一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1.根据2019年立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年审计报告，年末累计可供分配利润为1,076,259,022.95元。2019年公司合并报表实现净利润1,082,624,434.37元，其中归属于母公司所有者的净利润894,657,002.16元，每股收益1.0701元。

　　本年度拟以2019年末总股本836,084,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，合计派发现金红利91,969,244.95元。

　　2.本年拟不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.主要业务及变化情况

　　公司是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业，公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品；以纯碱为代表的基础化工产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。报告期内，公司完成了对吉盐化集团持有的氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山100%股权的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续，公司的主营业务化工产品中新增聚氯乙烯树脂（PVC）、烧碱、糊树脂、电石等业务板块，并进一步扩大了纯碱业务的产能，丰富了现有主营业务板块，实现了盐化工产业链的大幅延伸。

　　2.经营模式

　　公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路，坚持不懈地推进管理变革和技术创新，努力寻求产业升级和多元化发展道路，高度重视环境保护和节能减排工作。本次重组资产交割完成后，公司已发展成为横跨内蒙古、青海、江苏、江西四省（区）七地的盐与盐化工企业，未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司主要采用生产销售型经营模式统筹安排；原材料采购以招标采购和比价采购为主；盐及盐化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅；医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。

　　3.行业情况

　　（1）盐行业：现国内原盐生产企业130多家，产能11,425万吨，2019年原盐产量9,120万吨；公司所在区域内需求量1,882.55万吨，其中，工业盐1,814万吨，食用盐68.55万吨；受下游需求增加的影响，国内原盐市场整体稳中上行，价格有一定涨幅，但产大于销的矛盾仍较为突出。公司原盐储量约2亿吨；公司盐湖位于内蒙、青海两地，主要用于公司纯碱、盐化工产品生产原料，外销客户位于公司周边地域；下游主要分布在烧碱、纯碱等行业。

　　（2）精细化工行业

　　①金属钠：金属钠全球产能装置15.55万吨，2019年产量为13.69万吨，其中国内11.09万吨，国外2.6万吨。全球消费领域主要集中在靛蓝粉行业和医药中间体行业，占比分别为26%以和64%以上；其他行业有少量分布。公司金属钠产能6.5万吨，占全球产能的41.8%，规模优势明显，产品销售主要集中在蒙宁、鲁豫、苏及东北地区；公司客户主要以靛蓝粉和医药中间体客户为主；出口市场集中在欧美、东南亚等国家。

　　②氯酸钠：全球氯酸钠产能约为390万吨，主要分布在北美、中国、欧洲等国，国外约为335万吨，国内主要生产厂家产能合计55万吨。全球消费主要集中在纸浆与亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理等应用领域。公司氯酸钠产能11万吨，占国内产能的20%。公司产品销售主要覆盖陕、蒙、宁、鲁、豫、京、津、冀及东北地区；下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。

　　（3）基础化工行业

　　①纯碱：目前，全国纯碱设计产能约3247万吨，100万吨以上生产厂家有13家，合计产能2080万吨，占总产能的64.06%；江苏、河南、青海、山东、河北是国内主要的纯碱生产地，公司现有纯碱产能240万吨，产能规模位于国内前三，其中昆仑碱业150万吨，采用的是氨碱法工艺，占国内纯碱总产能的4.62%；中盐昆山60万吨，为联碱法工艺，占国内纯碱总产能的1.85%；盐碱分公司纯碱产能30万吨，采用的是氨碱法工艺。产品主要覆盖冀、豫、晋、陕、川、沪、赣等区域；下游主要分布玻璃、氧化铝、无机盐、医药等行业。

　　②聚氯乙烯树脂：国内聚氯乙烯产能主要分布在西北地区，占全国总产能的42.32%。公司聚氯乙烯树脂产能40万吨，产能规模属中等行列。受国际国内宏观经济形势的影响，国内聚氯乙烯行业发展已由规模扩张期进入深度调整期。产品的下游用途主要分成软制品和硬制品，硬制品的占比超过60%，其中硬制品以管材和管件、型材、门窗为主，软制品以电缆、薄膜、人造革为代表。

