一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，2019年度本公司母公司实现净利润195,797,453.32元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元，公司当年实现的可供分配利润为78,642,955.38元，2019年末母公司未分配利润余额为78,642,955.38元。

　　2020年公司对现金流的需求较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　天房发展是以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集商品房销售、商业资产运营和建筑材料经营为一体的房地产综合性大型企业。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　1.主营业务

　　房地产开发及销售系公司的核心业务，也是主营业务收入的主要来源。企业经营模式和业务环节主要包括获取土地项目、开发产品规划设计、项目建设、项目销售和竣工交付结算等环节。

　　2.其他业务

　　公司其他业务主要包括已开发项目的公建和商业的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需钢材等重点建筑材料的经营销售等业务。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来源于房地产项目销售，公司主要业务和经营模式未发生变化。

　　（二）行业环境的情况说明

　　2019年，在“房住不炒”的总体基调下，全国商品房市场以稳为主，成交面积增速继续放缓，销售额平稳增长。重点房企抢抓窗口行情和城市结构性机遇，以定位主流需求、高性价比、创新产品赢得市场，实现销售业绩持续增长。全国各地纷纷出现人才住房政策，为城市发展注入活力。

　　在中央“稳地价、稳房价、稳预期”主基调下，天津市场一方面继续严格执行限购限贷限价的“三价联控”政策，另一方面大力落实一城一策、因城施策的房地产市场长效管理机制，鼓励房企拿地，加强监管，支持居民刚性和改善型居住需求，传递市场稳定信号。2019年，天津市房地产开发投资增长12.5%；天津市商品房销售面积1478.68万平方米，相较2018年增长18.3%；实现销售额2274.14亿元，增长13.3%。

　　苏州方面，以“稳房价、控地价、保自住、扶租赁、去库存”为目标， 2019年房地产市场延续了2016年调控以来的平稳态势，三四月度出现反弹，5.11新政后逐步回落趋以平稳。全年商品房销售面积2156万平米，同比增长8.1%，整体市场稳中有升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　截至本公告日，公司“13天房债”、“15天房债”、“15天房发”已按期完成了2019年度付息工作。“16天房01”、“16天房02”已按期完成了季度付息工作。“19天房01”已按期完成了半年度付息工作。

　　2019年4月25日，“13天房债”回售实施完毕。“13天房债”债券余额为50,318.60万元。

　　2019年7月1日，“16天房01”、“16天房02”回售实施完毕。“16天房01”债券余额为68,500.00万元、“16天房02”债券余额为29,500.00万元

　　5.3 公司债券评级情况

　　（1）13天房债

　　评级机构为：大公国际资信评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA-，债券评级结果为AA+。

　　（2）15天房债

　　评级机构为：中证鹏元资信评估股份有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA+。

　　（3）15天房发

　　评级机构为：东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA。

　　（4）16天房01

　　评级机构为：东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA。

　　（5）16天房02

　　评级机构为：东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA。

　　（6）19天房01

　　评级机构为：中证鹏元资信评估股份有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司合规经营，主营业务保持稳定，公司实现营业收入95.64亿元，利润总额5.49亿元，净利润为1.85亿元。归属于母公司所有者净利润为1.42亿元。截至2019末，公司总资产为255.77亿元，净资产为54.44亿元，归属于母公司所有者净资产为46.56亿元。公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）2019年全年实现合同销售面积10.88万平方米，实现合同销售金额26.63亿元。公司全年施工面积为314.77万平方米，竣工面积为45.50万平方米。本年度公司主要的经营进展如下：

　　（一）重点工程、重点项目开发建设稳步推进

　　2019年，公司积极推动重点工程、重点项目建设，通过融资、资金周转、合理安排施工周期、合理利用施工单位垫资能力等方式，确保公司（含全资、控股子公司）所有在施项目稳步施工，盛雅佳苑、盛庭豪景和盛庭名景三个项目共计2847户分别在9月、11月集中办理入住，2019年所有项目的集中入住工作均圆满完成。

