公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本1,850,073,225股，以此计算合计拟派发现金红利425,516,841.75元（含税）。本年度公司现金分红比例为18.43%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在2020年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司2020-23号《关于2019年年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5.《关于支付审计机构2019年度审计费用的议案》；

　　根据公司2019年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付2019年度审计费用535万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告审计费用450万元，内部控制审计费用85万元。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6.《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司2020-24号《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7.《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　8.《公司2019年度社会责任报告》；

　　（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　9.《公司2019年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；

　　按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，公司2019年度分别计提坏帐准备8,566.08万元、存货跌价准备26,293.26万元、贷款损失准备2,567.98万元、担保合同未到期责任准备金和赔偿准备金619.60万元、期货风险准备金300.21万元、保理损失准备3,931.63万元。公司2019年度计提的上述各类资产减值准备，减少了公司2019年度利润总额42,278.76万元。具体内容详见公司2019年年报财务报表附注。

　　在已计提的减值准备中，公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计587.94万元应收款项坏帐准备进行核销、对法院终结执行程序且预计无法回收的160万元贷款损失准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　10.《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司独立董事吴世农先生和毛付根先生的任期即将连任满六年，公司董事会提名刘峰先生和戴亦一先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件一。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　11.《关于购买董监高责任险的议案》；

　　具体内容详见公司2020-25号《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　12.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司2020-26号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　13.《公司2020年度高管人员绩效考核办法》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　14《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司2020-27号《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　15.《公司2020年第一季度报告》；

　　（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　16.《关于与厦门国贸控股集团有限公司设立合资公司暨关联交易的议案》;

　　具体内容详见公司2020-28号《对外投资暨关联交易公告》。

　　表决结果：五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生回避表决，其余4位董事（含3名独立董事）全票表决通过。

　　根据《股票上市规则》10.2.7条的规定，公司本次与关联人共同出资设立公司，所有出资方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比例，本议案经公司董事会审议通过后，豁免提交股东大会审议

　　17.《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　同意定于2020年5月20日下午14:30在公司27层会议室以现场加网络方式召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2020-29号《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对议案6和议案16发表了事前认可意见，对议案1、4、6、7、9、10、13、14、16发表了同意的独立意见。

　　上述议案1、2、3、4、6、10、11、12尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第三次会议决议；

　　2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可意见及独立意见书；

　　3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会第二次、第三次会议决议。

　　附件一：第九届董事会独立董事候选人简历

　　刘峰，男，1966年出生，经济学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院教授，《当代会计评论》主编。曾任中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副院长。兼任中国注册会计师协会法律援助与权益保护专业委员会委员、财政部会计组织委员会专家咨询委员；2020年起担任国际财务报告准则咨询委员会（IFRS Advisory Council）委员（中国代表）。现任厦门国际港务股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、杭州银行股份有限公司独立董事。

　　戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授，博士生导师，兼任厦门建发股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任，管理学院副院长。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸  编号：2020-22

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年度第一次会议通知于2020年4月18日以书面方式送达全体监事，本次会议于2020年4月28日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经审议，通过如下议案：

　　1.《公司2019年年度报告》及其摘要；

　　（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　全体监事一致认为：

　　（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定。

　　（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的容诚审字[2020]361Z0074号《审计报告》公允地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的容诚审字[2020]361Z0079号《内部控制审计报告》真实地反映了公司2019年度的内部控制体系建立、执行情况。

　　（4）在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（5）监事会成员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2.《公司监事会2019年度工作报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　3.《公司2019年度财务决算报告和2020年度预算案》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　4.《公司2019年年度利润分配方案》；

　　具体内容详见公司2020-23号《关于2019年年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　5.《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　全体监事一致认为：

　　（1）《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。

　　（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6.《公司2019年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；

　　按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，公司2019年度分别计提坏帐准备8,566.08万元、存货跌价准备26,293.26万元、贷款损失准备2,567.98万元、担保合同未到期责任准备金和赔偿准备金619.60万元、期货风险准备金300.21万元、保理损失准备3,931.63万元。公司2019年度计提的上述各类资产减值准备，减少了公司2019年度利润总额42,278.76万元。具体内容详见公司2019年年报财务附注。

　　在已计提的减值准备中，公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计587.94万元应收款项坏帐准备进行核销、对法院终结执行程序且预计无法回收的160万元贷款损失准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

　　全体监事一致认为：

　　公司本次计提资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7.《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司2020-27号《关于会计政策变更的公告》。

