一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务和经营模式

　　公司是一家以技术、内容和数据为驱动，为客户提供市场研究、消费者洞察、创意设计、媒介传播策略、内容营销和社会化传播等服务的整合营销传播集团。公司综合运用人工智能、大数据等技术，积极赋能内容、营销、电商等细分领域，积极为客户、渠道、消费者及相关合作方提供价值创新，致力于成为立足大文娱产业的智能商业服务商。

　　报告期内，顺应行业发展趋势、媒体迭代和市场需求的变化，公司积极布局效果营销、短视频营销和电商运营业务，打造了从品牌传播到销售实现的全链路商业服务体系。截至公告日，公司已完成四大业务板块布局：品牌营销、效果营销、短视频营销及电商运营等业务。

　　（1）品牌营销

　　公司先后服务国内外品牌企业500余家，并与多数客户保持着长期稳定的合作关系，有近百家企业与公司合作超过10年，包括美的集团、九阳电器、蒙牛乳业、养元饮品、雅迪集团、洽洽食品等实体经济领军品牌。随着数字经济的蓬勃发展，公司客户结构不断丰富，与阿里、腾讯、京东、百度、网易、快手、美团、拼多多、VIPKID、知乎等几乎全部的互联网头部企业客户，以及Dior、Burberry、ZARA、玛莎拉蒂、迪士尼、施华洛世奇等国际一线品牌建立了品牌与媒介服务合作；同时为完美日记、敷尔佳、卡姿兰等新品国货提供的创新营销服务赢得业界的高度认可。

　　公司常年与300多家媒体长期紧密合作，既包括中央电视台、东方卫视、浙江卫视、湖南卫视、北京卫视等传统电视媒体，又包括爱奇艺、优酷、腾讯等长视频媒体，和阿里、百度等互联网媒体合作呈现规模性增长，占BAT体系市场份额位居同行前列；移动媒体方面，公司与知乎、网易云音乐、酷狗音乐、携程、滴滴出行、马蜂窝、陌陌、抖音、火山等200多家垂直细分领域头部APP保持合作关系。传播形式越来越丰富，整合营销创新案例不断，有百家以上媒体与公司合作10年以上，并且合作形式不断创新。

　　（2）效果营销

　　效果营销是指企业按照营销的实际效果来支付推广费用,营销效果通常用销售额、引导数、行动和点击数等指标来表示，这些可统计的指标就是企业付费的依据。随着效果营销的精准性与转化率不断提升，广告主预算向效果营销迁移成为行业趋势。

　　公司搭建了以创意内容和技术数据驱动，电商引流高效转化为特色的创新效果业务平台。基于近几年与今日头条、腾讯等多个流量平台建立的合作关系，公司在效果广告领域有突破性发展，为客户提升广告投放的点击、注册、购买转化，提高投入产出比，为客户带来投放价值。能熟练应用原生内容、创意、人群洞察、市场分析、优化技术等助力高效转化，能够真正的将品、效协同落地执行。

　　（3）短视频营销

　　近年来，短视频平台迅速发展，用户量和流量快速集聚，诞生出多种形态的传播方式，越来越受到广告主的关注。短视频平台除具备社交属性外，还通过丰富的内容和创意，为商品和消费者打造丰富的互动方式，正逐渐取代图文形式成为内容营销最重要的战场。

　　报告期内，公司重点加大短视频营销业务布局，依托丰富的客户资源、媒体合作资源和电视网络IP积淀，围绕短视频及直播电商等平台，以创意、设计和内容为核心，自主孵化和签约红人联袂打造KOL矩阵、供应链和媒体整合平台，主要通过广告和内容电商等方式实现商业变现。

　　（4）电商运营

　　电商运营业务致力于为客户提供面向电商的全面数据化营销解决方案；从数据洞察、消费者资产管理到优化投放效果等服务，旨在更好服务于有强烈增长需求的电商品牌。为客户提供包括ISV数据策略服务、ECM增长服务、IP电商衔接方案、KOC社群推广服务在内的多样化电商运营策略服务。

