一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以745837804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。

　　从行业发展趋势看，在工商制冷领域，基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造成为了增长的发力点。在中央空调领域，行业整体已经进入了平稳发展期，节能环保、数据中国等政策扶持给行业带来新的发展机遇。在节能制热领域，节能减排是永恒的主题，余热利用城市集中供热市场以及热泵市场有着较大的发展空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。

　　报告期内，公司围绕“担当，融合，突破”年度战略，加快平台型商业生态转型，研发制造推进体系建设与制造模式转变，同步实施设计标准化与工序平衡化，优化整合采购渠道，探索采购定价管理，加强资源融合，推进业务协同。

　　报告期内市场拓展取得突破，ORC膨胀机、API铸钢压缩机、40L机组等首次推向市场；红水机组、过冷水动态冰浆系统的推广取得成效；海外市场地区、项目双开拓。报告期签约航空涡轮发动机风洞环境实验室项目、冬奥会国家雪车雪橇中心等冰雪项目。

　　报告期内，公司作为国内首批节能代表企业入驻国家节能中心；公司承担的环保部工商制冷空调行业第二阶段HCFCs淘汰管理计划“工业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290替代R22项目”项目通过验收，成为全行业18个项目中第一个完成的项目，起到引领示范作用；公司“谷物冷却机”、“宽温区高效制冷供热耦合集成系统”、“NH3/CO2螺杆复叠制冷系统”及北京华源泰盟节能设备有限公司“基于吸收式换热的集中供热技术”四项创新成果入选建国70年暖通空调与制冷行业创新成果名录；山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司取得市政（热力工程）乙级资质；烟台冰轮节能科技有限公司的“高效过冷水式制冰机组”荣获中国制冷学会本年度唯一的科技进步一等奖；顿汉布什（中国）工业有限公司以节能环保装备项目风冷螺杆式冷水（热泵）机组列入山东省高端装备制造业领军（培育）企业。

　　报告期内公司全面加强党建工作，修订了《公司章程》，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位，保障企业持续健康稳定发展。开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，提升政治引领力；加强党建基础工作，提升党建规范力；严格信息化管理，提高党建工作科学化水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　因气温和春节假期因素，第一季度通常为经营淡季。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内因公司执行修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，将持有的万华化学股份重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产，公允价值变动收益较大，因而归属于上市公司普通股股东的净利润总额变动较大。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策变更及依据

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　（3）本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　2.会计政策变更的影响

　　（1）执行新金融工具准则的影响

　　■

　　■

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 合并范围发生变化的其他原因

　　本期新增的公司

　　■

　　注1：2019年7月，本公司与山东中天能源发展有限公司共同出资成立烟台冰轮冻干智能科技有限公司，其中本公司出资510万元，占比51%；山东中天能源发展有限公司出资490万元，占比49%。

　　注2：2019年1月，本公司利用发行可转换公司债券募集资金与子公司-顿汉布什（中国）工业有限公司共同注资烟台顿汉布什压缩机有限公司，其中本公司以现金出资291,880,000.00元，占比92%；顿汉布什（中国）工业有限公司以土地和现金共同出资25,380,869.57元，占比8%。

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　董事长： 李增群

　　二○二〇年四月二十八日

　　证券代码：000811                证券简称：冰轮环境                公告编号：2020-010

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　董事会2020年第二次会议（临时会议）决议公告

　　冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第二次会议（临时会议）于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事荣锋、高峰、季向东、张朝晖、赵起高、史卫进以通讯方式参与表决。公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过公司2019年年度报告及摘要

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过公司2019年度财务决算报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、审议通过公司2019年度利润分配预案

　　冰轮环境技术股份有限公司母公司2019年度实现净利润357,790,994.75  元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金35,779,099.48元，加年初未分配利润1,387,250,861.51 元，扣除年度内已分配现金股利32,652,707.55元，本次可供股东分配的利润为1,676,610,049.23元。

　　以2019年12月31日总股本745,837,804股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），本次合计分红37,291,890.2元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案》

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度为公司审计，审计费用为105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　五、在关联董事李增群、荣锋、高峰回避表决的情况下审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　七、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》

