一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2019年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金红利总额275,600,000元（含税）。

　　上述利润分配预案需公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势，涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。

　　公司以自主生产粮食为基础，通过承包和流转土地从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植，通过下属龙头子公司从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦等农产品。同时，公司以自主经营种植业基地需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应。公司坚持并大力发展以“自主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业，并辅以信息化技术，在水稻种植和大米加工方面运行农产品质量安全控制系统和农产品质量追溯体系，充分实现农产品源头可追溯、风险可管控、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究，保证农产品安全优质。

　　同时，公司依托自身品牌及渠道优势，坚持“以种业、米业为主，多产业并举的全产业链发展战略”，立足现代农业，精准布局高附加值产业领域，培育新的核心竞争力。依托控股子公司金太阳粮油，从事食用植物油的研发、生产和销售，全面布局健康油脂产业，进一步拓展公司农副食品加工业务，丰富公司“从农田到餐桌”产品线，提高公司的经济效益和核心竞争力；坚持以全农服务为中心，完善“农资+农技+农机+农产品+农业金融”现代农服体系，全力打造苏垦农服成为“互联网+金融+现代农服+规模种植户”的一体化农业综合服务平台，着力构建提升农业社会化服务新业态；依托苏垦园艺，从事园艺、花卉、苗木等的研发及产品销售业务。

　　（二）公司的主要经营模式

　　（1）稻麦等粮食种植

　　公司通过19家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管理方式。公司种植业生产的水稻、大小麦原粮等粮食产品主要用于苏垦米业的大米加工业务和大华种业的种子生产业务；同时，部分水稻、小麦以及大麦等原粮面向市场销售。公司高度重视产品质量控制和食品安全，积极建设标准化体系化产品生产体系，重点建设实施农产品质量安全控制系统，实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米（种子）生产加工、运输、仓储等产品全生命周期的信息化管理全覆盖，充分实现“全员参与、全产品覆盖、全过程管控”的农产品质量安全控制目标，确保农产品质量安全。

　　（2）种子生产业务

　　公司种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由全资子公司大华种业（含其下属分子公司）运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、以“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。

　　公司生产的种子产品主要包括水稻种（主要为粳稻种）、小麦种、大麦种、玉米种等，主要销售区域为江苏省内及周边省份。其中，大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。

　　（3）大米加工业务

　　公司大米加工业务由全资子公司苏垦米业（含其下属分子公司）运营。大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。自2008年起，苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系，2019年底大米的稻谷原粮种植基地可追溯面积为82万亩；苏垦米业拥有先进的精米生产线14条，2019年大米加工线设计生产能力为37.5万吨/年，实际生产大米为近26万吨。

　　苏垦农发民用米主要为中高档粳米，主要销往江浙沪区域，部分销往广东、福建等其他十余省市，与苏果超市、杭州联华、农工商超市、盒马鲜生、上海联华等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系，并在苏州、杭州等多地开设品牌直营店。同时，苏垦米业凭借可靠的质量保障，成为2013年第二届亚洲青年运动会、2014年第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商；取得了向南京市主城区中小学食堂供应大米的资格，并供应大米产品。苏垦农发食品工业米主要销售给亨氏联合、百威英博啤酒、青岛啤酒、江苏洋河酒厂股份有限公司、五粮液、娃哈哈集团等大型食品企业或酒类企业。

　　（4）食用植物油加工业务

　　公司食用植物油的研发、生产和销售业务由控股子公司金太阳粮油（含其下属子公司）运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其主要采用采购原料油（原油、毛油）及油菜籽后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过27万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线；同时还是农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”，拥有发明、实用新型及外观设计等共20项专利。

　　金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”等多个品牌，产品结构以葵花籽油、菜籽油、大豆油为主，调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅；产品规格以散油为主，以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、农工商、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油还是福临门、鲁花等国内知名品牌优选供应商，也是中粮、恒大、中储粮等企业OEM战略合作企业。

　　（5）农资贸易业务

　　公司农资贸易业务主要为化肥、农药、秧盘等农业物资的采购和销售，由全资子公司苏垦农服（含其下属分、子公司）运营。苏垦农服业务模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务，对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的重要一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，自2018年下半年起苏垦农服以包括“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务，对接自营基地周边区县的规模化种植户，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。