　　全体监事一致认为：

　　公司本次变更会计政策是根据财政部规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　8.《公司2020年第一季度报告》。

　　（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　全体监事一致认为：

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

　　（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）公司监事会成员保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案1、2、3、4尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件：

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第一次会议决议。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸        编号：2020-23

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.23元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%，因公司目前对核心业务持续进行动态调整，深耕优化产业布局，各项业务在转型升级过程中对资金均有较高的需求。

　　一、2019年年度利润分配方案主要内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币628,350,895.79元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本1,850,073,225股，以此计算合计拟派发现金红利425,516,841.75元（含税）。本年度公司现金分红比例为18.43%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在2020年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,309,300,382.69元人民币，母公司累计可供分配利润为628,350,895.79元，拟分配的现金红利总额为425,516,841.75元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）为进一步提高公司竞争力，公司对核心业务持续进行动态调整，深耕优化产业布局，各项业务在转型升级过程中对资金均有较高的需求。公司留存未分配利润将主要用于供应链管理、房地产开发以及金融服务三大主业的业务发展，其效益将体现在公司的总体效益之中。

　　（二）公司最近三年现金分红比例分别为17.89%、22.37%、18.43%，符合公司章程的有关规定。最近三年以现金分红方式累计分配的利润为1,279,168,937.28元，占最近三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润的比例为58.75%。

　　（三）2019年年度利润分配方案兼顾了股东投资回报及公司可持续发展需求。

　　三、相关决策程序

　　1.公司第九届董事会2020年度第三次会议和第九届监事会2020年度第一次会议审议通过了《公司2019年年度利润分配方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.独立董事发表同意的独立意见：

　　该利润分配方案切合公司实际，兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈，保持了公司分红政策的稳定性，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，未发现有损害公司和股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2019年年度利润分配方案的有关内容，并提请股东大会审议上述事项。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸   编号：2020-24

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491        债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　承办分支机构信息：容诚会计师事务所厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2.人员信息

　　截至2019 年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人，其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，执业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即 2017年10 月25日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人，拟签字会计师：梁宝珠，中国注册会计师，2000年起从事审计工作，从事证券服务业务近20年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。

　　拟任质量控制复核人：林灵慧，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，2015年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　拟签字会计师：李雅莉，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　2.独立性和诚信记录

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近3 年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019 年度容诚会计师事务所对本公司审计费用共计535万元人民币（不含税）。

　　审计收费定价原则主要基于本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会决定容诚会计师事务所2020年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为：容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司2020年度财务报告和内部控制审计工作的要求，同意该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：公司聘任容诚会计师事务所担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司董事会关于上述事项作出的决议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会2020年度第三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。根据容诚会计师事务所2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会：1.审议上述事项；2.授权董事会决定2020年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。

　　（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第三次会议决议；

　　2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可意见书与独立意见书；

　　3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会2020年度第二次会议决议。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸           编号：2020-25

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年度第三次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

　　1.投保人：厦门国贸集团股份有限公司

　　2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　3.赔偿限额：不超过人民币15,000万元

　　4.保费支出：不超过人民币30万元/年

　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸            编号：2020-26

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会2020年度第三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下表：

　　■

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸               编号：2020-27

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因及时间

　　1.2017年7月5日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2.2019年5月9日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），规定自2019年6月10日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　3.2019年5月16日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），规定自2019 年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　4.2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据财政部上述规定，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更审议程序

　　公司2020年4月28日召开第九届董事会2020年度第三次会议及第九届监事会2020年度第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1.新收入准则

　　新收入准则的主要变更内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，首次执行的累积影响仅调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更，不影响公司2019年同期可比财务数据，对公司2020年年初留存收益和会计报表列示产生影响。

　　2.非货币性资产交换准则

　　公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　3.债务重组准则

　　公司自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　4.合并财务报表格式变更

　　公司执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号），仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、监事会关于公司会计政策变更的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　四、审计委员会意见

　　本次公司根据财政部相关规定对会计政策进行合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时，董事会表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸  编号：2020-28

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　对外投资暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）共同出资设立厦门国贸发展有限公司（以下简称“合资公司”）。

　　●投资金额：合资公司注册资本为人民币40亿元，其中公司出资人民币20.4亿元，持股比例51%，国贸控股出资人民币19.6亿元，持股比例49%。

　　●风险提示：本次交易的相关协议尚未正式签订，合资公司尚未成立；合资公司在经营过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见的因素。公司将充分运用在房地产领域的经营管理经验，与合资方通过专业化的运作和管理等方式降低各类经营投资风险。