　　同意提名李增群、荣锋、高峰、季向东、陈伟、柳喜军、步延东为新一届董事会董事候选人，其中陈伟、柳喜军、步延东为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　八、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　同意每年给予每位独立董事津贴人民币6万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　九、审议通过《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司2020年向银行申请授信额度为550000万元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　十、审议通过2020年第一季度报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　十一、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　决定于2020年5月27日召开公司2019年度股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件.董事、独立董事候选人简历

　　李增群，男，1966年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，国际商务师。曾任本公司进出口公司经理，海外事业部总经理兼党支部书记，本公司副总经理，现任烟台冰轮集团有限公司董事长、总裁，烟台冰轮控股有限公司董事长、总裁，烟台冰轮投资有限公司董事长、总裁，本公司董事长。李增群先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　荣锋，男， 1965年出生，党校研究生学历。曾任栖霞县臧家庄镇挂职副镇长，烟台市财政驻厂员管理处副科长，烟台冰轮集团、烟台北极星国有控股公司监事会监事，烟台交运集团、烟台氨纶集团、烟台机电控股监事会专职监事，烟台东方电子集团、山东莱动公司、烟台公交集团公司监事会主席，烟台市国资委科长，副主任、总会计师、党委委员。现任烟台国丰投资控股集团有限公司党支部书记、董事长, 烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理， 烟台冰轮集团有限公司董事。荣锋先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　高峰，男，1966年出生，高级经济师，大学本科学历。曾任交通银行烟台分行开发区支行办公室主任，烟台新闻中心副总经理，烟台国裕融资租赁有限公司副总经理、总经理、副董事长，烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理，现任烟台国裕融资租赁有限公司董事长，烟台国盛投资控股有限公司副董事长。高峰先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　季向东，男，蒙古族， 1974年出生，高级工商管理硕士，注册会计师。曾任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理，国家财政部会计司职员，北京中天华正会计师事务所审计经理，中国纸业投资总公司财务管理部经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务总监、副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司财务总监、副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、副总裁，华仁药业股份有限公司董事。季向东先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　陈伟，男，汉族，1970年出生，大学本科学历。曾任中国食品集团公司进出口业务部副经理，北京荣丰食品有限公司董事长兼总经理，现任中国肉类协会常务副会长兼秘书长，国家畜禽屠宰标准工作委员会副秘书长，国家肉类产业十四.五规划专家委员。陈伟先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　柳喜军，男，汉族，1966年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。曾任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事，现任烟台市第十七届人民代表大会常务委员会委员，烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理，山东嘉信安泰保险公估有限公司董事长、总经理，烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。柳喜军先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　步延东，男，汉族，1965年出生，大专学历，律师。曾任山东海平律师事务所主任，现任山东乾元律师事务所高级合伙人，执行主任。步延东先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　证券代码：000811                证券简称：冰轮环境                公告编号：2020-011

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　监事会2020年第一次会议（临时会议）决议公告

　　冰轮环境技术股份有限公司监事会2020年第一次会议（临时会议）于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议由公司监事会主席董大文先生召集和主持，会议通知已于2020年4月21日向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事卢舟以通讯方式参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过2019年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

　　监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》

　　同意提名王强、卢舟为监事会监事候选人。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　四、审议通过2020年第一季度报告

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2020年年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　以上第三项议案尚需提交股东大会审议。

　　冰轮环境技术股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　附件.监事候选人简历

　　王强，男，1965年出生，大学学历，工程师。曾任本公司销售公司经理，副总经理、常务副总经理，现任烟台冰轮集团有限公司董事，烟台冰轮控股有限公司董事，烟台冰轮投资有限公司董事，本公司党委书记。王强先生为公司控股股东董事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，持有本公司8672股股份。

　　卢舟,男,1987年出生,硕士学历。现任红塔创新投资股份有限公司投资部项目经理，广州诗尼曼家居有限公司监事。卢舟先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　证券代码：000811                证券简称：冰轮环境                公告编号：2020-014

　　冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2018年烟台国丰投资控股集团有限公司新成为公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2020年预计公司与万华化学集团股份有限公司、烟台泰和新材料股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为3600万元。