　　③糊树脂：近年来，随着应用领域技术水平的不断提高，国内糊树脂应用不断拓展，已成为电子信息、航空航天、生物技术等领域中不可或缺的材料，新的需求不断出现。目前，糊树脂主要用于医疗手套、人造革、搪胶玩具、滴塑商标、油漆涂料等领域，其中医疗手套和人造革占比超过50%。国内主要糊树脂生产企业数量为17家，产能均不超过20万吨，行业内暂无呈现垄断地位的生产主体，行业竞争相对充分，公司糊树脂现有产能4万吨，占国内树脂产能的2.06%。

　　④烧碱：中国作为世界烧碱产能最大的国家，产能占全球比重达40%以上。受供给侧改革及去产能影响，烧碱行业落后产能相继退出，行业产能持续优化集中。公司现有烧碱产能36万吨，生产烧碱的主要原料有工业盐和电力。下游需求主要为氧化铝、化工、纺织化纤、造纸、轻工业、医药等，其中氧化铝为主要需求行业，占比达30%。

　　⑤氯化铵：2019年国内氯化铵产能约为1200万吨左右，主产区仍集中在华东以及华中区域，华东产能占比接近50%，其生产产能均来自于联合制碱企业，公司中盐昆山亦属于联碱法生产企业，氯化铵产能65万吨，产品主要销售区域为安徽、东北、江苏等地区，下游主要需求来自于肥料等农业，很少部分用于工业。

　　（4）医药行业：具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　报告期内，公司完成对氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山100%股权的同一控制下合并，根据企业会计准则相关规定，公司对可比期间有关财务数据进行了追溯重述，导致已披露财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不一致。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司根据董事会制定的年度经营目标，通过深化内部改革,强化内部管理,调整产品和产业结构等一系列卓有成效的措施，公司整体运行企稳向好，圆满完成了各项经营目标。

　　1.主要经济指标完成情况：公司全年实现营业收入100.46亿元，同比上年增长1.21%，全年实现归属于上市公司净利润8.95亿元，同比上年增长2.68%。

　　2.2019年主要产品产销量完成情况：全年生产纯碱258.60万吨（含小苏打），完成年计划的98.76%；销售253.16万吨，完成年计划的95.17%；聚氯乙烯生产41.57万吨，完成年计划的101.34%；销售42.26万吨，完成年计划的103.05%；烧碱生产36.53万吨，完成年计划的106.49%；销售36.54万吨，完成年计划的108.44%；电石生产74.24万吨，完成年计划的112.48%；销售74.27万吨，完成年计划的112.53%；氯化铵生产80.88万吨，完成年计划108.60%，销售82.36万吨，完成年计划的110.58%；糊树脂生产4.33万吨，完成年计划的108.25%；销售4.38万吨，完成年计划的109.5%。生产金属钠6.15万吨，完成年计划的102.50%；销售6万吨，完成年计划的100%。生产氯酸钠9.33万吨，完成年计划的103.67%；销售9.42万吨，完成年计划的104.67%。生产成品盐100.44万吨，完成年计划的100.44%；销售92.82万吨，完成年计划的92.82%。生产甘草片569.4万瓶，完成年计划的113.88%；销售718.24万瓶，完成年计划的102.61%。生产苁蓉益肾颗粒392.14万盒，完成年计划的65.36%；销售311.26万盒，完成年计划的51.88%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

　　四 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　1 行业格局和趋势

　　√适用 □不适用

　　1．盐行业

　　未来我国盐业企业发展趋势与经济大环境变化相一致。发展趋势是行业重组整合不可避免，行业新格局是少数“大而全”企业+众多“小而专”企业。行业发展主要任务包括：加强技术改造，推广先进技术；开展绿色生产，做好环境保护；提高市场经营能力和水平；完善技术创新体系；实施“三品”战略，以提品质促进有效供应能力提升，以增品种满足多样化消费新需求，以创品牌树立我国盐业良好形象；响应“一带一路”战略，国际化经营开好头、起好步，扩大我国盐产品出口，输出我国成熟、先进的设备制造能力、制盐技术，打造国际品牌。