　　（三）公司所处的行业情况

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），苏垦农发种植业业务和种子生产业务所处行业属于农业（代码A01）行业，大米加工业务和食用植物油加工业务所处行业属于“制造业”之“农副食品加工业”（代码C13），农资贸易业务所处行业属于“批发和零售业”之“批发业”（代码F51）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），苏垦农发的种植业业务和种业业务所处行业属于谷物种植（A011）行业，大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制之稻谷加工（代码C1311），食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之植物油加工之食用植物油加工（代码C1311），农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业之矿产品、建材及化工产品批发之化肥批发和农药批发（代码F5166和F5167）。

　　（1）稻麦种植业情况

　　目前，我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式，国家实行小麦、稻谷最低收购价。粮食种植业作为国计民生产业，竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化、标准化生产政策的推广以及农村土地流转规模持续扩大，稻麦种植业将向产业化发展，规模化种植是农业生产的趋势和方向，农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段，未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。

　　（2）种子行业情况

　　目前，我国种子行业因农作物种植受自然条件的影响而存在显著的区域性经营和集中度较低的特征。2011年以来，在国家一系列改革政策措施推动下，种业整体发展水平显著提升，确保了国家种业安全和粮食安全。同时，国内大型种企不断通过产业并购等方式整合行业资源，使得优质资源得以向优势企业集中，从而提升大型种子企业的规模化优势。

　　近年来，种业自主创新能力明显提升，种业企业品种权申请和授权数量以及品种审定数量已全面超过科研教学单位，企业创新主体地位逐步显现。目前，生产上大面积推广应用的所有水稻和小麦品种均是自主知识产权品种，有力保障了农业生产和农民用种安全。2014年5月30日，农业部品种审定委员会发布《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南（试行）》，允许有实力的“育繁推一体化”种子企业自行开展自有品种区域试验、生产试验，绿色通道试行后，种子品种审定的速度明显加快，2017年新审定种子品种数量出现爆发式增长，通过绿色通道审定，大型种子企业可以快速将研发成果进行市场转化，从而进一步巩固自身优势。

　　（3）大米加工行业情况

　　①大米加工行业总体格局

　　我国大米加工企业以中小企业为主，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低。而且，大米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展，且随着国家政策调整，大米加工行业面临着“洗牌”格局。

　　②华东区域大米加工行业竞争格局

　　由于大米加工行业的区域性特点，其竞争主要体现在区域性竞争方面，具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。在各区域市场，前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区域，大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。

　　（4）食用植物油行业情况

　　随着我国国民经济水平的发展，消费者对于食用植物油的需求量不断提升，食用植物油加工行业蓬勃发展，但自2011年开始，我国食用植物油市场产能开始严重过剩，市场竞争激烈，行业整体盈利能力下降，行业优势资源不断向竞争力强的企业集中，市场份额排名前15的食用植物油加工企业的产能占我国总产能的 85%左右。同时，消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间，生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。

　　（5）农资贸易行业情况

　　近年来，因产能过剩造成的供需倒挂、产品价格下跌和日益严格的安全、环保监管，再加上化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施，化肥农业行业目前仍处于去产能、结构优化和产品、技术双升级的关键阶段。同时，在国家宏观政策的引导下，近几年我国农业呈现出土地流转加速、规模化、专业化、现代化、去小农化的发展趋势，家庭农场、农民专业合作社、农业产业龙头企业等新型农业经营主体发展迅猛。这些新型农业经营主体和现代化农业生产方式对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求，不断升级化肥农药产品结构和终端农户用肥用药体验，将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　4.2 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　4.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.5 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司经营状况良好，营业收入及资产总额均较上年大幅增加，受最低收购价下降及粮食市场行情影响，归属于上市公司股东净利润较上年略有下滑。

