一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年全年归属于全体股东的净利润246,235,016.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为162,734,481.68元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，2019年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主要经营业务为兰州地区的零售百货、餐饮酒店和连锁超市，南京和杭州地区的专业市场管理。

　　1、 百货零售业务

　　① 百货零售及经营模式

　　报告期内，公司百货零售业务为单店经营兰州核心商圈的亚欧商厦，包括精品超市、中高端百货及时尚、特色的轻餐饮品牌。亚欧连锁超市门店8家。经营模式以联营为主，自营和租赁为辅的方式经营管理。

　　② 行业情况说明

　　中国商业流通历经了“杂货店→商超→电商→新零售”的演进，每一轮均为消费者需求及产业端的供应链效率共振迭代的过程。零售企业之间日趋激烈的同业竞争，再加上内外资零售巨头的围棋布局发展，导致不少零售企业破产或者被迫区域性退出，而这种竞争态势将继续在以后的时间里存在，意味着有更多的企业迫于竞争压力而破产或者退出。从变化趋势来看，我国零售业回稳向好的态势基本形成，实体零售销售规模增速加快、主要业态经营回暖，实体零售创新转型频现新亮点。随着全球及国内宏观经济不断向好，中国经济结构转型不断深入推进，零售行业将迎来更大的发展空间和机会。此外，在中产扩容带来的消费升级、行业优胜劣汰和竞争格局优化、优秀零售企业不断增强自身竞争力的推动下，中国零售行业将持续稳步增长。

　　2、 餐饮酒店业务

　　① 餐饮酒店及经营模式

　　报告期，餐饮酒店业务主要为客房住宿和承接会议庆典及商务用餐等。经营场所为亚欧商厦八、九、十楼的亚欧大酒店（兰州西关店）和亚欧大酒店（兰州永昌路店）。

　　② 行业情况说明

　　2019年，受中美贸易摩擦等因素影响，中国经济下行压力犹存，餐饮消费作为基本刚需和循环内需，成为促动国内消费市场的重要力量，其中，大众餐饮成为最主要消费市场。随着商务部等九部门《关于推动绿色餐饮发展若干意见》的印发，将我国绿色餐饮、绿色革命的发展推向新的高潮。推进餐饮节约的常态化，健全绿色餐饮标准体系，构建大众化绿色餐饮服务体系。“关注营养健康，打造绿色餐饮”成为餐饮企业未来发展的明智抉择和增强企业核心竞争力、放大品牌效应的有效措施。喜宴市场成为企业重要的营收版块，通过优质的喜宴产品和服务在激烈的市场竞争中蓬勃发展。老字号成为文化与消费双载体，对于弘扬优秀中华传统文化、促进消费、拉动经济增长都有重要意义，面临着重要的发展机遇。

　　大数据显示，90后成为新一代消费者。酒店餐饮在宣传和运营中应抓住新一代消费者注重个性，喜欢独树一帜，喜欢体验感强的事物等心理。中高端酒店行业受益于消费升级和中产消费群体的快速扩大，加之经济型酒店和豪华型奢华型酒店的消费转移影响，近年来中高端酒店迎来行业红利时代，连续多年保持快速发展态势。在酒店产品的设计上充分挖掘历史文化元素、打造特色主题酒店是产品走差异化发展的有效途径，也是酒店企业形成核心竞争力的关键，随着中产阶级的崛起，对产品、文化与服务的精选将逐渐成为酒店行业下一阶段的发展趋势。

　　3、 专业市场管理

　　① 专业市场管理及经营模式

　　报告期，公司专业市场经营与管理，主要为杭州环北和南京环北两个专业市场。主要经营活动为专业批发市场的经营与管理，物业管理，停车场经营等。经营位置均占据核心商圈，人流集中，商业氛围浓郁。经营管理模式均采用“只租不售”的形式，与从事经营的商户签订商铺租赁合同，明确规定租赁期限、租金和经营用途等，商户在未经许可的情况下不能转租。商户自行办理国家要求的行业相关资质和营业执照，并独立自主开展经营活动，公司仅提供场地及物业运营管理服务。商铺的租金价格采用固定租金方式收取租赁费用。对于出租的商铺，公司还负责为商户供水、供电，提供市场环境管理及矛盾纠纷的协调解决服务等，因此，除收取租赁费用外，公司还按合同约定收取物业管理费等。