　　（二）行业发展情况

　　根据国家市场监管总局数据，2019年我国广告市场总体规模达到8647.28亿元，较上年增长了8.54%，占国民生产总值（GDP）的0.88%，鉴于中美贸易摩擦、中国经济处于结构调整的大周期、经济走势进入下行通道，这一数字相比于2018年22.51%的增幅有所收窄，主要表现为新旧渠道持续分化，传统广告业态的市场规模收缩，而互联网广告保持高速增长。

　　品牌主市场需求的变化，驱动效果类广告市场迅速增长，广告行业品效合一进程加快；5G时代来临，以视频为主要载体的内容营销迎来快速发展，以抖音和快手为代表的短视频平台汇聚了巨大的流量，成为最重要的流量窗口，处在内容生产、流量分发和商业变现等环节中心的MCN机构价值凸显；人工智能、大数据等技术驱动产业变革，各类创新业态层出不穷。

　　（1）效果类广告市场快速增长，品效合一进程加快

　　广告主在投放品牌广告时，愈加重视效果转化。市场需求的变化，加快了电商广告、信息流广告等效果类广告市场增长，以及品效合一进程。根据艾瑞咨询数据，2019年中国网络广告市场规模6182亿元，同比增长21.6%。其中，2019年电商广告占比34.9%，市场规模2157.8亿，同比增长32.5%；2019年信息流广告占比28.5%，市场规模1760.5亿，同比增长61.5%，信息流广告的快速增长主要源于短视频信息流广告的增长。电商广告与信息流广告的两大核心广告形式的快速增长成为2019年网络广告市场规模增长的核心推动力。

　　（2）以视频为主要载体的内容营销迎来快速发展，短视频作为最佳流量窗口

　　在移动互联网流量红利退潮的背景下，互联网平台寻找以内容为基础的新的流量突破口。短视频行业在4G时代逐渐成长并迎来爆发，以抖音和快手为代表的短视频平台汇聚了巨大的流量，成为最重要流量窗口。短视频内容生产的专业化趋势以及电商模式的出现，凸显了专业MCN的价值。2019年短视频行业市场规模突破千亿。2019年中国KOL整体投放市场同比增长63%。各平台日活用户增长迅速，内容创作者增多，越来越多的企业在新媒体开通数字渠道。KOL帮助品牌提高声量、沉淀内容、实现“种草”和转化。

　　（3）直播电商行业打通内容和电商需求，行业迎来爆发式增长

　　信息媒介迭代促使营销方式变迁，出现了内容与电商相互融合的趋势。在品效合一的背景下，电商直播开始受到品牌方青睐。电商MCN平台在产业链上承担了货的功能或资源整合的功能，打通内容端和电商端需求并迎来向更大的消费市场机会。根据艾媒咨询数据，2019年直播电商市场规模已突破4300亿元，同比增长226%。其中头部直播电商平台优势明显，淘宝/快手/抖音2019年直播电商交易额（GMV口径）分别达到2500/1500/400亿元，同比增长150%/400%/300%。直播电商行业迎来爆发式增长。

　　(4) 人工智能、大数据等技术驱动产业变革，创新模式层出不穷

　　5G时代背景下，人工智能、大数据等新兴科技正在深刻变革各个产业。2020年国务院出台新基建系列政策，以信息经济、数字经济为基础设施建设重心，有力支持利用人工智能、大数据等新技术在内容创意及数字营销等领域的应用。营销、MCN、电商等领域正在快速实现产业智能化和数据化，例如通过计算机视觉、深度学习等关键技术，AI正在赋能数字营销“用户洞察、创意生成、渠道投放、效果分析”等核心环节。各类智能化创意、营销和智能化商业服务业态创新层出不穷。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：本年合并北京国华嘉润投资管理有限公司，属于同一控制下企业合并，追溯调整上年度合并报表相关财务数据。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　2019年度，公司实现营业利润-19,864.70万元，同比下降388.84%；实现净利润-21,098.73万元，同比下降445.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,098.73万元，同比下降472.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,757.08万元，同比下降674.33%。

　　公司本期经营业绩出现亏损的主要原因为公司2019年度计提了商誉减值准备。公司通过外延并购的方式提高在数字营销和内容营销领域的经营规模和市场竞争力，同时形成商誉58,969.56万元，经第三方专业机构评估，出于谨慎性考虑，本期计提商誉减值31,689.33万元，导致公司2019年度经营业绩亏损。

