一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前所从事的主要业务为医疗服务、医药流通及医药工业，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等在本报告期内未发生重大变化。

　　主营业务如下：

　　1、医疗服务业务

　　在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，坚持医教研协同发展，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近6000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。具备肿瘤专业药物临床试验机构资格。拥有“互联网+医疗”平台，已形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。

　　2、医药流通业务

　　公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了药品、器械和耗材的配送体系，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。

　　3、医药工业业务

　　中肽生化在多肽领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势；体外诊断试剂业务已取得美国FDA和欧盟CE认证、欧盟GMP证书等。公司拥有17个国家基药目录品种，包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、维血宁颗粒、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊；拥有24个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。中药饮片的生产原药材完全实现了产地基地化，药材的产地可追溯，品种基源明确，中药饮片的销售持续快速增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年6月27日出具的《贵州信邦制药股份 有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA，维持初始评级结果不变。详情可参见公司于2019年6月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　本报告期，公司实现营业收入665,506.36万元，同比增长1.14%；实现净利润26,372.17万元，同比增加120.55%；归属于上市公司股东的净利润为23,630.15万元，同比增加118.22%；基本每股收益为0.15元，同比增加118.75%；总资产1,041,940.15万元，与期初相比下降4.01%；净资产504,831.76万元，与期初相比下降2.33%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　因前一报告期对公司全资子公司中肽生化有限公司计提商誉减值，即本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生了重大变化。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）财务报表列报项目变更说明

　　财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　1. 对合并报表的影响

　　■

　　2. 对母公司报表的影响

　　■

　　（二）重要会计政策、会计估计的变更

　　1.会计政策变更

　　（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注四。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　A.执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　a. 对合并报表的影响

　　■

　　b. 对母公司报表的影响

　　■

　　注1：于2019年1月1日，账面价值88,448,327.70元的以前年度被分类为可供出售金融资产是本公司持有无控制、共同控制和重大影响的股权投资。本公司管理该金额资产的业务模式是以出售该金融资产为目标以外的其他业务模式，既非交易性。

　　注2：执行本准则本公司该金融资产以公允价值计量，不计提减值准备。

　　B.2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按照原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　a. 对合并报表的影响

　　■

　　b. 对母公司报表的影响

　　■

　　C.2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　a. 对合并报表的影响

　　■

　　b. 对母公司报表的影响

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（3）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　2.会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见2019年度报告全文“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2020-035

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2020年4月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事胡晋、张洁卿、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，董事朱吉满委托胡晋参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事田宇、殷哲、常国栋、董延安向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（大华审字[2020]000937号）。

　　4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　基于母公司可供分配利润为负，并依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司2019年度利润分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-037）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告全文》。

　　6、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年度）》和《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2020]000895号）。

　　7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》（大华核字[2020]000896号）。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-038）。

　　9、逐项审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　9.1与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项

　　表决结果：关联董事朱吉满、胡晋回避表决，非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.2与光正制药及其子公司的日常关联交易事项

　　表决结果：关联董事安怀略回避表决，非关联董事11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.3 确认2019年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项

　　表决结果：关联董事安怀略、孔令忠回避表决，非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会逐项表决。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-039）。

　　10、审议通过了《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　　为满足公司及子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意2020年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过537,500万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2020-040）。

　　11、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

　　接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。为保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率，董事会同意公司使用不超过人民币236,300万元的自有资金向子公司提供财务资助。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-041）。

　　12、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-042）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020年第一季度报告全文》。

　　13、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司召开2019年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的公告》（公告编号：2020-043）。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002390     证券简称：信邦制药     公告编号：2020-043

　　债券代码：112625     债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2019年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：第七届董事会。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开的第七届董事会第二十次会议以12票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，董事会决定召开2019年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日下午14:20。

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15-下午15:00。 

　　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月14日

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日（2020年5月14日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　5、《2019年年度报告及摘要》

　　6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　7、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　7.1 与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项

　　7.2 与光正制药及其子公司的日常关联交易事项

　　7.3 确认2019年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项

　　8、《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　　9、《关于为子公司提供财务资助的议案》

　　上述议案已于2020年4月28日经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　议案8属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案属于普通决议事项，只需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　议案7需逐项表决，也属于关联交易事项，关联股东回避表决情况具体如下：

　　■

　　根据《公司章程》等有关规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月18日   9：00—16：00

　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

　　证券代码：002390      证券简称：信邦制药       公告编号：2020-037

　　债券代码：112625      债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　（下转B287版）