　　全年实现合并营业总收入80.28亿元，较上年增长64.38%；合并利润总额6.55亿元，较上年增长0.80%；实现归属于上市公司股东净利润5.91亿元，较上年下降2.33%。报告期末，公司合并总资产80.57亿元，较上年末增长15.34%；合并负债总额18.00亿元，较上年末增长38.36%；资产负债率22.34%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017 年财政部修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更不需要对公司比较财务报表进行调整，执行上述新准则没有对公司财务报表产生重大影响。具体影响科目及金额参见本公告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 ”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将江苏省大华种业集团有限公司、江苏省农垦米业集团有限公司、江苏农垦农业服务有限公司、江苏农垦园艺科技有限公司、金太阳粮油股份有限公司共5家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-011

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知及议案于2020年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2020年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　议案具体内容将在之后召开的2019年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　议案具体内容将在之后召开的2019年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年年度报告及摘要》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》。

　　公司拟以2019年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金红利总额275,600,000元（含税），占当年可供分配利润的46.60%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　利润分配预案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2020年度公司经营计划的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2020年度公司财务预算报告的议案》。

　　议案具体内容将在之后召开的2019年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　胡兆辉、姜建友、孟亚平、朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　公司独立董事在本次会议前对本议案发表了同意的事前认可意见，并在本次会议上发表了明确同意的意见，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和公司章程、《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

　　2020年，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，财务审计费用155万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2019年高级管理人员薪酬方案及2020年经营业绩考核指标的议案》。

　　2020年度高级管理人员经营业绩考核指标为：营业收入90亿元，利润总额 6.6亿元，经济增加值3亿元，子公司利润占总利润比重27%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　王立新为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司2019年高级管理人员薪酬方案及2020年经营业绩考核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化高管勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《公司2020年第一季度报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601952  证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-012

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知及议案于2020年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席姚准明先生主持，于2020年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　议案具体内容将在之后召开的2019年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　议案具体内容将在之后召开的2019年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》。

　　公司拟以2019年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金红利总额275,600,000元（含税），占当年可供分配利润的46.60%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　利润分配预案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司募投项目建设和未来发展的需要。同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次募投项目延期事项。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

　　公司监事会认为：公司本次募集资金部分投资项目的变更有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。已履行的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关募集资金管理制度的规定。因此，监事会一致同意本次募集资金部分投资项目的变更。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司使用不超过人民币15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2020年第一季度报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-013

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●主要内容：拟以公司2019年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金红利总额275,600,000元（含税），占当年可供分配利润的46.60%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　●审议情况：本预案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、预案主要内容

　　经天健会计师事务所审计，公司（合并口径）2019年实现归属于上市公司股东的净利润为591,370,021.44元，提取盈余公积48,806,488.72元后，加上2018年末滚存未分配利润1,950,196,079.64元，减去2018年度派发现金红利275,600,000元，2019年末可供分配利润为2,217,159,612.36元。

　　拟以公司2019年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金红利总额275,600,000元（含税），占当年可供分配利润的46.60%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、董事会说明

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司《公司未来三年（2018～2020）分红回报规划》，公司董事会综合公司2019年度实际经营和盈利情况、投资者合理回报、公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及未来经营发展需要等多方面的考虑，提出该预案。

　　三、独立董事意见

　　该利润分配方案既体现了公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合证监会、上交所对上市公司现金分红方面的要求，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展。因此，我们同意公司2019年度利润分配方案。

　　独立董事意见详见同日披露的《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对三届十四次董事会审议相关事项发表的独立意见》。

　　四、相关批准程序

　　2020年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。会议的召集、召开和表决情况详见公司同日披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》和《第三届监事会第七次会议决议公告》。

　　本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投

　　资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　（一）江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　（二）江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对三届十四次董事会审议相关事项发表的独立意见

　　（三）江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发          公告编号：2020-014

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

　　●本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月18日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：我们审阅了关于公司2020年度日常关联交易预计的议案，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我们认为公司基于维持正常生产经营需要而与关联方开展日常关联交易，交易以市场价格为定价原则，定价公平、公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

　　2020年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见，同意提交董事会审议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下：“我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和本公司章程、《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意公司2020年度日常关联交易预计的议案。”

　　2020年4月28日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种:人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种:人民币

