一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.75元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电等智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售，通过丰富的产品、品牌、方案组合，创造全场景智能生活体验，满足用户定制美好生活的需求。

　　公司成立至今坚守“以用户为是，以自己为非”的经营理念，秉承“人是目的、有生于无”的企业价值观，通过创业、创新，不断适应时代发展。在海外市场，公司始终坚持自主创牌战略，通过自身持续耕耘与并购整合，先后收购日本三洋白电业务、美国GE家电业务、新西兰Fisher&Paykel公司、意大利Candy公司，持股墨西哥MABE48.41%股权，构建起“研发、制造、营销”三位一体的当地市场竞争力。通过不断优化资源配置与平台共享、发挥全球战略协同优势，实现“海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、Candy”七大世界级品牌布局与全球化运营。2019年公司海外收入占比47%，且近100%为自主品牌收入，业务已覆盖亚、欧、美、澳、非等五大洲，向全球亿万用户群体提供成套家电产品与家庭场景解决方案。

　　新的物联网时代下，公司在全球范围内积极推进“5+7+N”智慧家庭场景解决方案的转型升级与落地，致力于为用户提供“设计一个家、建设一个家、服务一个家”的全流程解决方案。（1）基于先进高效的研发体系和生产制造能力，公司原创技术和高端成套产品引领行业发展与消费升级，卡萨帝品牌在高端万元以上冰箱、洗衣机市场份额分别高达40%、75.5%。（2）在渠道端，推行四网合一、统仓统配，建设高效运营平台，2019年在推行统仓统配的乡镇区域分销额同比上升11%；同时布局家装建材等前置类渠道，落地成套设计、成套销售和成套服务，真正为用户提供“一站式、全场景、定制化”的解决方案。（3）在终端用户体验上，公司着力打造智慧家庭的智家APP、001号体验店、衣联网体验中心，嵌入AR、VR新技术，构建智慧场景解决方案的现实样本，促进场景销售代替单品销售，推动智慧家庭场景的终端落地。2019年公司国内成套产品收入占比达27.48%，同比上升5.43个百分点；智家APP月活量增长350%，场景月活量增长142%；物联网生态收入48亿，提升68%。

　　根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)全球大型家用电器品牌零售量数据：海尔大型家用电器2019年品牌零售量连续十一年蝉联全球第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。2019年度海尔健康自清洁空调、互联空调全球市场份额分别为43.4%、29.4%，全球第一。

　　2019年行业总结

　　受政治不确定性加剧、全球贸易局势紧张等因素影响，国际贸易和跨境投资承压、全球制造业持续疲弱，加之全球总需求不足，制约全球经济增长，2019年世界经济增速持续放缓。国内经济方面，2019年社会消费品零售总额增长8％，增速创2000年以来新低，全年GDP增速下滑，经济下行压力加大；同时，消费需求结构优化并持续升级，服务性消费占比提升，消费作为经济增长主动力的地位进一步巩固。

　　（一）国内家电市场情况

　　2019年，房地产市场回落、大白电进入以更新需求为主的发展阶段，行业增长乏力。空调行业库存高企、电商渠道下沉，导致价格战持续升级、竞争加剧。根据中怡康数据显示，2019年中国家电（不含3C）市场零售额为8,982亿元，同比下降3%，创2012年以来增幅新低；其中，冰箱、洗衣机、家用空调、热水器、厨电等行业零售额分别同比增长1.0%、-0.6%、-3.6%、-3.5%、-3%。根据产业在线数据，受多联机产品拉动，2019年中央空调行业规模达到885.87亿，增长2.85%。

　　与此同时，中国消费者依然不断追求更高的生活水平，不同群体消费需求更加多样化与差异化。在需求更替与技术迭代双重驱动下，产品向健康、节能、大容量、智慧化方向持续升级。家电家居一体化、家电消费前置化，加速产品成套化。新品类不断涌现，干衣机、洗碗机、壁挂炉等保有率低的产品增长迅速。智慧、物联、语音控制等技术的应用提升产品体验，行业竞争从单一的硬件竞争扩展到产品软硬一体、平台互联互通、行业生态融合的全方位竞争。企业必须加速从销售单品向提供成套智慧家庭解决方案的转型升级。

　　渠道变革方面：①线上市场持续增长，但增幅较2018年放缓。主要电商平台发力低线市场，通过强化渠道、营销、产品布局，加速下沉渠道建设，冲击区域市场原有的渠道生态和竞争格局；②短视频和直播等新工具的出现，使得围绕用户的内容运营成为营销新趋势，进一步提升转化率；③线下渠道推进高端转型，通过聚焦场景体验、提升中高端产品占比、精细化运营，优化全流程效率。对于品牌制造商而言，从“大规模制造+大规模分销”向“品牌制造+高效零售”的变革势在必行。

