一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2019年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2019年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司以生产健康湖泊产品及水资源综合利用为特色；医药与健康产品贸易为发力点，兼营德山牌浓香型白酒和德酱酱香型白酒；在稳定现有业务同时，积极向大健康大消费产业升级发展。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　公司以“从湖面到餐桌，打造安全、健康、诚信产业链”为经营宗旨，采用净水生态水产品放养模式，形成鱼苗培育、天然放养、捕捞销售、水产品加工的全产业链；实现从传统批发向线上线下服务平台转型；充分利用大湖山青水秀的自然资源，开展水上体育文化休闲等项目，努力打造健康食材、健康产品、健康医疗服务的一体化经营模式。

　　公司全资子公司湖南德海医药贸易公司、大湖生物技术公司等，通过与医疗机构、医药公司、医疗康复机构等建立长期合作关系、开设连锁药店、建立“德海国医馆”等模式，销售药品、医疗器械、保健品、健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用便利品等商品，开展健康咨询管理服务，积极推动公司医药健康产业的发展。

　　（三）行业情况说明

　　1、水产品养殖行业

　　2019年全国水产品产量6450万吨，比上年下降0.1%，其中养殖水产品产量5050万吨，同比增长1%，保持基本稳定。随着国家水产养殖保护工作的不断深入以及未来环保政策的持续严紧，未来我国水产养殖面积将基本保持稳定。在水产品产量增速放缓的背景下，我国水产养殖行业已由过去“高速发展”时期进入提质增效的“稳定发展”阶段。水产养殖为解决我国城乡居民吃鱼难、增加优质动物蛋白供应、提高全民营养健康水平、保障我国食物安全等方面做出了重要贡献。党的十九大乡村振兴战略的重要部署，党中央、国务院关于实施深化农业供给侧结构性改革和促进农业绿色发展的重要指导思想，均要求水产养殖业要积极推进绿色发展，从过去拼资源要素投入转向依靠科技创新和提高全要素生产率，从追求数量增长转向更高质量、更好效益和更可持续的发展。今后的规划重点是科学安排养殖水域滩涂利用总体布局，逐步调减湖泊、水库、河流和近海等公共水域投饵网箱养殖规模，发展大水面生态养殖和深远海网箱养殖。

　　2、医药健康行业

　　2019年医疗保健人均支出1902元，增长率为12.9%。随着国家医药卫生体制改革和“健康中国2030”战略的不断推进，在消费升级、人口老龄化、社会消费水平提高等大背景下，包含医药保健产品、营养保健产品、休闲保健服务、医疗保健器械、康复理疗等多个与人类健康紧密相关的医药健康产业，将会迎来更大的发展机会。

　　3、酒业

　　在消费升级和品牌倾向加强的背景下，具有千年历史传承的白酒仍有广大的消费群体，具有品牌、价格、渠道力、资本优势的企业将会受益。兼具品牌、多品类产品、有价格优势的白酒产品将成为消费者自饮、家宴和商务用酒场景下的最佳选择。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入1,112,490,033.62元；实现归属于上市公司股东的净利润-131,096,174.57元。截止2019年12月31日，公司总资产为1,704,978,026.25元，归属于上市公司股东的净资产为1,159,004,376.86 元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1.会计政策变更及依据

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　一、会计政策变更的影响

　　1. 执行新金融工具准则的影响

　　■

　　■

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整。

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度合并报表范围含湖南德山酒业营销有限公司、湖南德山酒业有限公司、湖南德海医药贸易有限公司、湖南德海大药房医药食品零售连锁有限公司、湖南胜行贸易有限公司、湖南大湖生物技术有限公司、常德洞庭水殖珍珠有限公司、深圳前海大湖供应链有限公司、西藏大湖投资管理有限公司、大湖铁山水库岳阳渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司、安徽黄湖渔业有限公司、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司、澧县王家厂水库水环境治理有限公司、津市毛里湖天天水环境治理有限公司、安乡珊珀湖水环境治理有限公司、大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司、长沙大湖水产品市场管理有限公司十八家全资子公司，大湖水殖汉寿中华鳖有限公司、汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司、湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）、江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司、湖南东湖渔业有限公司、新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司、大湖水环境治理股份有限公司、南京风小鱼电子商务有限公司、湖南湘云生物科技有限公司、无锡大湖水产产业研发中心（有限合伙）十家控股子公司，及万泰华瑞基金5号一家结构化主体。（详见“本附注六、合并范围的变更；七、在其他主体中的权益披露”）

　　证券代码：600257         证券简称：大湖股份    编号：2020-021

　　大湖水殖股份有限公司第七届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2020年4月17日以送达和传真方式发出。会议于2020年4月29日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2019年度董事会工作报告

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、公司2019年度财务决算报告

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、公司2019年年度报告及其摘要

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　五、公司独立董事2019年度述职报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　六、公司2020年第一季度报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　七、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　八、公司2019年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-131,096,174.57元，累计可供分配利润38,752,874.58元。

　　鉴于公司2019年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　九、公司2019年度内部控制评价报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　十、公司2019年度内部控制审计报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　十一、关于2020年日常关联交易预计的议案

　　根据公司的业务需要，公司子公司、孙公司，在2020年12月31日之前拟与湖南德海制药有限公司、湖南大湖大健康产业发展有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币2215万元，其中包括向关联人购买产品、商品；向关联人销售产品、商品。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为公司子公司、孙公司与关联方发生的关联交易符合公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次预计的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因此类交易而对关联方产生依赖。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事罗订坤回避表决