　　■

　　注1：2020年，公司扩大大小麦种植面积，相应增加向关联方销售商品的关联交易预计金额。

　　注2：公司预计与农垦集团下属企业等关联方存在偶发性的农产品销售、商品采购等关联交易情况，故在其他关联方中合并列示。

　　注3：2019年，公司向关联方承租办公用房并支付物业服务费用的期间为2019年10月-12月。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）江苏省农垦集团有限公司

　　江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为魏红军，注册地址为南京市珠江路4号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括农林牧渔及食品加工、医药制造、贸易物流及相关服务、投资及房地产、通用设备制造等五大产业。

　　农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

　　（二）江苏省云台农场有限公司

　　江苏省云台农场有限公司注册资本4,500万元，法定代表人为刘卫华，地址为连云港高新技术产业开发区云台农场普山路1号，主要业务为生猪养殖、销售，林木种植，水产品养殖，金属材料、普通机械销售，经济信息咨询服务，旅游项目开发等。

　　江苏省云台农场有限公司是农垦集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（三）江苏省农垦麦芽有限公司

　　江苏省农垦麦芽有限公司注册资本49,500万元，法定代表人为郭世平，地址为射阳经济开发区东区北三环路8号，主营业务为粮食（限大麦）收购，啤酒麦芽加工，自产啤酒麦芽的销售，大麦拣选、烘干、销售，所需原料的进口及本公司自产产品的出口业务。

　　江苏省农垦麦芽有限公司是农垦集团全资子公司，其中直接持股55.1%、间接持股44.9%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（四）江苏农垦置业有限责任公司

　　江苏农垦置业有限公司注册资本82,000万元人民币，法定代表人为姚准明，地址为南京市止马营69号，主营业务为房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理与服务，广告发布，园林绿化，商务咨询。

　　江苏农垦置业有限公司是农垦集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（五）其他关联方

　　除上述四家关联方外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联方主要为农垦集团控制的除苏垦农发外的其他下属全资或控股子公司。

　　自公司与上述关联方发生同类关联交易以来，关联方均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联方2019年度的经营状况和财务状况良好，预计2020年不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　2020年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司所属的963,846亩耕地，并因此支付3.84亿元人民币；公司将承包江苏省云台农场有限公司所属的1,400亩耕地，并因此支付55.77万元人民币；公司将向江苏省农垦麦芽有限公司出售大小麦，预计将获得销售收入8,000万元；公司将向江苏省农垦集团有限公司及其下属企业销售农产品，预计将获得销售收入约800万元；公司将向江苏省农垦集团有限公司及其下属企业采购商品，并因此支付约200万元；公司及分子公司将租赁江苏农垦置业有限责任公司办公用房共计7,209平方米，并因此支付租金约1,000万元（含物业服务费）。

　　公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础，具体定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

　　（二）主要关联交易协议签署情况

　　1、本公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月1日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司一届二次董事会决议通过，并得到当时的单一股东——农垦集团的批复。

　　本公司与农垦集团于2016年12月10日签订《〈土地承包协议〉之补充协议》，该协议已经公司二届九次董事会及2016年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、苏垦农发云台分公司与江苏省云台农场有限公司于2019年12月13日签订了《土地承包协议》。

　　3、公司及相关分、子公司分别与江苏农垦置业有限责任公司签订了《办公用房租赁协议》。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-015

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资额度：不超过人民币150,000万元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。

　　●投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　　●议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●投资期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

　　二、募集资金的管理和使用情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司对使用募集资金认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份实行专户管理，经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　公司2019年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、本次暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　2、投资产品范围

　　公司拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　3、投资决议有效期

　　自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　4、实施方式

　　公司股东大会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施公司。

　　5、信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、风险管理措施情况

　　为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

　　公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

　　六、相关批准程序及审核意见

　　2020年4月28日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会及公司独立董事对本事项分别发表了同意意见。

　　议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　七、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项己经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事己发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，保荐机构对公司使用最高不超过人民币150,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，能够充分控制风险，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　（一）《江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

　　（二）《江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

　　（三）《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对三届十四次董事会审议相关事项发表的独立意见》

　　（四）《国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发  公告编号：2020-016

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资额度：不超过人民币100,000万元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。