　　竞争格局方面：（1）行业集中度：冰箱、洗衣机、空调、热水器等行业的头部企业份额持续攀升，中小品牌处境日益艰难；而厨电行业因新兴品牌涌入，市场竞争进一步加剧，品牌集中度有所下降；（2）行业均价表现：根据中怡康统计数据显示，冰洗行业线上线下均价呈现两极分化，线上均价下移、线下均价上移；而空调、热水器、厨电等行业均出现线上线下均价下跌。具体来看：①受电商价格战加剧的影响，冰洗行业线上均价分别下跌7.1%至1,923元、8.8%至1,354元；受益于线下渠道高端转型与龙头企业持续创新、引领结构升级，冰洗线下均价分别提升3.3%至4,456元、5.3%至3,128元；②空调行业陷入价格战泥潭，线下、线上均价均出现较大幅下降。空调行业线上均价为2,687元，下降9.2%；线下均价为3,661元，下降5.5%；③热水器、厨电等行业均价持续下移。如电热水器，线上线下均价分别下跌8.9%、4.7%，抽油烟机线上线下均价皆下跌2.7%。

　　（二）海外家电市场情况

　　受各地区经济发展水平、家电保有量等因素影响，海外市场表现不一。整体而言，发达国家主要以更新需求为主，需求稳定；发展中国家渗透率较低，保持较快增长。其中：

　　（1）美国市场：2019年，美国家电行业负增长1.5%，其中冰箱、冷柜、厨电、洗碗机增速分别为：-3.6%、-14.9%、-3.6%、-0.3%；洗衣机行业增长1.7%。（2）欧洲市场：受GDP增速放缓影响，表现疲软，整体与去年持平。（3）南亚市场：①印度受经济增速放缓、汇率贬值、国内失业率上升等因素影响，家电市场增幅回落至5%。②巴基斯坦市场受卢比持续贬值及税收改革影响，行业整体下滑5%。（4）东南亚市场：总体比较平稳，日韩品牌通过价格策略加剧当地市场竞争。（5）日本市场：白电全年销量微增2%，产品结构向大容量、高端转变趋势明显，带动行业均价提升。（6）澳洲市场：受经济增速放缓、消费者支出减少及房价持续下跌等因素影响，家电市场负增长6.6%，且汇率波动、市场竞争加剧影响企业盈利能力。

　　2020年行业展望：

　　（一）国内家电行业

　　2020年国内房地产市场竣工面积预期转正，提振新增需求；产品技术的加速迭代加快汰旧换新；5G技术促进智慧家电的发展，推动消费持续升级，产品套系化、场景化属性进一步强化。年初新冠疫情虽然在短期内对家电需求有所压制，但由于家电消费属于刚性需求，中长期影响有限，行业年内预计呈现出前低后高的走势。同时，疫情将进一步催生健康、智能类家电产品需求。

　　伴随电商渠道的崛起及其持续对低线市场的渗透，中低端产品需求得到部分释放，加剧价格竞争，行业均价短期增长乏力。根据奥维云网（AVC）预测，2020年，冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电等行业将面临不同程度的下行压力。价格竞争将继续提升行业集中度，冲击依靠低价竞争的中小品牌，而龙头企业依托在品牌、供应链、渠道资源、研发制造等方面的优势，实现份额的持续提升。

　　（二）海外家电市场

　　2020年贸易战缓和，利于全球经济，但疫情在全球范围内的恶化，对全球经济形成负面冲击，严重影响海外家电市场需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　本次可转换公司债券采取每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。首次付息日为2019年12月18日。因报告期内可转债达到赎回条件，经公司董事会审议通过后，决定行使赎回权，因此公司对截止赎回登记日登记在册的可转债余额全额赎回，赎回价格中含当期应计利息。赎回后，公司可转债已于2019年12月17日退市。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　报告期内，联合信用评级有限公司出具了《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，根据该评级报告，海尔智家主体信用级别为AAA，本次可转换公司债券信用级别为AAA。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　报告期内，财政部对如下会计政策进行了调整：

　　■

　　本公司及其子公司根据新修订的《企业会计准则第21号——租赁》，将首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　■

　　本公司及其子公司根据财会[2019]6号及16号规定的财务报表格式编制2019年财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整对期初合并资产负债表具体影响为：将应收票据及应收账款科目拆分列报为应收票据、应收账款科目；将应付票据及应付账款科目拆分列报为应付票据、应付账款科目。

　　本公司及其子公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　本公司及其子公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　①非同一控制下企业合并