　　2．化工行业

　　①全球金属钠产能约15.55万吨，我国占全球产能的86%以上。未来，金属钠行业呈现产能扩张趋势，随着新增产能的逐步释放，以及需求端在中美贸易摩擦和全球经济复苏缓慢影响，阶段性的供给矛盾会影响金属钠价格稳定性。

　　②国内氯酸钠企业共有14余家，产能约55万多吨。从下游需求分析看，未来发展性的行业主要集中在水处理与纸浆两大领域。随着纸浆工业和水处理中二氧化氯替代液氯优势逐渐被认识和接受，同时二氧化氯的新用途还在不断被发现、被推广，作为生产二氧化氯原料的氯酸钠，其市场前景广阔。随着天津港恢复，出口销量也将实现新突破。

　　③国内纯碱产能在3,247万吨，较2018年增加156万吨，其中100万吨以上（含）生产厂家有13家，共计年产能2,080万吨。随着供给端产能扩张且集中度不断提升，优质产能开工率将大幅高于平均开工水平，产量进一步攀升空间仍在。由于目前纯碱企业仍保持小幅盈利，因此即使价格下跌的情况下，国内纯碱开工率仍保持高位。受环保政策及去产能影响，纯碱需求存在阻力, 轻质碱市场稍显弱势，但重质碱下游玻璃行业则相对稳定。

　　④聚氯乙烯树脂（PVC）作为基础材料之一，产业地位正在全面提升，目前我国人均PVC消费量仅为发达国家的三分之一，消费潜力较大。未来随着聚氯乙烯树脂应用领域的不断拓宽以及行业进入壁垒大幅提高，其市场需求将持续增长。

　　⑤公司糊树脂品牌和品质在市场上有良好的口碑，赢得了一批长期忠实的客户，市场上对我公司产品的需求在逐步增长，产量呈现出供不应求的情况。在国际市场上，欧美等发达国家对我国糊树脂制品的需求依赖程度较高，尤其体现在塑胶玩具和塑胶医用手套方面。中美贸易战缓和或者消除后，国际市场对我国糊树脂制品的需求将会更大。随着我公司今后市场的进一步拓展和产品牌号的丰富，市场的需求量将会进一步增长。

　　⑥烧碱作为基础工业原料，应用范围广泛。近年来，化工和石化领域由于整体盈利大幅回升，刺激生产，进而加大了对烧碱的需求；国内环保监管趋严，新的行业准入政策对新建装置规模、节能降耗及配套设施建设提出了非常高的要求，烧碱行业进入壁垒大幅提高，预计我国烧碱产能扩张步伐会逐步减缓，产业集中度会逐步提高，烧碱的供需不断改善；加上近年来西部大开发政策的实施，经济增长较快，对烧碱产品需求增长明显。未来，烧碱的供需将不断改善。

　　3．医药行业

　　近几年来，国家相关部门不断加大保健品行业的治理整顿力度，对保健品广告做出种种限制。我国保健品行业未来发展将呈现市场宣传规范化，功能定位细分化，营销渠道专业化，产品发展品牌化等趋势。

　　医药行业是我国“十二五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业，也是《中国制造2025》的重点发展领域，在国家对医药行业的空前重视下，医药行业的行业地位不断提升, 市场规模将进一步增长。

　　2公司发展战略

　　√适用 □不适用

　　一是产品战略。采用先进技术，扩展、完善产品链，提高竞争能力，做到上游产品规模化和内涵优质化，下游产品精细化、系列化，以此带动整个产业的竞争能力。加大精细氯深加工产品开发；依托国内外“两种资源，两个市场”，发展区域目标市场内短缺的产品，迅速占领市场。

　　二是科技创新战略。进一步加强研究开发中心工作，以及新业务领域的技术引进和消化吸收。培养和引进优秀科技人才，不断提高科技装置水平和产品技术含量，提升专利数量和成果转化能力，不断推进节能减排，走健康、和谐、可持续发展之路。