　　●投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　　●投资期限：自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。

　　一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　因农业经营特性和资金使用计划的安排，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。

　　1、现金管理额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过一年，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　2、投资产品范围

　　公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

　　3、投资决议有效期

　　自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年之内有效。

　　4、实施方式

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

　　5、信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　二、对公司的影响

　　公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　三、风险管理措施情况

　　为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。

　　公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

　　在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

　　四、相关批准程序

　　2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　独立董事发表以下独立意见：在保证运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过100,000万元闲置自有资金投资期限不超过1年的保本型理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起一年。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　（一）江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　（二）江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对三届十四次董事会审议相关事项发表的独立意见

　　证券代码：601952       证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-017

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

　　截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2019年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

　　■

　　注：1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

　　2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏省大华种业集团有限公司，银行账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。

　　3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：10114801040212841）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月，本报告期内未进行任何置换。

　　2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2019年4月10日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）和2019年5月6日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）。

　　截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为14.37亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得投资理财收益合计人民币5,306.04万元，具体情况见公司2020年1月4日披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-001）。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，募投项目中除“补充流动资金”项目已完成且无节余资金外，其他项目均未实施完成，不存在结余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2019年12月31日，除募投项目“补充流动资金”项目已完成、“金太阳粮油收购”项目尚余业绩承诺保证金未支付外，其他各募投项目累计投入未达到计划进度，主要原因为：

　　1、百万亩农田改造建设项目：本项目的建设对象为本公司承包的江苏省农垦集团有限公司下属18家农场的耕地，分布在公司除宿迁分公司以外的18家种植业分公司。本项目主要建设目的为提高农业基础设施水平，改善农业机械化、规模化生产条件，建设规模化标准农田，增强抵御自然灾害能力，提高粮食生产保障能力，改善生态景观等。项目建设工程包括土地整治工程和农业生产配套工程两大部分内容，其中土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程及田间道路工程；农业生产配套工程细分为农业机械工程和生产配套工程。

　　随着我国经济社会持续发展，农业供给侧结构性改革不断深入，本项目建设所依托的政策环境、市场环境、产业结构、生态结构以及居民消费结构等背景均已发生较大变化，尤其面对我国农业种植结构调整和粮食最低收购价处于历史低位的形势下，如本项目的部分建设内容继续按原计划进行，存在较大无法获取预期收益的可能性。因此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对部分项目进行了变更，其中变更本项目募集资金36,654万元用于收购金太阳粮油51.25%的股权事项已实施完成。未来，公司将及时跟踪本项目建设的国际国内、宏观微观环境变化，根据变化情况对部分项目的可行性和必要性进行重新论证，并根据论证结果决定是否调整或变更相关项目的建设内容、实施范围、实施地点、投资金额等，以期更好地提升公司主业竞争力的同时，取得较好的投资回报。

　　2、大华种业集团改扩建项目：该项目包含大华弶港改扩建项目、大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目和大华种业宿迁子公司新建项目。本项目旨在增强公司种子生产业务板块的种子生产能力，提升销售能力，提高企业竞争能力。

　　近年来，受我国农产品价格下行、品种放量带来供给激增、种植结构调整力度加大等因素影响，种子行业整体供给过剩明显。截至2019年底，行业低效竞争、产品同质化、库存居高不下等行业格局未见明显好转，种子企业面临的生产经营压力依然较大。为尽量降低募投项目投资风险、提高投资收益，子公司大华种业已对部分项目的实施地点、实施方式进行了必要调整，其中，大华种业宿迁子公司项目的调整已基本实施完毕，具体调整内容详见公司于2019年4月10日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）。截至目前，虽然公司已不断推进本项目建设进程，但项目实施进度与计划依然存在较大差距。鉴于本项目建设的实际情况，为确保公司募集资金规范使用，同时为了保证本项目的建设效果，经过公司充分评估论证，拟延长本项目建设期至2022年12月，并根据项目进展情况适时调整实施范围、实施方式等内容，具体详见公司于2020年4月30日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。