　　(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

　　单位：元  币种：人民币

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　　(2). 合并成本及商誉

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　　(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

　　■

　　■

　　②同一控制下企业合并

　　(1). 本期发生的同一控制下企业合并

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　　续表

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　　(2). 合并成本

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　　(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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　　续

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　　续

　　■

　　续

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　　③处置子公司

　　单次处置对子公司投资即丧失控制权时：

　　■

　　④终止经营披露

　　公司子公司本期处置青岛日日顺物流有限公司，构成终止经营，相关财务信息披露如下：

　　（1）终止经营损益

　　①终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

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　　②终止经营处置损益

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　　（2）终止经营现金流量

　　■

　　（3）终止经营净利润

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　　⑤其他原因的合并范围变动

　　√适用 □不适用

　　（1）本公司之子公司青岛海尔智能电子有限公司于本期出资设立了子公司青岛海达维健康科技有限公司，期末持股比例70%。

　　（2）本公司之子公司青岛海尔科技投资有限公司于本期出资设立了子公司青岛极家云智能科技有限公司，期末持股比例80%。

　　（3）本公司之子公司海尔数字科技（青岛）有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔数字科技（广州）有限公司。

　　（4）本公司之子公司海尔数字科技（青岛）有限公司于本期出资设立了全资子公司雄安海尔数字科技有限公司。

　　（5）本公司之子公司重庆海尔家电销售有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛海美汇管理咨询有限公司。

　　（6）本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了全资子公司无锡云裳衣联网科技有限公司。

　　（7）本公司之子公司青岛海尔智能技术研发有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛国创智能家电研究院有限公司。

　　（8）本公司之子公司青岛海尔模具有限公司于本期出资设立了子公司沈阳海辰智联科技有限公司，期末持股比例60%。

　　（9）本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了子公司杭州甘道智能科技有限公司，期末持股比例60%。

　　股票简称：海尔智家    股票代码：600690    编号：临2020-012

　　海尔智家股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2020年4月28日下午在海尔信息产业园创牌大楼中118会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中董事戴德明、施天涛、钱大群、武常岐、阎焱、林绥以通讯方式参会，董事长梁海山因出差未能出席此次会议，授权副董事长谭丽霞出席主持会议并行使表决权，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2020年4月17日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由副董事长谭丽霞主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、《海尔智家股份有限公司2019年度财务决算报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二、《海尔智家股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2019年年度报告后，认为：

　　1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2019年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

　　2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《海尔智家股份有限公司2019年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

　　3、我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2019年年度报告》、《海尔智家股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　三、《海尔智家股份有限公司2020年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后，就公司2020年第一季度报告发表如下意见：

　　1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2020年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

　　2、公司的董事、监事和高级管理人员保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　四、《海尔智家股份有限公司2019年度董事会工作报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2019年年度报告》的相关内容。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　五、《海尔智家股份有限公司2019年度企业社会责任报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2019年度企业社会责任报告》。

　　六、《海尔智家股份有限公司2019年度内部控制评价报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　七、《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　八、《海尔智家股份有限公司2019年度利润分配预案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　公司拟定的2019年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.75元（含税）。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告》，        公告编号：临2020-014。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　九、《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，        公告编号：临2020-015。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十、《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度为子公司提供担保情况的公告》，        公告编号：临2020-016。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十一、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，        公告编号：临2020-017。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十二、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的公告》，        公告编号：临2020-018。

　　十三、《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，满足公司战略发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币150亿元（含）的债务融资工具。其中，拟注册超短期融资券的规模不超过人民币100亿元(含)、拟注册发行中期票据不超过人民币50亿元（含）。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司拟注册发行债务融资工具的公告》，        公告编号：临2020-019。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十四、《海尔智家股份有限公司关于制定〈海尔智家股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币150亿元（含）的债务融资工具。为规范前述融资行为，特制订《海尔智家股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，主要内容包括信息披露的内容及标准、信息披露事务管理、信息披露程序、文件存档与管理、保密措施、内部控制及监督机制、信息沟通、责任追究及处罚等。

　　制度全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　　十五、《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、李华刚三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共6人）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》，        公告编号：临2020-020。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十六、《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　公司现任独立董事施天涛先生任期即将届满，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对施天涛先生在担任公司独立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名王克勤先生为独立董事成员，任期与公司第十届董事会任期一致。其独立董事资格已报上海证券交易所备案无异议。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的公告》，        公告编号：临2020-021。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十七、《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据中国证券监督管理委员会于2018年12月4日出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额300,749万元可转换公司债券，每张面值100元，共计30,074,900张，发行价格为100元/张，期限6年（以下简称“本次可转换公司债券”）。扣除各项发行费用后，募集资金净额298,002.48万元。本次可转换公司债券的募投项目之“布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目”中的俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目和越南滚筒洗衣机制造基地项目建设完成后，公司生产规模得到提升，配套流动资金投入加大，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将前述两个项目合计节余募集资金9,703万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