　　剔除商誉减值影响后，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为10,590.60 万元，同比增长87.02%，主要原因系业务结构明显优化和管理效率提升带来利润增厚。2019年公司业务结构中，传统的以影视剧、综艺节目为媒体资源的媒介代理业务占比下降到不足20%，短视频营销、APP商业化、信息流广告等新媒体业务占比进一步提高，降低了传统业务下滑的影响，提高了整体盈利水平。在复杂多变的市场环境下，公司果断调整经营策略，减少低毛利、长账期、高风险行业客户业务，集中资源开展高毛利、高附加值的业务；同时为匹配公司业务结构调整，公司相应优化人员构成，降低成本费用，提升了公司经营质量。

　　2019年下半年，公司顺应产业发展趋势，积极布局效果营销、短视频营销和电商运营业务，与国内主流的电商和内容平台合作，开展内容电商业务。公司的主营业务由单一的整合营销服务升级为综合性整合营销服务和内容电商并重的商业模式。预计2020年，公司效果营销、短视频营销和电商运营业务将实现规模性的预期效益，随着业务结构的优化调整和快速落地，盈利能力也将得到较大提升。

　　2019年度，公司实现营业收入299,979.62万元，同比下降4.68%，实现营业毛利32,397.01万元，同比增长22.28%；公司2019年度综合毛利率为10.80%，较上年同期提高2.38百分点，主要原因系：一方面，受整体宏观经济增速下行，影视内容行业监管政策趋严并持续深度调整，传统媒体影响力下降等因素影响，广告主减少或延迟广告投放预算，传统媒体广告市场萎缩；另一方面，公司对业务结构进行调整，在对高毛利业务加强营销投入的同时，对低毛利、回款周期长、高风险行业客户的业务进行了削减，并严格控制业务成本和管理费用，使得在营业收入出现下滑的同时，毛利率有所上升。

　　2019年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,955.66万元，较上年同期增加1976%，现金流状况同比大幅改善，主要系公司本期对客户结构做了优化调整，强化应收账款管理，严格保障现金流键康。

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　(1)重要会计政策变更

　　财政部于2017年陆续颁布了以下企业会计准则和通知：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)。

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融工具准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求合并财务报表项目进行相应调整。

　　1)新金融工具准则

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个分类类别：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定，改变了原金融工具准则的分类方式。

　　新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司金融资产减值损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　“预期信用损失”模型适用于下列项目：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；③应收融资租赁款。

　　本公司于2019年1月1日起施行上述金融工具准则，执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。本公司采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无差异。因此新金融工具准则对2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无影响，对2019年度的财务报表亦未产生重大影响。

　　于2019年1月1日，本公司采用新金融工具准则的影响详见下表：

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　　2)财务报表编制格式变更

　　本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　可比期间2018年度受重要影响的合并财务报表项目名称和金额：

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　　注：本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司当期及前期的资产总额、负债总额、净资产及净利润等产生影响。

　　上述会计政策变更属于执行法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求进行变更的情形。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共10家，详见财务报告附注“在其他主体中的权益”。本公司于2019年度内合并范围的变化情况详见财务报告附注“合并范围的变化”。

　　证券代码：603598  证券简称：引力传媒   公告编号：2020-023

　　引力传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年4月17日以书面方式向全体监事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席孙岳先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况、经营成果、以及现金流量。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-210,987,259.99元，2019年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认真审议了公司编制的2019年年度报告及摘要，认为公司2019年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）审议通过《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》

　　2020年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其2019年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2020年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司及公司全资子公司向商业银行等金融机构申请总额不超过6亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司董事会在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行审议及表决，授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行商谈、签批及签署相关协议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等5家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》

　　为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

　　拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　监事会认真审议了公司编制的2020年一季度报告，认为公司2020年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603598          证券简称：引力传媒        公告编号：2020-024

