一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以337,840,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务与产品

　　公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前，基站天线仍为公司的主导产品。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件、光模块产品及综合解决方案。

　　公司已形成通信天线、射频器件、光模块等丰富的产品线，开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线、光传输模块等产品，可满足目前国内外2G、3G、4G、4.5G、pre5G、5G等多网络制式的多样化产品需求，在移动通信天线领域具备较强的市场竞争力。

　　①基站天线（非手机终端天线）是用户用无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域（手机用户）辐射出去；用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。基站天线性能的好坏，严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、pre5G、5G以及其他通信网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

　　②射频器件种类较多，包括合路器、塔顶放大器、滤波器、双工器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS射频单元等功能，不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。

　　③微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz—80GHz频率范围，能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输，具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求。广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

　　④光模块产品主要应用于城域网、局域网、存储网络、云计算数据中心、光纤通道、光纤到户和无线网络等领域。深圳光为目前主要生产和销售100G CFP/CFP2/CFP4/ QSFP28系列产品，40G QSFP+光模块及线缆，25G SFP28光模块及线缆,10G SFP+光模块及线缆，10G XFP/X2/XENPAK等系列产品、1G SFP/1*9等全系列产品。光模块主要客户定位于国内外先进的电信设备商、运营商、数通设备商和数据中心客户。

　　2、主要经营模式

　　①采购模式

　　公司建立了合格供应商制度，制定了一系列的采购管理制度，根据制度要求将所需的原材料或配件向供应商统一采购。供应链管理部根据历史生产数据以及已确定销售订单、物料即时库存、安全库存、半成品、产成品库存、预计入库量、预计可分配量等要素制定物料需求计划，然后根据质量、价格等多种条件在合格供应商范围内选择采购厂商。在采购环节，公司采用信息化管理，使用SAP软件系统统计管理从采购物料申请、订单维护、报价、收货、检验、付款等系列程序。公司采购的具体程序包括：供应商筛选——供应商认证——供应商商务评估——合格供应商管理——日常采购计划的制定和执行。在采购时，公司一般对同一种原材料或配件选择3-4家供应商供货，每年年末均对供应商进行质量、交期、价格的综合检测和评判，进而选定合格供应商并制定相应的采购优化计划，以提升第二年的采购质量。

　　②生产模式

　　公司的生产模式包括以销定产、备货生产及委托加工。

　　“以销定产”主要根据客户采购订单制作要货单送交市场部，市场部根据要货单标明的品种、规模、数量、交货期等情况向供应链管理部PMC下达生产订单，生产部根据生产订单确定生产计划并组织生产，生产过程中与供应链管理部、品质管理部、仓库保持沟通，衔接原料采购、产品质检、产品入库的相关工作。

　　“备货生产”主要对于部分常规通用产品，如常用型号的基站天线及射频器件等，公司通常保有一定数量的备库，以适应客户小批量或者更新维护所需，提高对客户的反应速度。同时，备库生产可以调整生产的经济批量，从而降低生产成本。公司备库生产主要由生产部根据以往的经验及临时生产情况制定生产计划，并在实施过程中与供应链管理部、销售部门保持沟通，衔接原料采购并根据销售情况及时调整备库安排。

　　“委托加工”主要是对于表面处理（电镀、氧化、喷粉等）、机加工（钻孔、去毛刺、切削加工等）、模具加工等工艺则采取委托加工的方式，可以缩短生产周期，提高交货速度，同时公司委托加工业务涉及较多工序，相关工序所需的固定资产投入较大，若均由公司自身投资，在设备利用率较低的情况下不具有经济效益。

　　③销售模式

　　公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商。由于公司产品技术含量较高，因此公司重视营销队伍的技术能力培养和新产品、新方案的培训，提高营销人员业务素质，更好地为客户提供服务以赢得市场。同时，公司凭借较强的研发实力可快速向客户提供个性化的解决方案，使产品进一步贴近不同客户的特定需求，与客户形成更加密切的合作关系。 对于国内市场，公司采用直销的模式进行产品销售。公司主要通过参加各大通信运营商及设备集成商的集中采购招投标获得销售订单。对于国外市场，公司主要采用直销与经销商相结合的模式进行产品销售。

　　3、行业特点及导向

　　通信设备制造业具有高附加值、高技术含量等特点，历来受到我国产业政策的大力支持，特别是随着5G建设的的逐步开启，国家加大对5G行业的扶持力度，2019年5月，工业和信息化部、国资委发布的《关于开展深入推进宽带网络提速降费 支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》中提到，重点任务之一是继续推动5G技术研发和产业化。《通知》提到，在5G网络建设方面，指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境。2019年11月，工业和信息化部印发《5G＋工业互联网512工程推进方案》，《方案》明确了工业互联网作为未来5G技术落地的重要应用场景之一，在5G通信产业和应用场景爆发的初期更要做好夯实基础、探索路径和完善环境三大工作，进一步推进5G＋工业互联网融合创新发展。公司自设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，5G正式进入商用元年。随着5G技术的不断成熟，5G技术的行业应用更是取得了长足发展，以大数据、低延时、大连接为载体的各个行业应用场景飞速发展，智能万物互联时代开启。

