公司代码：600766                           公司简称：园城黄金

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）郭常珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　□适用 √不适用

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2020年3月24日，公司以现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》及其他议案，同日公司发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》，详见公司2020年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的公司公告。

　　2020年4月3日公司收到上海证券交易所《关于对烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0318号），公司于4月23日回复了该问询函。详见公司2020-017号公司公告。

　　公司本次重组的其他相关进展情况详见公司2020-018号公司公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券简称：园城黄金    证券代码：600766    编   号：2020-019

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　第十二届董事会第十八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第十八次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7人，经审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《2020年第一季度报告全文和摘要》的议案；

　　公司2020年第一季度报告全文和摘要详见公司同日发布的报告全文和摘要全文。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　二、 审议公司拟与小套峪矿业签订《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同之补充协议三》的议案；

　　因公司对本溪满族自治县小套峪矿业有限公司经营管理工作延续性的需要，现对原《委托经营管理合同》进行补充，托管经营期限延期壹年，即自2020年4月25日起至2021年4月24日止，合同其他约定条款不变。

　　关联董事徐成义、林海回避表决。

　　董事表决结果：5票同意  0票反对  0票弃权

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日