中国证券报 - 华达汽车科技股份有限公司

华达汽车科技股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司董事会审议通过，公司2019年度利润分配预案为：拟以总股本313,600,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润94,080,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务：本公司是一家专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力。2018年公司通过收购江苏恒义快速进入新能源汽车零部件领域，新增了电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等新能源汽车零部件业务。公司主要客户分别为东风本田、广州本田、上汽大众、上汽荣威、上汽通用、一汽大众、武汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、东风悦达起亚、吉利汽车、长安汽车、中国重汽等整车企业。公司生产的部分零部件及模具主要用途或功能举例如下:

　　■

　　（二）经营模式根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量保证部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产经营主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车厂的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车厂新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最终实现产品的批量生产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。

　　（三）行业情况说明公司所属行业是汽车零部件行业，汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。公司的产品主要应用于乘用车整车厂家的配套，因此汽车行业的发展趋势对公司的发展具有重要影响。近年来，我国汽车工业整体快速发展，在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。2019年，我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从变化趋势上来看，上半年降幅较为明显，下半年我国汽车产销状况正逐步趋于好转。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　一、经营情况讨论与分析

　　2019年，我国汽车产业面临较大的压力，产销量低于市场预期，全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%；其中，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

　　在面对汽车产业产销量“负增长”带来我公司生产减量30%的严峻形势下，华达汽车科技党委、董事会始终围绕“不忘初心、牢记使命”，深化“党政融合”，主动适应经济下行压力，2019年全年公司实现营业收入41.78亿元，实现归属上市公司股东的净利润1.56亿元。

　　报告期内，公司重点完成以下工作：

　　（一）积极开拓新市场，开发新产品，促进主业稳定增长

　　报告期内，公司全力开发新客户，巩固整车市场，公司的客户已经基本覆盖了国内主要整车厂，为公司的发展奠定了坚实的客户基础。近年来，整车厂的新车型研发项目不断增多，零部件开发任务重，公司开发团队克服困难，全力保障了各整车厂新产品的开发进度，2019年新开发产品847个，获得丰田汽车总成件产品的供应资格，成功进入特斯拉、宝马全球采购体系。

　　（二）继续发展“总部经济”，推进分部基地建设，缓解产能不足，完善产业布局

　　报告期内，公司继续推进海宁、成都、长沙等生产基地的建设，完善了公司在全国范围内的生产基地的战略布局。同时公司靖江总部不断完善管理运行模式，提高信息化水平，将总部资源集中“研发、资本运作、战略定位、信息化”等关键环节，最大限度地发挥总部和各分部的优势资源，形成产业配套和优势互补，发展“总部经济”。

　　（三）协助江苏恒义开拓新客户

　　公司控股子公司江苏恒义2019年实现营业收入3.3亿元，实现净利润0.35亿元。报告期内公司协助江苏恒义全力开拓新客户，电池托盘产品已供货上汽集团、东风日产等，并且通过了丰田、本田、一汽大众、上海大众、北汽新能源等车企的体系评审，模具设计、制造能力不断得到提升。

　　（四）推进精益生产及技术革新、加强降本增效工作

　　公司全力抓好精益生产，减少浪费，提高智能化、自动化管控水平，积极推进智能化改造，进一步提升公司自动化水平，提高公司的生产效率。加强生产、采购、物流等环节的成本控制，强化责任意识，推行责任制精益化生产。充分发挥财务的预算职能，严格控制各部门费用预算等一系列降本措施，提升公司的盈利水平。

　　（五）注重人才培养、奠定发展基础，推动企业文化建设，抓党建、促发展

　　公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制，以高层次、高技能人才引进为重点，实施梯队人才培养项目，创新人才选拔机制，加大对优秀人才的激励，推动人才工作的稳定落实，为公司可持续发展提供有力的保障。

　　公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念，以人为本，推动企业文化建设，提高员工归属感，全面提升员工的工作积极性。加强党组织建设和培训学习，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，为公司科学决策和可持续发展提供政治保证。公司全体党员干部在安全生产、技术创新、管理创效等方面充分发挥了党员干部的先锋模范带头作用，为公司的稳健发展做出了重要贡献。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用 √不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共16户，本公司本期合并范围比上期增加3户。分别如下：1、本公司的非全资子公司江苏恒义汽配制造有限公司于2019年1月2日设立宁德恒义汽配制造有限公司。统一社会信用代码91350902MA32DMM483，注册资本1,980万元，截至2019年12月31日，实际尚未出资。经营范围：汽车零部件及配件制造。2、本公司的全资子公司海宁宏华汽配制造有限公司于2019年12月31日设立杭州宏靖机械有限公司。统一社会信用代码91330100MA2H1U3C0W，注册资本1,000.00万元，截至2019年12月31日止，实际尚未出资。经营范围：机械加工。3、本公司的全资子公司海宁宏华汽配制造有限公司于2019年7月3日设立杭州靖华汽配制造有限公司。统一社会信用代码91330100MA2GNFK68K，注册资本1,000.00万元，截至2019年12月31日止，实际尚未出资。经营范围：汽车零部件及配件制造。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　2020年4月30日