　　3、农业科学研究院建设项目：本项目通过整合现有科研资源、加大研发投入力度、改善科研基础条件、创新科研体制和机制等措施，创建以农科院“总部”为核心、“一院、四所、一中心”为支撑的独立高效的科技创新平台。项目主要投资包含综合楼、实验楼等建筑工程投资和科研仪器设备采购投资。项目原选址于淮安市淮安区白马湖农场，距离省会城市南京近200公里，因其地理位置较偏僻，不利于高层次农业研究人才的引进，对公司科研创新、研究项目的实施、学术交流及对外合作等都有较大影响。虽然公司自2018年以来积极推进项目的重新选址及建设工作，但截至2019年底，项目选址仍存在较大不确定性，实际建设进度与计划存在较大差距。为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司经审慎研究论证后已暂缓实施该项目，具体内容详见公司于2019年12月26日发布的《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-044）。

　　4、农业信息化建设项目：本项目包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设和配置。其中办公自动化系统旨在简化公司总部及各分子公司的业务管理流程、提高办公效率；产品质量溯源系统旨在围绕公司大米和种子两条核心产品线建立自条田作物种植全程、收储、产品加工、车辆定位监控、入库、销售等全产业链信息追溯体系，确保公司产品质量安全；生产监控指挥系统旨在采用物联网技术对公司种植基地的作物种植与生产实行远程监控、调度指挥与实时数据查询。

　　截至2019年底，本项目中的办公自动化系统已基本实施完成，产品质量溯源系统（即农产品质量安全控制体系）已初步完成系统开发并上线试运行，生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广，且物联网、人工智能等相关技术发展迅速，为确保项目建设的实际效果，公司采用“先规划后建设”、“先基础后业务”、“先试点后推广”的建设思路稳步推进。截至目前，虽然公司已不断推进本项目建设进程，但项目实施进度与计划依然存在较大差距。鉴于本项目建设的实际情况，为确保公司募集资金规范使用，更好地提升公司生产经营效率和产品品质，经过公司充分评估论证，拟延长本项目建设期至2022年12月，同时，公司将结合5G、人工智能、智慧农业等新技术的发展水平，对项目进行充分酝酿评估，适当调整实施方式、投资金额等内容，具体详见公司于2020年4月30日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）募投项目对外转让或置换的说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，苏垦农发公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了苏垦农发公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：2019年度，苏垦农发严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司                   单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：601952  证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-018

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将募投项目“大华种业集团改扩建项目”和“农业信息化建设项目”的建设完成期延至2022年12月。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

　　截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、拟延期募投项目实际投资情况

　　截至2019年12月31日，公司募投项目“大华种业集团改扩建项目”和“农业信息化建设项目”的实际投资情况见下表：

　　■

　　三、本次部分募投项目延期情况及原因

　　1、大华种业集团改扩建项目：该项目包含大华弶港改扩建项目、大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目和大华种业宿迁子公司新建项目。本项目旨在增强公司种子生产业务板块的种子生产能力，提升销售能力，提高企业竞争能力。项目预定建设完成期为2020年12月。

　　近年来，受我国农产品价格下行、品种放量带来供给激增、种植结构调整力度加大等因素影响，种子行业整体供给过剩明显，种子企业面临的生产经营压力较大。为保障募投项目投资效益，大华种业前期对部分子项目的实施地点、实施方式、实施规模和项目进度进行了必要调整，同时因项目用地审批等原因部分子项目未能按期开工，导致项目实施总体进度与计划存在较大差距。目前，大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目处于正常实施状态，大华种业宿迁子公司新建项目经变更后已基本实施完毕。大华弶港改扩建项目因当地政府关于建设用地审批和建设规划许可的相关要求，已对建筑容积率、环境保护方案等相关建设内容进行了重新规划，目前项目建设用地审批规划等手续已完成，项目将在年内正式开工建设。为确保公司募集资金规范使用及项目建设效果，经过公司充分评估论证，拟延长本项目建设完成期至2022年12月。

　　2、农业信息化建设项目：本项目包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设和配置。旨在提高公司办公效率、确保公司产品质量安全、实现生产远程监控调度，提升公司整体经营管理水平和产品品控。项目预定建设完成期为2020年12月。

