一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、主要业务

　　喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。

　　公司产品以“保护脊椎”为核心功能诉求，以“抗菌、防螨、除甲醛”为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验，并已形成以“喜临门”品牌为核心，多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求，旗下系列主要包括 “净眠”、 “法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“喜临门儿童”及“可尚”，以及意大利沙发品牌 “Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。

　　2019年公司核心品牌系列及产品定位如下：

　　1、“净眠”系列

　　该系列产品以“保护脊椎”床垫产品为主，融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术，有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生；七区独立袋装弹簧全方位支撑脊椎，呵护脊椎健康。产品覆盖全年龄段消费群体，给消费者带去更舒适、环保、健康的睡眠体验。

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　　2、“法诗曼”系列

　　该系列软床属于意大利原创设计，设计灵感来自意大利建筑风情，旨在为客户打造时尚、温馨、浪漫的卧室环境，在空间上多采用低姿感设计，不仅能放松身心压力，还能增强卧室空间感。

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　　3、“爱尔娜”系列

　　“享受艺术，享受生活”，该系列产品设计以西方古典雕塑美学为文化背景与源泉，传承传统精湛工艺，从精雕细琢中展示欧洲贵族的高贵典雅气质，完美结合质感，每件产品渗透着华贵优雅美与艺术气息。

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　　4、“布拉诺”系列

　　该系列以床、床垫、柜类为主，倡导精致、优雅的寝室家居文化和都市生活理念，奉行品味、时尚、创意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品合理性和使用持久性的基础上融合创意设计，专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

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　　5、“可尚”系列

　　该系列专为消费者提供意大利现代风格的沙发产品，为消费者打造时尚、现代、简约的家居风格，满足其对家居中高端格调的需求。

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　　6、“Chateau d’Ax”系列

　　该系列产品是意大利原创高端进口客厅家具，包括单一沙发系列、休闲椅系列以及组合沙发系列，真皮、超微布艺两种面料，配以多种多样的色彩。让所有人都有机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。

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　　7、“M@& Milano@&esign”系列

　　该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具配套。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式以及醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。

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　　此外，公司也从事电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。

　　二、经营模式

　　1、家具业务经营模式

　　（1）销售模式

　　公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。

　　自主品牌零售渠道包括线上平台销售和线下专卖店销售。随着公司品牌力逐步提升、加盟商体系日益完善、线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，公司已拥有2,168家喜临门专卖店、380家喜眠分销专卖店、399家M&D Milano&Design沙发专卖店、以及53家Chateau d'Ax客厅家具专卖店。在线上喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作，同时逐步开拓社区店、商超体验店、购物中心店，构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店社区店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

　　自主品牌工程渠道主要覆盖了酒店、地产及新渠道工程业务。主要合作单位为大型房地产集团、高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，并与其建立长期合作关系，为其提供床底、床以及其他相关配套产品。

　　代加工业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务。

　　（2）生产模式

　　公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。

　　自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统，进入系统之后先通过MRP运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

　　此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核，并对产品标准、品质标准进行严格管控。

　　（3）采购模式

　　公司采购以集中采购为主，主要包括原材料采购以及配套产品的采购。为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门再次梳理技术标准，使得技术要求更加明确，质量更可控。公司采用了ERP信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

　　（4）技术研发模式

　　公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，实现从市场机会到产品变现的全过程。

　　2、影视业务经营模式

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　　三、行业情况

　　1、公司所处的行业

　　根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为C21；根据中国证监会2020年1月10日发布的《2019年4季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21。

　　公司全资子公司晟喜华视主要从事电视剧的投资、制作、发行及衍生业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），归属广播、电视、电影和影视录音制作业，分类编码为R86。

　　2、行业概况

　　（1）家具行业概况

　　中国家具行业经过近二十多年来的发展，已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造工艺的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平，加速我国家具制造业的革命性变革。此外，我国经济的持续快速发展和人民生活水平的提高也为家具行业提供了良好的发展条件，在21世纪初家具制造业收入呈现稳步快速增长的态势。

　　但是近年来，受国内外经济下行压力、国际贸易摩擦、国内房地产调控政策等因素的影响，家具制造业收入增速逐步放缓。根据国家统计局发布的数据，2019年，全国家具制造业规上企业营业收入7,117.20亿元，同比增加1.5%，增速较2018年下降了2.9个百分点，增幅明显收窄。2019年全国家具制造业累计出口交货值为1,691.80亿元，较去年同期下降2.40%，全年出口规模下降。

　　（2）床垫行业概况

　　床垫行业是家具行业的重要组成部分。我国床垫行业起步于20世纪80年代初期，该时期我国大量引进国外的弹簧软床垫生产工艺和设备，初步构建了我国床垫行业的发展基础和市场雏形。90年代以来，我国床垫行业开始逐步走上规模化发展道路，国内自主研发的床垫生产设备开始投入使用。自21世纪以来，随着我国工业化发展、城镇化进程加快与居民可支配收入的提升，我国床垫行业发展迅速。

