公司代码：603636                        公司简称：南威软件

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048），并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

　　截至本报告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,070,208股，占公司总股本的0.86%，成交最低价格为8.57元/股，成交最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2020-058

　　南威软件股份有限公司

　　第三届董事会第四十七次会议决议

　　公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第三届董事会第四十七次会议于2020年4月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于注销衡阳智慧城市科技发展有限公司的议案》

　　公司于2018年10月与衡阳白沙洲开发建设投资有限公司合资成立衡阳智慧城市科技发展有限公司（以下简称“衡阳子公司”），注册资本2亿元，公司持股80%，衡阳白沙洲开发建设投资有限公司持股20%。截止2019年12月31日，衡阳子公司的资产总额2,372.51万元，负债总额9.14万元，净资产2,363.37万元。2019年度实现营业收入90.34万元，净利润-24.34万元（经审计）。鉴于衡阳子公司经营规模较小，后续经营计划亦不明确，公司预测未来盈利可能性较低，无法实现公司原先设立衡阳子公司的初衷，经与衡阳子公司股东衡阳白沙洲开发建设投资有限公司协商一致，决定注销衡阳子公司。本次注销衡阳子公司不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2020-059

　　南威软件股份有限公司第三届

　　监事会第三十一次会议决议公告

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　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2020年4月28日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　根据《证券法》、上海证券交易所相关规定的要求，监事会对公司编制的2020年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；

　　3、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日