一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,470,784,303.11元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利303,347,231.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为61.38%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）公司主要业务

　　经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。

　　（2）公司主要经营模式

　　1）采购模式

　　公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。

　　2）生产模式

　　公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

　　3）销售模式

　　公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。

　　（3）行业情况

　　我国包装产业在国民经济中的贡献能力在不断提升。根据中国包装联合会的数据统计显示，2019年，全国包装行业完成累计营业收入10,032.53亿元。

　　包装行业按照材料可以分为纸包装业、塑料包装业、金属包装业、玻璃包装业和其他包装业。其中，排名前三的纸和纸板容器、塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器制造分别占整个包装行业累计营业收入的28.88%、26.96%、15.87%。

　　尽管我国包装行业整体发展态势良好，并已成为仅次于美国的全球第二大包装大国，但人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，包装行业各细分领域未来还将具有广阔的市场发展空间。此外，包装行业下游行业广泛，贵金属、钟表、珠宝、化妆品、高档烟酒、保健品、食品、消费电子产品等行业近几年稳定发展，为包装企业的发展提供了广阔的市场。另外，绿色、低碳、环保将是未来包装行业发展的主轴。

　　目前，公司在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势、注重股东回报且能够切入新技术包装，目前在行业中居于前列。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入92.11亿元，比去年同期上升2.23%；营业总成本87.50亿元，比去年同期上升1.06%；实现营业利润6.10亿元，比去年同期上升10.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，比去年同期上升14.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.18亿元，比去年同期上升55.63；经营活动产生的现金流量净额为9.89亿元，比去年同期下降0.93%。

　　2019年，主要工作如下：

　　（1）市场拓展工作

　　2019年，公司饮料包装产业集群进一步优化客户结构，拓展新业务，开发新客户。公司容器包装事业部一方面巩固与可口可乐、百事可乐、达能、统一等战略客户的合作，另一方面，进一步加强与伊利集团、维他奶等品牌的战略合作。同时，公司容器包装事业部在2019年投资了埃塞瓶坯瓶盖二期、眉山千禾二期、西安伊利乳坯等项目，进一步提高了资产使用效率并增加了经营效益。

　　饮料OEM事业部与广州曜能量饮料有限公司合作的易拉罐功能饮料项目，饮料包装形式由单一PET包装增加三片罐金属包装，实现事业部业务拓展。2019年度，饮料OEM事业部成都与西安工厂易拉罐灌装项目均已投产。

　　软包与新材料产业集群的企业不断提升产品的技术含量，加强企业间客户资源的共同开发，创造了良好的业绩。

　　上海紫江彩印包装有限公司保持联合利华、雀巢等大客户份额增长，成功开发了乐高、艾利等重要客户。深耕宠物包装市场、持续拓展液洗包装，开拓越南和泰国市场，并致力绿色包装开发，实现单一材料产品、药包材、无菌袋的快速增长。

　　上海紫丹食品包装印刷有限公司以肯德基、亿滋、不凡帝为代表的战略客户均取得高额增长，并成功获取麦当劳、汉堡王等快餐品牌企业的高度认可。

　　上海紫江喷铝环保材料有限公司以研发为手段，积极巩固上海烟印、蒙昆公司、贵州中烟等烟包市场份额，并有效突破非烟包市场，肯德基、麦当劳等快餐食品与即饮饮料包装批量上市，成为国内第一家拥有食品安全认证的喷铝纸供应商。

　　上海紫江新材料科技股份有限公司积极调整市场战略，在数码市场进一步巩固中低端市场份额，同时积极导入中高端客户；在动力市场方面，成功开发多家储能小动力品牌客户。实现销量1,096万平方米，同比增加24%。

　　上海紫江商贸控股有限公司的散称业务快速发展，2019年度实现销售收入同比增长104%。

　　（2）技术创新工作

　　2019年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2019年申请国家专利数达122项，其中外观设计专利8项，实用新型专利89项，发明专利25项。获得授权专利77项，其中发明专利7项，实用新型专利68项，外观设计专利2项。公司控股子公司共10家被认定为高新技术企业。

　　（3）资源整合优化工作

　　2019年，公司继续通过精益管理改善，对存量资产进行优化利用，同时严控固定资产投资。通过统合综效，一方面扎实做好基础管理工作、采取节能降耗措施、做好设备延寿维修方案、进行标准化管理以保证产品质量和安全生产等，另一方面通过资产整合、对旧设备进行招租或者出售等举措，来盘活资产，实现价值兑现。

　　（4）内部运营管理工作

　　2019年，公司总用工人数达7,026人。人均工业增加值、人均销售收入均有所提升，人均创利更是同比增长31.86％。

　　2019年，公司利用闲置屋顶光伏项目累计发电462万度，100%自消化，相当于利用可再生能源电力1,330吨标煤。全年所有EMC项目年节电585万度，相当于节约标煤1,685吨。9家企业智能电表耗电数据全部上线，实现三级用电基础数据及信息化管理初始及实时动态管理监控。