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2020-016

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年4月28日上午以现场结合通讯方式在江苏省靖江市江平路51号公司会议室召开。本次会议通知于2020年4月18日通过电子邮件、电话等方式传达全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司2019年度报告》及摘要，供投资者查阅。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　同意《公司2019年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2019年年度股东大会汇报。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（五）审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

　　独立董事意见：公司董事、高级管理人员2020年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018），供投资者查阅。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生已回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以总股本313,600,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润94,080,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司（全资子公司及控股子公司）在无需提供对外担保的情况下，拟向中国农业银行靖江市支行、中国建设银行靖江支行、交通银行靖江支行、上海浦东发展银行靖江支行、中国银行靖江支行等合作银行，申请累计总额不超过10亿元的综合授信额度。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司实际情况选择金融机构并决定各金融机构的融资金额及期限等事项，并签署相关合同文件。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用累计余额不超过21,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

　　公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司已表明确同意的核查意见。

　　关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019），供投资者查阅。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十二）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

　　报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020），供投资者查阅。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十三）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》

　　公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为本公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并支付2019年度财务报告审计费用80万，内部控制审计费用20万。中兴华担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任中兴华为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的公告，供投资者查阅。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021），供投资者查阅。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会。具体详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022），供投资者查阅。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事发表的《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　四、报备文件

　　第三届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2020-017

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2020年4月28日上午以现场结合通讯方式，在江苏省靖江市江平路51号会议室召开。会议通知于2020年4月18日通过电子邮件、电话等方式传达全体监事。会议由监事会主席陈志龙先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2019年年度报告及其摘要后，发表审核意见如下：

　　1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理状况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）。

　　监事会认为：2019年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东、中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2020年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》

　　监事会认为：公司对2019年度利润分配的预案，严格按照相关法律法规要求制定，该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。同时没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。也符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　决议同意公司使用累计余额不超过21,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、报备文件

　　第三届监事会第四次决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2020-018

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行及

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易需要提交股东大会审议；

　　●日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2019年度日常性关联交易以市场价格为定价标准，不对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月28日，公司召开了董事会第三届第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生已回避表决。

　　2、独立董事意见

　　本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　3、本次关联交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计情况和2019年度的执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

　　根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期2020年度将要发生的业务，公司董事会拟定了下述关联交易事项。

　　1.公司董事会提请2019年度股东大会授权公司总经理在下述额度范围内进行审批，授权期限为：自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会结束之日止。

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　关联方：江苏春绿机械制造有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：陈卫

　　注册资本：5,058万元人民币

　　经营范围：一类压力容器，二类低、中压力容器，节能环保设备，金属管道及配件，制冷设备，空调设备，排尘设备制造、销售、安装；金属结构，金属门窗，风机，阀门，旋塞，电器辅件，锅炉辅助设备零件，泵，炼油生产专用设备，化工生产专用设备制造、加工、销售；机械零部件加工；塑料管道、橡胶管道、四氟管道及配件销售。

　　住所：靖江经济开发区城北园区新一路16号

　　（2）与本公司的关联关系：实际控制人之直系亲属控制的企业。

　　（3）履约能力分析：该公司从事多年的汽车零件加工等相关业务，有丰富的经营经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

　　（一）采购材料为日常关联交易：公司根据交易主体所在地产品的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；

　　公司（甲方）与江苏春绿机械制造有限公司（乙方）签订了合同，主要条款如下：

　　1、合同的生效条件

　　本协议的有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，本协议自以下各项条件均满足时生效；

　　（1)甲乙双方签署本协议；

　　（2)甲方股东大会表决通过本协议相关关联交易事宜。

　　2、合同有效期

　　本协议有效期届满之前一个月，甲乙双方应协商确定本合同有效续展事宜。

　　（二）接受关联方为本公司及其下属分公司向银行申请综合授信、融资等的担保；接受下属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资提供的担保，均为无偿担保，公司不因接受担保而支付任何费用。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

　　3、公司2020年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2020-019

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月13日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格31.18元，本次发行募集资金总额124,720.00万元。

　　将本次发行归属公司发行新股的募集资金41,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户（32050176623609989988）；将50,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户（10221601040221283）；将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户（67010155200001266）。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后，公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述资金到位情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截止2019年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：为提高公司资产利用率，公司拟终止研发中心建设项目，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。（详见公告编号：2019-048）

　　三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的产品品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

　　现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关制度的规定。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　3、现金管理的额度

　　公司以闲置募集资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币21,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　4、实施方式

　　具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　四、对公司的影响

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

　　3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　六、相关专业意见

　　1、独立董事意见

　　（1）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。

　　（2）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　（3）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　因此，独立董事同意公司使用累计余额不超过人民币21,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

　　2、监事会意见

　　2020年4月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

　　经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　3、保荐机构意见

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会会议审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　七、报备文件

　　（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第四次会议决议；

　　（三）公司独立董事发表的《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）公司保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2020-020

