公司代码：603838                           公司简称：四通股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

　　单位: 元  币种: 人民币

　　■

　　合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

　　单位: 元  币种: 人民币

　　■

　　合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

　　单位: 元  币种: 人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1.公司全资子公司广东东唯新材料有限公司分别于2020年1月3日、2020年2月12日与江西唯美陶瓷有限公司签订10,000万元、15,000万元借款合同，借入资金用于广东东唯新材料有限公司生产经营、项目建设，借款期限6个月，借款利率按提款日中国人民银行同期贷款基准利率上浮25%，并由公司提供保证担保。截止本财务报告日，广东东唯新材料有限公司累计向江西唯美陶瓷有限公司借款19,600万元，年利率5.4375%，借款到期日为2020年7月8日至2020年9月1日。

　　2.2019年11月14日，公司召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司对联营企业潮州市广展通瓷业有限公司进行同比例减资，将注册资本由9,000万元减至3,600万元。本次减资完成后，公司持有潮州市广展通瓷业有限公司的股权比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。公司已于2020年1月6日收到潮州市广展通瓷业有限公司退回投资款720万元。

　　3.2020年1月16日，公司全资子公司广东东唯新材料有限公司通过东莞市公共资源交易中心，以人民币22,595万元的报价成功竞得位于东莞市沙田镇泥洲村的2020WT009号建设用地使用权。并于同日收到东莞市公共资源交易中心出具的《成交结果确认书》。2020年1月17日，广东东唯新材料有限公司按规定办理了《国有建设用地使用权出让合同》签订手续。2020年3月16日收到东莞市自然资源局颁发的《不动产权证书》，上述宗地的不动产权证现已办妥。

　　4.2020年3月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

　　5.2020年4月5日，公司召开的第三届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行的发行对象为包括广东唯德实业投资有限公司在内的不超过10名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等，非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过53,336,000股（含本数），募集资金总额不超过50,000.00万元。募集资金的投向为拟用于年产800万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大幅度下降，主要原因为：1.受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司出口销售产品新增订单减少，小部分出口销售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况，公司产品出口销售收入下降；2.新增“四通大厦”、“中国瓷都（潮州）陶瓷产品研发设计创意公共服务平台”项目装修工程的固定资产折旧费、摊销费；3. 新增公司全资子公司广东东唯新材料有限公司为实施“年产800万㎡特种高性能陶瓷板材”项目购置的土地使用权摊销、向江西唯美陶瓷有限公司借款19,600万元的利息支出。敬请广大投资者注意投资风险。

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　　证券代码：603838              证券简称：四通股份             公告编号：2020-048

　　广东四通集团股份有限公司

　　第三届董事会2020年第四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2020年第四次会议会议通知和材料已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2020年4月27日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　公司董事会同意对外报出《公司2020年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603838              证券简称：四通股份             公告编号：2020-049

　　广东四通集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第二十三次会议会议通知和材料已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2019年4月27日下午14：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2020年第一季度报告的议案》；

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的相关规定，公司《2020年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合上述文件的规定；公司《2020年第一季度报告》在编制期间，未发现有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司《2020年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗露。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日