一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日股本945,425,815股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司以“核技术让人类生活更美好”为使命，制定发布了A+战略，沿着“核技术让人类生活更安全、更健康、更美丽”的方向，做强做优加速器业务，做深做广辐照应用场景，向更具规模优势和更高技术含量的核环保、消毒灭菌、核医学业务转型升级。同时，公司稳妥经营并稳步优化原有的远洋运输、房地产开发、工程承包、远洋渔业和进出口贸易等业务，退出海上劳务派遣业务，有效规避了经营和安全风险。

　　报告期内，公司在加速器制造和辐照加工服务、改性高分子材料等领域布局日趋完善，加快推动电子加速器在环保、消毒灭菌、高新材料、农业、文物保护、医学领域发展，电子束处理工业废水技术实现大规模商业化应用、新疆伊宁电子束治理抗生素菌渣项目已具备安装条件、在全国医疗行业积极推广电子束处理医疗污水和固废项目、并积极向核医学领域拓展。公司是全国领先的工业电子加速器供应商；是全国领先的电子束辐照服务运营商；也是全国领先的环保光缆护套材料生产商，以及全国领先的特种线缆材料、改性工程塑料生产商之一，高新材料业务也开始向医学领域拓展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是公司“双百行动年”。公司紧紧围绕A+发展战略，持续推进“双百行动”和混合所有制改革，按照“控、合、转、强”的工作部署，大力提升总部管控能力，聚焦重点业务和重大风险，积极拓展国内外市场，努力克服经济下行对经营的冲击，加大科研投入和人才培养，强化管控和监督，公司经营总体平稳、科技创新引领转型升级、产销量保持稳定增长、总部管控能力全面提升、重大风险防控成效显著，为高质量发展奠定坚实基础。公司经营表现出以下方面的特点：

　　公司经营总体平稳。公司以A+战略为指引，经受住了内外部考验，总体经营业绩保持平稳。截至2019年底的总资产达到114.28亿元，资产负债率46.08%，营业收入70.22亿元，保持平稳并略有增长，但由于市场竞争加剧、销售价格降低等原因，2019年净利润为1.41亿元。其中，电子加速器及辐照加工业务收入3.38亿元，同比下降10.16%，改性高分子材料收入45.85亿元，同比下降0.35%，两类业务收入占报告期营业收入的比重为70.11%。公司受托管理的辐射检测与核仪器仪表业务收入达6.91亿元。

　　科技创新引领转型升级，推进高质量发展。一是产业化应用方面，核环保涉及的电子束治理难降解废水、处理医疗废水和固废，辐照表面固化等技术示范项目进展顺利，具备规模化推广应用条件；消毒灭菌技术在食品、医疗行业得到广泛应用；辐射成像加速器完成研发并实现产业化应用；加快向核医学、核文保等领域的应用拓展。二是建立行业标准方面，编制《电子束处理印染和造纸工业废水技术规范》，建立电子束治污行业首个国际行业标准。三是完善科技创新体系方面，成立加速器研究院和高新材料研究院，分别与清华大学、苏州大学成立核环保和质子治疗联合研发中心，并获批建设“苏州市自主品牌领军企业先进技术研究院”。高新材料研究院明确以辐照材料（A+）、新能源材料、特种新材料为三个发展方向，初步涉足医学相关高分子材料开发。四是持续加大科研投入，加快成果转化。2019年科研投入2.64亿元，占营业收入的3.76%；参与五项行业标准或团体标准，并获得一项中国核能行业协会科学技术奖一等奖。

　　国内市场占有率稳步提升，国际市场开拓取得新成绩。工业加速器制造、电子束辐照加工服务、线缆料与云母料等保持国内领先，工程塑料等保持行业前列，稳居国内核技术应用第一梯队。2019年海外电子加速器新签订单9台套，创历史新高。辐照加工业务加快全国布局，并基本完成粤港澳大湾区辐照站点布局；顺德两个站点顺利投运并在当年实现盈利，粤海综合辐照站（6台加速器）开工建设。金海、太仓、汉川等产业园相继建成投产，高新材料业务形成“5+1”产业园布局，规模优势和区域优势显著增强；高新材料业务大力推进产品结构和客户结构调整，高毛利率产品占比由4%增长到11%。

　　公司总部运作效率进一步提升。一是党的领导、党的建设全面加强，工作质量明显提升。临时党委转正，党建工作总体要求纳入公司章程，党的“三基”建设全面落实到位。党支部、党员分别增长14个和91名，增长比例达127%和37%，基层党支部充分发挥战斗堡垒作用，党员先锋模范作用进一步凸显。二是完成俊尔、高新核材等的经营班子调整，批准加速器和辐照加工业务的优化整合。三是以三年商业计划和PBAI为核心的经营管理体系全面实施，短中长期激励机制基本建成。四是干部队伍梯队建设取得成效，60名三类骨干人才的培养和后备干部队伍建设取得阶段性成果，在新业务拓展、业务整合优化和保持队伍持续稳定方面发挥了重要作用。五是安质环管理和合法合规管理状况根本好转。连续三年未发生重伤及以上事件，轻伤事件逐年下降；公司按照国务院国资委相关要求大力推动合规体系建设。