　　（5）履行社会责任工作

　　2019年，公司下属制造企业坚决贯彻落实中央生态环境保护大会精神，《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，公司不断加大环保治理投入、狠抓自查自纠。公司全年投入环保治理改造费用3,868.74万元。按照市区环保要求，公司有6家企业被列入环保排放重点监控企业，我们安排了配套的废气在线监测设施、污水在线监测、污泥干化减量设施对重点企业实施24小时全天候排放跟踪，以确保企业达标排放。

　　（6）投资者关系管理工作

　　报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已披露的信息内容，耐心倾听、认真回答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，为公司塑造良好的外部形象，提升公司的信誉和影响力。公司自上市以来，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过32.33亿元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并资产负债表调整内容

　　■

　　母公司资产负债表调整内容

　　■

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　（1）公司于2019年2月26日设立全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司。

　　（2）公司子公司上海紫江国际贸易有限公司于2019年1月29日设立子公司武汉紫江国际贸易有限公司。

　　（3）公司子公司宁波紫泉饮料工业有限公司于2019年10月21日注销。

　　（4）公司子公司济南紫江包装有限公司于2019年2月21日注销。

　　（5）公司子公司上海紫江商贸控股有限公司之子公司台州市联合食品有限公司于2019年6月6日注销。

　　证券代码：600210              证券简称：紫江企业            编号：临2020-010

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2020年4月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十七次董事会会议的通知，并于2020年4月28日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯的方式召开。公司共有9名董事，7名董事出席了现场会议，董事刘熀松先生、薛爽女士以通讯表决方式出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2019年度总经理业务报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、公司2019年度董事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、公司独立董事2019年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　4、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　5、公司2019年度财务决算报告

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　6、公司2019年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　7、公司2019年度利润分配预案（详见“临2020-012上海紫江企业集团股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告”）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　8、公司2020年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　9、关于聘任公司2020年度审计机构的议案（详见“临2020-013上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　10、公司2019年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　11、公司2019年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　12、关于董事会换届选举的议案（详见“临2020-014上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）

　　公司第七届董事会全体董事任期届满三年（2017年6月26日至2020年6月25日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

　　公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中，独立董事3名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第八届董事会董事候选人，提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　13、关于公司经营管理层2019年度经营业绩考核情况的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　14、关于公司经营管理层2020年度经营业绩考核方案的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　15、关于公司与控股股东及其关联方2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案（详见“临2020-015上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告”）

　　该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

　　16、关于会计政策变更的议案（详见“临2020-016上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　17、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临2020-017上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）

　　公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：

　　（1）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

　　（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

　　（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

　　（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

　　（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

　　（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

　　（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

　　（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

　　（9）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

　　（10）为控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

　　（11）为控股子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

　　（12）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

　　（13）为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保

　　（14）为控股子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

　　（15）为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保

　　公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

　　上述议案（1）将提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　18、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2020-018上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”）

　　该议案已经独立董事事前认可。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　19、关于召开公司2019年度股东大会的决定

　　根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2020年6月24日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2019年年度股东大会现场会议，审议议案如下：

　　（1）公司2019年年度报告及其摘要

　　（2）公司2019年度董事会工作报告

　　（3）公司独立董事2019年度述职报告

　　（4）公司2019年度监事会工作报告

　　（5）公司2019年度财务决算报告

　　（6）公司2019年度利润分配预案

　　（7）关于聘任公司2020年度审计机构的议案

　　（8）关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　（9）关于选举董事的议案

　　（10）关于选举独立董事的议案

　　（11）关于选举监事的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业           公告编号：临2020-016

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部相关规定执行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　本次会计政策变更已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此项议案发表同意意见。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并资产负债表调整内容

　　■

　　母公司资产负债表调整内容

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　独立董事、监事会均认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，符合相关政策规定，不对公司财务状况及经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议

　　2、公司第七届监事会第十三次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600210                  证券简称：紫江企业               编号：临2020-011

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2020年4月17日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十三次监事会会议的通知，并于2020年4月28日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2019年监事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、公司2019年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司2019年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。

　　监事会认为：该报告真实反映了公司2019年资产状况及经营成果。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　3、公司2020年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　监事会认为该报告真实反映了公司2020年第一季度资产状况及经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4、公司2019年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　监事会认真审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　5、关于会计政策变更的议案（详见“临2020-016上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　6、关于监事会换届选举的议案（详见“临2020-014上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）

　　公司第七届监事会全体监事任期届满三年（2017年6月26日至2020年6月25日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

　　公司第八届监事会拟由3名监事组成，本届监事会提名孙宜周先生、陈虎先生为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业           公告编号：临2020-012

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司2019年年度利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,470,784,303.11元。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利303,347,231.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为61.38%。

　　2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会决议

　　公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业           公告编号：临2020-013

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者保护能力

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　　公司代码：600210                                                  公司简称：紫江企业

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　(下转B210版)