　　引力传媒股份有限公司

　　关于上海致效趣联科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年通过现金购买资产的方式收购了上海致趣广告有限公司（已更名为上海致效趣联科技有限公司，以下简称“上海致趣”）60%股权；2018年6月，公司以现金方式收购了上海致趣剩余40%股权，根据上海证券交易所相关规定，现将上海致趣2018年度业绩承诺实现情况报告如下：

　　一、购买资产的情况

　　公司于2017年9月13日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购上海致趣广告有限公司60%股权的议案》（2018年7月3日，上海致趣广告有限公司更名为上海致效趣联科技有限公司，以下简称“上海致趣”），公司拟以现金方式购买宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波致趣”）、刘晓磊、张霞（以下简称“交易对方”）合计持有的上海致趣60%股权。

　　根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，截止2017年6月30日，上海致趣的股东全部权益价值为48,081.06万元。经公司与交易对方协商确认，本次收购的转让对价为人民币28,800.00万元。

　　2017年9月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海致趣60%股权的议案》，同意公司以人民币28,800.00万元受让交易对方持有的上海致趣60%股权。

　　本次交易完成后，上海致趣的股权结构变更为：公司持股60%，宁波致趣持股40%，上海致趣成为本公司的控股子公司。

　　2018年2月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易合计构成重大资产重组的议案》、《关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》等议案，公司拟以1.92亿元收购上海致趣剩余40%股权。2018年3月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易合计构成重大资产重组的议案》、《关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》等议案。2018年6月15日，上海致趣办理完毕股权过户的工商变更等交割手续，成为本公司的全资子公司。

　　二、业绩承诺及实现情况

　　1、业绩承诺

　　根据交易对方对上海致趣盈利情况的预测，交易对方向本公司做出业绩承诺，上海致趣2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于4,000.00万元、4,800.00万元、5,760.00万元、6,912.00万元。

　　同时，交易对方做出了业绩补偿承诺，同时满足以下两个条件即视为完成业绩承诺：（1）上海致趣累积实际净利润不低于上海致趣累积承诺净利润；（2）上海致趣当年度实际净利润数不低于上海致趣当年度承诺净利润的最低完成额；否则，按照交易对方与本公司约定的补偿计算方法进行现金补偿。其中，当年度承诺净利润的最低完成额等于当年度承诺净利润乘以该年度的最低完成率。上海致趣业绩承诺期内2017年度、2018年度、2019年度、2020年的每一年度的当年最低完成率分别为上海致趣当年度承诺净利润的100%、80%、80%、70%。

　　2、业绩承诺实现情况

　　2019年度，上海致趣经审计后实现的净利润为7,179.57万元，扣除非经常性损益的净利润为6,742.84万元，实现了2019年度的业绩承诺，完成率为117.06%。

　　2018年度，上海致趣经审计后实现的净利润为5,964.37万元，扣除非经常性损益的净利润为5,414.89万元，实现了2018年度的业绩承诺，完成率为112.81%。

　　2017年度，上海致趣经审计后实现的净利润为4,453.81万元，扣除非经常性损益的净利润为4,333.20万元，实现了2017年度的业绩承诺，完成率为108.33%。

　　2017年度、2018年度、2019年度，上海致趣经审计后实现的累计净利润为17,597.75万元，扣除非经常性损益的累计净利润为16,490.93万元，实现了累计业绩承诺，完成率为113.26%。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603598          证券简称：引力传媒         公告编号：2020-025

　　引力传媒股份有限公司关于珠海视通超然文化传媒有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年通过现金购买资产的方式收购了珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称“珠海视通”）100%股权，现将珠海视通2019年度业绩承诺实现情况报告如下：

　　一、购买资产的情况

　　公司于2017年9月13日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于收购珠海视通100%股权的相关议案，公司拟以现金方式购买自然人胡金慰、李超（以下简称“交易对方”）合计持有的珠海视通公司100%股权。

　　根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字【2017】第01-295号《资产评估报告》，以2017年3月31日为评估基准日，本次交易标的公司珠海视通100%股权的评估值为39,086.00万元，本公司与珠海视通股东协商确定本次交易价格为38,500.00万元。

　　2017年9月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于收购珠海视通的相关议案，同意公司以人民币38,500.00万元受让交易对方持有的珠海视通100%股权。

