一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以858,121,541为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。

　　鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。

　　公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路，其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，面对国际贸易摩擦持续、国内经济下行压力加大的双重影响下，公司秉持自身发展理念，坚持以客户为中心，以“盘活存量、拓展增量、强化实业、适度运作”为指导思想，持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，坚持高质量发展，各项工作稳中有进，保持了健康、稳定的发展态势。

　　报告期内，公司实现营业收入68.01亿元，营业利润11.32亿元，归属于上市公司股东的净利润9.52亿元、扣除非经常性损益的净利润6.62亿元，分别比上年同期下降1.13%、增长16.73%、17.36%、降低17.73%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。报告期内，公司荣获中国棉纺织行业协会“2018年棉纺织行业主营业务收入百强企业”、“2018年色织布行业主营业务收入十强企业”、“2018年度中国棉纺织行业竞争力百强”称号，被中国服装协会评为“2018年全国服装行业百强企业”。同时，被中国企业文化研究会评为“新中国70年企业精神之包容开放精神”代表单位，并获得中国纺织工业联合会评选的“全国纺织行业党建工作先进企业”称号。

　　（一）以客户为中心，以变革催生高质量发展新动能

　　报告期内，公司继续秉承以客户为中心的原则，分步实施企业变革，综合集团“一盘棋”的理念，按照“战略-体系-组织-激励”的路径，首推战略、营销、产品开发、组织与绩效四个方面的变革，努力将公司打造成为以领先面料为核心的全球服装解决方案供应商，保持公司持续、健康、稳定发展。

　　首先，公司聚焦资源，重点突破，优化客户结构。通过营销、研发、供应链的协同合作，高效开拓市场。在巩固欧美日传统市场和战略客户的同时，大力开拓国内及亚非新兴市场和中小客户。利用流行的设计、先进的技术和高效的生产，满足当前快时尚、小订单、短交期的市场特点。

　　其次，提升设计能力和服务升级。为客户提供全方位的产品解决方案，延展设计服务，实现服务升级；推进产品结构调整，舒弹面料、印花面料、全涤面料全面开发，逐步向休闲化、多元化的转变。报告期，公司多组分系列产品的研究与开发、工装系列产品的开发、四面弹面料的开发以及色织免烫高弹系列产品的开发均取得新进展。2019年全年完成花色设计41630个，自主开发26个新品系列，定制开发22个产品系列，通过重点项目专项攻关，在针织面料方面获得突破。

　　此外，为进一步提高综合服务研发能力，投资建成具有中试能力的研发中心，强化产品开发与技术研究的联动协同，推进各相关科研平台的整合。

　　（二）持续推进提质增效战略，激发高质量发展的新动力

　　技术改造方面：2019年公司重点推进针织、高档坯布生产线技术改造扩建等项目建设。特别是总投资25亿元的功能性面料智慧生态园区项目开工建设，该项目被列入淄博市新旧动能转换即山东省2020年重大项目，打造智能制造、绿色加工和产业升级示范创新园区。

　　管理创新方面：2019年公司继续推进集团数据一体化，强化集团全面预算管理和成本管控，提升集团财务管理质量，防范财经风险；继续加强人力资源管理，强化人才选育留用工作，健全完善薪酬、绩效管理和激励机制。在体系管理上，继续全面深入推进卓越绩效管理，健全完善鲁泰生产方式(LTPS)。

　　科技创新方面：公司立足行业发展趋势和客户需求，持续强化科研创新力度。针对产业链关键核心技术、薄弱环节点，进行核心攻关。推进公司级技术改进课题17项，部门级技术课题127项。申报省部级以上项目28项；2项新产品获评行业十大创新产品，同时2项“十三五”国家重点研发计划通过国家科技部中期考核，山东省企业重点实验室通过两年度评价。荣获省部级以上科技进步奖4项，“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目获得国家科技进步二等奖。获得授权专利37项；主持或参与制定国家和行业标准8项。

　　此外，公司加快推进两化深度融合，推行集团化管控模式，完成集团财务系统、供应链系统整合升级；持续推进APS高级计划排程和MES生产制造系统的优化提升；不断深化工业控制技术和智能制造技术应用，持续提升公司的信息化、智能化水平。

　　（三）继续推进全面国际化战略

　　国外设计研发方面：2019年，公司持续深化全球化战略布局，发挥分支机构职能。充分利用香港、米兰、纽约、东京、印度班加罗尔等分公司和办事处的前沿优势，深度挖掘业内设计研发资源，贯通产业链的协同效应。引导客户推行产品迭代，实现设计服务增值。