　　② 行业情况说明

　　提高并稳定出租率是经营专业市场，保证业绩水平增长的重要指标。经营管理需要结合市场的地理位置、经营定位对其业态进行规划调整。为保持竞争力，引入与其形象定位匹配的品牌合作，鼓励自主创新，提高商品质量，追求精致与细节，提升购物环境，才能保证拥有较高人气和消费群体的市场环境氛围。升级市场硬件基础设施、创新服务模式、强化业务管理水平等措施来提高续租率和出租率是目前行业直接有效的经营管理方式。随着电子商务的崛起，传统批发市场的交易方式也出现了创新和转型升级。目前，许多批发市场开通电子商务平台或利用第三方平台，探索线下实体与线上展示、销售互补的新销售模式，改变了传统批发市场的“三现”（现场、现货、现金）方式。电子商务平台的发展成熟促进了网批业务的快速增长，批发商也与网上零售商形成了多种多样的互动模式。因服装类属于快速消费品，价格不高、销量大、需求多样化等特点，在网络销售渠道日益占据重要地位的情况下，批发市场在服装流通环节中的货物集散功能、信息集散中心等功能中依然扮演重要角色。

　　公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：

　　（单位：万元）

　　■

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　(一) 报告期内主要经营情况

　　1、深化机构改革，坚持创新百货营销手段

　　根据集团公司深化改革，优化管理结构的总体安排部署。各分子公司围绕合理配备、高效管理的目标，对部门架构进行调整，对原有经营部门进行拆分合并，提高整体工作效率。机构改革后的亚欧商厦通过创新丰富了营销手段，一是在强化自身优势品类的同时，对现有经营品类、品牌做针对性布局调整，扩大品牌招商力度，持续优化商厦品牌结构；二是为巩固提高销售业绩，利用商厦微信服务号、微信朋友圈、抖音等新媒体平台，开展丰富多样的线上活动，建立品牌客户群；三是和品牌商合作开展线下活动，增强消费者体验感，提升产品销售量；四是通过客户销售数据分析，按年龄结构细分客户消费习惯，通过引入流行网红品牌，吸引更多年轻消费群体，增加客流，改变商厦客户消费主体结构；五是强化团队培训工作，开展丰富多彩的文化、娱乐活动，注重团队建设，增强员工凝聚力；六是在提升商厦7楼时尚餐饮品牌知名度的同时，通过改造扩充8楼餐饮区，实现23家时尚餐饮入驻商厦，丰富了商厦经营业态，同时也吸引更多客户来商厦休闲购物。

　　2、推进重点项目建设

　　报告期内，红楼房地产公司亚欧国际工程项目整体竣工，为顺利通过各项验收做最后准备。

　　亚欧国际写字楼可售总面积39301.16平米，已售面积32414.39平米，未售面积6886.77平米，可售总套数261套，已售227套，未售34套，已售合同金额73473.08万元。截止报告期末，写字楼按期交付业主，收房率达90%。

　　2019年5月亚欧文旅发展分公司正式成立，并组织成立观光厅筹备小组，对观光游览项目开业前的运营布置、物资采购、市场营销、广告宣传、人员招聘等进行细致分工，全面落实，对开业后的各项经营指标进行预估，观光厅开业筹备工作进入倒计时状态。

　　2019年10月,亚欧国际为提升服务理念与服务质量，将亚欧国际大厦打造成为兰州市的标杆项目，公司聘请专业的第三方物业管理公司接管亚欧国际大厦物业管理服务工作，并在年底前完成楼宇及所有设备的测试和交接工作。

　　3、优化资源，在实践中调整经营业态

　　为优化资产结构，有效整合资源，公司根据经营发展需要，挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司（亚欧大酒店永昌路店）100%股权，实现税前投资收益8,553.08万元。截止2019年10月29日，公司已完成对兰州昌汇100%股权转让的全部事项，不再持有兰州昌汇任何股权。

　　报告期内，亚欧连锁超市有限公司共开业合计8家门店，合同面积合计1582平米。开业后，与筹备期相比市场环境开始发生变化，竞争对手陆续在周边开店布点，使得连锁超市采供链和配送体系遭受很大冲击。连锁超市门店网点较少，成本居高不下，迟迟不能实现盈利，亚欧连锁超市有限公司决定自2019年9月24日起陆续对已开及未开门店共9家进行歇业调整。截止报告期，其他专业连锁超市加大网点布局后强大的产品供应链和配送体系，以及社区便利店满足近距离低价生活消费的习惯，成为阻碍亚欧连锁超市持续经营发展的屏障。通过对亚欧连锁超市9家门店经营状况的分析，受网点少，缺乏成熟的采供和物流配送体系，物业成本和人工成本较高，装修计提折旧等因素的影响，连锁超市项目进行歇业后的优化调整仍将无法实现盈利。为此，公司决定关闭“YO”亚欧连锁超市便利店项目，对该业态做出调整，进行内部清算。