　　本次交易完成后，珠海视通成为本公司的全资子公司。

　　二、业绩承诺及实现情况

　　1、业绩承诺

　　根据交易对方对珠海视通盈利情况的预测，交易对方向本公司做出业绩承诺，珠海视通2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于3,500.00万元、4,200.00万元、5,040.00万元、6,048.00万元。

　　同时，交易对方做出了业绩补偿承诺，同时满足以下两个条件即视为完成业绩承诺：（1）珠海视通累积实际净利润不低于珠海视通累积承诺净利润；（2）珠海视通当年度实际净利润数不低于珠海视通当年度承诺净利润的最低完成额；否则，按照交易对方与本公司约定的补偿计算方法进行现金补偿。其中，当年度承诺净利润的最低完成额等于当年度承诺净利润乘以该年度的最低完成率。珠海视通业绩承诺期内2017年度、2018年度、2019年度、2020年的每一年度的当年最低完成率分别为珠海视通当年度承诺净利润的100%、80%、80%、70%。

　　2、业绩承诺实现情况

　　2019年度，珠海视通经审计后实现的净利润为3,631.61万元，扣除非经常性损益的净利润为3,333.46万元，未实现2019年度的业绩承诺，完成率为66.14%。

　　2018年度，珠海视通经审计后实现的净利润为5,025.39万元，扣除非经常性损益的净利润为4,275.85万元，实现了2018年度的业绩承诺，完成率为101.81%。

　　2017年度，珠海视通经审计后实现的净利润为6,682.11万元，扣除非经常性损益的净利润为6,545.36万元，实现了2017年度的业绩承诺，完成率为187.01%。

　　2017年度、2018年度、2019年度，珠海视通经审计后实现的累计净利润为15,339.11万元，扣除非经常性损益的累计净利润为14,154.67万元，实现了累计业绩承诺，完成率为111.10%。

　　三、珠海视通业绩承诺未实现的主要原因

　　珠海视通的主营业务是数字营销业务，主要系以影视剧、综艺节目等长视频为媒介资源的广告营销业务模式，收入主要来源于电视媒体和互联网视频媒体的品牌广告业务。2019年，受整体宏观经济增速下行，影视内容行业监管政策趋严并持续深度调整，传统媒体影响力下降等因素影响，广告主减少或延迟广告投放预算，传统媒体广告市场萎缩，导致珠海视通2019年度收入和利润规模下滑，未达成承诺业绩。

　　四、业绩补偿相关措施及风险提示

　　珠海视通2019年度实现的扣非后净利润与承诺数存在差异，未能完成业绩承诺。2019年度，珠海视通经审计后实现的净利润为3,631.61万元，扣除非经常性损益的净利润为3,333.46万元，按照交易对方与本公司约定的补偿计算方法计算，交易对方需向本公司支付现金补偿14,314,335.31元。

　　后续，公司将督促业绩承诺方胡金慰、李超按照该次重组相关协议的约定，及时履行补偿义务。公司将积极与承诺方协商业绩补偿具体执行方案，特提醒投资者关注业绩承诺方无法及时履行业绩承诺补偿义务的风险。

　　五、致歉声明

　　针对公司重大资产重组标的公司珠海视通未能实现2019年度承诺业绩的情况，公司董事会、管理层高度重视并深表遗憾，在此郑重向广大投资者诚恳致歉。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603598     证券简称：引力传媒         公告编号：2020-026

　　引力传媒股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、商誉的形成情况

　　为了提高在数字营销和内容营销领域的业务规模和市场竞争力，公司分别于2017年9月13日及2017年9月29日召开的第二届董事会第二十五次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于收购珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称“珠海视通”）100%股权的相关议案，公司拟以现金方式购买自然人胡金慰、李超合计持有的珠海视通公司100%股权。该次股权交易对价38,500.00万元，收购完成后，公司合并资产负债表中形成商誉金额33,760.71万元。