　　国外客户拓展方面：加强同客户无缝沟通，为客户提供多样化的产品和服务方案，在巩固老客户的同时积极开发新客户。先后参加法国、意大利、西班牙、丹麦、俄罗斯、美国等13个展会，推广产品提升认知度。

　　此外，在营销渠道建设中，设立英国办事处、俄罗斯办事处、胡志明办公室，向战略客户和价值客户提供近距离的设计及研发定制服务，逐渐实现销售前移，保持客户订单量稳中有升，提升公司盈利能力。

　　国际产能建设方面：境外产能基地建设稳步推进，越南色织，越南、柬埔寨、缅甸制衣稳步运营，订单显著增长，效益大幅提升，在充分享受当地税收、劳动力优势的同时，适度规避中美贸易摩擦的不利因素。境外生产基地逐步推进基层管理本土化，产品结构协同化，技术资源一体化，使海外四家生产基地均实现了生产和销售的大幅提高，较好的完成了年度经营目标。

　　（四）继续推进和加大环保投入，实现企业绿色发展

　　报告期，公司聚焦绿色制造，持续推进化学品管控，加强供应链环境足迹管理；继续实施污水站提标改造，电厂引进低氮燃烧设备加强空气污染预防，开展固废危废专项管理；大力推广污水余热换热技术，积极推进再生水回用技术应用与研究，顺利通过国家工信部绿色工厂审核。

　　目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫技术为核心，以针织、弹性、功能性面料为突破方向，以世界前沿消费为导向，以国际产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年3月27日召开的八届董事会第二十四次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见年度报告第十二节财务报告、五、9、金融工具。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度公司新设子公司山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司、鲁泰职业培训学校；新设孙公司鲁泰（新洲）有限公司；注销孙公司淄博和利洁节能技术服务有限公司；吸收合并孙公司淄博诚舜热力有限公司。

　　董事长签字：刘子斌

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　二零二零年四月三十日

　　股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2020-028

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　为进一步规范公司财务管理工作，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”或“公司”）2020年4月28日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，按照财政部发布修订的企业会计准则和规定，公司对公司合并财务报告格式、收入的会计政策进行变更，现将具体变更内容及影响情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　1、 2017 年7月5日,财政部发布关于修订《企业会计准则第 14号—收入》(以下简称“新收入准则”) (财会[2017]22号),境内上市企业自2020年1月1日起执行。

　　2、2019 年5月9日,财政部发布关于修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，修订后的准则自2019年6月10起执行。

　　3、2019 年5月16日,财政部发布关于修订《企业会计准则第 12号—债务重组》(财会[2019]9号)，修订后的准则自2019年6月17起执行。

　　4、2019 年4月30日,财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号《通知》规定编制财务报表。

　　5、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订。

　　由于上述会计准则的规定，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

　　（二）本次会计政策变更的内容

　　1、《企业会计准则第14号—收入》变更的主要内容

　　(1)将现行收入和建筑合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

　　(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

　　(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

　　(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确 规定。

　　2、《企业会计准则第７号—非货币性资产交换》变更的主要内容

　　(1)重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利;

　　(2)增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;

　　(3)明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　3、《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容

　　(1)在债务重组定义方面,强调债务清偿重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴;

　　(2)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;

　　(3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等;

　　(4)重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　4、一般企业财务报表格式的变更

　　(1)资产负债表将 “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和 “应收账款”; “应付票据及应付账款”项目分拆为“应票据”和 “应付账款”。

　　(2)利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;

　　5、合并财务报表格式的变更

　　（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债 表中和“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目； 在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目； 将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（3） 删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新收入准则对公司的影响

　　根据财政部修订的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　上述新准则要求对于在其他境内上市的企业自2020年1月1日起执行。执行该项新会计准则预计不会对公司的经营成果产生影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（二）《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》修订对公司的影响

　　公司2019年1月1日至执行日之间未发生非货币性资产交换事项，不存在调整事项，不进行追溯调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（三）《企业会计准则第12号-债务重组》修订对公司的影响

　　公司2019年1月1日至执行日之间未发生债务重组，不存在调整事项，不进行追溯调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（四）一般企业财务报表格式的变更及合并财务报表格式的变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的上述相关通知要求，对公司财务报表格式进行合理变更，调整可比会计期间的比较数据，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部门颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2019年度及以后期间的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部门的相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对变更部分会计政策事项进行审议并发表独立意见如下：

　　公司会计政策的变更是根据财政部修订的最新企业会计准则有关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事张守刚、刘子龙、董士冰对会计政策变更事项进行审议并发表意见如下：

　　我们作为鲁泰纺织股份有限公司的监事，就会计政策变更事项发表如下审核意见：公司根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 14号—收入》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第 12号—债务重组》(财会[2019]9号) 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　2、本公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　3、本公司监事会关于会计政策变更的意见。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000726 200726       股票简称：鲁泰A 鲁泰B        公告编号：2020-030