　　三是精益管理战略。持续地开展精细管理、精打细算、精心操作、精诚服务等各项精细化的管理工作，实现减少浪费、降低消耗、安全环保、生产优质产品、提升服务质量和客户价值的目标。

　　四是信息化战略。持续提高“两化融合”管理水平，打造可持续竞争优势，发展共享经济，发挥共享数据、技术、品牌、客户、设备等资源优势，为公司创造新的效益增长点。

　　五是人才强企战略。公司坚持以“人人都是人才”的理念，通过健全制度吸引人才、立足岗位炼就人才、创建平台培养人才、拓宽渠道引进人才和营造环境留住人才等各种方式，打造一支坚强有力的高素质人才队伍。

　　3 经营计划

　　√适用 □不适用

　　1.2019年度经营计划完成情况详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况”的内容。

　　2.2020年度经营计划

　　（1）产销计划：纯碱：产销259万吨（含小苏打）；氯化铵：产销73.58万吨；氯碱化工聚氯乙烯产销41万吨；烧碱（折百）产量38万吨，销量35.5万吨；电石：产量70万吨，销量9.5万吨；糊树脂：产销4.5万吨；金属钠：产销6万吨；氯酸钠：产销10万吨；三氯异氰尿酸：产销1.5万吨；成品盐：产销100万吨。

　　（2）其他指标：质量与安全大事故为零；人员轻伤率控制在2％。以内；产品出厂合格率100%。

　　（3）产业发展计划

　　①盐产业：一是认真开展食盐专营放开政策的规划和落实，加强食用盐和多品盐的市场开发与营销工作；二是实施生态绿化、补水等盐湖综合治理和资源保护工程，合理规划开采规模，提高盐湖资源的利用率；三是继续加强多品盐的研发和市场开拓力度，通过对食用盐的精耕细作，增强市场竞争力；四是加强生产过程质量控制和技术改造，逐步淘汰高耗能、高成本的主体设备，提高盐产品的市场竞争力和经济效益。

　　②精细化工产业：一是要通过技术合作等途径提高技术攻关能力，对标世界先进一流的技术指标，实现关键技术的新突破，始终占领技术制高点，牢固保持金属钠关键技术指标的领先地位；二是通过技改技措、填平补齐的办法进一步优化现有生产工艺，深挖节能降耗潜力，确保部分产品产能始终占据世界与国内领先地位；三是通过技术管理途径，缩短氯酸钠厂、氯化异氰尿酸厂在运行方面与其他先进企业的差距。

　　③基础化工产业：一是充分发挥“高起点、新技术、低成本”的综合优势，重点做好纯碱行业精细化管理和提质增效工作；二是抓好市场营销工作，调整市场布局和客户结构；三是加强与盐碱分公司及中盐昆山纯碱市场的联合布局规划，进一步巩固和发展公司在纯碱行业的竞争优势；四是根据青海省德令哈市石灰岩矿开采设计方案要求，对公司石灰岩矿采取自上而下的平台式开采，完成石灰石自给自足的生产目标。

　　④医药产业：一是依托盐湖生物养殖和苁蓉资源，着力打造“生物盐藻养殖基地和苁蓉种植基地”建设，做大、做强、做优健康产业和中药产品市场；二是努力改变销售品种单一的局面，加大新药、保健食品、食品的研发力度；三是统一布局保健品营销网络，通过搭建“网络平台”，加大互联网产品销售力度；四是全面转变营销模式，借助“中盐”品牌优势，打造以品牌营销为核心的新商业模式。

　　（4）经营管理计划

　　①科技创新计划:一是公司以研发中心为平台，做好各产业链规划、设计、技术开发、产品研发等工作，以研发平台带动企业科技创新向盐湖、金属钠、药业、基础化工材料等方向发展；二是逐步完善以企业投入为主体，以申报各级政府项目经费资助为补充，多渠道、多层次增加科技投入；三是建立健全教育培训体系，通过自主培养和合作培养的方式对科技人才进行培养；四是加强知识产权管理和保护，建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施，为技术创新营造有序和良性发展的环境。