　　目前，办公自动化系统已基本实施完成，产品质量溯源系统（即农产品质量安全控制体系）已正式上线运行并持续完善。因5G、物联网、云计算和智慧农业等信息技术的快速发展，生产监控指挥系统的技术环境发生了较大变化，为保证生产监控指挥系统的实施效果，公司对生产监控指挥系统的建设思路、项目规划、技术路线等的进行了审慎的论证规划，已编制完成项目建设规划方案，系统将尽快启动实施。为确保公司募集资金规范使用及项目建设效果，更好地提升公司生产经营效率和产品品质，经过公司充分评估论证，拟延长本项目建设期至2022年12月。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目建设期是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司的生产营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、募投项目延期的主要风险及保障募投项目延期后按期完成的主要措施

　　公司本次募投项目延期已对各项目的必要性、可行性等进行了充分的研究，并结合项目当前建设的实际情况、公司发展战略规划和内外部环境等因素综合研判。但在项目实施过程中，可能受市场环境、国家及行业政策、信息技术发展、经营管理状况等因素变化的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、收益不及预期等情况，从而使最终项目收益与预计存在一定的差异。

　　为保证本次募投项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

　　1、由公司相关部门专项负责募投项目的推进，加强协调与沟通，保证项目建设进度与质量，确保项目关键节点如期完成；

　　2、指定各募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方的工作沟通与协作，配合做好公司各项工作，同时严格监督募投项目实施进展情况，确保项目进度；

　　3、在募投项目实施过程中遇到困难时，实行“优先原则”，由项目实施主体主要负责人直接向总部主管部门或总裁汇报，由主管部门或总裁统筹协调尽快解决相关问题，确保项目按期完成。

　　六、独立董事、监事会、保荐人对部分募集资金投资项目延期的意见

　　独立董事认为：公司部分募投项目延期是公司基于项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司整体发展战略，有利于提高募投项目的建设质量和募集资金使用效率。同时，公司相关审议及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。全体董事一致同意本次募投项目延期事项。

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司募投项目建设和未来发展的需要。同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目延期事项。

　　保荐机构认为：公司拟将部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。公司拟将部分募投项目延期是公司基于实际情况做出的符合公司整体规划的决定，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟将部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发         公告编号：2020-019

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）拟将“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体变更为全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（下称“苏垦米业”）。实施地点相应变更为苏垦米业全资子公司江苏省农垦米业集团淮海有限公司（下称“米业淮海”）物流园西北侧以及江苏省农垦米业集团有限公司临海分公司（下称“米业临海”）射阳县临海农场。

　　●本次变更仅为“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”实施主体和实施地点的变更，项目主要内容及实施方式均保持不变。

　　●变更募集资金投向的金额暨投资总金额：5,511.44万元人民币。

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。其中：“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额166,767.17万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额13,227.76万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额9,317.37万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额9,532.90万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额30,000万元。

　　二、拟变更募投项目资金使用情况

　　公司本次拟进行部分变更的募集资金投资项目为“百万亩农田改造建设项目”，该项目原计划使用募集资金166,767.17万元，后经股东大会审议通过，变更该项目募集资金额度 36,654 万元用以并购金太阳粮油股份有限公司51.25%的股权（具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，编号2018-047），而“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金额度调整为130,113.17万元。截至2019年12月31日，项目累计使用募集资金23,530.16万元，占计划使用募集资金总额的18.08%。

　　三、本次变更的具体情况

　　公司拟将“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体变更为苏垦米业，并相应调整实施地点。本次变更的投资总额为5,511.44万元，其中：

　　1、米业淮海拟使用募集资金965万元，新建1万吨粮食仓储设施，其中新建平房仓一栋，配套建设晒场、筛检、地坪、道路及管网等设备、设施，计划购置建设用地约5,670㎡（8.5亩），实施地点为米业淮海公司物流园西北侧；