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　衍生品交易计划公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》，表决情况为14票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种投资，交易总额不超过公司上年度外汇收入额的100%，即折美元不超过73,504万美元。公司第九届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该衍生品交易计划不需股东大会审议。

　　二、对外投资的主要内容

　　公司开展金融衍生品投资业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作。

　　1、金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖、货币及利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品。规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。

　　2、业务期间、交易对象和金融衍生品交易金额：业务期间为2020年7月1日至2021年6月30日；交易对象为相关金融机构；所做衍生品业务总金额累计不超过73,504万美元。

　　3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、对外投资的目的

　　公司的日常资金支出币别主要为人民币、美元、越盾、缅币。国内公司资金支出中超过70%用人民币结算，结汇量较大；境外子公司支出除美元外，还有一部分需以美元兑换为本国或其他币别支出。因此，汇率的波动对公司自有美元外汇构成较大的风险。

　　至2020年3月31日，公司共有美元借款2.07亿美元,利率的波动也可能增加公司财务费用。为了防范外汇市场风险，降低汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制的不利影响，有必要采取措施加以规避。

　　四、对外投资存在的风险和影响

　　1、市场风险:当国内外经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整交易策略。

　　2、流动性风险和信用风险: 若合约到期公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。

　　3、内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成金融衍生品交易损失的风险。

　　4、法律风险：公司从事金融衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。

　　五、备查文件

　　1、鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000726  200726       公司简称：鲁泰A鲁泰B        公告编号：2020-025

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届董事会第十三次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日下午14：00在鲁泰纺织总公司一楼会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人：其中现场出席6人，视频出席4人，通讯表决4人。公司3名监事及12名高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于董事会2019年度工作报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2019年年度报告全文》 “第四节 经营情况讨论与分析”。

　　2. 审议通过了《关于总裁2019年度工作报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4. 审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过了《关于公司2020年度财务预算的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　分配预案：以2019年12月31日的股本858,121,541股为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

　　7. 审议通过了《关于公司高管人员2019年度考核结果的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　8. 审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　9. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　10. 审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　11. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　12. 审议通过了《关于2020年一季度报告全文及正文的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　13. 审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　14. 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案中第1、3、4、6、10项议案将提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议。

　　2.关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：000726 200726         股票简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2020-031

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开了第九届董事会第十三次会议，会议决定于2020年5月21日（星期四）召开公司2019年年度股东大会。现将2019年年度股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会的届次： 2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，2020年4月28日召开了第九届董事会第十三次会议，会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14：00时。

　　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9：15，结束时间为2020年5月21日下午15：00。

　　6、股权登记日：

　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2020 年5月12日（星期二）。B 股股东应在2020 年5月12日（星期二）（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2020 年5月12日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：

　　现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于董事会2019年度工作报告的议案。

　　2、关于监事会2019年度工作报告的议案。

　　3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案。

　　4、关于公司2019年度财务决算报告的议案。

　　5、关于公司2019年度利润分配预案的议案。

　　6、关于续聘公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

　　7、听取独立董事2019年度述职报告。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2019年年度工作报告》主要内容参见公司2019年度报告相关内容。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、股东大会登记事项：

　　1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

　　2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

　　3、出席现场会议登记时间：2020年5月19日、20日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　4、登记地点：公司证券部

　　联系电话：（0533）5285166

　　传真：（0533）5418805

　　邮箱：likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn

　　联系人：张克明、郑卫印、李琨

　　5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　　六、投票规则

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件及置备地点

　　1、备查文件：公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　2、置备地点：公司证券部

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

　　2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9：15，结束时间为2020年5月21日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　 委托人证券账号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

　　受委托人签名（或盖章）：　　　　　　受委托人身份证号码：

　　委托日期： 2020年 　 月  　日

　　授权表决意见表

　　■

　　股票代码：000726  200726        公司简称：鲁泰A鲁泰B        公告编号：2020-026

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第七次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日下午4：00在鲁泰纺织总公司一楼会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年年度报告全文及摘要，并出具如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司2019年年度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；为本公司进行2019年年度财务报告审计的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

　　2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2019年年度工作报告。并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，并出具如下意见：

　　公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2019年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司2019度内部控制评价报告》，为公司出具了致同审字（2020）第371ZA7983号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

　　公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2019年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

　　4、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　5、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于变更会计政策的议案》，并出具如下意见：公司根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 14号—收入》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第 12号—债务重组》(财会[2019]9号) 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　以上第一、二项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000726、200726              证券简称：鲁泰A、鲁泰B                     公告编号：2020-027