　　十二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及其子公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在投资期限内可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及其子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内循环滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　十三、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　公司董事会决定于2020年5月20日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600257    证券简称：大湖股份    公告编号：2020-026

　　大湖水殖股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日14 点 30分

　　召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　所有议案均已经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登 记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登 记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证 登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

　　2、现场会议登记时间：2020 年5 月 19日（9︰00 至 16︰00）。

　　3、现场会议登记及联系方式：

　　登记地址：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室

　　联系人：杨明、张园美、杨波

　　联系电话：0736-7252796 传真：0736-7266736 邮政编码： 415000

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：

　　授权委托书

　　大湖水殖股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600257         证券简称：大湖股份    编号：2020-022

　　大湖水殖股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年4月29日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2019年度监事会工作报告

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、公司2019年度财务决算报告

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、公司2019年年度报告及其摘要

　　监事会对《公司2019年年度报告及其摘要》进行了慎重审核，认为：

　　（1）公司2019年年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　四、公司2019年度利润分配预案

　　鉴于公司2019年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　五、公司2020年第一季度报告

　　监事会对《大湖水殖股份有限公司2020年第一季度报告》进行了慎重审核，认为：

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与2020年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　六、公司2019年度内部控制评价报告

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600257        证券简称： 大湖股份         编号：2020-023

　　大湖水殖股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：石晨起

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验10余年，至今为中矿资源、青青稞酒、同有科技、冠昊生物等近10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：陆明峰

　　拥有注册会计师，具有证券业务服务经验，承办过百洋集团上市公司。未在其他单位兼职。

　　2.质量控制复核人员

　　拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　为本公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币60万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币35万元，合计人民币95万元，与上一期（2018年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为大信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对续聘2020年度审计机构事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2020年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公司聘任的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，具备相应的执业资质及胜任能力。公司董事会在审议该议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第七届董事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。

　　（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600257        证券简称： 大湖股份         编号：2020-024

　　大湖水殖股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年4月29日，公司第七届董事会第二十三次会议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事罗订坤先生回避了表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

　　2、独立董事意见

　　本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。独立董事同意并发表了独立意见：公司控股子公司湖南德海医药贸易有限责任公司（以下简称“德海医贸”）与关联方湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”）、德海医贸与湖南大湖大健康产业发展有限公司（以下简称“大湖大健康”）的日常关联交易；公司控股孙公司湖南胜行贸易有限公司（以下简称“胜行贸易”）与大湖大健康的日常关联交易，行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　3、2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　4、2020年日常关联交易预计发生的金额和类别

　　预计公司2020年日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　（1）公司名称：湖南德海制药有限公司

　　统一社会信用代码：914307001865034574

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：1997 年 04 月 10 日

　　注册资本：8000 万人民币

　　法定代表人：刘晓贵

　　住所：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组

　　经营范围：中成药、中药饮片、保健食品、饮料（固体饮料类）、 其他食品（玛咖片、玛咖松花粉片、玛咖蛹虫草片、玛咖黄精片、玛 咖芦荟片、破壁松花粉片）的生产与销售；中药材（国家规定须报经 审批的项目除外）的生产与销售；门面出租。

　　（2）公司名称：湖南大湖大健康产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91430700MA4L7P771W

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2016 年 12 月 1 日

　　注册资本：5000 万人民币

　　法定代表人：陈丽平

　　住所：湖南省常德市武陵区丹阳街道办事处建民巷社区建设中路348号

　　经营范围：健康管理咨询；保健服务；营养健康咨询服务；旅游开发服务；老年人养护服务；老年文化服务；老年用品研发、销售；群众文化场馆服务；体育项目组织服务；电子商务平台的开发和建设；食品、水产品、肉类、保健品、化妆品、日用品、电子设备、健身器材的销售；粮油零售；房地产开发、经营；自有商业房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系说明

　　湖南德海制药有限公司的控股股东为大湖产业投资集团有限公 司，大湖产业投资集团有限公司为公司实际控制人罗祖亮控制的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形。

　　湖南大湖大健康产业发展有限公司的股东为湖南泓鑫置业有限公司和大湖产业投资集团有限公司。湖南泓鑫置业有限公司的股东为公司控股股东西藏泓杉科技发展有限公司，大湖产业投资集团有限公司为公司实际控制人罗祖亮控制的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形。

　　3、履约能力分析

　　湖南德海医药贸易有限责任公司、湖南胜行贸易有限公司、湖南德海制药有限公司、湖南大湖大健康产业发展有限公司均是依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、交易的主要内容

　　公司子公司、孙公司，在2020年12月31日之前拟与湖南德海制药有限公司、湖南大湖大健康产业发展有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币2215万元，其中包括向关联人购买产品、商品；向关联人销售产品、商品。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　②遵循市场化原则，公司子公司、孙公司与湖南德海制药有限公司、湖南大湖大健康产业发展有限公司发生的销售业务，将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司子公司、孙公司，在2020年12月31日之前拟与湖南德海制药有限公司、湖南大湖大健康产业发展有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币2215万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司、孙公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司子公司、孙公司可以借助关联方在大健康及医药等领域的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

　　公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

　　五、备查文件目录

　　1、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、大湖水殖股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600257         证券简称：大湖股份    编号：2020-025

　　大湖水殖股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及其子公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在投资期限内可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

　　本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　一、现金管理情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及其子公司本次拟对最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，对低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等进行适度投资。在上述额度范围及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）投资品种

　　以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，固定收益类证券投资产品、并对国债回购等进行适度投资。

　　（三）投资额度和期限

　　公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、风险控制措施

　　（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事的意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买投资银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及其子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内循环滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、大湖水殖股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

　　2、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：600257                                公司简称：大湖股份