　　2019年6月，中国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电正式发放5G商用牌照，标志着中国5G正式进入商用元年。2019年10月，中国国际信息通信展开幕式上，中国工业和信息化部与中国电信、中国移动、中国联通共同宣布启动5G商用服务，三大运营商相继发布5G套餐，成为5G浪潮的又一个重要里程碑。2019年11月，随着5G驾驶亮相进口博览会、《“5G＋工业互联网”512工程推进方案》印发、举办首届世界5G大会等等一系列动作展开，中国的5G基站开始逐步大规模建设。公司深耕通信行业二十余年，在基站天线、射频器件等领域有着非常雄厚的技术积累、研发水平及快速的交付能力，随着国内5G商用的正式开启，公司迎来了新一轮的发展机遇。

　　报告期内，公司实现营业收163,798.43万元，比上年同期上升29.50%；实现利润总额4,463.33万元，同比下滑30.03%；归属于上市公司股东的净利润2,521.42万元，同比下滑43.24%。海外收入61,997.49万元，同比增长14.80%。报告期内，公司强化国内外市场的开拓，特别是国际市场，公司保持与主要客户的密切合作沟通，公司的FDD+TDD 5G天线首次运用到欧洲运营商网络，同时，非洲一些国家的市场也取得重大突破。国内市场方面，随着4G建设进入末期，而5G尚未大规模开启的青黄不接时段，国内市场的销售依然保持了较好的增长，特别是与客户中国联通的产品合作，取得了较大突破。在国内新产品方面，公司拓展了新能源产品、无源器件等产品。公司将紧跟市场步伐，研发、生产、销售符合市场需求的产品，不断提高营业收入与利润水平，从而增强公司的核心竞争力。2019年公司授权专利总数达646项，其中发明专利83项，国际专利15项。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）最新印发的新金融工具会计准则的规定，对公司会计政策进行修订，自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。本次会计政策变更，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期内，公司新增持有景德镇景通宇科技有限公司60%的股权，从2019年7月开始，景德镇景通宇科技有限公司进入合并报表范围。

　　2、公司与程众悦（以下简称“受让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“协议”或“本协议”），将公司所持全资子公司西安星恒通通信技术有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权转让给受让方，受让方愿意受让公司持有的目标公司全部股权，股权转让价格为人民币8,395,629.95元。交易完成后程众悦持有目标公司100%股权，目标公司不再纳入本公司合并报表范围。

　　证券代码：002792                 证券简称：通宇通讯             公告编号：2020-019

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　一、 利润分配预案基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1月1日至2019年12月31日公司实现合并净利润人民币【30,735,544.80】元，母公司实现净利润人民币【64,965,328.30】元，加上2019年初未分配利润【866,959,492.45】元，扣除2019年按照2018年年度股东大会决议已经向股东分配利润【9,009,072.00】 元，提取盈余公积【6,496,532.83】元，2019年末可供股东分配的未分配利润为【876,668,062.06】元。截止2019年12月31日，公司合并报表资本公积为【631,746,747.86】元，公司母公司报表资本公积为【673,441,928.89】元。

　　依据《公司法》、《公司章程》《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划》、《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配预案：以公司总股本337,840,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发人民币6,756,804元，不转增股本，不送红股。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　二、已履行的相关审批程序及意见

　　上述利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　1、董事会审议意见

　　公司2019年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　监事会认为，董事会作出的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司的实际情况与股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　3、独立董事意见

　　公司依据《公司法》、《公司章程》、《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划》和《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出分配预案：以公司总股本337,840,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司董事会作出的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，分配条件和分配比例都符合《公司章程》的相关规定，同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《广东通宇通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792            证券简称：通宇通讯          公告编号：2020-025

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］383号文《关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年3月17日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股价格人民币22.94元。截至2016年3月23日，公司本次募集资金总额为人民币688,200,000.00元，扣除承销保荐及其他发行费用人民币77,041,820.00元，实际募集资金净额为人民币611,158,180.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】48370001号《验资报告》。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值，在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金，进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，具体情况如下：

　　（一）理财产品品种

　　公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资产品的期限不超过12个月，发行主体为商业银行。如发行主体为商业银行以外的其他金融机构，需要明确说明。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备 忘录第 30 号：风险投资》的规定。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　（二）有效期

　　购买保本型理财产品的额度在有效期从公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，此段时间内可以滚动使用。

