产负债表增加合同资产和合同负债项目。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会议政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2020-015

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）对应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。公司2019年度计提各项减值准备明细如下：

　　■

　　二、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本次计提信用减值准备和资产减值准备合计12,239.61万元，相应减少2019年度利润总额12,239.61万元。

　　本次计提的信用减值准备和资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2020-020

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事桑芾生女士提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。桑芾生女士系公司股东奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）向公司提名的监事，根据奇瑞汽车的工作安排，将提名新的人员担任公司的监事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，桑芾生女士的辞职已导致公司监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职报告将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。

　　桑芾生女士在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对桑芾生女士在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2020-016

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日公布2019年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2019年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　1、接待时间：2020年5月19日（星期二）下午15:00-16:30

　　2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时会有人员指引）

　　3、公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生（如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。

　　4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2020年5月13日9：30-16：30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　　联系人：蒋昊

　　联系电话：0579-82216776          传真：0579-82212758

　　5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、公司将按照深圳证券交易所的规定，对参加活动的所有投资者进行登记并要求投资者签署《保密承诺书》。

　　7、参加投资者接待日活动的投资者食宿及交通费用自理，请提前半小时到达活动地点。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2020-017

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司将于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00，在“万里扬投资者关系”小程序举行2019年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“万里扬投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“万里扬投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“万里扬投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监胡春荣先生，董事会秘书张雷刚先生，独立董事刘伟先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2020-018

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　2020年4月28日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司拟为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下：

　　■

　　1、具体实施时，授权公司董事长作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。

　　2、本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下：

　　（一）公司名称：山东蒙沃变速器有限公司

　　成立日期：1998年11月30日

　　注册地址：山东省临沂市平邑县城财源大道北首

　　法定代表人：王东

　　注册资本：人民币4,900万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：汽车变速器、驱动桥箱总成、机械传动零部件的技术开发、转让、培训、咨询和制造、销售、服务及存储，房屋、仪器、设备设施租赁；自营进出口。

　　与本公司关系：公司控股子公司，公司持有66.12%股权。

　　山东蒙沃变速器有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，山东蒙沃变速器有限公司不存在对外担保的情况。

　　（二）公司名称：浙江吉孚汽车传动系统有限公司

　　成立日期：2016年12月6日

　　注册地址：浙江省金华市婺城区金龙路666号5幢

　　法定代表人：顾勇亭

　　注册资本：人民币50,000万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　经营范围：新能源汽车传动系统、汽车变速器及其他汽车配件的研发、制造和销售。

　　与本公司关系：公司全资子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司持有其100%股权。

　　浙江吉孚汽车传动系统有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，浙江吉孚汽车传动系统有限公司不存在对外担保的情况。

　　（三）公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司

　　成立日期：2018年4月28日

　　注册地址：浙江省金华市婺城区金帆街966号金帆孵化基地2#582室

　　法定代表人：顾勇亭

　　注册资本：人民币60,000万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售。

　　与本公司关系：公司全资子公司，公司持有100%股权。

　　浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，浙江万里扬新能源驱动有限公司不存在对外担保的情况。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　上述担保额度为根据下属子公司经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度，担保额度内的实际担保金额可循环使用。

　　担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　本次担保总额度为人民币168,000万元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。本次担保是公司为解决下属子公司生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，上述子公司生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。控股子公司山东蒙沃变速器有限公司的其他股东与公司不存在关联关系，未按持股比例提供相应的担保，上述子公司也没有提供反担保。董事会认为，公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权，且上述子公司的经营情况良好，本次担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币24,237.66万元，占公司2019年末经审计合并报表净资产的比例为3.93%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币4,237.66万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币20,000万元。

　　无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2020-022

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于芜湖万里扬变速器有限公司

　　2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度完成收购芜湖万里扬变速器有限公司（以下简称“芜湖万里扬公司”，原名“芜湖奇瑞变速箱有限公司”），根据深圳证券交易所相关规定，现将芜湖万里扬公司2019年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、基本情况

　　2016年4月22日，本公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，具体如下：

　　本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买奇瑞汽车股份有限公司（以下简称奇瑞汽车公司）持有的芜湖万里扬公司100%股权，并募集配套资金不超过151,204.46万元。

　　根据中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字〔2016〕第2014号），截至2015年12月31日，芜湖万里扬公司全体股东权益价值为260,006.80万元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）。经交易双方充分协商，芜湖万里扬公司100%股权的整体价值按评估值确定为260,006.80万元。其中：本公司以发行股份方式向奇瑞汽车公司合计支付160,000万元；以现金方式向奇瑞汽车公司合计支付100,006.80万元。向奇瑞汽车公司发行股份价格为9.68元，发行股份数量为165,289,256股。

　　同时，本公司向万里扬集团有限公司、财通证券资管-万里扬通鼎25号定向资产管理计划、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚7名特定投资者发行股份募集配套资金不超过151,204.46万元。募集配套资金发行股份价格为9.18元，发行股份数量不超过164,710,744股。配套募集资金扣除中介费用后，用于支付购买芜湖万里扬公司的现金对价、偿还公司银行借款及补充芜湖万里扬公司所需流动资金。

　　本公司上述重组事项业经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万里扬股份有限公司向奇瑞汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2372号）批准，交易各方已完成重组约定事项。本次交易完成后，本公司持有芜湖万里扬公司100%股权。