　　②安全生产计划:一是认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规及《质量、环境与职业健康安全管理手册》要求，进一步强化安全责任制考核，提升安全标准化水平；二是推动完善安全管理信息化平台建设，加强应急救援管理,确保公司安全生产；三是强化污染防治,减少资源消耗,强化“三废”有效治理，持续加大环保工作管控力度；四是切实做好环保及节能减排工作，努力实现安全环保“零伤害、零污染、零泄漏、零事故”目标。

　　③品牌计划:一是配合中盐集团开展母子品牌的规范管理工作，逐步推进品牌一体化建设；二是加强品牌宣传投入，依靠各种媒介宣传和推广，培育品牌的市场知名度和美誉度；三是建立全面质量管理体系，做好产品质量管理，塑造品牌核心竞争力。

　　④信息化计划：一是加强信息系统和工业控制系统网络安全建设工作，逐步推进信息系统的安全测评工作，建立企业工业控制系统网络安全监测和预警系统；二是加快推进企业安全生产信息化平台建设，打造基于工业互联网的绿色安全管理能力；三是通过两化融合管理体系的建设和实施，以两化融合管理体系为抓手，实现管理水平的持续提高；四是通过中盐盐藻网站、微信公众平台、京东销售平台等，对营销管理系统、会员管理系统、产品防伪追踪系统等进行建设；五是持续加强公司信息化专业人才队伍建设，提升专业管理能力和水平。

　　⑤人力资源计划:一是按照公司改革创新和转型发展目标，对标行业和国际一流，做好管理人才、技术人才队伍建设工作；二是要根据企业实际情况，逐步建立以素质能力评价为基础，以绩效评价为核心的科学人才评价体系；三是创新培训形式，拓展培训内容的深度，采取分层次、分类别开展培训。

　　⑥购销统筹计划:一是夯实采购管理基础，强化物资计划提报流程，加大物资流转的及时性；二是推行通用类物资集中储备，实现资源共享；三是加大积压物资处理力度，实施物资库龄统计汇总工作，避免潜在积压物资的出现；四是加大集中采购和招标采购工作力度，推动物资采购规范化管理，提高采购规范度；五是建立安全、稳定的供应商队伍，通过年度考评和日常考评优化供应商结构，实现供应商的优胜劣汰；六是创新营销模式，在巩固现有市场份额的基础上，以提高市场占有率、追求利润增长为目标，提升经济效益。

　　⑦风险防控与应急保障计划:一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中，对重大项目投资、重大事项、高风险业务等开展专项风险评估；二是通过治理结构和制度政策的规范和完善，将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处；三是制定“三重一大”决策制度专项治理工作实施方案，坚持董事会和经理层决策的“三重一大”事项必须听取党委意见，坚持民主集中制原则；四是加强应急保障体系建设，按照统一领导、分级负责、条块结合的原则，建立相互衔接的预案和信息沟通机制。

　　⑧投资计划:公司固定资产项目主要围绕产业转型升级发展和国家环保政策要求统筹计划实施安排项目，严格控制投资规模和投资项目，强化项目评审论证，规范投资决策，把控投资、进度、安全等过程控制，提高项目管理水平，使固定资产投资项目按规范要求实施，并严格实行项目后评价管理考核措施。

　　⑨资本运营计划:一是充分挖掘现有资产价值，盘活存量资产；二是利用证券市场直接融资，继续积极探索资本市场多种融资方式，寻求新的再融资项目。

　　4可能面对的风险

　　√适用 □不适用

　　1.宏观经济和行业周期性波动风险

　　风险：随着全球经济发展环境更加复杂多变，经济全球化趋势和多边贸易保护主义冲突激烈，中美贸易摩擦持续发酵，世界范围内新一轮的产业正在加速变革，国内经济下行压力加大，供给侧结构性调整深入推进，上下游产业调整不断发生新的变化，化工行业为传统的周期性行业，其经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响，如果行业出现周期性下行的情形，则可能会对公司的经营业绩产生负面影响；新型冠状病毒疫情对公司正常生产经营秩序、原辅材料采购、产品销售带来了负面影响，将对公司经营效益造成一定影响；国家新医改政策的出台，对公司医药产品的营销和价格等，带来极大的影响和制约，适应国家医改政策将产生大量的投入；医药产品研发能力弱，品种少，产品更新换代慢，缺乏有竞争优势的产品；市场开发投入不足，品牌宣传没有形成规模，品牌影响力弱，产品附加值低，市场竞争力弱；专业技术人才严重缺乏，销售队伍老化。