　　公司于2019年8月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了使用不超过3,500万元的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露之日，前述临时补充流动资金的期限尚在前述董事会审议通过之日起的12个月内，公司拟将前期已用于临时补充流动资金合计2,969万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，        公告编号：临2020-022。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十八、《海尔智家股份有限公司关于2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》。

　　十九、《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　为进一步提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。购买理财产品的资金额度在董事会审议通过之日起循环使用，董事会授权公司董事长及其授权人士在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。

　　内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2020-023）。

　　二十、《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　考虑到公司现在为两地上市公司，且为进一步完善公司风险管理体系，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

　　1.投保人：海尔智家股份有限公司

　　2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3.责任限额：1亿美元

　　4.保险费总额：315,000美元

　　5.保险期限：1年

　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层在未来三年内办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险范围、确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二十一、《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的公告》，        公告编号：临2020-024。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二十二、《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、李华刚三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共6人）

　　为履行海尔集团关于解决同业竞争减少关联交易问题的承诺，公司与海尔集团于2015年12月22日签署了《海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于青岛海尔光电有限公司之托管协议》，约定海尔集团将其持有的承接彩电业务的主体青岛海尔光电有限公司相关资产（以下简称“托管资产”）委托公司进行经营及管理，委托经营及管理托管资产的期限为自2016年1月7日起5年。

　　为进一步解决关联交易的承诺，公司将与海尔集团签署《海尔集团公司与海尔智家股份有限公司关于青岛海尔光电有限公司之托管协议的补充协议》，协议约定海尔集团继续委托公司经营及管理托管资产，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起5年。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的公告》，        公告编号：临2020-025。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二十三、《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，        公告编号：临2020-026。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二十四、《海尔智家股份有限公司关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据公司实际情况，公司对《海尔智家股份有限公司审计委员会实施细则》进行了修改，修改条款见后附附件1：《〈海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉修订内容》，修改后的全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2020年修订）》。

　　二十五、《海尔智家股份有限公司关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据公司实际情况，公司对《海尔智家股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》进行了修改，修改条款见后附附件2：《〈海尔智家股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉修订内容》，修改后的全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则（2020年修订）》。

　　二十六、《海尔智家股份有限公司关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据公司实际情况，公司对《海尔智家股份有限公司提名委员会实施细则》进行了修改，修改条款见后附附件3：《〈海尔智家股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉修订内容》，修改后的全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司提名委员会实施细则（2020年修订）》。

　　二十七、《海尔智家股份有限公司关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规要求及公司实际情况，公司对《海尔智家股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修改，修改条款见后附附件4：《〈海尔智家股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉修订内容》，修改后的全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2020年修订）》。

　　二十八、《海尔智家股份有限公司关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规要求及公司实际情况，公司对《海尔智家股份有限公司信息披露管理制度》进行了修改，修改条款见后附附件5：《〈海尔智家股份有限公司信息披露管理制度〉修订内容》，修改后的全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司信息披露管理制度（2020年修订）》。

　　二十九、《海尔智家股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2020年6月3日召开2019年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，        公告编号：临2020-027。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订内容

　　公司现拟对《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行如下修改，以进一步完善公司制度：

　　■

　　附件2：《海尔智家股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订内容

　　公司现拟对《海尔智家股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行如下修改，以进一步完善公司制度：

　　■

　　附件3：《海尔智家股份有限公司董事会提名委员会实施细则》修订内容

　　公司现拟对《海尔智家股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行如下修改，以进一步完善公司制度：

　　■

　　附件4：《海尔智家股份有限公司内幕信息知情人登记制度》修订内容

　　公司现拟对《海尔智家股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度：

　　■

　　附件5：《海尔智家股份有限公司信息披露管理制度》修订内容

　　公司现拟对《海尔智家股份有限公司信息披露管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度：

　　■

　　股票简称：海尔智家      股票代码：600690      编号：临2020-013

　　海尔智家股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海尔智家股份有限公司第十届监事会第七次会议于2020年4月28日下午在海尔信息产业园创牌大楼中118会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2020年4月17日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《海尔智家股份有限公司2019年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　海尔智家股份有限公司2019年度监事会工作报告如下：

　　1、监事会工作情况

　　报告期内，监事会共召开7次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

　　2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的2018年度财务报告审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

　　公司代码：600690                           公司简称：海尔智家

　　海尔智家股份有限公司