　　●至本次关联交易前，过去12个月内，除已提交股东大会审议的关联交易外，公司与国贸控股及其下属企业发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的5%。根据《股票上市规则》10.2.7条及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，公司本次与关联人共同出资设立公司，所有出资方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比例，本次关联交易经公司董事会审议通过后，豁免提交股东大会审议。

　　一、本次投资暨关联交易概述

　　为提升公司房地产板块的综合实力，发挥资源协同效应，进一步扩展项目资金来源，丰富项目储备方式，公司与控股股东国贸控股共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币40亿元，其中公司出资人民币20.4亿元，持股51%，国贸控股出资人民币19.6亿元，持股49%。

　　国贸控股为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，公司与国贸控股共同出资设立合资公司构成关联交易。本次投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次投资暨关联交易事项已经公司第九届董事会2020年度第三次会议审议通过。（详见本公告“六、本次关联交易应当履行的审议程序”）

　　至本次关联交易前，过去12个月内，除已提交股东大会审议的关联交易外，公司与国贸控股及其下属企业发生的关联交易金额为70,000万元，未达到公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的5%。根据《股票上市规则》10.2.7条及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，公司本次与关联人共同出资设立公司，所有出资方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比例，本次关联交易经公司董事会审议通过后，豁免提交股东大会审议。

　　二、关联人的基本情况

　　名称：厦门国贸控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91350200260147498N

　　注册资本：人民币165,990万元

　　成立日期：1995年8月

　　注册地：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元

　　法定代表人：许晓曦

　　经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

　　主要财务数据：

　　单位：亿元

　　■

　　国贸控股系公司控股股东，为公司关联方。

　　三、合资公司基本情况

　　1.合资公司名称：厦门国贸发展有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核准为准）

　　2.注册地：福建省厦门市

　　3.注册资本：40亿元

　　4.经营范围：房地产开发与经营等（以市场监督管理局最终核准为准）

　　5.出资金额、出资方式及持股比例：

　　■

　　6.出资期限：合资双方根据项目进展分期同步实缴出资，2020年12月31日前全部实缴完毕。

　　7.合资公司治理结构

　　（1）股东会

　　股东按照出资比例行使表决权；除《公司法》规定的特别事项外，股东会所议事项经过半数表决权的股东通过即可形成决议。

　　（2）董事会

　　合资公司董事会由5人组成，公司提名3名董事，国贸控股提名2名董事，董事长由公司提名的董事担任。

　　（3）监事

　　合资公司设监事1名，由国贸控股提名。

　　（4）管理层

　　合资公司的高级管理人员由公司委派。

　　四、本次交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次投资旨在发挥公司房地产开发专业优势，发挥资源协同效应，丰富项目储备方式，进一步扩展项目资金来源，提高资金使用效率，有利于提升公司房地产板块的综合实力和盈利水平，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次交易的相关协议尚未正式签订，合资公司尚未成立；合资公司在经营过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见的因素。公司将充分运用在房地产领域的经营管理经验，与合资方通过专业化的运作和管理等方式降低各类经营投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　本次对外投资暨关联交易事项已经2020年4月28日召开的公司第九届董事会2020年度第三次会议审议通过。董事会同意公司出资20.4亿元与国贸控股共同设立合资公司，并授权公司管理层确定具体条件和实施具体操作事宜。公司五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生回避表决，上述议案经参与表决的4位董事（含3名独立董事）全票表决通过。

　　独立董事事前认可意见：本次交易事项有利于公司房地产经营主业的发展，关联交易程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述议案提交董事会审议。

　　独立董事独立意见：本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议上述议案时，五位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。

　　董事会审计委员会意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述事项是公司基于主业发展需要所进行的投资，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第三次会议决议；

　　2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可意见与独立意见书；

　　3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会2020年度第三次会议决议。

　　证券代码：600755   证券简称：厦门国贸  公告编号：2020-29

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会2020年度第三次会议和第九届监事会2020年度第一次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2020-21、22、23、24、25、26号公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：

　　2020年5月12日—5月19日（非工作日除外）8:30-12:00和14:00-17:30。

　　（三）登记地点：

　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　（四）登记联系方式：

　　电话：0592-5897363

　　传真：0592-5160280

　　联系人：吴哲力、林逸婷

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第三次会议决议；

　　2.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第一次会议决议；

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门国贸集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸           编号：2020-30

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

　　一、说明会类型

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月30日披露了《公司2019年年度报告》（详情请参阅2020年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的报告及公告）。公司决定通过上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2019年度业绩说明会”，以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00