　　目前，中国已经是全球最大床垫生产国之一。2008-2018年期间，中国床垫总产值年均复合增长13%。2018年产值已经达到约655亿元，是2008年的4倍，其中84%供应国内市场，16%出口海外。国内床垫市场需求的快速提升是中国床垫行业增长的主要拉动因素。过去十年间，随着城镇化的持续推进，中国城镇人口快速增长，同时人均收入尤其是城镇居民家庭可支配收入快速增长，以及居民消费习惯的逐渐改变，更加注重睡眠质量的提升等等因素，中国床垫市场规模已增长至约550亿元，年均复合增长率达到了12%。随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级的，预计床垫市场还将保持稳定增长。

　　出口方面，中国目前依然是全球床垫出口第一大国，约占全球床垫出口总量的30%。2018年中国床垫出口值约为16亿美元，主要出口到美国、日本、澳大利亚等国家。2019年，受全球经济减速及中美贸易摩擦的影响，床垫出口业务有所下滑，一些企业已经开始尝试在海外开设工厂，避免受到国际贸易壁垒带来的影响。

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　　（3）电视剧行业概况

　　电视剧行业整体处于供给收缩的状态。根据国家广电总局数据，2012年市场上通过审批发行的电视剧数量为506部（17703集），2019年通过审批发行的电视剧数量下降为254部（10646集），电视剧集数年化复合下滑7%。全年上线剧集总数也明显下滑，根据《腾讯娱乐白皮书·电视剧篇》统计数据显示，2019年电视剧总播出剧集306部，较上年下跌15%，其中网络剧播出数量为233部，比去年减少17%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：陈阿裕先生持有华易投资80%的股权，存在股权控制关系，根据《收购管理办法》的相关规定，陈阿裕与华易投资构成一致行动人。

　　之江新实业有限公司认可喜临门主营业务所在行业的未来发展前景，同时积极发挥自身专业优势作用，推动民营上市公司发展支持工作，助力其实现平稳发展和产业转型升级，特由其全资子公司杭州新瀚企业管理咨询有限公司与华易投资、浙江上市公司稳健发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同成立绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）专项用于投资华易投资可交换债券，并由华瀚投资委托杭州之江新实业投资管理有限公司（系之江新实业有限公司之全资子公司）持有华易投资可交换债券。根据《收购管理办法》的相关规定，杭州之江新实业投资管理有限公司与华易投资构成一致行动人。

　　陈阿裕先生、华易投资及杭州之江新实业投资管理有限公司作为一致行动人，合计持有喜临门32.17%的股份。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：同上

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入487,139.83 万元，同比增长 15.68%；归属于上市公司股东的净利润为38,041.07万元，同比增长186.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,479.35万元，同比增长156.51%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见年度报告全文第十一节——金融工具说明。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将喜临门北方家具有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、成都喜临门家具有限公司、喜临门广东家具有限公司、河南恒大喜临门家居有限责任公司、浙江晟喜华视文化传媒有限公司和嘉兴米兰映像家具有限公司等27家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见年度报告全文。

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-004

　　喜临门家具股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议通知已于2020年4月18日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、审阅《2019年度独立董事述职报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2019年度独立董事述职报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过《2019年度审计委员会履职报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2019年度审计委员会履职报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　《喜临门家具股份有限公司2019年年度报告》及摘要于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　8、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　9、审议通过《关于2020年董事、高管薪酬方案的议案》

　　为了加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2020年度董事、高管薪酬方案：

　　■

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　10、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　11、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2019年度内部控制评价报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　12、审议通过《关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　13、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事陈阿裕、沈冬良、周伟成、陈一铖已回避表决。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　14、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

　　关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚、陈彬、陈一铖已回避表决。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　15、审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票372万股而减少公司注册资本，并结合公司实际工作需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　16、审议通过《关于修改部分公司制度的议案》

　　16.1 审计通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　修改后的制度详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　16.2审计通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

　　修改后的制度详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　16.3审计通过《关于修改〈投资决策管理制度〉的议案》

　　修改后的制度详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资决策管理制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　16.4审计通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

　　修改后的制度详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总裁工作细则》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　17、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

　　关联董事周伟成已回避表决。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。

　　18、审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为本次会计政策变更是公司按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新会计准则进行的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　20、审议通过《2020年第一季度报告及正文》

　　《喜临门家具股份有限公司2020年第一季度报告》及正文于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　21、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-005

　　喜临门家具股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议。本次会议通知已于2020年4月18日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　（1）公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

