证券代码：000539、200539                     证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ                      公告编号：2020-34

　　广东电力发展股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　受春节假期、新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度广东省全社会用电量同比下降10.4%，省内煤电机组出现大范围停机调峰现象。公司累计完成合并报表口径发电量121.40亿千瓦时，同比减少16.24%；累计完成上网电量115.17亿千瓦时，同比减少16.06%；合并报表平均上网电价为449.99元/千千瓦时（含税，下同），同比下降14.81元/千千瓦时；实现营业收入470,386.38万元，同比减少15.85%；由于上网电量同比降幅较大导致收入减少，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降35.15%。

　　受广东省全社会工业用电需求大幅缩减影响，公司一季度上网电量同比降幅较大，联营公司投资收益亦有所下降，导致公司发电毛利及归母净利润同比大幅下降。2020年第一季度实现归属于母公司股东净利润737万元，同比降幅93.27%。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期内，公司控股子公司广东粤电博贺煤电有限公司收到广东省发展和改革委员会《广东省发展改革委关于广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目核准的批复》（粤发改核准〔2020〕1号），同意建设广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目。项目规划建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘等烟气治理环保设施及废水处理设施。项目总投资为81.04亿元，其中项目资本金为16.21亿元，占项目总投资的比例为20%，国内贷款64.83亿元。公司正按照项目核准文件的相关要求，全力推进项目建设工作。

　　2、为推动惠州大亚湾石化区西部综合能源站项目的落地实施和快速推进，经公司第九届董事会2020年第二次通讯会议于2020年2月14日审议，同意公司与惠州大亚湾石化工业区投资有限公司按照80%、20%的股权比例合资成立惠州大亚湾石化区西部综合能源站项目公司，按照3台H级（660～800MW）燃气机组和2台150t/h燃气锅炉（最终建设规模在可研阶段合理确定）开展项目核准前期工作，前期工作费用按1200万元控制。项目公司注册地为惠州市大亚湾区，首期注册资本金为2200万元。公司目前正按照项目核准的相关要求开展项目前期工作。

　　3、根据《国家发展改革委关于广东电力发展股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券〔2020〕21号），同意公司发行绿色债券不超过40亿元，所筹资金8亿元用于粤电阳江沙扒海上风电项目，10亿元用于珠海金湾海上风电场项目，7亿元用于广东粤电湛江外罗海上风电项目二期，15亿元用于补充营运资金。公司正按照核准文件等相关要求办理本次绿色债券发行的相关事宜。

　　4、报告期内，公司债券“12粤电债”于2020年3月18日完成兑付兑息及摘牌工作。

　　5、公司第九届董事会第十次会议于2020年1月17日审议通过了《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》，上述关联交易事项将按规定提交公司2020年第一次临时股东大会批准。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　董事长：王进

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2020-32

　　广东电力发展股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2020年4月27日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名）。王进董事长、饶苏波董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、梁培露董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议，文联合董事、陈泽董事均委托王进董事长，李方吉董事、阎明董事均委托郑云鹏董事，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事，尹中余独立董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。

　　4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、各部门部长列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2020年第一季度财务报告〉的议案》

　　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告全文〉和〈2020年第一季度报告正文〉的议案》

　　《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-34）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B     公告编号：2020-33

　　广东电力发展股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　监事会召开时间：2020年4月27日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、监事会出席情况

　　会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立董事2名）。张德伟监事会主席、施燕监事、林伟丰监事、黎清监事、江金锁独立监事、朱卫平独立监事亲自出席了会议。

　　4、会议主持人为公司监事会张德伟主席，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2020年第一季度财务报告〉的议案》

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告全文〉和〈2020年第一季度报告正文〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年四月二十九日