　　4、提升专业市场经营形象，不断完善楼层布局

　　杭州环北为促进市场发展，通过巴士传媒，扩大宣传力度，提升企业形象。制作招商手册，加大招商力度，加快品牌结构调整。在市场大环境影响下，男装行情发展缓慢，市场计划进行楼层品类的转型升级改造工作，将原有7楼男装品类改为女装品类，该区域已进入设计装修阶段。

　　南京环北加大对服务设施的投资，与市场配套的银行、电子商务、仓储、货运、餐饮等服务设施一应俱全。为提升公司形象，增加收入业绩，顺应市场潮流，南京环北对市场二期商铺进行了改造，将原来的小商铺扩大经营面积，使商铺更大、更亮、提升客户购物环境。为增加地下室客流量，南京环北对地下室进行结构性调整，将原先的固定楼梯改造升级为中央扶梯。为了减轻商户经营压力，2019年出台了出租管理费收取优惠政策。充分发挥商户协会的纽带作用，及时为商户排忧解难，寻求共同发展之路。

　　(二) 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用 

　　(三) 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用 

　　(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　详见本报告中第十一节 “财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

　　(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　(六) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　本公司将以下8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　■

　　证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2020-018

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2020年4月17日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2020年4月28日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过《2019年度利润分配预案》的议案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年全年归属于全体股东的净利润246,235,016.29 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 162,734,481.68 元。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，报告期内，公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份，2019 年度已累计回购金额为 199,970,990.50 元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红 199,970,990.50 元。

　　经公司第九届董事会第六次会议和公司2019 年第五次临时股东大会审议通过《2019年第三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0233 元（含税）。2019 年第三季度权益分派已于2019年12月9日实施完成，共计派发现金红利 227,047,492.64 元。

　　综上，公司2019年以现金分红的总额为 427,018,483.14 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 173.42%，公司最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）以现金累计分配的利润金额 2,071,518,898.74 元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的 115.80%。鉴于上述情况，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，建议公司 2019 年度不再进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

　　公司独立董事方军雄先生、宋德亮先生、赵轶先生发表同意该利润分配预案的独立意见，独立董事认为：2019年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，目的是为了保证公司重大项目建设顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过《2019年度报告正文及摘要》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及续聘》的议案

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务状况、经营成果及内部控制提供了审计工作，公司拟向其支付2019年度财务审计费用人民币100万元，内部控制审计费用人民币30万元，并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务和内部控制审计机构。

　　具体内容详见同日公告的《临2020-020-兰州民百关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过《关于会计政策变更》的议案

　　具体内容详见同日公告的《临2020-021-兰州民百关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　八、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会通知》的议案

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2020年5月20日（星期三）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2019年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2020年5月13日。具体内容详见同日公告的《临2020-022-兰州民百关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　九、审议通过《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《兰州民百董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十、审议通过《关于与浙江省丝绸集团有限公司签署〈资产托管协议〉》的议案

　　具体内容详见同日公告的《临2020-024-兰州民百与浙江省丝绸集团有限公司签署〈资产托管协议〉暨关联交易的公告》。

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事洪一丹、张宏回避表决，其他7名非关联董事对本议案进行表决。

　　表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、审议通过《2020年第一季度报告正文及摘要》的议案

　　具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月 30 日

　　证券代码：600738          证券简称：兰州民百        编号：2020-024

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　与浙江省丝绸集团有限公司签署

　　《资产托管协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●● 交易内容：浙江省丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）拟将其全资子公司佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司托管于兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）进行经营管理，并签署相关《资产托管协议》。

　　●● 本次交易构成关联交易。

　　●● 过去 12 个月，公司没有与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）、实际控制人朱宝良先生于2013年3月出具了《关于避免与兰州民百同业竞争的承诺函》，并于2016年10月进行了补充承诺，承诺自2013年《兰州民百（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》事项取得中国证监会核准之日起五年内即2018年3月前解决同业竞争问题。对承诺期到期前仍不符合注入条件的资产，还将采取以相关资产加入连锁酒店管理公司经营的方式解决同业竞争。