　　（二）做好资金平衡统筹安排

　　2019年，公司主动平衡各类资金需求，合理运用融资手段，有效控制资金成本，降负债、去杠杆，维持了上市公司的公信力。

　　（三）公司盈利能力保持稳定

　　2019年报告期内，公司完成苏州高新区心著华庭、天津北辰区盛庭花园名景/豪景、天津河北区盛雅佳苑等三个项目约56万平方米的利润结转工作，通过合理控制结算项目成本、拉升项目均价及控制运营费用等方式，报告期净利润指标保持平稳。

　　（四）抓销售、促回款

　　2019年，在国家对房地产市场的调控力度持续增大，各地调控政策频出的市场形势下，公司密切关注市场动向，及时采取措施，抢抓市场机遇，全力多实现销售、多实现账目收入。公司销售团队集中力量与主管部门沟通、协调，希望能力争实现价格突破，创造利润空间。同时，公司经营销售团队持续加大客户导入和客户转化力度，各项目的主流竞品项目普遍采取线上线下推广相结合，借助渠道加大带客力度的方式促进成交，最大程度加快销售速度，同时加强在途资金管理力度，最大程度加快资金回笼速度。

　　（五）全面梳理公司内部组织架构，优化管理链条，进一步提质增效

　　2019年，为优化内部管理体系，增强各部室及分、子公司协同效率，公司通过出台制度体系及宣贯实现内部提质增效。截至目前，公司根据需要在原有制度的基础上制订、修订并印发了42项管理制度，涉及资产管理、成本管理、人力管理、子公司运营管控管理等多个方面。进一步完善了公司的管理体系，并优化了公司的管理流程，同时对公司组织架构进行了调整，根据实际情况将职能部室合并，实现业务调整性重组，并优化各职能部室间职责分配，降低流程风险及部门间衔接接口风险。

　　（六）高度重视应收账款清理工作，加大资产盘活力度

　　为规范公司的房产类固定资产的管理，加快盘活存量资产，公司自今年年初开始，对公司的房产类固定资产和投资性房地产进行系统的梳理，上半年将约1.2万平米（产权面积）的闲置资产移交至裕诚公司统一进行出售或出租。公司全年共计完成盘活面积1682平方米，销售收入3894万元。

　　（七）公司、项目齐获奖，助力公司品牌建设

　　2019，公司积极推进品牌建设，推广新技术应用。在天房百年宅的开发建设和宣传推广方面，公司于3月9日召开了“百年住宅产品推介会”，邀请中房协、集团公司等领导参加。此次产品发布会的成功举办，扩大了天房百年宅项目的影响力与知名度，为百年宅的顺利开盘奠定了坚实的基础，同时也为百年宅的销售工作产生了极大的推动作用。海滨公司开发建设的美岸英郡项目在第九届（2019-2020年度）“广厦奖”第一批候选项目评选过程中以优异的品质成功入选，并获得中国房地产业协会颁发的证书及标识牌。此次美岸英郡项目成功入选“广厦奖”候选项目表明了美岸英郡项目在高品质居住社区建设方面起到了引领、示范作用，这对于项目的推广和销售会起到积极的促进作用，有利于进一步提升天房的品牌地位。

　　2 导致暂停上市的原因

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　重要会计政策变更：

　　2017 年，财政部修订并印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具会计准则”）。根据财政部要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具会计准则。

　　经公司 2019 年九届第二十八次董事会会议于 2019年 4 月 27 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则施行日，将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”；调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整，对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

　　首次执行日，金融工具分类和账面价值调节表

　　合并财务报表

　　■

　　母公司财务报表

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共22户，其中二级子公司18户、三级子公司4户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体与本期初相比二级子公司增加1户，三级子公司减少1户，详见本附注“合并范围的变更”。

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2020-020

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十四次董事会会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，其中董事孙建峰先生委托董事长郭维成先生出席本次会议并行使表决权，独立董事郑志刚先生委托独立董事刘志远先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-022号公告。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及报告摘要的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2019年度本公司母公司实现净利润195,797,453.32元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元，公司当年实现的可供分配利润为78,642,955.38元，2019年末母公司未分配利润余额为78,642,955.38元。

　　2020年公司对现金流的需求较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度，公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-023号公告。

　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制审计报告的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年预算方案》；