　　2、米业临海拟使用募集资金2,876.51万元，新建2.5万吨粮食仓储设施，其中新建平房仓三栋，配套建设晒场、筛检、地坪、道路及管网等设备、设施，计划购置建设用地约35,335.96㎡（53亩），实施地点为射阳县临海农场509公路南侧；拟使用募集资金1,669.93万元，新建480吨/天粮食烘干线及配套附属设施，实施地点为射阳县临海农场509公路南侧。

　　四、本次变更的原因

　　苏垦米业主营业务为大米加工销售、粮食收储及贸易服务等。在米业淮海、米业临海区域内，苏垦米业除承担公司淮海分公司和临海分公司常规稻麦生产仓储业务之外，还需承担国储粮收储任务，仓储容量常年处于紧张状态、缺口较大，仅靠对外租赁仓储粮库或临时囤存等方式已无法补足仓储缺口；此外，在米业临海区域内，现有粮食烘干设施日处理能力远低于整体平均水平，一定程度上阻碍了苏垦米业一体化协同经营水平的提升，也不利于苏垦米业整体业务的快速发展。

　　因此，为快速补足苏垦米业在淮海、临海区域内的仓储及日烘干能力的短板，在确保募集资金规范使用、提高募集资金使用效益的前提下，经充分、审慎研究，公司拟对“生产配套工程”部分建设内容的实施主体和实施地点做出上述调整。

　　五、本次变更对公司的影响

　　本次部分募投项目实施主体及实施地点的调整是根据公司整体战略发展规划做出的审慎决定，将切实补足苏垦米业局部区域内的仓储及日烘干能力的短板，有效提升其对内、对外仓储服务能力。本次变更后，苏垦米业将发挥其局部地区内的协同优势，进一步提升粮食储备轮换效率、降低粮食进出成本、节省流通时间、减少粮食损耗，确保公司稻麦及时、高品质入库，有力提升公司粮食产、购、销、运、存一体化协同水平，切实增强公司粮食流通业务及农业社会化服务新业态快速发展的支撑保障力度，有利于公司农业全产业链一体化经营的持续稳定健康发展，助推公司综合效益不断提升。

　　六、其他

　　本次变更仅涉及项目实施主体及地点的变更，变更后项目实施主体为公司全资子公司，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

　　七、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的意见

　　公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点是根据公司整体业务发展需要而做出的谨慎决定，有利于公司业务的健康稳定发展，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则。本次变更履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规章制度的相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案并提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：公司本次募集资金部分投资项目的变更有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。已履行的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意本次募集资金部分投资项目的变更。

　　保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点变更已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对苏垦农发本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项提交股东大会审议无异议。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发  公告编号：2020-020

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需经公司股东大会审议通过

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的经营范围为“审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

　　就拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2020年度审计机构，2020年度审计项目将由天健会计师事务所（特殊普通合伙）人员执行。

　　2、人员信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为胡少先。截至2019年12月31日合伙人数为204人，从业人员总数为5,603人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年12月31日注册会计师为1,606人，从事过证券服务业务的注册会计师为1,216人。

　　3、业务规模

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计最近一个会计年度（2019年度）业务收入为人民币22亿元，净资产为人民币2.7亿元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的2019年度A、B股上市公司财务报表审计客户数量为403家，上市公司财务报表审计收费为人民币4.6亿元，资产均值约人民币103亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘绍秋

　　质量复核人：许松飞

　　签字注册会计师：刘绍秋、余龙

　　2、独立性和诚信记录情况

　　就天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟受聘为公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘绍秋、质量复核人许松飞及拟签字注册会计师刘绍秋、余龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用155万元，内部控制审计费用30万元。2020年度，董事会提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，财务审计费用155万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

　　2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。作为公司的2019年度审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。同意将续聘会计师事务所事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

　　3、公司已于2020年4月28日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，均一致同意审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-021

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日14点00分

　　召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第4、5、7、8、9和10项议案均已于2020年4月30日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），其余议案将在后续公告的2019年度股东大会会议材料上一并披露。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月27日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

　　（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

　　（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证

　　六、 其他事项

　　联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

　　邮编：210019

　　联系电话：025-87772107     传真：025-86267790

　　联系人：张恒

　　出席会议人员食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：601952                                                  公司简称：苏垦农发