　　二、计提商誉减值准备的原因

　　珠海视通的主营业务是数字营销业务，主要系以影视剧、综艺节目等长视频为媒介资源的广告营销业务模式，收入主要来源于电视媒体和互联网视频媒体的品牌广告业务。2019年，受整体宏观经济增速下行，影视内容行业监管政策趋严并持续深度调整，传统媒体影响力下降等因素影响，广告主减少或延迟广告投放预算，传统媒体广告市场萎缩，珠海视通虽然在下半年进行了业务调整，但调整未能及时跟进外部市场环境和客户需求变化，导致2019年度收入和利润规模下滑，未达成承诺业绩。

　　2019年度，珠海视通实现扣除非经常性损益的净利润为3,333.46万元，大幅低于预期。根据珠海视通2019年度与以往年度的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎性考虑，公司聘请了中瑞世联资产评估（北京）有限公司对珠海视通与商誉相关资产组可收回价值进行了评估。

　　根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的“中瑞评报字【2020】第000340号”《资产评估报告》，珠海视通与商誉相关资产组的可收回价值为2,090.00万元，期末账面价值为33,779.33万元，可收回价值小于其账面价值，因此与珠海视通资产组相关的商誉存在减值，2019年计提商誉减值金额为31,689.33万元。

　　三、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

　　引力传媒股份有限公司2017年10月向胡金慰、李超分别以支付现金的方式购买其分别持有的珠海视通60%、40%股权，标的交易对价38,500.00万元，为非同一控制下的企业合并，确认商誉33,760.71万元。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可回收价值。企业难以对单项资产的可回收价值进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收价值。资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等；资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

　　根据证监会发布的《关于2019年度商誉减值审计与评估专题检查情况的通报》，按照准则要求，资产组一般以长期资产为主，不包括流动资产、流动负债、非流动负债、溢余资产与负债、非经营性资产与负债，除非不考虑相关资产或负债便难以预计资产组的可回收价值。

　　本次把珠海视通归属原有业务（电视广告业务和网络视频广告业务）资产组的全部可辨认的长期资产及分摊的商誉确定为资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉减值测试。

　　四、商誉减值测试的过程与方法

　　本次评估采用公允价值减处置费用法、收益法对珠海视通超然文化传媒有限公司与商誉相关资产组可回收价值进行评估。

　　（一）公允价值减处置费用法评估结果（公允价值减去处置费用后的净额）

　　至评估基准日，珠海视通超然文化传媒有限公司商誉及相关资产组的账面价值为 33,779.33万元（经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由珠海视通超然文化传媒有限公司盖章确认），评估后的可回收价值为18.99万元，评估减值额为33,760.34万元，评估减值率为99.94%。

　　（二）收益法评估结果

　　采用收益法评估后，珠海视通超然文化传媒有限公司商誉及相关资产组的账面价值为 33,779.33万元（经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由珠海视通超然文化传媒有限公司盖章确认），评估后的可回收价值为2,090.00万元，评估减值额为31,689.33万元，评估减值率为93.81%。

　　（三）评估结论

　　资产可回收价值的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　根据孰高原则，珠海视通超然文化传媒有限公司与商誉相关资产组的可回收价值为 2,090.00万元。

　　五、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提商誉减值准备31,689.33万元，该项减值损失计入公司2019年度合并损益，相应减少了公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润31,689.33万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　六、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：基于公司及子公司珠海视通的实际情况，本着谨慎性原则，聘请专业评估机构及审计机构对计提商誉减值准备进行了充分论证，该处理方式符合《企业会计准则》的规定，能够更加合理地反映公司的财务状况。

　　七、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，公允地反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　八、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603598  证券简称：引力传媒   公告编号：2020-027

　　引力传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　●重要内容提示：

　　公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　2、人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人（签字注册会计师）为晁小燕女士。晁小燕女士，中国注册会计师，自1997年起参与审计工作，具备23年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，从事过证券服务业务，无兼职情况，具备相应专业胜任能力。

　　独立复核合伙人为季晟先生。季晟先生，中国注册会计师，自1997年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾15年证券业务从业经历，无兼职情况，具备相应专业胜任能力。