　　为解决上述同业竞争的问题，红楼集团已将上述承诺中包括的上海永菱房产发展有限公司、上海乾鹏置业有限公司、杭州新金山大酒店有限公司、红楼人家饭店、桐庐宾馆有限公司进行相应处置。现仅剩红楼集团全资子公司丝绸集团持有的浙江红楼国际大酒店有限公司（于2020年3月已更名为佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司），因多次解决同业竞争未果，且短期内也无法完成出售。为解决上述问题，公司拟与丝绸集团签署《资产托管协议》，将该酒店管托于公司管理。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》的规定，本次托管协议的委托方为公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　关联方名称：浙江省丝绸集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址；杭州市新华路218号3楼

　　法定代表人：洪一丹

　　注册资本：人民币50,000万元

　　经营范围：资产管理；实业投资；纺织机械，金属材料，机电设备，工艺品，包装物品，仪器仪表，建材等销售；物业管理；仓储服务。

　　（二）关联方最近一年主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易标的基本情况

　　公司名称：佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市桐庐县桐君街道富春路 158 号

　　法定代表人：余樟炎

　　注册资本：人民币4,000 万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般经营项目：会议接待；销售：工艺品、小百货；婚庆服务，婚纱摄影，会展服务；停车服务；棋牌服务。；许可经营项目：服务：特大型餐馆经营（中、西餐制售（含生食海产品、含凉菜））、住宿；零售：卷烟、雪茄烟；零售、出租：书报刊。

　　四、关联交易合同的主要内容

　　公司拟与丝绸集团签署《资产托管协议》，主要内容如下：

　　甲方：浙江省丝绸集团有限公司

　　乙方：兰州民百（集团）股份有限公司

　　（一）托管标的

　　甲、乙双方一致确认，本协议项下的托管标的为甲方持有的佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司（社会统一信用代码：91330122770839419K）。

　　（二）托管期限

　　乙方受托经营管理托管资产的期限为自本托管协议生效之日起至下述日期中最先发生之日止：（1）甲方将托管资产注入乙方之日；（2）甲方的控股股东非兰州民百控股股东之日；（3）托管资产注销、对外转让或业务终止经营之日；（4）双方协商一致终止本协议之日。

　　（三）托管内容

　　1、甲方将其持有的佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司委托乙方管理。在托管期内，乙方根据国家相关法律法规的规定，行使托管资产除收益权、处置权以外的其他全部权利，并履行相应的义务。

　　2、在托管期内，乙方就托管资产实行独立核算，乙方代表甲方对托管资产行使各项经营管理权。

　　（四）托管期内的损益和成本的约定

　　在托管期内，托管资产在经营过程中所产生的全部收益及/或亏损均由甲方享有/或承担。

　　（五）委托管理费用

　　甲、乙双方一致确认，在每一会计年度结束后，若托管标的在该年度实现盈利，则乙方每年按照托管资产该年度经审计净利润的30%向甲方收取托管费，首笔托管费的审计基准日为2020年12月31日。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次公司对佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司的经营托管将充分发挥公司在酒店经营管理方面的经验，强化公司的经营管理能力，发挥协同效应，并获取一定托管回报。交易的定价遵循市场公允原则，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、关联交易应履行的审议程序

　　（一）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对该事项发表了事前认可意见：公司与丝绸集团的关联交易是为解决同业竞争的后续事项，此项交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司及股东的利益。因此我们认可此项关联交易，同意将此关联交易的事项提交公司董事会进行审议，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。

　　（二）作为公司独立董事，我们事前认可《关于与浙江省丝绸集团有限公司签署〈资产托管协议〉》的议案，对该议案投赞成票并发表如下独立意见：

　　本次公司对佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司的经营托管将充分发挥公司在酒店经营管理方面的优势，将形成双方的优势互补和合理整合，并获取一定托管回报。托管费用是按照《资产托管协议》之规定，由双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事的回避原则，关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　（三）公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与浙江省丝绸集团有限公司签署〈资产托管协议〉》的议案， 7票同意，0票反对，0票弃权。本议案属关联交易，关联董事洪一丹女士和张宏先生回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议及独立董事意见；

　　2、公司与浙江省丝绸集团有限公司签署的《资产托管协议》。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2020-019

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年4月28日（星期二）上午11：30时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《2019年度利润分配预案》的议案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年全年归属于全体股东的净利润246,235,016.29 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 162,734,481.68 元。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，报告期内，公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份，2019 年度已累计回购金额为 199,970,990.50 元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红 199,970,990.50 元。

　　经公司第九届董事会第六次会议和公司2019 年第五次临时股东大会审议通过《2019年第三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0233 元（含税）。2019 年第三季度权益分派已于2019年12月9日实施完成，共计派发现金红利 227,047,492.64 元。