　　华达汽车科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了《华达汽车科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日止。本公司募集资金累计投入募投项目889,616,318.54元，除承销费外的其他发行费用从募集资金专户中累计转出24,221,100.00元，募集资金累计使用的金额为913,837,418.54元。尚未使用的金额为290,555,943.21元（其中募集资金260,353,681.46元，专户存储累计利息及银行理财产品投资收益扣除手续费30,202,261.75元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2019年度本公司募集资金使用情况为：

　　（1）本期以募集资金投入募投项目71,705,328.55元。截至2019年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目961,321,647.09元。

　　（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益8,988,677.72元，收到募集资金专户利息收入336,488.40元，支付募集资金专户结算手续费2,446.93元。

　　（3）用剩余募集资金永久性补充流动资金22,368,459.75元。

　　综上，截至2019年12月31日止，募集资金累计使用的金额为961,321,647.09元，尚未使用的金额为194,232,377.48元，募集资金专户的资金余额为228,173,333.85元。

　　二、募集资金存储情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2014年10月31日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金余额存放情况如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户的银行理财产品投资收益及利息收入39,712,559.52元（其中2019年度银行理财产品投资收益及利息收入9,325,166.12元）、已扣除手续费187,578.58元（其中2019年度手续费2,446.93元。）

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2019年4月25日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用累计余额不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

　　3、用剩余募集资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司于2019年12月10日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目中“研发中心建设项目”（以下简称“项目”）并将剩余的募集资金永久用于补充流动资金。截至2019年12月10日止，项目已投入募集资金55,993,564.82元，投资进度为76.94%，尚有16,784,435.18元（不包含利息及理财收益）尚未使用。为提高公司资产利用率，提高募集资金使用的有效性，公司拟终止项目，并将剩余募集资金及利息及理财收益后的金额22,368,459.75元转出永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。本次拟终止的项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，公司研发中心目前已经能够满足公司研发需求，本次终止不会对公司的研发工作及生产经营产生不利影响。后续相关研发支出，公司将以自有资金投入。

　　本次终止项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构的核查，履行了必要的法律程序，经本公司于2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年12月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为提高公司资产利用率，提高募集资金使用的有效性，公司终止募集资金投入项目中“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金及利息与理财收益后的金额转出永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。本次终止的项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，公司研发中心目前已经能够满足公司研发需求，本次终止不会对公司的研发工作及生产经营产生不利影响。后续相关研发支出，公司将以自有资金投入。2019年12月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2019年12月31日止，上述募集资金投入项目已终止，并已将剩余募集资金及利息及理财收益后的金额22,368,459.75元转出并用于永久补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、独立董事意见

　　我们作为公司独立董事，参加了公司2020年4月28日召开的第三届董事会第九次会议，认真审阅了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》，就此发表独立意见如下：

　　2019年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司编制的专项报告真实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会审议通过后于2020年4月30日批准报出。

　　八、附件

　　1、《募集资金使用情况对照表》

　　2、《变更募集资金投资项目情况表》

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：华达汽车科技股份有限公司2019年度单位：人民币元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：华达汽车科技股份有限公司单位：人民币元

　　■

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2020-021

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2019年5月9日财政部发布财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》，财政部修订了非货币性资产交换核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。2019年5月16日财政部发布财会〔2019〕9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》，财政部修订了债务重组核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　为使公司会计政策与上述规定保持一致，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事及监事会意见

　　(一)独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第四次会议决议；

　　（三）公司独立董事发表的《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2020-022

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日10点00 分

　　召开地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取独立董事2019年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第九会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2020年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：陈竞宏、葛江宏

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2．参会登记时间：2020年5月21日（星期四）上午9：30-11:30下午：13:00-16:00

　　3．登记地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　现场/书面登记地址：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　联系电话：0523-84593610

　　联系传真：0523-84593610

　　电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

　　联系人：夏亚南

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华达汽车科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2020-023

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任的会计师事务所情况

　　中兴华所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度报告审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2020年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（一）总体信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。

　　经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成35家上市公司的年报审计业务。

　　中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）江苏分所信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。

　　江苏分所注册地址为江苏省南京市山西路67号，统一社会信用代码

　　913201003025692941。

　　2019年度江苏分所承办了9家上市公司的年报审计业务。

　　1、人员信息

　　中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

　　2、项目合伙人：任华贵

　　■

　　签字注册会计师：潘大亮

　　■

　　签字注册会计师：徐晔

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　　项目质量控制负责人：曹雯

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　　3、业务信息

　　中兴华所2019年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　4、执业信息

　　中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人任华贵、签字注册会计师潘大亮、徐晔、项目质量控制负责人曹雯均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5、诚信记录

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

　　因珠海市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计，于2017年8月16日中兴华所被中国证监会没收业务收入150万元，并处以450万元罚款。

　　因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计，2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

　　因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计，2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计，2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

　　因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计，2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

　　项目合伙人任华贵、签字注册会计师潘大亮、徐晔、项目质量控制负责人曹雯最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

　　公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

　　（2）公司独立董事认为：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，具备相应的执业资质，能够胜任审计工作,审计意见符合公司的实际情况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意上述议案提交公司股东大会审议。

　　（3）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　公司第三届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》。并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　（4）本次聘请公司2020年度财务和内控审计单位事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　公司代码：603358 公司简称：华达科技

　　华达汽车科技股份有限公司