　　项目负责经理（签字注册会计师）为曹学颖女士。曹学颖女士，中国注册会计师，自2012年起参与审计工作，主要从事资本市场相关审计服务，从事过证券服务业务，无兼职情况，具备相应专业胜任能力。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目签字合伙人晁小燕、独立复核合伙人季晟、项目签字注册会计师曹学颖均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目签字合伙人晁小燕、项目签字注册会计师曹学颖最近三年无不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。注册会计师季晟先生于2020年1月及2月受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施二次，已经整改完成，不影响目前执业。

　　（三）审计收费

　　2020年度审计服务收费综合考虑需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素定价。2019年度公司审计费用总额为人民币120.00万元，其中财务审计费用90.00万元，内部控制审计费用30.00万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司2020年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审核，根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，信永中和具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

　　独立董事独立意见：信永中和具备证券业务相关资格、执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第三届董事会第二十五次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，信永中和作为公司2019年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司2020年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603598          证券简称：引力传媒            公告编号:2020-028

　　引力传媒股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　■

　　●被担保人名称：北京九合互动文化传播有限公司(以下简称：“北京九合”)、天津引力传媒文化产业有限公司(以下简称：“天津引力”)、上海九合传媒有限公司(以下简称：“上海九合”)、上海致效趣联科技有限公司(以下简称“上海致趣”)和珠海视通超然文化传媒有限公司(以下简称：“珠海视通”)，均为公司全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际对外提供的担保余额：本次拟为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等5家全资子公司提供担保金额不超过3亿元，截至目前，公司累计对外担保余额为6000万元，其中，3000万为公司为全资子公司提供的担保，3000万为公司为担保公司提供的反担保。

　　●本次担保是否有反担保：本次担保为公司为全资子公司提供担保，无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2020年4月29日，引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等5家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保。

　　为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等5家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人1：北京九合互动文化传播有限公司

　　成立日期：2008年3月12日

　　住所：北京市朝阳区西大望路甲12号2、4号楼六层

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：500万元

　　经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；计算机系统服务；影视策划。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　北京九合2018年、2019年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　产权及控制情况：北京九合为公司的全资子公司。

　　被担保人2：天津引力传媒文化产业有限公司

　　成立日期：2010年3月31日

　　住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：代理、设计、制作、发布广告等广告业务;组织文化艺术交流活动；动漫设计，游戏软件开发，网络技术产品开发；计算机平面设计及制作；计算机软硬件及网络设备开发安装与维护，计算机系统服务；投资咨询，经济贸易咨询投资管理，企业管理，企业形象策划；技术推广服务；商业展示产品的设计，制作及生产；玩具开发，生产及销售；礼品设计及销售；喷绘；劳务服务(限国内，中介除外)；技术开发、技术转让；市场调查；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；文化娱乐经纪人服务；演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　天津引力2018年、2019年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　产权及控制情况：天津引力为公司的全资子公司。

　　被担保人3：上海九合传媒有限公司

　　成立日期：2012年3月7日

　　住所：上海市嘉定工业区汇源路55号H幢3层A区3019室

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：500万元

　　经营范围：广告设计、制作、代理、发布；动漫设计；文化艺术交流策划，公关活动组织策划，实业投资，会务会议，投资咨询(除金融、证券)，投资管理，商务咨询，企业管理咨询，企业 形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示器材、工艺礼品的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　上海九合2018年、2019年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　产权及控制情况：上海九合为公司的全资子公司。

　　被担保人4：上海致效趣联科技有限公司

　　成立日期：2014年5月23日

　　住所：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3638号3幢1156室

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：人民币1000万元整

　　经营范围：从事信息技术、电子技术、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技(不得从事科技中介)，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，投资咨询(除金融、证券)，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，实业投资，文化艺术交流策划，公共活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。

　　上海致趣2018年、2019年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　产权及控制情况：上海致趣为公司全资子公司。

　　被担保人5：珠海视通超然文化传媒有限公司

　　成立日期：2015年12月30日

　　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-11335

　　法定代表人：罗衍记

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：组织文化艺术交流活动；电影、电视剧、纪录片、广告宣传、微电影的投资和制作，承办展览展示；广告设计制作代理及发布、演唱会活动策划、赛事活动策划、礼仪婚庆服务；模特演出经纪；农副产品、土石方工程、其他商业的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　珠海视通2018年、2019年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　产权及控制情况：珠海视通为公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　为了满足公司全资子公司日常经营资金的需要，保障全资子公司的正常运营，公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等5家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供不高于3亿元的担保，担保方式为无限连带责任保证。