　　九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年内控评价工作计划的议案》；

　　十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案》；

　　继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-024号公告。

　　十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订内控制度及手册的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册（2020）》。

　　十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营层办理融资额度的议案》；

　　十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

　　十四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第十届董事会董事候选人的议案》；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名郭维成先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨宾先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨杰先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张亮先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名范永东先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名崔巍先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名周岚女士为公司第十届董事会董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名施耘清先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李清女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李文强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　公告后附公司董事、独立董事候选人简历。

　　十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年第一季度报告》

　　十六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-025号公告。

　　十七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-026号公告。

　　十八、会议还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　上述第一、二、三、四、五、八、十、十二、十三、十四项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　附件一：董事候选人简历

　　郭维成：男，1964年9月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事长；天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司董事长、总经理，天房投资有限公司董事长。

　　杨宾：男，1965年1月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、代理总经理、总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。

　　杨杰：男，1967年9月出生，本科，高级工程师。现任公司董事、副总经理；曾任天津吉利大厦有限公司副总经理，支援新疆任和田地区于田县常委、副县长。

　　张亮：男，1975年9月出生，本科，高级工程师。现任公司董事会秘书，总经理助理、证券部部长。曾任瑞江分公司经理，天津市联展房地产开发有限公司总经理。

　　范永东：男，1967年12月出生，本科，正高级工程师。现任公司工程总监、工程部部长。曾任公司二分公司经理、南门西项目部经理。

　　崔巍：男，1966年4月出生，经济学硕士，正高级经济师。现任公司董事；天津房地产集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼任集团行政管理中心主任。

　　周岚：女，1989年7月出生，硕士研究生。现任公司董事；天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。曾任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　施耘清：男，1966年1月出生，硕士研究生，注册会计师，审计师，税务师，资产评估师，现任天津华夏金信资产评估有限公司董事长。曾任五洲松德联合会计师事务所副主任会计师。

　　李清：女，1967年3月出生，硕士研究生，执业律师，现任天津泰达律师事务所合伙人，第八届天津市律师协会监事长，一级律师。天津膜天膜科技股份有限公司独立董事。天津市政府、天津市滨海新区政府、天津经济技术开发区管理委员会等兼职政府法律顾问。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津国际经济金融仲裁中心仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、青岛仲裁委员会仲裁员、秦皇岛仲裁委员会仲裁员。曾任第八届中华全国律师协会理事，第七届天津市律师协会监事。

　　毕晓方：女，1978年12月出生，会计学专业博士，教授，博士研究生导师，现任天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师，校学术委员会委员；天津中环半导体股份有限公司独立董事。

　　李文强：男，1978年10月出生，管理学博士，现任天津大学管理与经济学部校友事务与发展办公室主任。曾任天津大学管理与经济学部EMBA教育中心主任；哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600322   证券简称：天房发展   公告编号：2020-026

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的

　　通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月21日14点

　　召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月21日

　　至2020年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取独立董事2019年度述职报告。

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司2019年4月28日召开的九届四十四次董事会会议、九届十三次监事会会议审议通过。详见公司于2019年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记方法：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年5月15日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

　　3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部

　　六、

　　其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：天津市和平区常德道80号

　　邮政编码：300050

　　联系电话：022-23317185

　　传真：022-23317185

　　联系人：张亮

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2020—021

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十三次监事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十三次监事会会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2020年4月17日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事4名，实到监事4名。会议由监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-022号公告。

　　三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》。

　　根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2019年年度报告后，认为：

　　1、公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2019年度本公司母公司实现净利润195,797,453.32元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元，公司当年实现的可供分配利润为78,642,955.38元，2019年末母公司未分配利润余额为78,642,955.38元。

　　2020年公司对现金流的需求较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度，公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-023号公告。

　　六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年内控评价工作计划的议案》。

　　八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

　　为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　九、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》。