　　在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司2020年4月28日召开的董事会2020年第二次会议（临时会议）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、荣锋、高峰回避了表决，其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　说明：2019年12月，烟台市国资委发出文件，将烟台石川密封科技股份有限公司控股股东的100％股权划入烟台国丰投资控股集团有限公司，因此公司2019年新增与烟台石川密封科技股份有限公司的关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、烟台泰和新材料股份有限公司

　　法定代表人：宋西全

　　注册资本：61083.36万元

　　经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、万华化学集团股份有限公司

　　法定代表人：廖增太

　　注册资本：313974.66万元

　　经营范围：安全生产许可证范围内化学危险品的生产；食品添加剂的研发、生产和销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品（仅限化工园区内经营）（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术服务咨询。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、烟台石川密封科技股份有限公司

　　法定代表人：曲志怀

　　注册资本：10980万元

　　经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）与公司的关联关系

　　上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第二款规定的关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　烟台泰和新材料股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　独立董事事前认可意见：认为公司预计2020年度与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：董事会审议的《关于预计2020年度日常关联交易的的议案》的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易，均系基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

　　保荐机构核查意见：保荐机构对上述冰轮环境2020年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构认为，上述关联交易已经公司董事会2020年第二次会议（临时会议）审议通过，关联董事予以回避表决，无需股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。保荐机构同意冰轮环境2020年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见、保荐机构核查意见

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2020 年4 月29日

　　证券代码：000811　　         证券简称：冰轮环境          公告编号：2020-015

　　冰轮环境技术股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。公司拟续聘大信为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年审计费用105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　三、项目成员情况

　　1.项目组人员

　　拟签字项目合伙人：田城

　　拥有注册会计师、注册税务师资质，具备证券业务服务经验，承办过胜利股份、冰轮环境、鲁商发展、力源信息、毅昌科技等上市公司年报审计业务，承办过金城医药、辰欣药业等公司的 IPO 审计业务。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：胡鸣

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过冰轮环境、台海核电等上市公司，以及一诺威、环翠楼等新三板公司的审计工作。未在其他单位兼职。

　　2.质量控制复核人员

　　拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1. 审计委员会履职情况。公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有证券相关从业资格，工作负责、业务熟练，同意续聘其为公司2020年审计机构。

　　2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　公司独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并发表了独立意见如下：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审议《关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案》的审议程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

　　3. 公司2020年4月28日召开的董事会2020年第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.董事会2020年第二次会议（临时会议）决议；

　　2.独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；

　　3.审计委员会决议；

　　4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000811                证券简称：冰轮环境                公告编号：2020-016

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　公司2020年第二次董事会会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2020年5月27日（星期三）14:45。

　　网络投票时间为：2020年5月27日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月27日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2020年5月19日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.董事会2019年度工作报告

　　2.监事会2019年度工作报告

　　3.公司2019年年度报告及摘要

　　4.公司2019年度财务决算报告

　　5.2019年度利润分配方案

　　6.《关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案》

　　7.《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》

　　8.《关于选举荣锋先生为新一届董事会董事的议案》

　　9.《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》

　　10.《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》

　　11.《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》

　　12.《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》

　　13.《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》

　　14.《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》

　　15.《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》

　　16.《关于独立董事津贴的议案》

　　17.《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》

　　以上议案内容详见2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上7-15项议案以累积投票方式进行,应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　另外，大会将听取独立董事2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记

　　2.登记时间：2020年5月26日（8：30-11：30，14：00-17：00）

　　3.登记地点：公司证券部

　　4.会议联系人：孙秀欣、刘莉

　　电话：0535-6697075，6243558

　　传真：0535-6243558

　　与会者食宿、交通费自理。

　　5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会2020年第二次会议 (临时会议)决议

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月27日上午9：15，结束时间为2020年5月27日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）为本人（本单位）代表出席2020年5月27日召开的冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签名/盖章：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书剪报或复制均有效。

　　证券代码：000811                                证券简称：冰轮环境                            公告编号：2020-012

　　冰轮环境技术股份有限公司