　　对策：提高市场敏感性，提升市场预判能力，灵活应对市场变化，及时调整营销策略，抢抓有利时机，开拓新的市场增量；持续优化产业和产品结构，促进产业板块均衡发展；继续围绕主业，加大创新投入，推动技术在重要领域和关键环节取得新的突破；依托全面预算管理，强化成本控制与费用控制，提高精细化管理水平。

　　2.原材料及能源价格的波动风险

　　风险：公司所属行业的上游为煤炭、石灰石、原盐、液氨、电力等原材料和能源行业，上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分，其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响。若上述原材料和能源的价格出现较大上升，但公司未能通过优化内部管理降低成本，将会对公司生产经营造成不利影响。

　　对策：引入采购招投标机制，对主要原材料采取预订、锁单及签订框架协议等措施，保障原材料采购价格基本稳定；在采购管理信息化项目上实现了必联网与NC系统互联互通，利用互联网开展询比价工作，扩大询比价范围，降低采购成本；制定严格的管理制度和考核办法，通过控制原材料采购规模，加强原材料库存管理，杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险。

　　3.环境保护风险

　　风险：公司生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染物，其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求。但随着国家安全环保监管的持续趋严，国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平，公司将面临标准更高的环保法律法规的要求，将会导致公司在环境治理的投入增加，管理难度增大，对公司的业绩和财务状况产生一定影响。

　　对策：加强环保工作，健全环保组织机构，充实环保管理人员；完善环保管理制度，建立环保管理及减排台帐和档案，制定并落实环境风险防范措施；强化安全检查、隐患排查力度和深度，加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理，加强特种设备管理，完善应急救援体系，确保公司的环境管理水平得到提升，环境质量得到改善；紧紧依靠技术进步和科技创新，提高环保装置和源头治理水平，保障污染源达标排放和危废依法依规安全处置，形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局。公司建立了环境保护应急组织机构，成立了突发环境事件应急指挥领导小组，设置了应急电话、报警电话。

　　董事长：李德禄

　　董事会批准报送日期：2020年4月29日

　　证券代码：600328      证券简称：兰太实业     公告编号：（临）2020-036

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十七次会于2020年4月18日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2020年4月28日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

　　经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

　　一、《2019年年度报告》及《摘要》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《2019年度独立董事述职报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、《2019年度内部控制评价报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、《2019年度安全环保工作汇报》

　　表决结果：同9票，反对0票，弃权0票。

　　八、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、《2019年度利润分配预案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　其中关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决，该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020年度预计担保额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于向控股子公司提供限额借款的公告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2020年度预计担保额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020年度预计担保额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020年度预计担保额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020年度预计担保额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、《关于申请银行综合授信的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、《关于计提资产减值准备的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于签订委托管理协议暨关联交易的公告》。

　　其中关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决，该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、《2020年一季度报告》

　　详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、二、四、八、九、十、十二、十三、十五、十六、十七、二十一项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600328      证券简称：兰太实业     公告编号：（临）2020-037

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2020年4月18日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员。2020年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议，应出席会议监事5名，实到监事5名。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。

　　经与会监事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

　　一、《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《2019年年度报告》及《摘要》

　　根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》的相关规定要求，作为内蒙古兰太实业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核了《2019年年度报告》及《摘要》后出具意见如下：

　　1.公司《2019年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司《2019年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理成果和财务状况；

　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

　　5.2019年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、《2020年一季度报告》

　　根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所下发的《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求，我们在全面了解和审核了《2020年一季度报告》后出具意见如下：

　　1、《2020年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《2020年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的财务状况和经营成果；