　　1、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名荣南女士为公司第十届监事会监事候选人；

　　2、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名李岩先生为公司第十届监事会监事候选人；

　　3、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名王峙先生为公司第十届监事会监事候选人。

　　经公司职工代表大会选举，推举孙为先生、乔雯女士为第十届监事会职工监事。

　　十、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后，认为：

　　1、公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年第一季度报告》

　　十一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

　　本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-025号公告。

　　上述第一、二、三、四、五、八、九项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月30日

　　附件一：监事候选人简历

　　荣南：女，1974年9月出生，本科，高级会计师。现任天津房地产集团有限公司审计管理中心副总经理（主持工作）。曾任天津市房地产信托集团有限公司计财处副处长。

　　李岩：男，1965年2月出生，本科，经济师。现任公司监事，法律事务部部部长。曾任公司监察审计部部长。

　　王峙：男，1975年9月出生，博士，高级工程师，现任公司设计总监、规划设计部部长。曾任公司产品研究部部长。

　　附件二：职工监事简历

　　孙为：男，1972年11月出生，本科，高级工程师。现任公司总经理办公室主任。曾任公司党群工作部部长，天津市华博房地产开发有限公司经理。

　　乔雯：女，1979年3月出生，本科，政工师。现任公司职工监事，党群工作部副部长。曾任天房发展裕成分公司综合科科长、公司党群工作部一级主管。

　　证券代码：600322      证券简称：天房发展   公告编号：2020—022

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2020年4月28日召开公司九届四十四次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。2019年度，根据《企业会计准则》的规定，基于谨慎性原则，公司对所开发的项目进行了减值测试，分别对全资子公司天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）所开发的天泰路项目（二期）计提存货跌价准备1,075,371,280.93元，对全资子公司苏州华强房地产开发有限公司（以下简称“华强公司”）所开发的相城31项目计提存货跌价准备146,052,441.66元，对全资子公司天房（苏州）置业有限公司（以下简称“置业公司”）所开发的留园路项目计提存货跌价准备73,276,179.52元。相关情况如下：

　　（一）计提存货跌价准备的确认标准、计提方法

　　1、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备，对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。

　　3、资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（二）对华博公司所开发的项目天泰路项目（二期）计提存货跌价准备1,075,371,280.93元

　　天泰路项目（二期）位于天津市河北区。2019年房地产政策仍处于收紧态势，天津市房地产市场区域分化也较为明显。公司基于谨慎性原则，经对天泰路项目（二期）项目所处周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可收回金额低于账面价值。本报告期末，公司按照该项目预计可收回金额扣除已有成本和未来估计发生的成本税费后，计提存货跌价准备1,075,371,280.93元。

　　（三）对华强公司所开发的相城31项目计提存货跌价准备146,052,441.66元

　　相城31#项目位于苏州市相城区。2019年房地产政策仍处于收紧态势，苏州市房地产市场区域分化也较为明显。公司基于谨慎性原则，经对相城31#项目所处周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可收回金额低于账面价值。本报告期末，公司按照该项目预计可收回金额扣除已有成本和未来估计发生的成本税费后，计提存货跌价准备146,052,441.66元。

　　（四）对置业公司所开发的留园路项目计提存货跌价准备73,276,179.52元

　　留园路项目位于苏州市姑苏区。2019年房地产政策仍处于收紧态势，苏州市房地产市场区域分化也较为明显。公司基于谨慎性原则，经对留园路项目所处周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可收回金额低于账面价值。本报告期末，公司按照该项目预计可收回金额扣除已有成本和未来估计发生的成本税费后，计提存货跌价准备73,276,179.52元。

　　二、计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

　　本次计提存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额1,294,699,902.11元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况。因此，独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、董事会预算与审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2020—023

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于利润分配方案情况的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2019年度天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）母公司实现净利润195,797,453.32元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元，公司当年实现的可供分配利润为78,642,955.38元，2019年末母公司未分配利润余额为78,642,955.38元。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　2020年公司对经营性现金流的需求较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审议情况

　　公司于2020年4月28日召开公司第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第十三次监事会会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为2019年度利润分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发做出的决定，有利于公司长远发展，对股东的长远利益不会造成损害，符合《公司章程》所规定的利润分配政策。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2020—024

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘2020年度财务和内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

　　●原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名，注册会计师 446名，从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

　　3.业务规模

　　中喜会计师事务所 2018 年度营业收入 23,907.75 万元，净资产 2,961.74 万元，2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值 70.9 亿元。

