

　　关于《董事会对审计报告涉及事项的

　　专项说明》及《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

　　一、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）对宜华生活科技股份有限公司（简称“公司”）2019年财务报告进行了审计，出具了“亚会A审字（2020）1356号审计报告”，公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项进行了专项说明，作为独立董事,我们审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会对该事项出具的专项说明，同意董事会对该事项的意见。我们将督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除该事项的影响，有效化解风险，切实维护公司及全体股东的权益。

　　二、亚太对公司2019年内部控制报告进行了审计，出具了“亚会A专审字（2020）0226号”，公司董事会对出具无法表示意见的内控审计报告涉及事项进行了专项说明，作为独立董事，我们审阅了会计师事务所出具的内控审计报告和董事会对该事项出具的专项说明，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施，同时，我们要求公司董事会及经营管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施尽快消除内控审计报告中所述的“内部控制缺陷”,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

　　王 克              刘国武             孙德林

　　2020年4月28日

　　公司代码：600978                                                  公司简称：宜华生活

　　宜华生活科技股份有限公司