　　综上，公司2019年以现金分红的总额为 427,018,483.14 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 173.42%，公司最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）以现金累计分配的利润金额 2,071,518,898.74 元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的 115.80%。鉴于上述情况，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，建议公司 2019 年度不再进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

　　监事会对《公司2019年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《2019年度报告正文及摘要》的议案

　　监事会对《2019年度报告正文及摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司2019年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议《2019年度内部控制评价报告》的议案

　　监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司内部控制评价报告中存在的缺陷涉及的事项不存在异议。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙）2019年度审计报酬及续聘》的议案

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务状况、经营成果及内部控制提供了审计工作，公司拟向其支付2019年度财务审计费用人民币100万元，内部控制审计费用人民币30万元，并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《关于会计政策变更》的议案

　　公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见同日公告的《临2020-021-兰州民百关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

　　天健会计师事务所出具了否定意见的《2019年度内部控制审计报告》，监事会同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明。内部控制审计报告客观和真实地反映了公司实际的内部控制状况，对内部控制审计报告没有异议；监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，对该专项说明表示同意；监事会将督促董事会和管理层落实各项整改措施，持续改进公司治理，防范经营风险，提升内部控制管理水平。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过《2020年一季度报告正文及摘要》的议案

　　监事会对《2020年一季度报告正文及摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司2020年一季度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600738        证券简称：兰州民百         公告编号：2020-020

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人叶喜撑、项目质量控制复核人朱中伟和本期拟签字注册会计师陈小辉最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

　　（三）审计收费

　　本期财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币130万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格较2018年度增加30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构。

　　（三）公司第九届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及续聘》的议案，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月 30 日

　　证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2020-021

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，且不涉及对以前年度收益的追溯调整。

　　● 本次公司会计政策变更事项已经公司第九届董事会十一次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月10日起执行；

　　2、财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号－债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起执行；

　　3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表；

　　4、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据财政部上述文件的相关规定，公司拟对相应会计政策进行变更。

　　（二）会计政策变更时间

　　1、公司自2019年6月10日起执行新《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》；

　　2、自2019年6月17日起执行新《企业会计准则第12号－债务重组》；

　　3、自2019年年度财务报告起执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》；

　　4、自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（三）审议程序

　　公司于2020年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第五次会议审议并全票通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》变更的主要内容

　　（1）、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

　　（2）、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利；

　　（3）、非货币性资产交换不具有商业实质，或者具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”；

　　2、《企业会计准则第12号－债务重组》变更的主要内容

　　（1）、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应；

　　（2）、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　（3）、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致；

　　（4）、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致；

　　3、合并财务报表格式变更的主要内容

　　（1）、合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；

　　（2）、合并资产负债表增加“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等行项目；

　　（3）、合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

　　（4）、调整合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次；

　　（5）、删除合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目；

　　（6）合并所有者权益变动表中增加“专项储备”列项目。

　　4、新收入准则变更的主要内容

　　（1）、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　（5）、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》变更对公司的影响

　　根据准则规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　2、《企业会计准则第12号－债务重组》变更对公司的影响

　　根据准则规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　3、合并财务报表格式变更对公司的影响

　　公司根据通知要求编制合并财务报表，于2019年年度财务报告及以后期间的财务报告中变更相关合并财务报表格式。

　　4、执行新收入准则对公司的影响

　　根据衔接规定，企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。该准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　1、本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

　　2、本次会计政策变更的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更事项。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600738       证券简称：兰州民百       公告编号：2020-022

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　股东大会类型和届次：2019年年度股东大会

　　(一) 股东大会召集人：董事会

　　(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日  14点 30分

　　召开地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

　　(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

　　票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(六)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2020年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

　　4、登记时间： 2020年5月18日9:00-11:30和14:30-17:00。

　　5、登记地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦10楼 证券管理中心

　　六、其他事项

　　1、联 系 人： 刘姝君   张璐

　　2、联系电话： 0931－8473891

　　3、传    真： 0931－8473866

　　4、邮    编： 730030

　　5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理

　　6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　兰州民百第九届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兰州民百（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600738          证券简称：兰州民百        编号：2020-023

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　2020年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2020 年第一季度报告披露工作的通知》要求，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2020年第一季度,公司无门店变动情况。

　　二、2020年第一季度,公司无拟增加门店情况。

　　三、2020年第一季度主要经营数据：

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　公司代码：600738                                                  公司简称：兰州民百

　　兰州民百（集团）股份有限公司