　　4.投资者保护能力

　　2018 年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：项目合伙人：吕小云，注册会计师，1997年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000年至今就职于中喜会计师事务所，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注师负责过证券公司、拟 IPO 公司的审计工作，2014 年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作。未有兼职情况。

　　本期签字会计师：段庆利，注册会计师，2014年至今就职于中喜会计师事务所，从事过天津市房地产发展（集团）股份有限公司、广东科达洁能股份有限公司和威龙葡萄酒股份有限公司年报审计，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

　　（三）审计收费

　　2020 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为180万元，聘期一年。其中，财务审计费用为人民币120万元，内控审计费用为人民币60万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会预算与审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务和内控审计工作的要求，同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格和为上市公司提供财务和内控审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，以严谨的工作态度较好地完成了公司财务和内控审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司九届四十四次董事会会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600322     证券简称：天房发展   公告编号：2020-025

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于执行新会计准则变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据中国财政部修订及颁布的会计准则作出的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了九届四十四次董事会会议、九届十三次监事会会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》财会[2017]22 号（以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财务部修订后的“新收入准则”有关规定。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司自2020年1月1日起开始执行“新收入准则”。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为：本次变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　七、备查文件

　　1、天房发展独立董事关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见；

　　2、天房发展九届四十四次董事会会议决议；

　　3、天房发展九届十三次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展   公告编号：2020—030

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2020年第一季度经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，公司现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、新增储备情况

　　2020年第一季度，公司无新增土地储备。

　　二、项目建设进展情况

　　截至2020年第一季度末：

　　公司施工面积为310.77万平方米，比上年同期增加20.99%；

　　本报告期无新开工面积，上年同期无新开工面积；

　　本报告期无竣工面积，上年同期无竣工面积。

　　三、项目销售情况

　　2020年一季度，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积0.90万平方米，同比降低50%；合同销售金额为1.50亿元，同比降低64.62%。

　　以上数据为阶段统计数据，未经审计。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2020-027

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容:2019年度业绩说明会

　　●会议召开时间:2020年5月12日下午15：00-16：00

　　●会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com ）

　　●会议召开方式:网络互动

　　一、说明会类型

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）已于 2020 年 4 月 30 日披露了《天房发展2019 年年度报告》（详情请参阅 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络互动的方式举行 2019 年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会的召开时间为: 2020年5月12日下午15：00-16：00。

　　本次说明会的召开地点为:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com ）

　　三、本公司参加人员

　　公司董事长、代理总经理、总会计师及董事会秘书等将出席本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可以在2020年5月12日下午15：00-16：00 访问登录上海证券交易 所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。

　　2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人:张亮、王依渤

　　2、联系电话:022-23317185

　　3、传真: 022-23317185

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展             公告编号：2020-028

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，近日经公司职工代表大会审议通过，选举孙为先生、乔雯女士出任公司第十届监事会职工监事（简历附后）。

　　本次职工代表大会选举产生的2名职工监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的3名监事组成公司第十届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　附：职工监事简历：

　　孙为：男，1972年11月出生，本科，高级工程师。现任公司总经理办公室主任。曾任公司党群工作部部长，天津市华博房地产开发有限公司经理。

　　乔雯：女，1979年3月出生，本科，政工师。现任公司职工监事，党群工作部副部长。曾任天房发展裕成分公司综合科科长、公司党群工作部一级主管。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展   公告编号：2020—029

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　关于2019年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等文件要求，公司现将2019年度主要经营数据披露如下：

　　一、新增储备情况

　　本报告期内无新增土地储备。

　　二、项目建设进展情况

　　截至2019年末：

　　公司施工面积为314.77万平方米，比上年同期增加14.65%；

　　新开工面积为26.93万平方米，比上年同期减少67.27%；

　　2019年竣工面积为45.5万平方米，比上年同期增加157.64%。

　　三、项目销售情况

　　2019年度，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积10.88万平方米，同比减少27.99%；合同销售金额26.63亿元，同比减少29.99%。

　　以上数据为统计数据，未经审计。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　公司代码：600322                                                  公司简称：天房发展