　　（三）购买额度

　　使用额度不超过 1.8亿元的闲置募集资金。有限期内可以滚动使用。

　　（四）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（五）公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

　　■

　　三、对公司的影响

　　公司本次拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品是在确保公司募投项目建设资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于公司资产保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据公司实际情况结合经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买相关保本型理财产品。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品 发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、独立董事和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司审议的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司及子公司拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，是为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值。

　　我们同意在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，授权公司及子公司拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期有效期从公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司内审部、董事会审计委员会负责监督核查。

　　因此，我们同意公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用情况下，公司使用总额不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用总额不超过人民币币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理的行为，有利于提高资金使用效率，使公司资产保值增值，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审批程序，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定。

　　综上所述，保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　3、第四届监事会第三次会议决议

　　4、《东北证券关于通宇通讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯         公告编号：2020-020

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2020年度财务报告的审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任2020年年报审计机构。该所已为本公司提供2019年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年年报审计服务，负责公司2020年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　容诚系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　容诚深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　容诚2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338 家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4.执业信息

　　容诚及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟承做项目合伙人：陈链武，中国注册会计师，先后为闽灿坤、古井贡酒、智慧松德、伊戈尔等十几家提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券业务服务，无兼职。

　　拟任质量控制复核人：程峰，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

　　拟签字注册会计师：梁家堂，中国注册会计师，先后为东南电梯、迪生力、华谊嘉信、三一重工、益盛药业等公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券业务服务，无兼职。

　　5.诚信记录

　　近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792               证券简称：通宇通讯               公告编号：2020-022

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于开展2020年度远期结售汇业务、

　　外汇掉期业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，本议案符合《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的相关规定，公司拟开展远期外汇交易业务，相关情况公告如下：

　　一、公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的

　　一、公司开展远期外汇套期保值业务的目的

　　截至2019年12月31日，公司外币应收账款余额折合美元共3,604.33万美元，外汇风险敞口较大，随着海外市场的销售占比不断增加，预计2020年公司出口仍将持续增长，将新增外币应收账款。公司从事远期结售外汇业务、外汇掉期业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

　　二、远期外汇交易品种

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、外汇掉期业务。

　　三、预计远期结售汇业务、外汇掉期业务的业务期间和交易额度

　　根据公司生产经营需要，预计开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务年度总金额不超过5,000.00万美元（包括但不限于美元，最高额度不超过兑换成美元的最高额度），上述额度内可循环滚动使用，有效期从2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

　　开展远期结售汇业务、外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险分析

　　公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

　　远期结售汇业务、外汇掉期业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易等须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

　　4、公司审计部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792                证券简称：通宇通讯              公告编号：2020-023

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体内容如下：

　　一、公司拟申请综合授信事项的基本情况

　　为根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不超过35亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。

　　上述授信、授权事项的有效期从公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届第四次董事会决议

　　2、独立董事关于公司第四届第四次董事会有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792                 证券简称：通宇通讯            公告编号：2020-024

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。相关情况公告如下：

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，理财余额不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，同时提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　一、对公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　　二、风险控制措施

　　公司及控股子公司购买标的为低风险型短期银行保本理财产品，不用于证券投资，也不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品，风险可控。

　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见：公司审议的关于使用闲置自有资金进行现金管理事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司及控股子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品，委托理财金额不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止的行为符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意经公司2019年年度股东大会审议通过后，授权公司董事长或总经理在使用不超过8亿元自有闲置资金购买银行等金融机构的理财产品，同意提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币8亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，期限12个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见

　　3、第四届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792          证券简称：通宇通讯          公告编号：2020-028

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下有关变更情况具体如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应的调整。

　　2、 2019 年9 月19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，并将《财政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　①按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号--收入》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　②本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019 年9 月19 日印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的相关通知执行。

　　3、本次会计变更的日期

　　①根据新收入准则规定要求境内上市公司自2020年1月1日起施行，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2020年1月1日起开始执行。

　　②财会[2019]16号文件规定的起始日期开始执行。

　　4、对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见

　　1、董事会对本次会计政策变更的意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　2、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的相关会计准则进行的合理变更和调整，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，变更后更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　3、监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相 关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792                 证券简称：通宇通讯              公告编号：2020-026

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于公司终止2019年股票期权激励

　　计划公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、股票期权激励计划审批情况

　　公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉》等相关议案。

　　截至本会议日，公司股票期权激励计划尚未提交公司股东大会审议。

　　二、关于终止本次股票期权激励计划的原因

　　鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，结合公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划，与之相关的《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　公司终止股票期权激励计划不违反《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事会承诺自本次终止股票期权激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究推出有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。