　　为了加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2020年度监事薪酬方案：

　　■

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2019年度内部控制评价报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　9、审议通过《关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　10、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

　　监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　13、审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　15、审议通过《2020年第一季度报告及正文》

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　（2）2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-006

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放与使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金74,806.49万元（其中累计投入承诺项目44,806.49万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,452.06万元；2019年度实际使用募集资金13,232.06万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为147.43万元；累计已使用募集资金88,038.55万元（其中累计投入承诺项目58,038.55万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,599.49万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为5,646.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于2018年6月29日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有8个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　2．变更募集资金投资项目情况表

　　喜临门家具股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：喜临门家具股份有限公司                              单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：喜临门家具制造出口基地建设项目原计划在2018年全部完工并投产，2019年达产率可以达到100%，预计效益为13,738.77万元。但由于政府审批原因导致二期工程于2019年8月份整体完工，部分投产，且由于中美贸易摩擦加剧，公司将部分产能转移到公司海外公司Saffron Living Co., Ltd.和Saffron Living (Vietnam) Co., Ltd.，导致项目在本年度实际实现效益12,419.80万元，未达到预计效益。

　　[注2]：泰国家具制造基地建设项目原计划2019年投入21,602.81万元，2019年达产率可以达到20%，预计效益463.68万元，但由于境外政策不稳定，公司出于谨慎考虑，先以自有资金投入，投资进度未达预期，导致项目在本年度实际尚未实现效益，未达到预计效益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：喜临门家具股份有限公司                              单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门     编号：2020-007

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因说明

　　2020年初以来，由于新冠肺炎的突然爆发，各省市均采取了严格的防疫措施。受此影响，公司产业链上下游企业均受到不同程度的冲击，消费市场也受到短期冲击，出口业务也随着国际疫情的蔓延而受到影响。因此2020年一季度公司经营性现金流入较少。

　　另一方面，公司为应对疫情影响投入较多资金，主动减轻加盟商负担并给予积极政策支持，同时创新营销模式为加盟商引流，巩固了加盟商团队。

　　此外，公司还将继续深化拓展西南市场，优化全国产能结构，目前已在成都市受让国有建设用地使用权并准备投资建厂，未来将有较大资金需求。

　　一、2019年度利润分配方案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元。经公司第四届董事会第七次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本391,137,787股，以此计算合计拟派发现金红利19,556,889.35元（含税），占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为5.14%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为380,410,692.04元，上市公司拟分配的现金红利总额为19,556,889.35元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及自身经营发展情况

　　公司所处行业是家具制造业，细分子行业是床垫行业。随着城镇化的快速推进、居民人均可支配收入的持续增长、以及床垫出口需求量的增加，中国床垫行业在过去十年间复合增长率达到13%，2019年床垫产值预计超过650亿元。中国床垫市场将继续受到国家城镇化的推动、消费者更注重睡眠质量的观念影响、以及存量床垫更新消费的拉动，未来预计将继续保持稳定的增长，同时床垫品牌集中度将持续提升。

　　在此大环境下，公司牢牢坚持以床垫为核心主业，贯彻“精耕细作，谋求进取”的发展策略，在过去一年中取得了营收增长15.68%，归属于上市公司股东的净利润增长186.80%的成绩。公司将继续提升品牌影响力，深耕营销网络，优化产能结构，持续扩大市场份额并提升盈利能力。

　　（二）现金分红水平较低的原因

　　2020年初以来，由于新冠肺炎的突然爆发，各省市均采取了严格的防疫措施。受此影响，公司产业链上下游企业均受到不同程度的冲击，消费市场也受到短期冲击，出口业务也随着国际疫情的蔓延而受到影响。因此2020年一季度公司经营性现金流入较少。

　　另一方面，公司为应对疫情影响投入较多资金，主动减轻加盟商负担并给予积极政策支持，同时创新营销模式为加盟商引流，巩固了加盟商团队。

　　此外，公司还将继续深化拓展西南市场，优化全国产能结构，目前已在成都市受让国有建设用地使用权并准备投资建厂，未来将有较大资金需求。

　　因此，为确保公司运营的稳健性、资金的充足性，经慎重考虑，并结合公司实际情况，公司提出本次利润分配方案。

　　（三）留存未分配利润的确切用途及计划

　　公司留存未分配利润将主要用于公司正常生产经营周转的资金需求及项目建设的投入，保障公司持续稳定健康地发展，进一步优化产能结构提升公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配方案》。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

　　（三）监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）本次利润分配方案尚需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603008              证券简称：喜临门       编号：2020-008

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　■

　　2.人员信息

　　■

　　3.业务规模

　　■

　　4.投资者保护能力

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　公司代码：603008                                                  公司简称：喜临门

　　（下转B345版）