　　二 、业绩承诺情况

　　根据本公司与芜湖万里扬公司原股东奇瑞汽车公司签署的《盈利预测补偿协议》，奇瑞汽车公司承诺芜湖万里扬公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的经审计的净利润（仅指因芜湖万里扬公司向奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方销售产品或提供服务所产生的净利润，该净利润不含芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬公司的非经常性损益）分别为人民币 2.00 亿元、2.20亿元、2.42亿元及2.66亿元。

　　若芜湖万里扬公司未达到当年承诺净利润，奇瑞汽车公司应以其在上述重组交易中获得的股份数量进行补偿，股份补偿计算公式如下：

　　当期应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷2016年度至2019年度承诺净利润之和×交易价格－累积已补偿股份金额。

　　当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷标的股份的发行价格。

　　以上所补偿的股份由本公司以1元的总价回购并在其后10日内注销。

　　三、业绩承诺完成情况

　　芜湖万里扬公司2019年度经审计的净利润扣除芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬公司的非经常性损益后的净利润为26,983.61万元，高于2019年度承诺净利润383.61万元，完成本年预测盈利的101.44%。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434          证券简称：万里扬         公告编号：2020-019

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务并发表独立审计意见，能够满足公司2020年度财务审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据年度审计工作实际情况，决定相关审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　■

　　（二）人员信息

　　■

　　（三）业务信息

　　■

　　（四）执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　（五）诚信记录

　　1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　2.拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　经审查，天健会计师事务所是一家审计经验丰富、能力突出的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司2020年度财务审计工作要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　天健会计师事务所具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）公司董事会表决意见

　　2020年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第四届董事会第十六次会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会会议决议；

　　（三）独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　（四）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬          公告编号：2020-012

　　浙江万里扬股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2020年4月28日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名, 其中1名董事以通讯方式参会。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持会议。会议逐项审议通过并形成以下决议：

　　一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2019年度报告全文》中的第四节相关内容。

　　公司独立董事卢颐丰、程光明、刘伟分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年末，公司资产总额为1,090,172.71万元，净资产为623,512.55万元，资产负债率为42.81%；2019年度，公司实现营业收入509,983.46万元，实现利润总额41,131.96万元，实现归属于母公司股东的净利润为40,033.09万元，加权平均净资产收益率为6.62%。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2019年度归属于母公司股东的净利润为400,330,892.65元，减去2019年度按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积33,971,354.87元，减去分配2018年度股利196,890,000.00元，加上期初未分配利润1,602,460,046.50元，2019年度末可供股东分配的利润为1,771,929,584.28元, 母公司可供股东分配的利润为1,132,632,548.37元。

　　公司于2018年2月27日-2019年2月27日实施完成回购股份事项，合计回购公司3740万股股份，其中，1000万股用于注销并相应减少公司注册资本，已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司注册资本由135,000万元减少至134,000万元；剩余2,740万股将用于员工持股计划或股权激励，目前存放于公司开立的股票回购专用证券账户。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　公司拟以截至2019年12月31日的总股本1,312,600,000股（已扣除存放于股票回购专用证券账户的2740万股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币131,260,000.00元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

　　公司2019年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2020年4月29日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。公司独立董事对该项议案发表了事情认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2020-019）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

　　同意公司为下属子公司山东蒙沃变速器有限公司、浙江吉孚汽车传动系统有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度为人民币168,000万元的担保。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（2020-018）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于芜湖万里扬变速器有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于芜湖万里扬变速器有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》（2020-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司决定于2020年5月19日（星期二）下午13：30在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开公司2019年度股东大会，会议通知详见2020年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002434            证券简称：万里扬            公告编号：2020-021

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午13：30开始。

　　网络投票时间：2020年5月19日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年5月12日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《2019年度财务决算报告》

　　4、审议《2019年度利润分配预案》

　　5、审议《2019年度报告全文及摘要》

　　6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》

　　8、审议《关于补选公司监事的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2020年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案4、议案6为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

　　4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

　　5、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（2020年5月13日下午16：30前），不接受电话登记；

　　6、登记时间：2020年5月13日（星期三）上午9：30 至11：30，下午14：00 至16：30；

　　7、登记地点：浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

　　联系人：蒋昊

　　联系电话：0579-82216776

　　指定传真：0579-82212758

　　联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

　　邮政编码：321025

　　8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　3、会议联系人：蒋昊

　　联系电话：0579-82216776

　　指定传真：0579-82212758

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362434。

　　2、投票简称：“万里投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托               先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：

　　■

　　委托人姓名∕名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：                      受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年    月    日

　　有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

　　投票说明：

　　1、对于上述审议事项，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2020-013

　　浙江万里扬股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2020年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄仁兴先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于补选公司监事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意补选杨俊伟先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期与第四届监事会任期一致。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　附件：公司第四届监事会监事候选人简历

　　杨俊伟，男，1974年生，河南洛阳人，汉族，博士研究生学历，高级工程师。历任奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院发动机设计科主管、发动机一部部长助理、发动机工程研究院院长助理、发动机工程研究院方向性总工程师。现任奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院电控系统开发总监。

　　杨俊伟先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨俊伟先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。