　　三、终止本次股票期权激励计划对公司的影响

　　由于股票期权激励计划尚未通过股东大会审议，公司尚未完成权益授出，不会对公司的财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　经审阅，公司因为制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果，所以终止股票期权激励计划符合公司实际情况。本次终止股票期权激励计划不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司终止股票期权激励计划，与之相关的《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　综上所述，我们一致认为：公司董事会终止股票期权激励计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792                   证券简称：通宇通讯                   公告编号：2020-021

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于2019年募集资金年度存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》、相关格式指引的规定，将广东通宇通讯股份有限公司（以下简称公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]383号文关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年3月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价为22.94元，应募集资金总额为人民币68,820万元，根据有关规定扣除发行费用7,704.18万元后，实际募集资金金额为61,115.82万元。该募集资金已于2016年3月23日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]48370001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2019年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年7月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,154.26万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,154.26万元；（2）2019年投入募集资金3138.85万元；（3）截止至2019年末累计投入募集资金项目44,253.90万元；（4）募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1,686.47万元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为18,548.39万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行（以下合称“专户存储银行”）和东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、 2019年度募集资金的实际使用情况

　　公司2019年度使用“补充流动资金项目”结余资金（利息收入）63.50万元用于永久补充流动资金。

　　截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,253.90万元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表1”。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002792               证券简称：通宇通讯             公告编号：2020-017

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月17日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。

　　二、会议审议情况

　　经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事时桂清女士回避表决。

　　（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事朱辉煌、胡敏珊、龚书喜已向董事会提交了2019年度述职报告并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2019年度，公司实现营业收入163,798.43 万元，归属上市公司股东的净利润为2,521.42万元，基本每股收益为0.07元/股。截止2019年12月31日，公司总资产为314,202.54万元，归属上市公司股东的所有者权益为            195,745.69万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告确认。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2019年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2019年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于2020年一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度全文》、《2020第一季度报告正文》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

　　（七）审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　（八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2019年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系， 长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年年报审计服务，负责公司2020年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。详见同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

　　东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及《东北证券关于通宇通讯 2019年度募集资金存放与实用情况的核查意见》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，同时提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值，在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期从2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，同时提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　（十四）审议通过《未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划（草案）》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过《关于公司终止2019年股票期权激励计划的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘木林、陈红胜回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止2019年股票期权激励计划的公告》。

　　（十六）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》

　　（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792                 证券简称：通宇通讯                 公告编号：2020-027

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：第四届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议于2020年4月28召开，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　1）现场会议召开时间：2020年5月 28日（星期四）下午 14：30

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 5月 28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 5月28日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年5月21日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）于股权登记日 2020年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　5、《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

　　6、《关于续聘审计机构的议案》

　　7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　8、《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

　　9、《关于向银行申请授信额度的议案》

　　10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　12、《关于〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划（草案）〉的议案》

　　独立董事将在年度股东大会上述职。

　　上述第4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将就上述第4、10、11、12项议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第四会议分别审议通过，详见 2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关董事会决议公告。

　　三、提案编码

　　为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号办公大楼1楼会议室

　　2.登记时间：2020年5月21日上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

　　3.登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代理人 须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

　　（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2020年5月21日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　（4）会议联系人：旷建平

　　联系电话：0760-85312820

　　传真：0760-85594662

　　通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

　　（5）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.投票代码为：362792，投票简称为：通宇投票

　　2.填报表决意见：

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托      代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2019年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　■

　　委托股东姓名及签章：___________    __________

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名： _____________

　　受托人身份证号码\护照：

　　委托日期：___________________

　　注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　证券代码：002792                 证券简称：通宇通讯            公告编号：2020-018

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2020年4月17日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）审议通过《关于2020年一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（四）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2019年度，公司实现营业收入163,798.43 万元，归属上市公司股东的净利润为2,521.42万元，基本每股收益为0.07元/股。截止2019年12月31日，公司总资产为314,202.54万元，归属上市公司股东的所有者权益为            195,745.69万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告确认。

　　经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（五）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为，董事会作出的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司的实际情况与股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　（六）审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为，容诚具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，同意续聘容诚为公司2020年度审计机构。

　　（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划（草案）〉》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

　　监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币8亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，期限12个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。

　　该议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用情况下，公司使用总额不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用总额不超过人民币币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议《关于公司终止2019年股票期权激励计划的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

　　经审核，公司监事会成员一致认为：公司制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果，终止本次股票期权激励计划符合公司实际情况。本次终止股票期权激励计划事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意终止股票期权激励计划事项，与之相关的与之相关的《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司2019股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止2019年股票期权激励计划的公告》。

　　（十三）审议关于《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

　　监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相 关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

　　三、备查文件

　　《广东通宇通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002792                   证券简称：通宇通讯                 公告编号：2020-029

　　广东通宇通讯股份有限公司