　　会议召开地点及方式：通过上海证券交易所上证e互动平台 （http://sns.sseinfo.com）之“上证e访谈”栏目与投资者进行网络互动。

　　三、参加人员

　　公司总裁高少镛先生、常务副总裁兼财务总监吴韵璇女士、董事会秘书范丹女士、财务副总监曾源先生和证券事务代表周兰秀女士。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以在2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次业绩说明会，或在2020年5月7日（星期四）15:00前向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系方式

　　联系人：吴哲力、林逸婷

　　联系电话：0592-5897363

　　联系传真：0592-5160280

　　联系邮箱：zqswb@itg.com.cn

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸           编号：2020-31

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：163384         债券简称：20厦贸Y5

　　债券代码：163491         债券简称：20厦贸G1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于子公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：厦门望润资产管理有限公司（以下简称“合资公司”）。

　　●投资金额：合资公司注册资金人民币200,000万元，其中厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）出资人民币70,000万元，持股比例35%；南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望实业”）出资人民币130,000万元，持股比例65%。

　　●风险提示：合资公司已取得厦门市地方金融监督管理局同意设立的批复。合资公司设立后尚需向中国银行保险监督管理委员会申请备案，备案获批及时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　本次投资事项已于2019年12月3日经公司第九届董事会2019年度第十一次会议审议通过。鉴于上述事项属于临时性商业秘密，能否获得厦门市地方金融监督管理局审批通过存在不确定性，依据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关规定，公司经审慎判断后按规定履行了信息披露暂缓程序。针对本次信息暂缓披露事项，公司严格采取有效措施防止信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。公司董事会秘书负责登记并填写了《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》，经公司董事长签字确认后由证券事务部进行保管，并相应进行内幕信息知情人登记及保密提醒工作。现暂缓披露的原因已经消除，披露上述投资事项具体如下：

　　一、对外投资概述

　　为完善公司金融业务布局，提升综合金融服务水平，公司全资子公司国贸金控与南方希望实业共同投资设立厦门望润资产管理有限公司，国贸金控出资70,000万元人民币，持股比例35%；南方希望实业出资130,000万元人民币，持股比例65%。2019年12月5日，双方签订设立合资公司协议。

　　近日，厦门市地方金融监督管理局出具《同意设立厦门望润资产管理有限公司的批复》（厦金管【2020】45号），同意设立厦门望润资产管理有限公司，作为地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购、处置业务。

　　根据《股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项已经公司第九届董事会2019年度第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　企业名称：南方希望实业有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦2楼216号

　　成立日期：2011年11月17日

　　法定代表人：李建雄

　　注册资本：103,431.3725万人民币

　　控股股东：新希望集团有限公司持有51%股权。

　　经营范围：饲料研究开发；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针纺织品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（除国家有专项规定的品种）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；投资、咨询服务（除中介服务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

　　主要财务数据：

　　单位：亿元

　　■

　　南方希望实业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面的其它关系。

　　公司董事会已对南方希望实业的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　三、投资标的及合作基本情况

　　（一）厦门望润资产管理有限公司

　　1.注册资本：200,000万元

　　2.组织形式：有限责任公司

　　3.出资金额、出资方式及股权结构：

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　　4.注册地：福建省厦门市

　　5.经营范围：开展金融企业不良资产批量收购、转让和处置业务；收购、转让和处置非金融机构不良资产；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务等。（暂定，以上信息以最终经市场监督管理局核准登记为准；其中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.合资公司董事会由3名董事组成，其中南方希望实业提名2名董事，国贸金控提名1名董事。

　　（二）出资期限

　　合资公司首期实缴出资10亿元，设立后1年内实缴至15亿元，2年内实缴至20亿元。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次公司与南方希望实业共同设立合资公司，旨在发挥双方股东优势，实现合资公司的特色化、市场化运营。本次投资有利于推动公司金融服务业务协同发展，符合公司战略发展需要。

　　本投资项目预计不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　合资公司正在办理公司设立登记相关手续。后续需向中国银行保险监督管理委员会申请备案，备案获批及时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　1.南方希望实业有限公司与厦门国贸金融控股有限公司关于共同出资设立厦门新贸资产管理有限公司之股东协议（现厦门市市场监督管理局预先核准的名称为“厦门望润资产管理有限公司”）；

　　2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2019年度第十一次会议决议；

　　3.厦门市金融监督管理局关于同意设立厦门望润资产管理有限公司的批复；

　　4.厦门市市场监督管理局商事主体名称预先核准通知书。