　　重大风险防控成效显著。财务健康方面，公司经营性现金流明显好转；2019年期末应收帐款总额同比下降4.14%，总体风险可控；获评中诚信主体信用评级AA+，处于行业领先地位。报告期内完成了重大资产重组业绩补偿的股份回购注销工作；优化业务结构，停止高风险的海上劳务派遣业务；通过推动新加坡大新控股船舶资产售后回租融资租赁业务，调整了大新控股债务结构。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　2019年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少2.17亿元，降幅67.88%。主要是由于市场竞争加剧导致销售价格下降，毛利率自2018年的18.48%下降到2019年的15.36%，由此导致毛利润同比减少1.75亿元；此外，销售费用、管理费用、研发费用均较2018年有所上升。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）以及2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应的修订。

　　财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年度财务报表受影响的项目和金额如下：

　　单位：元

　　■

　　本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不存在因首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益的情况，因首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表其他相关项目的情况

　　2019年（首次）起执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本公司合并财务报表范围以控制为基础，纳入合并财务报表范围的主体共计75家。与上年相比，本年因注销大连群鹏劳务派遣有限公司减少1家，本年新设成立中广核加速器技术（苏州）有限公司增加1家。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2020-042

　　中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限公司）非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除承销费用40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

　　根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》，公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目：

　　■

　　公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议、2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，同意将募投项目新建产能降低至28.42万吨（含“10万吨高聚物材料新建项目”，下同），所使用的募集资金调减至15.21亿元；同意结合公司经营情况和未来发展规划，将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金。具体方案详见公司于2019年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-018）。

　　二、募集资金使用情况

　　各年度募集资金使用情况及各年末余额情况如下表：

　　■

　　三、前次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

　　公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、2019年4月25日召开的第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起1年内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高额度不超过100,000万元（含本数）。具体内容详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2019-021）。后续公司购买理财产品的进展情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2018-031、2019-047、2019-062、2019-072、2020-016、2020-026号公告。

　　自2019年4月25日起十二个月，公司购买保本型银行理财产品期末余额6.76亿元，公司累计购买保本型银行理财产品29.78亿元，累计获得到账投资收益0.31亿元。

　　四、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一段时间内，公司会存在部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化的原则，为了支持公司经营和业务发展，提高募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟继续使用总额不超过75,000万元（含）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，具体措施如下：

　　1、所投资的理财产品品种

　　投资品种为低风险、期限不超过一年的银行等金融机构理财产品等短期保本型投资品种，不会用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

　　2、购买额度

　　最高额度不超过75,000万元（含），购买期限为自上一次董事会（第八届董事会第二十七次会议）审批通过后满十二个月当日起不超过十二个月。该额度为日内最高余额，额度内资金可以滚动使用，将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

　　3、实施方式

　　公司董事会授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权，并授权法定代表人签署相关合同文件。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能存在的风险，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将按照监管规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　六、保证募集资金项目正常进行的措施

　　公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。本次使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　七、董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

　　2020年4月28日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事、监事会和独立财务顾问发表了明确同意意见。

　　（一）董事会意见

　　经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（二）独立董事意见

　　经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（三）监事会意见

　　经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（四）独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经中广核技第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。本独立财务顾问对中广核技使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）第九届董事会第五次会议决议；

　　（二）第九届监事会第五次会议决议；

　　（三）独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2020-043

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”，含控股子公司）2020年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。

　　公司第九届董事会第五次会议于2020年4月28日召开，审议通过了《关于确认2019年度关联交易和预计2020年度日常关联交易额度的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛、吴明日、阎志刚进行了回避表决，其余3名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。

　　根据日常经营需要，公司预计2020年度日常关联交易预计总额为29,865.54万元，其中向关联人采购原材料、商品及燃料和动力505.00万元，销售产品、商品18,779.12万元，提供劳务1,760.00万元，接受劳务6,832.34万元，租赁及水电费等1,989.08万元。

　　根据公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》“占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，须由公司股东大会批准”的规定，按最近一期（2019年）经审计净资产计算，2020年日常关联交易预计数达到股东大会审批的标准，因此本议案还需提交股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：实际发生额与预计金额差异（%）是指实际发生额/预计金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）中国广核集团有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：中国广核集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：贺禹

　　注册资本：1,487,337万人民币

　　住所：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼

　　经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。

　　主要财务数据（2019年6月末/2019年上半年度）：总资产6,944.95亿元，净资产1,972.36亿元，营业收入504.67亿元，净利润97.15亿元（未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　中国广核集团有限公司系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　中国广核集团有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（二）中广核新能源投资（深圳）有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：中广核新能源投资（深圳）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　法定代表人：李亦伦

　　注册资本：64,000万美元

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　经营范围：（1）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（2）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：①协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；②在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；③为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；④协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（3）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（4）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（5）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。

　　主要财务数据（2019年末/2019年度）：总资产224.36亿元，净资产44.59亿元，营业收入19.74亿元，净利润3.98亿元（未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　中广核新能源投资（深圳）有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　中广核新能源投资（深圳）有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（三）中国大连国际经济技术合作集团有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：朱明义