　　3、在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、《2019年度内部控制评价报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、《2020年度财务预算方案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、《2019年度利润分配预案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于计提资产减值准备的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于签订委托管理协议暨关联交易的公告》。

　　上述第一、二、五、六、七、九项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600328       证券简称：兰太实业     公告编号：2020-038

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月26日9 点30 分

　　召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月26日

　　至2020年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、4、5、6、7、8已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，议案1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：议案9、10、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　2、登记时间：2020年5月25日上午9时—11时；下午14时—17时。

　　3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券法律事务部。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

　　3、联系方式： 电话：（0483）8182016

　　（0483）8182785

　　传真：（0483）8182022

　　邮编：750336

　　联系人：孙卫荣   张淑燕

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　内蒙古兰太实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月26日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600328       证券简称：兰太实业      公告编号：（临）2020-039

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107 号文核准，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”、“兰太实业”）由主承销商招商证券股份有限公司于2016年1月29日向第一创业证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司共7名投资者以货币资金认购不超过10名特定对象非公开定价发行人民币普通股(A 股) 78,913,043股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币9.20元，截止2016年1月29日止，公司共计募集资金人民币725,999,995.60元，扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元，募集资金净额707,281,082.56元。上述资金于2016年1月29日到位，经立信会计师事务所以“信会师报字[2016]第710040号”验资报告验证确认。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，兰太实业依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

　　经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司在中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账户号为154044590394的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行（以下简称“农业银行”）开立了账号为05463201040013710的银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016年2月24日，兰太实业、保荐机构招商银行证券股份有限公司分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相应职责。

　　截至2019年12月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币 元

　　■

　　本期截止日余额说明：

　　（一）中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行，账号：154044590394，该账户2019年度累计发生账户管理费用856.91元、累计收到利息收入16,728.55元，2019年末募集资金账户结余2,239,784.44元。

　　（二）中国农业银行股份有限公司乌斯太支行，账号：05463201040013710，该账户2019年度累计发生账户管理费用200元、累计收到利息收入154.91元，2019年末募集资金账户结余49,808.92元。

　　三、募投项目变更情况

　　（一）公司于2016年10月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目“新建年产8000公斤盐藻基地建设项目和盐藻等保健食品车间建设项目”，变更为“2万吨/年工业金属钠项目、3.1万吨/年液氯项目和1.2万吨高品质液态钠项目”。

　　（二）公司于2017年12月28日召开第六届董事会第十四次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目“‘盐藻屋’健康产品体验店建设项目和中蒙药提取车间GMP三期及配套物流仓库项目”，变更为“1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”。

　　(三)公司于2019年8月5日召开第七届董事会第五次会议审议通过募投项目变更议案，将募投项目“兰太药业产品研发中心建设项目”变更为“年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”。

　　四、募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目累计投入情况

　　截至2019年12月31日，募投项目累计投入601,153,555.51元：其中20万吨精制盐技改项目累计投入103,739,037.21元；2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目累计投入189,762,371.85元；1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目累计投入49,745,627.70元；兰太药业产品研发中心建设项目累计投入8,738,711.48元，中蒙药提取车间GMP三期及配套物流仓库项目累计投入8,590,128.06；年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目累计投入4,578,558.00元，补充流动资金210,000,000.00元，募投项目累计投入情况详见本报告附表1。

　　（二）2019年募投项目投入情况

　　2019年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为109,934,524.72元均已完成置换，分别为20万吨精盐技改项目13,953,111.87 元； 2万吨金属钠项目 42,403,257.88 元； 三氯异氰尿酸生产线 44,727,569.20 元；兰太药业产品研发中心建设项目 4,272,027.77 元；年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目4,578,558.00元。募投项目2019年投入情况详见本报告附表1。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年1月29日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 1.8 亿元额度范围内暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止），符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响。公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《兰太实业募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司及股东创造更大的效益。截至2019年12月31日公司已使用暂时闲置募集资金180,000,000.00元，用于暂时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　公司报告期内不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司报告期内已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表（2019年度）

　　2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年度）

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　■

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司　

　　2019年12月31日止

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司代码：600328                                                  公司简称：兰太实业

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　（下转B567版）