　　截至本公告之日，公司尚未与有关金融机构签订相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为，北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　本公司独立董事认为，北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为6000万元，其中：3000万均为公司为全资子公司提供的担保，3000万为公司为担保公司提供的反担保，占公司最近一期经审计净资产的17.20%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件目录

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议及公告文件；

　　2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603598            证券简称：引力传媒           公告编号:2020-029

　　引力传媒股份有限公司

　　关于对外提供反担保的公告

　　■

　　●被担保人名称：为公司申请综合授信提供担保的具备合法资格的担保公司。

　　●本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，并申请由具备合法资格的担保公司为公司提供担保，同时，公司为具备合法资格的担保公司以总额不超过2亿元的应收账款提供反担保。截至目前，公司对外提供担保和反担保余额为6000万元。

　　●本次担保是否有反担保：本次担保系为公司申请综合授信提供担保的具备合法资格的担保公司提供的反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2020年4月29日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司拟申请由具备合法资格的担保公司为公司申请综合授信提供担保，本次担保系公司为具备合法资格的担保公司提供相应的反担保，担保对象尚未确定。

　　三、担保协议的主要内容

　　为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

　　截至本公告之日，公司尚未与有关单位签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　公司独立董事认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为6000万元，其中：3000万为公司为全资子公司提供的担保，3000万为公司为担保公司提供的反担保，占公司最近一期经审计净资产的17.20%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件目录

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议及公告文件；

　　2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603598        证券简称：引力传媒     公告编号：2020-030

　　引力传媒股份有限公司

　　关于公司变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书秦江先生提交的辞职申请，秦江先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据相关规定，秦江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后，秦江先生不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露之日，秦江先生未持有公司股票。秦江先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对秦江先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起生效。同时，马长兴先生不再担任公司证券事务代表职务。在本次董事会会议召开前，马长兴先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　董事会秘书马长兴先生简历及联系方式如下：

　　1、马长兴先生简历

　　马长兴先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士；2012年4月至2017年11月，任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表；2017年12月至今任本公司证券事务代表。

　　马长兴先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会以及上海证券交易所、深圳证券交易所等证券监管部门的处罚或惩戒；并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

　　2、联系方式

　　通讯地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

　　联系电话：010-87521982

　　传真：010-87521976

　　联系人：马长兴

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603598  证券简称：引力传媒   公告编号：2020-031

　　引力传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年4月17日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　《公司2019年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2019年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业总收入299,979.62万元，较上年同期下降4.68%；实现营业利润-19,864.70万元，较上年同期降低388.84%；实现净利润-21,098.73万元，同比下降445.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,098.73万元，同比下降472.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,757.08万元，同比下降674.33%。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-210,987,259.99元，2019年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于上海致趣广告有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《关于珠海视通超然文化传媒有限公司2019年度业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司2020年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司审计委员会对此议案发表了意见。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司及公司全资子公司向商业银行等金融机构申请总额不超过6亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司董事会在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行审议及表决，授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行商谈、签批及签署相关协议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等5家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十三）审议通过《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》

　　为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过2亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

　　拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　2020年度，公司将在2019年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十五）审议通过《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》

　　独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2020年度津贴标准为14万元（含税）/年。

　　非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其2019年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司变更董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十七）审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十八）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2020年5月21日召开2019年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述第二、三、四、五、九、十、十一、十二、十三、十五项议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件一：

　　马长兴先生简历：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士；2012年4月至2017年11月，任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表；2017年12月至今任本公司证券事务代表。

　　证券代码：603598          证券简称：引力传媒        公告编号：2020-032

　　引力传媒股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月21日14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月21日

　　至2020年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述已经公司于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

　　2、 特别决议议案：6、9、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　3、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2020年5月20日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

　　（三）登记地点：引力传媒股份有限公司证券部

　　（四）联系人：马长兴刘畅

　　（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

　　（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

　　（七）联系地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层邮编100020

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　引力传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。