　　注册资本：40,262万人民币

　　住所：辽宁省大连市西岗区黄河路219号

　　经营范围：国内外工程总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、公路工程施工总承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包；国内外投资、承担国家经援项目、进出口业务、远洋运输及技术服务；境内国际招标工程；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；房屋出租；代理进出口业务；水产品、土畜产品、机电产品（不含汽车）、建材、五交化商品、纺织品、服装、日用百货、石油化工产品（不含危险化学品）的销售；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据（2019年末/2019年度）：总资产328,777.79万元，归属于母公司所有者权益19,507.07万元，营业收入153,263.40万元，归属于母公司所有者的净利润1,750.58万元（已经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　中国大连国际经济技术合作集团有限公司系持有公司5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　中国大连国际经济技术合作集团有限公司不是失信主体，本次为公司接受其提供的劳务，历年关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（四）江苏达胜热缩材料有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：江苏达胜热缩材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：HSIAO KENNETH FENG

　　注册资本：5,008万人民币

　　住所：北厍镇金银桥

　　经营范围：热缩材料的辐照加工（使用II类射线装置）；热缩套管、电缆附件、管道防腐材料的生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据（2019年末/2019年度）：总资产24,859.24万元，净资产14,318.23万元，营业收入15,456.58万元，净利润113.02万元（已经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　江苏达胜热缩材料有限公司系公司控股股东的一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　江苏达胜热缩材料有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（五）科维（南通）机械有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：科维（南通）机械有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　法定代表人：刘斌

　　注册资本：1,700万美元

　　住所：江苏省南通市通州经济开发区青岛路888号

　　经营范围：生产、加工汽车零配件、农牧业机械、建筑机械、保险柜、电子产品、橡塑零配件；销售自产产品并提供相关的售后服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据（2019年末/2019年度）：总资产6,411万元，净资产5,710万元，营业收入982万元，净利润2.3万元（未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　科维（南通）机械有限公司系公司控股股东的一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　科维（南通）机械有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（六）中广核贝谷科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：中广核贝谷科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：胡冬明

　　注册资本：12,001.979万人民币

　　住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖三路135号

　　经营范围：信息系统集成及服务；软件开发及服务；数据处理；弱电工程设计、施工及服务；计量器具的研发、生产、销售及服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；仪器仪表与视听产品的生产、销售及服务；辐射防护、监测仪器的研发、生产、销售及服务；医疗器械的生产、销售；电力技术服务；机电安装工程施工；工业控制与自动化技术服务；电站及其设备仪器的研发及技术服务；本公司设备及产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（2019年末/2019年度）：总资产64,100.78万元，归属于母公司所有者权益40,008.12万元，营业收入58,493.47万元，归属于母公司所有者的净利润4,887.24万元（已经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　中广核贝谷科技有限公司系公司控股股东中广核核技术应用有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　中广核贝谷科技有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（七）中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李金瓯

　　注册资本：375.9398万人民币

　　住所：东莞市大朗镇石厦村金沙岗3路26号

　　经营范围：加工、生产、销售：生态环境材料、光电子产品、高性能膜材料；加工、销售、塑胶原料（不含危险化品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）

　　主要财务数据（2019年末/2019年度）：总资产10,215.58万元，归属于母公司所有者权益3,272.78万元，营业收入10,885.29万元，归属于母公司所有者的净利润454.55万元（未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司系公司控股股东中广核核技术应用有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价原则和定价依据

　　公司与以上关联人之间发生的日常关联交易，均遵循公平、公开、公正的市场原则进行，定价遵循公平合理的原则。

　　公司同关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格；执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）公司与关联人之间发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。

　　（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

　　（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、董事会、独立董事、监事会意见

　　（一）董事会意见

　　该议案经过董事会审议，认为关联交易定价合理，符合公司股东的战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事已在董事会召开前发表事前认可并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事在董事会发表的独立意见如下：

　　1、公司2020年预计的日常经营关联交易属于公司的正常业务发展需要，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。在公司第九届董事会第五次会议上审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规的规定。基于上述，我们同意《关于确认2019年度关联交易和预计2020年度日常关联交易额度的议案》。

　　2、公司董事会对公司2019年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　（三）监事会意见

　　监事会审议后认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议；

　　2、第九届监事会第五次次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可函；

　　4、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2020-044

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2020年4月28日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》, 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号、16号的规定编制财务报表，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16号的规定编制执行。

　　2、新金融工具准则的会计政策

　　财政部于2017年4月6日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），要求其他境内上市企业自2019年1月1日起施行修订后的新金融工具准则。

　　3、非货币性资产交换的会计政策

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业2019年6月10日起施行。

　　4、债务重组准则的会计政策

　　财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。

　　5、收入准则的会计政策

　　财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　6、财政部2019年12月10日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第13号的通知》(财会〔2019〕21号), 要求所有执行企业会计准则的企业自2020年1月1日起施行。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　证券代码：000881                    证券简称：中广核技                    公告编号：2020-048